深圳華僑城旅游地產(chǎn)開發(fā)公司度內(nèi)部控制自我評價報告【11頁】.pdf
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深圳華僑城旅游地產(chǎn)開發(fā)公司度內(nèi)部控制自我評價報告【11頁】.pdf
1、公司第五屆董事會第五次會議文件之九 第 1 頁 共 11 頁 深圳華僑城股份有限公司 2010 年度內(nèi)部控制自我評價報告 按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范 、 深圳證券交易所上市公司 內(nèi)部控制指引和關(guān)于做好上市公司 2010 年年度報告工作的 通知等文件的要求， 2010 年深圳華僑城股份有限公司（以下 簡稱公司）以董事會為主導(dǎo)，對公司內(nèi)部控制制度的建立健全和 有效實施進行了系統(tǒng)深入的自查，在此基礎(chǔ)上對公司 2010 年度 內(nèi)部控制情況進行了全面客觀的評價。 一、內(nèi)部控制環(huán)境 (一)公司內(nèi)部控制的組織機構(gòu) 一、內(nèi)部控制環(huán)境 (一)公司內(nèi)部控制的組織機構(gòu) 公司按照公司法 、 上市公司治理準則等法律法規(guī)的
2、要 求設(shè)立了股東大會、董事會、監(jiān)事會和董事會各專門委員會，制 定了公司章程和股東大會、董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則及董事 會專門委員會實施細則，明確了各級機構(gòu)的職責(zé)權(quán)限、議事規(guī)則 和工作程序，確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離，形成制衡。 股東大會是公司的最高權(quán)力和決策機構(gòu)，按照公司章程 和股東大會議事規(guī)則等制度規(guī)定履行職責(zé), 享有法律法規(guī)和 公司章程規(guī)定的合法權(quán)利，依法行使對公司經(jīng)營方針、投資、利 潤分配等重大事項的表決權(quán)。 董事會對股東大會負責(zé)，其成員由股東大會選舉產(chǎn)生，按照 公司章程 、 董事會議事規(guī)則等規(guī)定履行職責(zé)，在規(guī)定范圍 內(nèi)行使經(jīng)營決策權(quán)，并負責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實施。公 公司第五屆董
3、事會第五次會議文件之九 第 2 頁 共 11 頁 司董事會共有 10 名成員，其中董事長 1 名，獨立董事 5 名。董 事會下設(shè)執(zhí)行委員會和戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、 薪酬與考核委員會四個專業(yè)委員會， 按照董事會各專門委員會實 施細則履行職責(zé)，為董事會科學(xué)決策提供支持。現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)為 獨立董事和各委員會發(fā)揮作用提供了充分的保障。 監(jiān)事會對股東大會負責(zé)， 由 3 名監(jiān)事組成。 監(jiān)事會按照 公 司章程 、 監(jiān)事會議事規(guī)則等規(guī)定履行職責(zé)，監(jiān)督公司董事、 總裁和其他高級管理人員依法履行職責(zé)， 維護公司及股東的合法 權(quán)益。 經(jīng)理層對董事會負責(zé)，負責(zé)組織實施股東大會、董事會的決 議事項， 主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。 職能部門職責(zé)明確， 分工合理，形成了各司其職、各負其責(zé)、相互制約、相互協(xié)調(diào)的 工作機制。 公司的重大決策、重要人事任免、重大項目安排及大額度資 金運作業(yè)務(wù)等， 均按照規(guī)定的
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