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1、高纖公司董事、監事及高級管理人員薪酬制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 江蘇xx高纖股份有限公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度第一章 總則為了進一步完善公司董事、監事及高級管理人員的薪酬管理制度，調動董事、監 事及高級管理人員的工作積極性,根據國家相關法律、法規的規定及公司章程，制定本制度。一、適用的對象： 1、適用本制度的董事、監事、高級管理人員包括：公司內部董事、監事（注：是指在公司擔任除董事、監事以外的職務并領取薪酬的董事、監事）、 總經理、副 總經理、董事會秘書、財務總監等高級管理人員（以下簡稱“高管2、人員”）2、非公司任職、不直接參與經營管理的董事、監事。3、 公司獨立董事。 二、遵循的原則董事、監事、高級管理人員薪酬與公司長遠發展和股東利益相結合，保障公司 的長期穩定發展；董事、監事、高級管理人員與員工薪酬適當分離的原則，與公司效 益及工作目標緊密結合，同時與市場價值規律相符。薪酬標準以公開、公正、公平為 原則，以經營規模、業績目標、工作能力等為依據，既要有利于強化激勵與約束，又 要符合公司的實際情況。第二章 管理機構一、公司董事會薪酬與考核委員會是對董事、高管人員進行考核并確定薪酬的管理機構。二、薪酬與考核委員會的職責與權限見江蘇xx高纖股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則。第三3、章 薪酬標準和構成公司董事、監事的薪酬方案參照當地相同行業或相當規模企業的情況，并結合公 司經營績效確定。一、董事的薪酬標準 1、在公司擔任除董事以外的職務并領取薪酬的董事，實行年薪制，年薪按照職務與崗位責任等級確定年薪，年薪幅度為人民幣 8 萬元至人民幣 30 萬元（稅前）之 間。2、外部董事：指不在公司擔任除董事以外的其他職務的非獨立董事。每年度給 予每位獨立董事津貼人民幣 40000 元（稅前），分季度支付.。3、公司獨立董事：根據關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見的有 關規定，結合公司實際情況,每年度給予每位獨立董事津貼人民幣 40000 元（稅前）， 分季度支付。獨立董事出席公4、司董事會、股東大會等按公司法和公司章程相 關規定行使其他職責所需的合理費用由公司承擔。二、監事的薪酬標準 1、在公司擔任除監事以外的職務并領取薪酬的董事，實行年薪制，年薪按照職務與崗位責任等級確定年薪，年薪幅度為人民幣 4 萬元至人民幣 20 萬元（稅前）之 間。2、外部監事：每年度給予每位外部監事津貼人民幣 4 萬元（稅前），分季度支付。 三、董事長、總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監等高級管理人員的薪酬標準 實行年薪制，年薪按照職務與崗位責任等級確定，年薪幅度為人民幣 10 萬元至人民幣 30 萬元（稅前）之間。 四、年薪構成：由基本工資、績效獎金、保險和福利三部分組成。計算公式是:年5、度薪酬基本 工資+績效獎金+保險和福利1、基本薪酬: 按照職務與崗位責任等級確定標準。2、績效獎金: 根據公司公司的總體經營業績掛鉤，以凈利潤增長、主營業務收 入增長率作為評價指標，某項指標低于或等于上年基數的，某項無績效獎金。 3、保險和福利：根據國家和公司有關規定執行,包括養老保險,醫療保險,失業保險等。 五、公司董事或監事兼任公司高管時，年薪方案上限以上述孰高者確定。六、經董事會薪酬委員會審批，可以臨時性的為專門事項設立專項獎勵或懲罰， 作為對在公司任職的董事、監事、高級管理人員的薪酬的補充。七、鑒于每個經營年度的外部經營環境的變化，在經過公司薪酬委員會、董事會、 股東大會審議通過的情況6、下，可以對按照上述計算公式得出的結果進行一定調整，并 以通過后的金額為準。第四章 薪酬的支付一、基本工資： 分為十二個月，計算期間為每月 1 日到該月末最后一天，每月按考勤結算并于次月 25 日之前發放。如遇支付日為休假日時，則提前一個工作日發放。公司因不可抗 拒原因導致不得不延緩發放工資時，應至少提前三日通知，并確定延緩支付日。二、績效獎金： 根據年度經營業績，按年發放。績效獎金根據會計年度結束后，按經營業績核算后發放，公司應根據歷史經驗數據和當年業績情況，合理預計當期應付薪酬并預提。 當期實際發生金額大于預計金額的，應當補提應付薪酬；當期實際發生金額小于預計 金額的，應當沖回多提的應付薪酬7、。三、代扣代繳 公司發放薪酬均為稅前金額，公司將按照國家和公司的有關規定，從工資獎金中代扣代繳個人所得稅、各類社會保險費用需由個人支付的部分。按照公司考勤規定扣 減的薪酬、其它國家或公司規定的款項等個人應承擔繳納的部分，剩余部分發放給個 人。第五章 薪資調整一、調整目的 薪酬體系是為公司經營戰略服務的，應隨著公司經營狀況的不斷變化而作相應的調整以適應公司的進一步發展需要。二、調整依據 每年通過市場薪資報告或公開的薪資數據，收集當地同行業或相當規模的薪資數據，并進行匯總分析，作為公司薪資調整的參考依據。 1、通脹水平。參考屆時的通脹水平，以使薪資的實際購買力水平不降低，作為公司薪資調整的參考依據8、。 2、公司盈利狀況。 3、組織結構調整。三、個別調整崗位變動等根據新崗位所在薪級進行調整。第六章 后續修訂一、 薪酬體系將隨著公司的發展以及治理水平的提高不斷完善，主要是增加任 期激勵、期權激勵等長效考核辦法。二、后續修訂須履行相應的法律程序。第七章 其他一、董事、監事、高級管理人員不得在公司領取除上述報酬以外的其他收入，不 得享有除養老保險、醫療保險、住房公積金、失業保險金以外的其他福利性補貼； 二、高管人員在任職期間，出現以下情況中的任何一種，則不予發放年度績效薪 酬。同時，必須向公司賠償違約金，如造成損失，應賠償損失并依法承擔其它民事責任：1、被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選的；2、因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰的；3、因個人原因擅自離職、辭職或被免職的；4、 公司董事會認定其他嚴重違反公司有關規定的。 三、本制度通過后的效力溯及xx年度。四、 本制度由董事會薪酬與考核委員會審核報董事會、股東大會批準后實施。江蘇xx高纖股份有限公司x