1、商廈經營運作商品驗收管理制度匯編編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX商廈商品驗收管理辦法一、廠商送貨時，須將貨物送到訂單指定倉庫，送錯地點不得收貨。二、廠商送貨時須付公司訂單（傳真）及送貨單、沒有訂單、不得收貨、訂單未經商品 部確認不得收貨須緊急通知商品部人員補辦手續后才可收貨。三、驗收時、個別商品數量不得超過訂購量之5%、否則不得收貨。四、驗收人員在商品入庫前、對待驗收商品進行以下幾方面核對與檢查： 1、進貨商品之品名、規格、數量逐一與進貨單進行核對。 2、商品是否按照規定之驗收。 3、保質期與生產日期（接近保質

2、期商品、不能受理）。 4、包裝形態是否完整。 5、不良品是否混流（臟殘商品、凹罐破損、 鉑包是否起泡、真空食品是否有空氣等）。 6、是否有其他同業退貨品、如果有以上所列瑕疵或不良品、應直接給廠商帶回、本 公司依實際收貨量辦理驗收、不在辦理退貨手續。五、訂單為避免廠商塞貨及增加作業手續一張訂單只能交貨一次、不得分批交貨、如有 廠商多送時、除非商品人員于當天立即補辦采購單、否則不收。六、驗收人員驗收后應在商品人員傳送之訂單上填上實收數量、如果沒有找到訂單、除非商品人員立即補單外、不得收貨，如果商品有國際條碼，應檢查是否和訂單一致。七、電腦組應設立專門輸入人員在驗收完成后立即輸如驗收資料，供其他倉庫

3、或賣場人員了解庫存商品狀況即時辦理商品流轉或銷售。八、驗收輸入時、電腦在商品檔提取當時進價作為訂單之進貨價。九、倉管單位在辦完驗收手續后，無國際條碼的商品需列印店內碼張貼、依各商品儲位 將商品入庫保存。十、每日下班之后，電腦組須打印驗收明細單、并將訂單及發票依表上之順序整理送 至財務部結算。十一、廠商送貨日期超過規定之延時收貨日期、不得收貨。十二、為加強商品驗收管理、防止弊端產生、一般商品驗收設二道復查關卡： 1、商品驗收入庫后、倉庫人員作復點作業。 2、進入賣場陳列之商品、由商場管理人員復點。 另外、驗收人員確實檢查廠商進貨人員攜出的退貨商品、其數量與退貨單是否相符嚴格檢查空箱以防進貨人員夾

4、帶商品。XX商廈 總值星管理辦法一、為使公司總值星的工作有章可循，特制定本管理辦法。二、公司安排總值星每日一名，以公司課級（含代）以上干部每月輪值，人事課在每月 月底前將值班名單排定，并轉交相關人員一份。三、總值星值班時間為每日8:00至夜晚逐樓清館完畢為止。四、總值星的工作職責如下: 1、對當天商廈突發事件的協調、指揮和處理。（包括：停水、停電、失火、鬧事、政 府機構突然來訪等） 2、執行定時、定點的巡視，依公司各項管理辦法及各單位不同人員的職責，監督并記 錄工作是否完成。 3、對于影響商廈正常營運和安全的一切事項，進行本部門或跨部門的協調。五、總值星當日值勤范圍，除特殊情況下，均應留守在商

5、廈中待命，若遇急事外出，須 經最高主管核準后尋得代理人，才的離開值勤區域。六、總值星的職權范圍不得超越其本身職務所定的職權權限，若遇上級主管外出，則由 總值星代為處理，事后須向當事主管或上級主管匯報，并取得同意。七、值班當日發生的各類事件若須跨日完成，總值星須詳細將事由填寫在清館日志上， 并交辦次日總值星完成。八、當日總值星須詳細了解前一日值勤情況，檢查前一日工作是否完成或繼續跟催。九、清館日志在每晚清館結束后須放置在保安室，方便次日總值星領取，當日總值星須 檢查前日情況并隨時準備總經理抽查。十、上述管理辦法若有遺漏之處將隨時補充。XX商廈 交際費管理辦法一、公司管理干部因業務需要使用交際費，

6、應事先填寫“交際費申請單”，經主管核準后 方可使用，若主管外出，則須用電話或向更上一級主管申請。二、公司的交際費使用原則上是針對一些會涉及營運的國家機關（如：公安、稅務、物 價、工商、審計等），前來公司準備設柜或調查的新廠商，一些已在公司設柜的重要 廠商，以及公司邀約的一些協助人員、顧問級人員。三、交際費的核決權限為：（1）、副總經理級以上由副董事長核決。（2）、經理級以上由副總經理核決。（3）、經理級以下由部門經理核決。四、交際費的使用標準為：（1）、一般廠商的宴請，無須經理級以上人員參加，每人每餐30元。（2）、一般廠商的宴請，需要經理級以上人員參加，每人每餐50元。（3）、重要廠商的宴請

7、，必須由經理級以上人員參加，原則上每餐控制在150元。（4）、公司邀約的協助人員、顧問級人員，必須由經理級以上人員參加，原則上每餐控 制在200元。（5）、國家機關人員的宴請，必須由副總級以上人員參加，宴請事先須經副董事長核準 并確定宴請金額。五、宴請廠商的人員一般為公司的單位主管或由單位主管委派的本單位人員。一般廠商 的宴請僅限于相關單位一人參加，其他宴請原則上為相關單位的兩人參加，有須超 過兩人以上的宴請須有副總經理以上核準。六、宴請廠商的地點一般為公司員工食堂、XX大酒店內的餐廳，特殊情況須在上述 地點以外的場所就餐，須經部門主管核準。七、上述管理辦法若有遺漏之處將隨時補充。XX商廈 會

8、議記錄 NO:時 間地 點主持人記錄人參加人員會后簽字：會議主旨：預定討論事項：會議情形與討論事項結論與完成日期會議情形與討論事項結論與完成日期XX商廈 業務聯系函發文單位受文單位發文日編號： 字第 號主 旨 聯系事項：會 簽總 經 理部門主管單位主管承 辦 人 答復事項： 批示：XX商廈 員工考勤公告表 年 月單位職務姓名全勤公假喪假婚假事假病假曠職遲到早退加班其它 本公布日起若有疑問請于二日內至人事課咨詢，逾期不受理。核 決會 簽總 經 理部門主管單位主管承 辦 人XX商廈 員工續約評核表 編號：姓 名部 門職 務合約期限 自 年 月 日至 年 月 日 個人意見：（是否愿意與公司續約）經理

9、意見主管意見 人事意見：核 決會 簽總 經 理承 辦 人通 知 單 先生/小姐： 自 年 月 日至 年 月 日，您與公司簽定的勞 動合約期限以滿，現經本人同意，貴部門經理核準，公司決定： 與您續合約，期限 年 與您終止合約 接到通知后，請憑此通知單至人事課辦理有關手續。 寧波XX大酒店商廈行政部經理 年 月 日XX商廈 公告表 （ ）公字 第 號 年 月 日受文正文公告副本主 旨 說 明：XX商廈 公用表單明細表部門表 單 名 稱已有新增影印印 刷使 用 量行政人事資料表一聯一年800張新進人員面試評核表一聯一年800張面試通知單一年500張新進人員評核表一年300張薪金通知書一年500張員工

10、年度考核表一年350張員工續約評核表一年350張升遷通知一年200張人員增補申請單一年300張 離（調、辭）職申請交辦表一年200張請假（調班）單一聯一年2000張加班申請單一年300張夜間工作申請單一年300張月份排班表一年500張月份清場人員排班表一年500張員工考勤公告表一年150張簽呈報告一聯一年500張業務聯系函一聯一年1500張業務周報表一聯一年1500張會議記錄一年200張會議通知單一年300張外出申請單一聯一年800張物品放行單兩聯一年40本出差申請單兩聯一年10本物品采購申請單一年200張用車申請單兩聯一年300張修繕申請單兩聯一年20本公告表一年300張 清館日志一聯一年5

11、5張權限核決表一年50張月工作計劃進度表一年600張資產移出移入申請單一年200張辦公用品領用單兩聯一年30本財務付款申請表一聯一年5000張出差旅費報銷單一聯一年500張暫（預）付款申批及領款憑證一聯一年3000張交際費申請單一年200張內部調撥單四聯一年30本企劃顧客異議處理一年200張海報制作申請單一聯一年30本道具陳列借用單兩聯一年15本播音申請單一年200張貴賓卡申請單一聯一年1000張XX商廈 簽呈報告主旨發文日：編號： 字第 號說明核 準會 簽總 經 理部 門 主 管單 位 主 管承 辦 人XX商廈 貨運郵寄申請單年 月 日申請單位申 請 人商品內容發貨原因發貨地址郵 編收 貨

12、人聯系電話傳 真郵 寄 一般信函 掛號信 特快專遞 其他貨 運 汽運 中鐵快運 空運 其他部 門 主 管單 位 主 管承 辦 人XX商廈 貨運郵寄申請單年 月 日申請單位申 請 人商品內容發貨原因發貨地址郵 編收 貨 人聯系電話傳 真郵 寄 一般信函 掛號信 特快專遞 其他貨 運 汽運 中鐵快運 空運 其他部 門 主 管單 位 主 管承 辦 人XX商廈 加班申請單部門： 填單日期：日期姓名預定加班加班內容加班費核定方式實際加班起止時數起止時數會 簽總 經 理部門主管單位主管承 辦 人XX商廈 加班申請單部門： 填單日期：日期姓名預定加班加班內容加班費核定方式實際加班起止時數起止時數會 簽總 經

13、 理部門主管單位主管承 辦 人XX商廈 請假（調班）單部門： 填單日期：請假人職 務代理人職 務請假時間自 日 時 分至 日 時 分 合計：請假種類給薪假 公假 婚假 工傷假 喪假 產假 年休假 其 他扣薪假 事假 病假調班方式 自調 互調事由調班申請原定 月 日當值 班 現擬定 月 日當值 班核 決會 簽總 經 理部門主管單位主管承 辦 人 附注：1、除特殊原因外，請假手續應事前親自辦理。 2、未準假者不得離開公司。 3、準假后請前往人事課登記。XX商廈 請假（調班）單部門： 填單日期：請假人職 務代理人職 務請假時間自 日 時 分至 日 時 分 合計：請假種類給薪假 公假 婚假 工傷假 喪

14、假 產假 年休假 其 他扣薪假 事假 病假調班方式 自調 互調事由調班申請原定 月 日當值 班 現擬定 月 日當值 班核 決會 簽總 經 理部門主管單位主管承 辦 人 附注：1、除特殊原因外，請假手續應事前親自辦理。 2、未準假者不得離開公司。 3、準假后請前往人事課登記。XX商廈 夜間工作申請單 申請日期：申請單位工作人數工作地點工作時間自 日 時 分至 日 時 分工作內容：配合措施：備注：部 門 主 管單 位 主 管承 辦 人 附注：1、本表經簽字核準后交保安組查存。 2、本表應于當天下午5時前申請，并向保安組申請出入證。XX商廈 夜間工作申請單 申請日期：申請單位工作人數工作地點工作時間

15、自 日 時 分至 日 時 分工作內容：配合措施：備注：部 門 主 管單 位 主 管承 辦 人 附注：1、本表經簽字核準后交保安組查存。 2、本表應于當天下午5時前申請，并向保安組申請出入證。XX商廈陳列道具借用管理辦法一、為使道具的借用有章可循，特制定本管理辦法。二、本管理辦法指的陳列道具包括：花車、模特、壓克力架。三、陳列道具由企劃課統一存儲、發放和回收。四、陳列道具的使用、擺設由美陳組統一設計、規劃。五、陳列道具的借用由企劃課訂立統一的收費標準，建立相應的表單存檔備案。六、企劃課應建立庫存明細表以便查詢。七、廠商應活動需要借用陳列道具，應由營業單位填寫“陳列道具借用單”，并由單位主管簽字核

16、準交美陳組領取，企劃課每月底將借用明細單交營業單位做扣款核對。八、陳列道具使用完畢后，交美陳組保管，如有損壞將視損壞情況賠償。九、陳列道具不得隨意變動位置。十、廠商須使用自行陳列道具時，須向美陳組提出申請，經核準后，由美陳組人員統一安排。十一、本管理辦法若有遺漏之處將隨時補充。XX商廈 電話傳真管理辦法一、為使公司電話、傳真使用制度有章可循，特制定本管理辦法。二、公司電話是為工作所須而設立，員工使用電話的原則是長話短說，盡量利用傳真來 溝通一些須長時間通話的內容。三、員工因公務使用長途電話或傳真，須事先進行登記，注明聯絡時間、單位和聯絡事 項。四、公司財務每月須將電話登記表與電話帳單進行核對，

17、理清電話明細。五、員工不得長時間因私人事件占用公司電話，員工因私使用長途電話須事先登記，公 司每月將按國家電信規定收取相關的費用。六、員工使用傳真機時，應將紙張空白處盡量裁去，以節省傳真時間。七、上述管理辦法若有遺漏之處將隨時補充。XX商廈 電梯管理辦法一、為使公司電梯管理有章可循，特制定本管理辦法。二、公司電梯分電扶梯、電梯、貨運梯，由公司維修組負責保養，定期檢查，確保電梯 能正常運行。三、電梯的維修保養必須在商廈閉店后進行，非緊急情況，不得在商廈營業時，關閉電 梯進行維修。四、公司電扶梯、電梯的開啟與關閉由企劃課活動組負責，電扶梯與電梯必須在商廈開 店前和閉店后開啟和關閉，電扶梯、電梯的鑰

18、匙有活動組統一保管。五、貨運梯由倉儲組負責開啟和關閉，貨運梯的鑰匙由倉儲組統一保管。六、商品運輸，載貨等，不得使用電扶梯、電梯，公司經理級以下干部，若非陪同客戶 參觀，不得使用電扶梯，營業員不得使用電扶梯、電梯，營業員的進出必須從公司 指定逃生梯。七、上述管理辦法若有遺漏之處將隨時補充。XX商廈 復印管理辦法一、為使商廈復印管理有章可循，特制定本管理辦法。二、復印機是為公司工作需要而設立的，員工不得使用復印機復印私人文件。三、復印機由公司總務課負責管理，機器須定期檢查及時維修，確保工作業務正常進行。四、復印用紙由公司總務課負責采購保管，基本用紙為A3、A4、B5，總務課應確保 復印用紙。五、公

19、司員工在使用復印機復印文件時，須進行登記，注明復印數量和復印內容。六、總務課應定期查對登記表和用紙情況，對發現濫用紙張或復印私人文件的員工將予 以一定的經濟處罰。七、上述管理辦法若有遺漏之處將隨時補充。XX商廈 廣播管理辦法一、為使本公司廣播能發揮其宣傳效力，同時便于統一管理，特制定本管理辦法。二、播音系統實行專人管理，非本部門專業人員嚴禁隨意操作，一旦發現將按違紀處理，若有損壞，按原價賠償。三、播音系統的選曲、播放，應由公司統一決定，不得隨意更改，不得將非公司的CD卡帶帶入公司播放，也不得將公司的CD卡帶帶離公司。四、公司的CD卡帶須隨時清點，一旦發現丟失現象，由專管人員負責。五、兩班的交接

20、須留交班表，記錄播音狀況及有無CD卡帶損壞的情況。六、播音系統應定期養護、維修。七、本播音系統免費為顧客提供尋物、尋人啟示，廣播前須由顧客填寫詳盡的內容存檔保留。八、企劃課有把握行文的責任，嚴禁有損于公司利益和形象的文字出現。九、公司和廠商的販促廣播，由營業單位填寫廣播申請單，并由部門主管簽字核準后交企劃課復核播送。十、本管理辦法若有遺漏之處將隨時補充。XX商廈 貨運郵寄管理辦法一、為使公司貨運、郵寄工作有章可循，特制定本管理辦法。二、貨運、郵寄是工作對外聯絡的一項經常性事務，由倉儲組負責辦理。三、各單位須發送貨品或郵寄文件時，先填寫“貨運郵寄申請單”，經部門主管核準后，交倉儲組辦理。四、郵寄

21、業務分：一般信函、掛號信、特快專遞，各單位在申請時，須根據文件內容不同，性質不同，選擇適當的郵寄方式，原則上發票類、合約類必須使用掛號信，緊急情況使用特快專遞。五、貨運業務分：汽運、中鐵快運、空運，各單位在申請時，須根據貨品內容不同，性質不同，選擇適當的貨運方式，原則上使用汽運或中鐵快運，特殊情況使用空運，如合約中有規定指定運輸方式，則必須按合約的規定辦理。六、倉儲組在發運貨品時，必須完整的將商品包裝，打好包裝帶，并且將收貨方的名址貼在箱上，注明箱號。七、各單位在發送貨運商品時，應將商品清單置于箱內，已經在各單位封箱的商品，倉儲組原則上不在開箱驗貨，若須倉儲組協助包裝的商品，必須附詳細的商品清

22、單，以便于倉儲組點收。八、上述管理辦法若有遺漏之處將隨時補充。XX商廈 卷宗管理辦法一、為提高工作效率和質量，保護行文的正常運轉，特制定本管理辦法。二、行文必須置于卷宗內進行傳遞。三、卷宗分三色：色系使用范圍摘要流程時間紅色急件、密件單位或部門主管外出須緊急辦理部門專人呈報跟催批示24小時蘭色簽呈、業務聯系函、記錄、報告、通知、指示、公告各類簽呈書、簽核表須跨部門辦理或會簽文件會議記錄、工作報告或指示72小時綠色申請人事增補、出差申請、配送申請、加班申請、物品申請、費用申請120小時四、凡跨部門的卷宗，由發文單位送至秘書助理后，登記編號，然后轉呈各受文單位。五、卷宗按各部門的隸屬關系，執掌范圍

23、與權限逐級傳遞，簽核。六、各類事項的行文均應分類置于適當的卷宗內，不得濫用紅色卷宗。七、發文單位應及時催辦，查辦有關事項，并及時收回卷宗。八、卷宗由人事組負責管理，按部門統一定量發放，如有報損或其他情況，可個別申領。九、上述管理辦法若有遺漏之處將隨時補充。XX商廈 業務聯系函發文單位受文單位發文日編號： 字第 號主 旨 聯系事項：會 簽總 經 理部門主管單位主管承 辦 人 答復事項： 批示：XX商廈 員工考勤公告表 年 月單位職務姓名全勤公假喪假婚假事假病假曠職遲到早退加班其它 本公布日起若有疑問請于二日內至人事課咨詢，逾期不受理。核 決會 簽總 經 理部門主管單位主管承 辦 人XX商廈 電話

24、傳真管理辦法一、為使公司電話、傳真使用制度有章可循，特制定本管理辦法。二、公司電話是為工作所須而設立，員工使用電話的原則是長話短說，盡量利用傳真來 溝通一些須長時間通話的內容。三、員工因公務使用長途電話或傳真，須事先進行登記，注明聯絡時間、單位和聯絡事 項。四、公司財務每月須將電話登記表與電話帳單進行核對，理清電話明細。五、員工不得長時間因私人事件占用公司電話，員工因私使用長途電話須事先登記，公 司每月將按國家電信規定收取相關的費用。六、員工使用傳真機時，應將紙張空白處盡量裁去，以節省傳真時間。七、上述管理辦法若有遺漏之處將隨時補充。XX商廈 加班申請單部門： 填單日期：日期姓名預定加班加班內容加班費核定方式實際加班起止時數起止時數會 簽總 經 理部門主管單位主管承 辦 人XX商廈 加班申請單部門： 填單日期：日期姓名預定加班加班內容加班費核定方式實際加班起止時數起止時數會 簽總 經 理部門主管單位主管承 辦 人