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1、集團外派監(jiān)事職責(zé)、聘任考核和薪酬管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目 錄第一章總則1第二章職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)1第三章聘任2第四章工作方式、內(nèi)容和報告4第五章考核和薪酬5第六章解聘、辭職和離任6第七章附則7附件一：某院/集團總部外派監(jiān)事任命書8附表二：直屬控股公司監(jiān)事會決策議案審核表9附表三：某院/集團總部外派監(jiān)事解聘書10外派監(jiān)事管理制度第一章 總則第一條 為建立和完善某集團法人治理機制，科學(xué)有效地管理外派監(jiān)事，根據(jù)公司法、上市公司治理準(zhǔn)則等相關(guān)法律法規(guī)和某集團章程，制定本制度。第二條 外派監(jiān)事是指某集團對外投2、資時，由某集團提名并代表某集團在被投資企業(yè)出任監(jiān)事的員工。第三條 外派監(jiān)事按照是否在某集團兼任經(jīng)營管理職位分為專職監(jiān)事和非專職監(jiān)事。專職監(jiān)事是指在某集團不兼任經(jīng)營管理職位的外派監(jiān)事，非專職監(jiān)事是指在某集團兼任經(jīng)營管理職位的外派監(jiān)事。第四條 本制度中，除特殊注明之外，“集團”是指某集團，“院/集團總部”是指某集團北京總部，“控股子公司”是指某集團擁有實際控制權(quán)的對外投資企業(yè)。第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)第五條 某集團通過外派監(jiān)事對控股子公司董事會和經(jīng)營層經(jīng)營管理進行監(jiān)督，外派監(jiān)事應(yīng)該嚴(yán)格履行其職責(zé)。外派監(jiān)事的職責(zé)包括：（1） 參與檢查控股子公司財務(wù)，并及時向某集團匯報控股子公司的財務(wù)現(xiàn)狀；（2） 參3、與監(jiān)督控股子公司董事、經(jīng)營層成員在經(jīng)營管理中是否合法合規(guī)，當(dāng)控股子公司董事、經(jīng)營層成員的行為損害公司利益時，要求其予以糾正，并及時向某集團匯報；（3） 某集團賦予的其他職責(zé)。第六條 外派監(jiān)事在履行職責(zé)時，應(yīng)該享有相應(yīng)的權(quán)利。外派監(jiān)事的權(quán)利包括：（1） 獲知控股子公司各類經(jīng)營管理信息的權(quán)利；（2） 獲知某集團有關(guān)其任職控股子公司經(jīng)營管理信息的權(quán)利；（3） 列席某集團有關(guān)其任職控股子公司經(jīng)營管理決策會議的權(quán)利；（4） 出席控股子公司的監(jiān)事會的權(quán)利；（5） 在控股子公司監(jiān)事會上對所議事項進行表決的權(quán)利；（6） 列席控股子公司董事會的權(quán)利；（7） 提議召開控股子公司董事會的權(quán)利；（8） 提議召開控股子4、公司臨時股東大會的權(quán)利；（9） 某集團賦予的其他權(quán)利。第七條 外派監(jiān)事在履行職責(zé)時，應(yīng)該體現(xiàn)相應(yīng)的義務(wù)。外派監(jiān)事的基本義務(wù)包括：（1） 遵守某集團章程，忠實履行職務(wù)，維護某集團利益，不得利用監(jiān)事的職權(quán)為自己謀取私利；（2） 不得利用監(jiān)事職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占某集團的財產(chǎn)；（3） 不得泄露某集團秘密；（4） 作為某集團的對控股子公司經(jīng)營管理的監(jiān)督者，在控股子公司監(jiān)事會進行表決時，要慎審行使表決權(quán)，不得損害某集團利益；（5） 外派監(jiān)事不得同所任職公司訂立合同或者進行交易。第三章 聘任第八條 某集團在選派和任命外派監(jiān)事時，要遵循程序規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)透明、用人唯賢等用人原則。第九條 外派監(jiān)事5、的基本任職資格包括：（1） 根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)具備擔(dān)任公司監(jiān)事的資格；（2） 承認(rèn)并信守某集團章程，承諾根據(jù)公司章程及有關(guān)的管理制度忠實、誠信、勤勉地履行職責(zé)；（3） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；（4） 具備一定的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達(dá)能力等；（5） 年富力強，有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。第十條 外派監(jiān)事的選拔和任命流程如下：（1） 某集團院領(lǐng)導(dǎo)辦公會/董事會根據(jù)控股子公司的實際情況，向人力資源部提出委派外派監(jiān)事的需求計劃；（2） 人力資源部根據(jù)外派監(jiān)事需求計劃，按照外6、派監(jiān)事人員的基本要求，組織初步選拔，根據(jù)初步選拔結(jié)果提出外派監(jiān)事候選人名單（候選人數(shù)應(yīng)至少多于實際外派人數(shù)，條件允許是應(yīng)按照實際外派人數(shù)的23倍進行提名）；（3） 分管人事的院領(lǐng)導(dǎo)/集團董事會董事對外派監(jiān)事候選人名單進行審議，并提出意見；（4） 院/集團分管的領(lǐng)導(dǎo)/董事同意后，由院領(lǐng)導(dǎo)辦公會/集團董事會對其進行審議，形成院/集團關(guān)于外派監(jiān)事的決議（決議中的監(jiān)事人數(shù)等于擬外派的監(jiān)事人數(shù)）；（5） 在控股子公司股東大會上對外派監(jiān)事提名議案進行表決；（6） 外派監(jiān)事提名議案經(jīng)過控股子公司股東大會表決通過之后，由某集團董事長簽發(fā)外派監(jiān)事任命書（參看附件一某集團外派監(jiān)事任命書）；（7） 外派監(jiān)事收到外派7、監(jiān)事任命書之后正式就職。第十一條 外派監(jiān)事既可以是專職監(jiān)事，也可以是兼職監(jiān)事。第十二條 外派監(jiān)事應(yīng)該要保證有充分的時間和精力來切實履行其職責(zé)，專職監(jiān)事最多可以同時在不超出4家控股子公司擔(dān)任外派監(jiān)事，兼職監(jiān)事最多可以同時在不超出2家控股子公司擔(dān)任外派監(jiān)事。第四章 工作方式、內(nèi)容和報告第十三條 兼職外派監(jiān)事的日常辦公地點在某集團。第十四條 專職外派監(jiān)事的日常辦公地點根據(jù)實際情況來確定，既可以在某集團辦公，也可以在控股子公司辦公。第十五條 外派監(jiān)事如果在某集團辦公，應(yīng)該遵守某集團的日常管理制度，如果在控股子公司辦公，應(yīng)該遵守控股子公司的日常管理制度。第十六條 外派監(jiān)事應(yīng)該按照控股子公司監(jiān)事會會議通知8、準(zhǔn)時出席監(jiān)事會，如果由于客觀因素不能出席監(jiān)事會，應(yīng)該以書面形式委托某集團其他外派監(jiān)事代為投票，并及時向某集團匯報。第十七條 外派監(jiān)事在出席控股子公司監(jiān)事會之前，要做好充分的準(zhǔn)備工作，包括：（1） 主動向控股子公司其他監(jiān)事、經(jīng)營層和相關(guān)部門了解和獲取監(jiān)事會議題的相關(guān)信息；（2） 對監(jiān)事會擬審議的議題，外派監(jiān)事之間要及時進行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案，（3） 外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫控股子公司決策議案審核表（參看附表二控股子公司董事會決策議案審核表），并及時地轉(zhuǎn)交給院/集團總部戰(zhàn)略發(fā)展部；（4） 外派監(jiān)事應(yīng)該大力配合某集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對擬審議的議題進行審議和決9、策，必要時列席某集團領(lǐng)導(dǎo)辦公會/董事會會議。第十八條 外派監(jiān)事根據(jù)某集團的決議，代表某集團在控股子公司監(jiān)事會上進行表決，并及時把表決結(jié)果向某集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行匯報。第十九條 外派監(jiān)事在控股子公司監(jiān)事會進行表決時，必須遵循某集團的決議。第二十條 外派監(jiān)事在控股子公司監(jiān)事會閉會期間的主要工作內(nèi)容包括：（1） 研究控股子公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提交控股子公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報告；（2） 了解控股子公司管理現(xiàn)狀，向控股子公司提交管理改善建議報告，并及時反饋到院/集團總部；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督控股子公司經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會和董事會的各項決議；（4） 配合院/集團總部相關(guān)部門對控股子公司的各項管理。第二十一條第二十二條10、 某集團外派監(jiān)事實行工作匯報制度，具體安排如下：（1） 每月匯報一次，通過列席領(lǐng)導(dǎo)辦公會進行匯報；（2） 對重大事項，根據(jù)實際情況進行不定期匯報，既可以是單獨對院/集團總部戰(zhàn)略發(fā)展部進行匯報，也可以列席院/集團領(lǐng)導(dǎo)辦公會/董事會進行匯報；第二十三條 外派監(jiān)事工作匯報的主要內(nèi)容包括：（1） 匯報期內(nèi)個人主要的工作內(nèi)容及其取得的工作業(yè)績；（2） 匯報期內(nèi)控股子公司財務(wù)現(xiàn)狀及其存在的問題；（3） 匯報期內(nèi)控股子公司對股東大會決議和監(jiān)事會決議的執(zhí)行情況；（4） 匯報期內(nèi)控股子公司董事會和經(jīng)營層在經(jīng)營管理中存在的問題；（5） 某集團所要求的其他匯報內(nèi)容。第二十四條 外派監(jiān)事列席某集團董事會進行年度述職報11、告，年度述職報告是對外派監(jiān)事進行考核的重要依據(jù)。第二十五條 外派監(jiān)事工作匯報既要按要求進行當(dāng)面的述職匯報，也要提交書面的工作報表，書面工作報表是對外派監(jiān)事進行考核的重要依據(jù)。第五章 考核和薪酬第二十六條 某集團對外派監(jiān)事實施定期考核，詳細(xì)的考核辦法詳見某集團外派董事和監(jiān)事考核管理制度。第二十七條 某集團實施外派監(jiān)事補貼制度，外派執(zhí)行監(jiān)事補貼標(biāo)準(zhǔn)由某集團發(fā)放，在某集團管理費用列支。第二十八條 外派監(jiān)事年度補貼標(biāo)準(zhǔn)為XXXXX元，同時兼任多家公司的外派監(jiān)事每增加一家公司年度補貼增加XXXX元。第二十九條 外派監(jiān)事補貼在監(jiān)事任期滿整年時以現(xiàn)金形式發(fā)放。第三十條 任期不滿整年的外派監(jiān)事如果是正常離任，12、補貼標(biāo)準(zhǔn)按任期月度進行折算；如果是非正常離任，取消當(dāng)期的補貼。第六章 解聘、辭職和離任第三十一條 外派監(jiān)事實行任期制，具體任期由其所任職的控股子公司根據(jù)公司章程確定。第三十二條 外派監(jiān)事如果不能勝任工作，某集團應(yīng)該及時予以解聘。第三十三條 外派監(jiān)事解聘方案由某集團人力資源部提出，報某集團領(lǐng)導(dǎo)辦公會和董事會審核通過，提交某集團股東大會審批，具體的流程如下：（1） 人力資源部根據(jù)外派監(jiān)事工作表現(xiàn)和考核結(jié)果，對于不能勝任工作需要的外派監(jiān)事提出解聘方案；（2） 分管人事的院領(lǐng)導(dǎo)/集團董事會董事負(fù)責(zé)對外派監(jiān)事解聘方案進行審查，并提出意見；（3） 院領(lǐng)導(dǎo)辦公會/集團董事會對外派監(jiān)事解聘方案進行審議，并形成13、院/集團總部關(guān)于外派監(jiān)事解聘的決議；（4） 根據(jù)某集團關(guān)于外派監(jiān)事解聘的決議，在控股子公司股東大會上對外派監(jiān)事解聘決議進行表決；（5） 外派監(jiān)事解聘決議經(jīng)過控股子公司股東大會表決通過之后，由董事會主席簽發(fā)外派監(jiān)事解聘書（參看附件三某集團外派監(jiān)事解聘書）。第三十四條 外派監(jiān)事在任期內(nèi)可以提出辭職，但是辭職申請須經(jīng)某集團審核通過之后提交控股子公司股東大會審批，具體流程如下： （1） 外派董事提出辭職方案；（2） 院/集團總部人力資源部對外派董事辭職原因進行調(diào)查，并提出專業(yè)意見；（3） 分管人事的院領(lǐng)導(dǎo)/董事會成員負(fù)責(zé)審閱辭職方案，并出示意見；（4） 某集團院領(lǐng)導(dǎo)辦公會/董事會審議辭職方案，并形成院14、/集團總部關(guān)于辭職方案的決議；（5） 某集團院領(lǐng)導(dǎo)辦公會/董事會主席根據(jù)院/集團總部決議在控股子公司股東大會上進行表決；（6） 人力資源部負(fù)責(zé)講結(jié)果告知相關(guān)各方并將表決后的材料存檔。第三十五條 外派監(jiān)事的非正常離任是指被解聘或者任期內(nèi)主動辭職而離任，其他情況均為正常離任。第三十六條 外派監(jiān)事離任時，由審計監(jiān)察部對其進行離任審計。第三十七條 外派監(jiān)事離任前要把有關(guān)檔案材料、正在辦理的事務(wù)及其他遺留問題全部移交。第七章 附則第三十八條 本制度由某集團人力資源部起草和修訂，由某集團領(lǐng)導(dǎo)辦公會/董事會審議，某集團董事會審批后發(fā)布。第三十九條 本制度自發(fā)布之日起施行。第四十條 本制度由某集團人力資源部負(fù)15、責(zé)解釋。附件一：某院/集團總部外派監(jiān)事任命書 先生（女士）：經(jīng)某集團研究，經(jīng)某集團院長辦公會/董事會審議，并由 公司股東大會表決通過，決定由你自 年 月 日起開始擔(dān)任 公司監(jiān)事職務(wù)，任期 年。特此任命。某集團（蓋章） 年 月 日附表二：直屬控股公司監(jiān)事會決策議案審核表直屬控股公司名稱議案提交時間議案名稱議案主要內(nèi)容（附上議案書）外派監(jiān)事意見責(zé)任者（簽名）時間相關(guān)職能部門意見責(zé)任者（簽名）時間分管領(lǐng)導(dǎo)意見責(zé)任者（簽名）時間院/集團總部最終決議責(zé)任者（簽名）時間附表三：某院/集團總部外派監(jiān)事解聘書 先生（女士）：經(jīng)某集團研究，經(jīng)某集團院長辦公會/董事會審議，并由 公司股東大會表決通過，決定你自 年 月 日起開始不再擔(dān)任 公司監(jiān)事職務(wù)。特此通知。某集團（蓋章） 年 月 日