1、實業集團有限公司計劃管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX 集團有限公司計劃管理制度第一章 總 則第一條 為確保集團產業化、規模化的健康發展，在深度策劃、高度溝通的基礎上，科學的編制計劃，遵循公正、嚴謹、客觀的督察原則，強化計劃的執行力、督察能力；動態掌握總部各部門、各子公司重點工作完成情況，以及開發項目進度、質量、成本的執行情況、各子公司年度經營目標實現情況等，確保集團發展戰略、目標任務的實現；提高集團整體的運行效率，提升集團公司核心競爭力，特制定本制度。第二條 集團計劃分為年度經營計劃、項目總控計劃、月度
2、重點工作計劃、集團重點專項計劃四大類，計劃體系結構由特級、一級、二級、三級計劃組成；計劃管理工作應遵循戰略導向、嚴謹公正、操作合理性、均衡性、強制性、動態管理、事后控制七大管理原則，以推進集團計劃管理更科學、更均衡、更高效地運行。第三條 本制度適用于XX集團總部各部門、各子公司（以下簡稱：集團各單位）。第四條 計劃管理部門為集團戰略管理中心、集團監察審計中心及各子公司計劃歸口管理部門；計劃督察職能由集團監察審計中心及各子公司計劃歸口管理部門分別行使。第二章 計劃的分級第五條 集團公司計劃實行分級管理，將計劃分為特級、一級、二級及三級。（一）特級計劃：集團總體戰略體系、中長期戰略規劃。（二）一級
3、計劃：集團年度經營計劃、項目總控計劃、重點專題計劃等重要計劃。（三）二級計劃：集團月度重點工作計劃（含重點專題計劃執行方案等）、集團各單位根據年度經營計劃分解的專項計劃、項目滾動計劃、重要的專項計劃；開發項目質量、進度、成本；各子公司成本費用控制；銷售項目銷售進度、回款計劃；重大財務計劃等。（四）三級計劃：集團各單位對一級、二級計劃進行分解的具體執行計劃，以及內部控制的工作計劃等。第三章 計劃的編制第六條 特級、一級、二級計劃編制要求（一）根據計劃工作的具體要求，計劃編制前必須做好深入細致的準備工作，正確理解集團中長期戰略與近階段目標，明確工作開展的進度和完成的目標，針對各項經營目標要通過嚴謹
4、縝密的調研、測算，應具有科學性、挑戰性的；加強溝通，確保計劃編制前統一思想、提高認識，應明確計劃編制的口徑，統一計劃執行中可能涉及的術語、概念。（二）計劃編制要具有可行性、可操作性；文字表述準確簡潔、數據真實；列出確保完成任務目標的具體實施策略、措施及運作程序，明晰可考核的計劃目標標準等；落實完成任務的責任人、協助人，職責分明；確定前后工序的唯一對應關系，標出開展進度，完成限期以及因需設立激勵性的獎罰標準、類別、階段及審批權限等要素。（三）計劃專屬稱謂的規范使用要求，“總控計劃”稱謂專屬開發項目整體計劃，“滾動計劃”稱謂專屬開發項目階段性工作計劃，“集團重點專題計劃”稱謂專屬集團部署工作計劃，
5、其它計劃不得使用專屬稱謂。（四）計劃的審批及下發執行，特級計劃由集團戰略管理中心負責編制，一級、二級計劃由責任單位或牽頭單位統籌編制、根據相關制度、要求報相關領導審批后下發相關責任單位執行，并在五個工作日內報至集團監察審計中心備案，納入計劃督察管理。第七條 三級計劃屬于集團各單位內控計劃由各責任單位自行編制、督察，經各單位負責人審批后執行，集團監察審計中心根據工作需要抽查執行情況。第八條 集團各單位每月編制月度重點工作計劃時，應梳理特級、一級、二級計劃進度，合理安排到月度重點工作計劃中，以確保各項計劃的按時完成。在每月30日前將批準后的次月月度重點工作計劃和經濟指標表（各子公司）報集團監察審計
6、中心。第四章 計劃的執行及調整第九條 集團監察審計中心負責結合年度經營目標及相關備案計劃對各單位月度重點工作計劃進行審核。第十條 若在當月有新增一、二級工作計劃，由編制單位與責任單位及時溝通并下發計劃至責任單位執行,并納入計劃督察管理。第十一條 若當計劃在編制、調整中出現計劃上下游單位意見不能達成一致時，由計劃編制或需調整的單位向集團監察審計中心提出協調申請，集團監察審計中心接到申請后三個工作日內組織相關部門協調處理或召開聽證會。第十二條 計劃調整及報批的原則：納入計劃管理的特級、一級、二級計劃，在執行期內原則上不作調整，以確保計劃的嚴肅性、穩定性和整體性，因不可抗力或戰略變化等特殊原因需調整
7、、修訂的，須遵守以下規定：（一）涉及戰略目標、年度經營計劃（或年度經營目標）調整的責任單位，需提交調整申請書與調整方案至戰略管理中心審核；戰略管理中心根據工作需要提交集團專題會議討論；報集團董事局備案后實施。（二）涉及項目總控計劃的調整，需由調整計劃的責任單位向該計劃歸口管理部門提交計劃調整申請書或調整方案；計劃歸口管理部門對計劃調整申請書或調整方案進行審核并根據工作需要召開會議討論、審議，報公司總裁簽批后執行；其中涉及項目關鍵控制點（如：亮相節點、開盤節點、交房節點等）需報集團董事局備案后實施。（三）月度重點工作計劃中屬特級、一級、二級計劃調整的，由執行責任單位提交計劃調整申請，凡影響下一環
8、節或配合工作的計劃調整，必須與此項工作下游(配合)單位溝通，下游(配合)單位并簽署溝通意見，報原計劃批準人審批后執行；屬集團各單位月度計劃的調整報原計劃批準人審批后執行。（四）因上游工作或關聯工作調整，導致本單位相關工作調整的，執行部門（或責任部門）根據相關資料調整計劃，并將調整說明報本單位負責人審批后送集團監察審計中心備案。（五）計劃調整申請須在原計劃完成時間前完成調整申請的報批并報集團監察審計中心備案；已報批的調整申請在五個工作日內報集團監察審計中心備案。集團監察審計中心將根據報批后的調整申請，進行月度督察；否則將仍然按原計劃進行督察。（六）提交計劃調整申請書與調整方案不及時造成不利影響，
9、相關責任單位、責任人負全部責任。第十三條 集團各單位每月根據計劃工作內容編制XX集團年月重點工作計劃與完成情況表（詳見附件1），對未完成工作提出整改措施及處罰（處理）意見，各子公司每月對經營數據的完成情況填制 年 月月度經濟指標完成情況及簡要分析表及 管理集團 年 月經濟指標完成情況表（具體填寫要求詳見附件2）；在次月8日前將紙質文本、電子文檔報至集團監察審計中心。第十四條 開發公司根據項目開發計劃，按月編制在建項目月度督察簡報，經公司總裁審批后，于次月8日前將紙質文本、電子文檔報集團監察審計中心。第五章 計劃的督察及考核第十五條 集團監察審計中心負責對集團總部各部門計劃工作及特級、一級、二級
10、計劃的執行情況進行督察，對子公司的計劃管理工作進行督導，對子公司計劃部門履職情況的督察職能，相關責任單位應主動配合月度督察工作，提供工作完成的相關資料和記錄；各子公司計劃歸口管理部門負責本單位計劃管理工作并對計劃執行情況進行督察。第十六條 集團監察審計中心對計劃完成情況和獎罰實施情況進行督察，并在次月15日前編制月度重點工作督察表，上報集團董事局。對督察過程中發現的異常情況，不定期出具專項督察報告，報集團董事局備案。第十七條 計劃督察重在考核計劃實施進度及階段性工作的推進情況，并對前期未完成工作跟蹤其整改和持續改進情況。第十八條 計劃督察情況的考核及獎懲（一）集團各單位負責人對本單位編制的計劃
11、質量負責，若計劃的內容出現錯、漏嚴重，計劃的編制不及時、不科學、不合理、不可操作，或未在規定的期限內完成編制的，給予相關單位責任人2001000元的罰款。（二）在計劃實施過程中，若一般控制點工作未按期完成但未影響目標實現的給予500元處罰；重要控制點工作未按期完成但未影響目標實現的給予1000元處罰；若因上游單位的影響導致下游單位的相關計劃工作也未能按期完成的，上游單位應承擔其下下游部門計劃未完罰款的一半（另一半責任由下游單位自行承擔）；若計劃目標未能實現，結合影響或造成損失的程度給予1000元至10000元的處罰；對于公司經營策略需要導致計劃未按期完成的，由該計劃責任單位提出免予處罰申請，經
12、公司批準后可免于處罰。（三）在督察過程中，計劃督察部門未嚴格履職，在計劃審核、計劃實施情況的督察、計劃考核方面不到位，造成計劃未能實現、實施進度推遲的，將視實際情況給予200元至2000元的處罰。若發現被督察單位填制完成情況表的內容不實的責任單位，給予責任單位或單位負責人100元/項處罰。（四）對于集團各單位圓滿完成計劃工作，創造優異業績、帶來顯著經濟或管理效益的，集團監察審計中心向集團董事局提出獎勵建議。（五）督察過程中有過失而不自評處罰建議或自評不客觀的責任單位，進行酌情處理。第十九條 計劃資料報送要求及考核（一）集團各單位報送資料需經單位負責人簽批和嚴格審核，經集團監察審計中心審核后、發
13、現有誤者，根據制度規定酌情進行處罰。（二）集團各單位的各類計劃報表資料報送時間必須按照相關規定要求報送，如遇當月節、假日報送時間可順延至節、假日后第一個工作日為考核時間，若遇大假報送時間可順延至節、假日后第三個工作日為考核時間。（三）報送紙質文件以簽收記錄為考核依據；報送電子文檔以OA收到時間為考核依據，未按時報送的按50元/份.天進行處罰。第六章 附 則第二十條 本制度自發布之日生效。XX集發2004109號、XX集發2004118號、XX集發2005044號、XX集發2005045號、XX集發2006052號同時作廢；相關制度與本制度有沖突的規定，以本制度為準。第二十一條 本制度由集團監察審計中心負責解釋。附件1：XX集團年月重點工作計劃與完成情況表附件2-表1：年月月度經濟指標完成情況及簡要分析表附件2-表2：XX管理集團年月經濟指標完成情況表附件3：XX集團計劃體系結構附件4：XX集團計劃管理架構XXXX實業集團有限公司二xx年十二月十九日主題詞： 計劃 管理制度報：總 裁送：副總裁、總裁助理發：集團總部各部門、各子公司擬稿： 審核： 總裁辦公室印制（此件28份）附件3：XX集團計劃體系結構附件4： XX集團計劃管理架構
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