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1、集團(tuán)公司外派董事考核與薪酬管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄第一章總 則1第二章職責(zé)、權(quán)利與義務(wù)1第三章聘任與授權(quán)3第四章工作方式、內(nèi)容與報(bào)告4第五章考核與薪酬6第六章解聘、辭職與離任8第七章附 則8xx集團(tuán)外派董事任命書9xx集團(tuán)外派董事解聘書9所投資公司董事會(huì)決策議案審核表10xx集團(tuán)外派董事行權(quán)履職報(bào)告12xx集團(tuán)外派董事定期研究報(bào)告13xx集團(tuán)外派董事考核標(biāo)準(zhǔn)14xx集團(tuán)外派董事工作業(yè)績指標(biāo)量化方法15第一章總 則第一條 為規(guī)范和完善xx集團(tuán)（以下簡稱集團(tuán)總部）對(duì)所投資公司外派董事的管理行為，根2、據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司的實(shí)際情況，特制定本制度。第二條 集團(tuán)總部依據(jù)出資協(xié)議和公司章程向所投資公司推薦董事人選，經(jīng)股東（大）會(huì)選舉產(chǎn)生。董事承擔(dān)收集信息、分析研究、提出建議和向集團(tuán)總部提交所屬子公司運(yùn)營情況分析報(bào)告、重大事項(xiàng)和突發(fā)性事件處理的專項(xiàng)報(bào)告等職責(zé)。第三條 本制度中，“集團(tuán)總部”是指xx集團(tuán)總部，所投資公司是指集團(tuán)公司下屬的控股公司及參股公司。第四條 控股公司是指集團(tuán)總部擁有50以上股份或出資的絕對(duì)所投資公司，以及擁有50及以下股份或出資且為第一大股東，由于股權(quán)分散或其它原因而擁有實(shí)際控制權(quán)的相對(duì)所投資公司。參股公司是指集團(tuán)總部擁有其股份數(shù)額較小，且無控制權(quán)的公司。第二章職責(zé)、權(quán)3、利與義務(wù)第五條 外派董事履行下列職責(zé)：（1）履行公司法、公司章程規(guī)定的董事職責(zé)。（2）自覺接受集團(tuán)總部相關(guān)職能部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和歸口管理。（3）維護(hù)并促進(jìn)集團(tuán)總部與所投資公司之間信息渠道的暢通。做好相關(guān)行業(yè)和公司的信息收集、整理工作，對(duì)所投資公司的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)發(fā)展和管理情況進(jìn)行分析、研究，并提出建議意見。（4）對(duì)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理情況進(jìn)行分析，提出股權(quán)處置意見。（5）對(duì)需經(jīng)公司股東（大）會(huì)審議的議案和其他信息進(jìn)行研究，為集團(tuán)總部股權(quán)管理決策提供支持。（6）出席公司的股東（大）會(huì)，依據(jù)出資（持股）比例，按照集團(tuán)總部股權(quán)管理意見，對(duì)重大經(jīng)營決策、管理者選擇、收益分配等重要事項(xiàng)進(jìn)行表決，并代4、表集團(tuán)總部提交議案或進(jìn)行質(zhì)詢。（7）指導(dǎo)并督促集團(tuán)總部有關(guān)職能部門，對(duì)依法應(yīng)得的資產(chǎn)收益，及時(shí)、全額收繳入賬。外派董事實(shí)行報(bào)告制度。報(bào)告分為定期報(bào)告和不定期報(bào)告。定期報(bào)告每半年一次，是外派董事向集團(tuán)總部提交的正式報(bào)告；不定期報(bào)告視集團(tuán)總部管理的需要或外派董事認(rèn)為必要時(shí)，向相關(guān)部門提交的專項(xiàng)報(bào)告。第六條 外派董事權(quán)利如下：（1）獲知所投資公司各類經(jīng)營管理信息的權(quán)利；（2）獲知集團(tuán)總部有關(guān)其任職所投資公司經(jīng)營管理信息的權(quán)利；（3）列席集團(tuán)總部有關(guān)其任職所投資公司經(jīng)營管理決策會(huì)議的權(quán)利；（4）出席所投資公司的董事會(huì)的權(quán)利；（5）在所投資公司董事會(huì)上對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利；（6）提議召開所投資公司臨5、時(shí)董事會(huì)的權(quán)利；（7）提出所投資公司各項(xiàng)經(jīng)營和管理議案的權(quán)利；（8）集團(tuán)總部賦予的其他權(quán)利。第七條 外派董事應(yīng)承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守集團(tuán)總部章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)集團(tuán)總部利益，不得利用董事的職權(quán)為自己謀取私利；（2）維護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)謀取私利，不得泄露公司秘密；（3）作為集團(tuán)總部的股權(quán)代表在所投資公司董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，要慎審行使表決權(quán)，不得損害集團(tuán)總部利益；（4）對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。因董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程或造成公司利益遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但在表決時(shí)表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任；（5）承擔(dān)法律、法規(guī)規(guī)定的相關(guān)法律責(zé)任。（6）外6、派董事不得同所任職公司訂立合同或者進(jìn)行交易。第三章聘任與授權(quán)第八條 集團(tuán)總部在選派和任命外派董事時(shí)，要遵循程序規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)透明、用人唯賢等用人原則。第九條 集團(tuán)總部外派的外派董事應(yīng)具備以下條件：（1）具備公司法要求的董事任職條件。（2）熟悉并貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)總部有關(guān)規(guī)章制度。（3）具備所投資公司所處行業(yè)及相關(guān)行業(yè)的專業(yè)知識(shí)或經(jīng)營管理工作經(jīng)驗(yàn)。（4）基本掌握財(cái)務(wù)管理、法律以及宏觀經(jīng)濟(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)。（5）忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。（6）具有較強(qiáng)的綜合分析、判斷和文字撰寫能力，并具備獨(dú)立工作能力。（7）具備現(xiàn)代公司治理的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；（8）具備一定的管7、理能力和專業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達(dá)能力等；（9）年富力強(qiáng)，有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。第十條 外派董事的人選按照一定條件提名并遴選，由集團(tuán)總部決策層決定。人選確認(rèn)后，由人力資源中心造冊登記，實(shí)行檔案追蹤記錄。第十一條 外派董事的任期不得超過3年，任期屆滿的，可連選連任。第十二條 外派董事不得兼任監(jiān)事。第十三條 外派董事的選拔和任命流程如下：（1）戰(zhàn)略投資中心提出外派董事的配備方案；（2）戰(zhàn)略投資中心提名外派董事候選人；（3）對(duì)外派董事候選人進(jìn)行初步篩選, 報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)；（4）確定外派董事的人選，由集團(tuán)總裁向所投資的8、公司的股東（大）會(huì)提名推薦；（5）股東（大）會(huì)通過董事的人選。第四章工作方式、內(nèi)容與報(bào)告第十四條 專職外派董事的日常辦公地點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況來確定，既可以在集團(tuán)總部辦公，也可以在所投資公司辦公。第十五條 外派董事如果在集團(tuán)總部辦公，應(yīng)該遵守集團(tuán)總部的日常管理制度，如果在所投資公司辦公，應(yīng)該遵守所投資公司的日常管理制度。第十六條 外派董事在所投資公司，作為董事行使權(quán)利，履行義務(wù)；除了履行公司法規(guī)定的董事職責(zé)之外，同時(shí)又作為公司研究人員，工作程序如下的工作程序：（1）在所投資公司作為董事履行職責(zé)，按董事工作程序進(jìn)行，對(duì)所就職公司負(fù)責(zé)，不得侵害集團(tuán)總部和其他股東利益。外派董事在履行職責(zé)時(shí)，可以向集團(tuán)總部9、相關(guān)管理部門或輔助決策職能部門尋求支持。（2）在集團(tuán)總部作為專職研究人員，對(duì)所投資公司及其所處行業(yè)進(jìn)行研究。其作為集團(tuán)內(nèi)部人，應(yīng)當(dāng)對(duì)集團(tuán)總部負(fù)責(zé)，定期向集團(tuán)總部戰(zhàn)略投資中心提出研究報(bào)告。第十七條 集團(tuán)總部外派董事實(shí)行工作匯報(bào)制度，外派董事定期或不定期地編寫工作報(bào)告，工作報(bào)告作為評(píng)價(jià)其行權(quán)履職情況的重要依據(jù)之一。第十八條 外派董事應(yīng)該按照所投資公司董事會(huì)會(huì)議通知準(zhǔn)時(shí)出席董事會(huì)，如果由于客觀因素不能出席董事會(huì)，應(yīng)該以書面形式委托集團(tuán)總部其他外派董事代為投票，并及時(shí)向集團(tuán)總部匯報(bào)。第十九條 外派董事在出席所投資公司董事會(huì)之前，要做好充分的準(zhǔn)備工作，包括：（1）主動(dòng)向所投資公司其他董事、經(jīng)營層和相關(guān)部10、門了解和獲取董事會(huì)議題的相關(guān)信息；（2）對(duì)董事會(huì)擬審議的議題，外派董事之間要及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案；（3）外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫所投資公司決策議案審核表，并及時(shí)地轉(zhuǎn)交給集團(tuán)總部相關(guān)職能部門；（4）外派董事應(yīng)該大力配合集團(tuán)總部職能部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬審核的議題進(jìn)行審議和決策，必要時(shí)列席集團(tuán)總部總裁辦公會(huì)和董事會(huì)會(huì)議。第二十條 外派董事根據(jù)集團(tuán)總部的決議，代表集團(tuán)總部在所投資公司董事會(huì)上進(jìn)行表決，并及時(shí)把表決結(jié)果向集團(tuán)總部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。第二十一條 外派董事在所投資公司董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，必須遵循集團(tuán)總部的決議。第二十二條 外派董事在所投資公司11、董事會(huì)閉會(huì)期間的主要工作內(nèi)容包括：（1）研究所投資公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提交所投資公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告；（2）了解所投資公司管理現(xiàn)狀，向所投資公司提交管理改善建議報(bào)告，并及時(shí)反饋到集團(tuán)總部；（3）指導(dǎo)和監(jiān)督所投資公司經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議；（4）配合集團(tuán)總部相關(guān)部門對(duì)所投資公司的各項(xiàng)管理。第二十三條 工作報(bào)告包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告，定期報(bào)告包括行權(quán)履職報(bào)告和研究報(bào)告，行權(quán)履職報(bào)告主要是就其工作完成情況而向集團(tuán)總部遞交的報(bào)告，研究報(bào)告主要是就所在企業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行深入研究后向集團(tuán)總部遞交的報(bào)告。外派董事的專項(xiàng)研究報(bào)告分為對(duì)股東（大）會(huì)議案材料的建議意見報(bào)告、在股東（大）會(huì)上的行權(quán)報(bào)告12、其他重要事項(xiàng)報(bào)告。第二十四條 外派董事對(duì)股東（大）會(huì)議案材料的建議意見報(bào)告的主要內(nèi)容應(yīng)包括：（1）對(duì)會(huì)議議案的簡要分析，包括與以前年度或同行業(yè)指標(biāo)的比較分析。（2）存在的主要問題。（3）建議意見。第二十五條 在股東（大）會(huì)上的行權(quán)報(bào)告主要內(nèi)容包括：（1）股東出席會(huì)議情況。（2）會(huì)議議案的內(nèi)容。（3）會(huì)議議案的表決情況。（4）集團(tuán)總部股權(quán)管理意見的落實(shí)情況等。第二十六條 其他重要事項(xiàng)報(bào)告包括：（1）企業(yè)需要進(jìn)行重大人事變動(dòng)，包括總經(jīng)理班子、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的變動(dòng)；（2）企業(yè)采用的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理辦法需要重新修訂；（3）企業(yè)資金調(diào)度及籌融資計(jì)劃、費(fèi)用開支計(jì)劃、年度預(yù)（決）算方案和利潤分配方案的制訂或13、重大調(diào)整；（4）企業(yè)或其投資企業(yè)需要進(jìn)行資產(chǎn)重組意向；（5）企業(yè)或其投資企業(yè)需要進(jìn)行合并、分立、轉(zhuǎn)讓、關(guān)閉、破產(chǎn)和變更；（6）企業(yè)或其投資企業(yè)需要發(fā)行債券；（7）企業(yè)或其投資企業(yè)需要對(duì)外提供貸款擔(dān)保或資產(chǎn)抵押；（8）企業(yè)對(duì)外投資新辦企業(yè)或參股其他企業(yè)；（9）企業(yè)年度預(yù)算外的投資項(xiàng)目。第二十七條 其他重要事項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容包括：（1）重要事項(xiàng)基本情況介紹。（2）對(duì)重要事項(xiàng)的分析和評(píng)價(jià)。（3）處理意見或建議等。第五章考核與薪酬第二十八條 集團(tuán)總部戰(zhàn)略投資中心對(duì)外派董事實(shí)施定期考核，績效考核流程包括以下步驟：（1）集團(tuán)總部戰(zhàn)略投資中心收集所投資公司業(yè)績信息；（2）集團(tuán)總部戰(zhàn)略投資中心統(tǒng)計(jì)、分析所投資公司14、業(yè)績信息，計(jì)算考核結(jié)果；（3）集團(tuán)總部總裁辦公會(huì)對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行審議，并形成決議。第二十九條 集團(tuán)總部外派董事績效考核周期為年度。兼職董事的考核可以將其兼任的其他職務(wù)的考核內(nèi)容結(jié)合起來進(jìn)行。第三十條 年度考核是對(duì)集團(tuán)總部外派董事在上財(cái)年內(nèi)的業(yè)績進(jìn)行考核，考核時(shí)間是財(cái)務(wù)年度結(jié)束后一個(gè)月之內(nèi)完成，即1月1日1月31日完成上年的年度考核工作。第三十一條 集團(tuán)總部外派董事績效考核內(nèi)容包括德能考核指標(biāo)和績效考核指標(biāo)。（1）德能考核包括誠信品德和工作能力兩方面內(nèi)容；（2）績效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績兩方面內(nèi)容。第三十二條 集團(tuán)總部外派董事的誠信品德、工作能力和工作態(tài)度考核辦法參見集團(tuán)總部外派董事考核標(biāo)準(zhǔn)、15、集團(tuán)總部外派董事工作業(yè)績指標(biāo)量化方法。第三十三條 被考核者德能考核得分等于各項(xiàng)德能考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“德能考核得分（德能指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)權(quán)重）”。第三十四條 被考核者績效考核得分等于各項(xiàng)績效考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“績效考核得分（績效指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)權(quán)重）”。第三十五條 根據(jù)績效考核得分和德能考核得分計(jì)算出被考核者綜合考核得分，計(jì)算公式如下：“綜合考核得分績效考核得分70德能考核得分30”；第三十六條 根據(jù)綜合考核得分，將集團(tuán)總部外派董事的考核結(jié)果劃分為勝任和不勝任兩個(gè)等級(jí)，等級(jí)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）勝任級(jí)：75年度考核得分1016、0；（2）不勝任級(jí)：0年度考核得分75。第三十七條 集團(tuán)總部外派董事年度考核達(dá)到勝任級(jí)，集團(tuán)總部可繼續(xù)外派其擔(dān)任該所投資公司的外派董事，并全額發(fā)放當(dāng)期獎(jiǎng)金。第三十八條 集團(tuán)總部外派董事年度考核未達(dá)到勝任級(jí)，集團(tuán)總部應(yīng)免去其在該所投資公司的外派董事任職資格，并扣發(fā)當(dāng)期獎(jiǎng)金。造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，依法追究責(zé)任。第三十九條 集團(tuán)總部實(shí)施外派董事薪酬與獎(jiǎng)金制度，薪酬與獎(jiǎng)金由集團(tuán)總部發(fā)放，在集團(tuán)總部管理費(fèi)用列支。第四十條 外派董事月度薪酬為_元，年度獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)為_元，外派董事補(bǔ)貼在任期滿整年時(shí)以現(xiàn)金形式發(fā)放。第四十一條 任期不滿整年的外派董事如果是正常離任，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按任期月度進(jìn)行折算；如果是非正常離任，取消17、當(dāng)期的補(bǔ)貼。第六章解聘、辭職與離任第四十二條 外派董事實(shí)行任期制，具體任期由其所任職的所投資公司根據(jù)公司章程確定。第四十三條 外派董事如果不能勝任工作，集團(tuán)總部應(yīng)該及時(shí)予以解聘。第四十四條 外派董事辭職應(yīng)向集團(tuán)總部提交書面辭職報(bào)告，經(jīng)集團(tuán)總部決策層同意后才能申請(qǐng)辭職。在獲準(zhǔn)辭職申請(qǐng)后，外派董事需向所任職公司的董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)同意后才能辭職離任。 第四十五條 外派董事的非正常離任是指被解聘或者任期內(nèi)主動(dòng)辭職而離任，其他情況均為正常離任。第四十六條 外派董事離任時(shí)，由集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)中心對(duì)其進(jìn)行離任審計(jì)。第四十18、七條 外派董事離任前要把有關(guān)檔案材料、正在辦理的事務(wù)及其他遺留問題全部移交。第七章附 則第四十八條 本制度由集團(tuán)公司戰(zhàn)略投資中心起草和修訂，由集團(tuán)公司總裁（辦公會(huì)）審批后發(fā)布。第四十九條 本制度自發(fā)布之日起施行。第五十條 本制度由集團(tuán)公司戰(zhàn)略投資中心負(fù)責(zé)解釋。附件一：xx集團(tuán)外派董事任命書 先生（女士）：經(jīng)集團(tuán)總部總裁辦公會(huì)研究，并由 公司股東大會(huì)表決通過，決定由你自 年 月 日起開始擔(dān)任集團(tuán)總部外派至 公司外派董事職務(wù)，任期_ 年。特此任命。 xx集團(tuán)（蓋章） 年 月 日附件二：xx集團(tuán)外派董事解聘書 先生（女士）：經(jīng)集團(tuán)總部總裁辦公會(huì)研究，并由 公司股東大會(huì)表決通過，決定由你自 年 月 日19、起開始不再擔(dān)任集團(tuán)總部外派至 公司外派董事職務(wù)。特此通知。 xx集團(tuán)（蓋章） 年 月 日附件三：所投資公司董事會(huì)決策議案審核表控（參）股公司名稱議案提交時(shí)間議案名稱議案主要內(nèi)容（附上議案書）外派董事意見責(zé)任者（簽名）時(shí)間相關(guān)職能部門意見責(zé)任者（簽名）時(shí)間分管副總意見責(zé)任者（簽名）時(shí)間集團(tuán)總部最終決議責(zé)任者（簽名）時(shí)間附件四：xx集團(tuán)外派董事行權(quán)履職報(bào)告一、引言二、公司基本情況介紹三、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況（簡述）1、對(duì)公司所處行業(yè)的簡要分析2、公司主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展?fàn)顩r3、公司主要全資附屬企業(yè)及控股所投資公司的經(jīng)營情況及業(yè)績4、在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案四、公司財(cái)務(wù)狀況（簡述）五、20、董事會(huì)日常工作1、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容2、董事會(huì)對(duì)股東（大）會(huì)決議的執(zhí)行情況六、個(gè)人參加董事會(huì)工作情況1、參加董事會(huì)次數(shù)2、董事會(huì)發(fā)言情況3、在董事會(huì)上對(duì)公司的經(jīng)營管理提出的建議和意見4、對(duì)董事會(huì)決議的表決七、股東會(huì)、董事會(huì)決議執(zhí)行情況1、對(duì)董事會(huì)工作的執(zhí)行情況2、對(duì)股東（大）會(huì)決議的執(zhí)行情況八、研究工作完成情況1、研究工作的投入2、研究成果九、委托責(zé)任書各項(xiàng)委托事項(xiàng)落實(shí)情況十、新年度個(gè)人工作計(jì)劃十一、需向集團(tuán)總部報(bào)告的其他事項(xiàng)十二、需要集團(tuán)總部支持解決的其它問題十三、附表和附件附件五：xx集團(tuán)外派董事定期研究報(bào)告一、引言二、企業(yè)概況：包括企業(yè)歷史發(fā)展沿革；企業(yè)組織結(jié)構(gòu)框架；企業(yè)21、資本結(jié)構(gòu)；重要所投資公司及分支機(jī)構(gòu)等。三、行業(yè)發(fā)展情況：主要包括行業(yè)的發(fā)展階段分析、競爭結(jié)構(gòu)分析、供需分析、行業(yè)未來發(fā)展預(yù)測等。四、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況：包括企業(yè)主要產(chǎn)品及工藝流程；技術(shù)水平；市場競爭分析；銷售情況；供應(yīng)情況等。五、企業(yè)管理情況：包括決策程序及執(zhí)行情況；內(nèi)控制度及執(zhí)行情況；組織管理和用人制度；人力資源開發(fā)管理；科技開發(fā)管理等。六、財(cái)務(wù)狀況及評(píng)價(jià)：包括企業(yè)具體的財(cái)務(wù)狀況；財(cái)務(wù)變動(dòng)情況及原因；對(duì)財(cái)務(wù)狀況的評(píng)價(jià)；會(huì)計(jì)報(bào)表及其附注等。七、未來發(fā)展戰(zhàn)略八、企業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)因素九、綜合評(píng)價(jià)十、公司存在的問題及建議十一、重大或?qū)ｎ}事項(xiàng)說明十二、附表和附件附件六：xx集團(tuán)外派董事考核標(biāo)準(zhǔn)職位名稱集團(tuán)22、總部外派董事方面方面權(quán)重分類分類權(quán)重指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重考核機(jī)構(gòu)考核周期德能考核30誠信品德50%公司忠誠度18%集團(tuán)總部戰(zhàn)略投資中心年度誠實(shí)正直8%公司榮譽(yù)感8%個(gè)人信用意識(shí)8%節(jié)儉意識(shí)8%工作能力50%決策能力15%協(xié)調(diào)溝通能力10%人際交往能力10%研究分析能力10%問題解決能力5%績效考核70工作態(tài)度30%工作責(zé)任心10%服從意識(shí)10%學(xué)習(xí)意識(shí)10%工作業(yè)績70%對(duì)所投資公司股權(quán)管理工作的執(zhí)行和建議25%所投資公司股東會(huì)出席率15%工作報(bào)告15%所投資公司業(yè)績評(píng)價(jià)15%修訂履歷修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者附件七：xx集團(tuán)外派董事工作業(yè)績指標(biāo)量化方法指標(biāo)名稱量化得分（X）標(biāo)準(zhǔn)90X1023、080X9070X8050X700X50對(duì)所投資公司經(jīng)營管理工作的執(zhí)行和建議對(duì)所投資公司發(fā)展有深入研究，全面了解經(jīng)營管理狀況，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出有效的解決意見對(duì)所投資公司發(fā)展有一定研究，比較全面的了解經(jīng)營狀況，能發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出相應(yīng)的解決意見大致了解所投資公司經(jīng)營狀況，能將督導(dǎo)過程中發(fā)現(xiàn)的問題對(duì)所投資公司經(jīng)營狀況了解不多對(duì)所投資公司股權(quán)狀況一無所知，經(jīng)營管理出現(xiàn)重大問題工作報(bào)告按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容全面、深入、細(xì)致，提出有建設(shè)性建議和意見按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容比較令人滿意，提出有關(guān)建議和意見基本能做到按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容符合要求未能完全按時(shí)提交工作報(bào)告；內(nèi)容不夠全面工作報(bào)告提交經(jīng)常未按時(shí)完成；報(bào)告敷衍了事，無太多參考價(jià)值所投資公司董事會(huì)出席率（）90X10080X9070X8050X700X50所投資公司業(yè)績評(píng)價(jià)結(jié)果在上期考核結(jié)果出來之前，該項(xiàng)指標(biāo)得分為“75”。