1、集團公司合同管理制度附合同評審表 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 合同管理辦法第一章 總則第一條 為加強集團公司的合同管理工作，積極維護公司合法權益，促進公司“重合同、守信用”活動的開展，根據國家相關法律、法規和有關規定，結合公司實際情況，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司開發建設項目的建設工程總承包合同、施工合同、勘察、設計合同、材料設備采購合同、建設工程監理合同等，其他合同可參照執行。第三條 本辦法適用于中天房產集團及各全資子公司所簽訂的上述合同，控股子公司參照執行。第二章 權限與職責第四條 權限的劃分1、
2、由集團公司負責招投標工作的必須由集團公司簽訂合同，嚴禁子公司越權簽訂。（詳見公司招投標管理辦法）2、由子公司負責招投標工作的可由子公司自行簽訂合同。（詳見公司招投標管理辦法）第五條 職責的設置集團公司工程管理部：1、負責建立和完善集團公司合同管理的相關制度，并對該制度的全面實施、運行負責；2、宣傳貫徹有關法律、法規，總結推廣合同管理的工作經驗；3、負責總承包、施工、建設工程監理等合同的洽談、起草、審查、簽訂、履行；4、管理所屬單位的合同臺賬；5、監督檢查有關單位訂立、履行合同情況，參與合同糾紛的處理；6、制定本單位 “重合同、守信用”活動的實施方案并組織實施；7、協助子公司開展合同管理工作。集
3、團公司規劃設計部：1、 負責勘察、設計等項目的合同洽談、起草、審查、簽訂、履行；2、 督促合同相關方的合同履行；3、 負責相關合同資料的收集、整理、歸檔工作。子公司工程管理部/審算部：（視各公司部門設置情況定）1、負責本管理辦法在本公司的全面實施、運行；2、負責本公司權限范圍內招投標項目的合同洽談、起草、審查、簽訂；3、督促合同相關方的合同履行；4、負責各類合同資料的收集、整理、歸檔工作；5、組織本單位開展“重合同、守信用”活動；6、接受集團公司的監督與檢查。第三章 合同的簽訂第六條 中標通知書發出后，合同的簽訂原則上由負責部門經理組織、辦理。第七條 合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責
4、人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。第八條 簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本公司負責。第九條 簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。第十條 合同除即時清結者外，一律采用書面格式。有國家統一合同示范文本的，應按合同示范文本簽訂；沒有合同示范文本的，可參照相應的合同文本。第十一條 合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。第十二條 所有合同均須由雙方單位法定代表人或其授權代理人簽名并加蓋公章（或合同章）方為有效。第十三條 合
5、同用章程序參見公司用章管理制度。第四章 合同的審查批準第十四條 合同在正式簽訂前，負責部門應組織相關部門對合同條款進行評審，并按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。（合同評審表見附表1）第十五條 合同審批權限如下：1、集團公司權限范圍內的合同簽訂由集團公司總裁審批。2、子公司權限范圍內的合同簽訂由子公司負責人審批。3、重要合同（如總承包合同、施工承包合同、勘察合同、設計合同、建設工程監理合同、大宗材料設備采購合同等）必須經法律顧問審查后方可簽訂。無法律顧問的可委托控股集團法律事務部審查。第十六條 合同的審查重點：1、簽約方是否具有簽訂合同的主體資格；2、簽約方的經營范圍、資信情況、履約能力；
6、3、合同內容是否符合國家法律和行政法規的規定；4、合同的主要條款是否齊全，簽訂程序是否符合法定程序；5、選擇的仲裁機構和訴訟管轄、違約責任等是否明確；第十七條 根據法律規定或實際需要，合同應呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。第五章 合同的履行第十八條 集團公司及所屬公司應當按照合同約定，本著“重合同、守信用”的原則，全面履行自己的權利與義務，并隨時督促對方當事人及時履行其義務。第十九條 總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。第二十條 在履行合同過程中，經辦人員若發現并有確切證據證明對方當事人有下列情況
7、之一的，應立即中止履行我方義務，并及時書面上報公司領導：1、經營狀況嚴重惡化；2、轉移財產、抽逃資金，以逃避債務；3、喪失商業信譽；4、有喪失或者可能喪失履行債務能力的其他情形。第二十一條 合同履行過程中文檔的管理1、有關合同履行中的書面簽證、來往信函、文書、電報等均為合同的組成部分，合同經辦人員應及時整理、妥善保管。2、合同履行中發生的情況應建立合同履行執行情況臺帳。3、在合同履行過程中，對本公司的履行情況應及時做好記錄并經對方確認。向對方當事人交付重要資料、發票時應由對方當事人出具收條，履行合同付款時應由對方當事人出具符合財務管理制度的收款憑證。4、對合同履行過程中對方當事人的違約情況或違
8、反合同的干擾事件，應及時查明原因，取證，并按照合同約定及時、合理、準確地向對方提出索賠（含違約）報告。5、當本公司接到對方的索賠（含違約）報告后應認真研究并及時處理、解釋或提出反索賠。公司員工不得擅自在對方當事人出具的索賠報告、對帳單等確認類文書上簽字蓋章，確需確認的，應視具體內容經公司領導或部門負責人同意。第二十二條 合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。第六章 合同的變更、解除第二十三條 在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經雙方協商，重新達成書面協議。新協議未達成前，仍
9、按原合同履行，但特殊情況經雙方一致同意的例外。第二十四條 因我方實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定的合理期限內與對方當事人進行協商。 第二十五條 有下列情形之一的，我公司可以單方解除合同：1、因不可抗力致使不能實現合同目的的；2、在履行期限屆滿之前，對方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務的；3、對方遲延履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行的；4、對方遲延履行債務或其他違約行為致使不能實現合同目的的；5、法律規定的其他情形。第二十六條 變更、解除合同，一律采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。第二十七條 當發生
10、合同變更、解除時，應由合同簽訂負責部門查明原因，提出意見并按本辦法規定的合同審查批準相關程序進行審批。解除合同的應由合同簽訂負責部門向對方當事人簽發解除合同的函。變更后合同與解除合同的函均納入合同檔案管理，并按管理要求存檔、分發。公司任何個人不得擅自以公司名義變更或解除合同。第二十八條 法律、行政法規規定變更合同應當辦理批準登記等手續的，應依法及時辦理。第二十九條 因變更、解除合同而使我公司利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應由對方當事人承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協議書中明確規定。第三十條 對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制，并在規定的期限內
11、作出書面答復。第三十一條 對于特殊情況下合同履行過程中的合同中止（包括停、緩建），必須及時辦理中止手續（中止手續按本辦法規定的合同審查批準相關程序進行審批），收集因中止合同給本公司帶來的經濟損失證據和資料，及時追究對方的責任。中止的合同又恢復繼續履行時，依相同程序辦理恢復手續。合同的恢復與中止都必須通知合同審批部門或領導。第三十二條 因合同變更、解除引起的簽證、索賠處理參見工程設計變更及現場簽證管理辦法。第七章 合同糾紛的處理第三十三條 合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應由合同簽訂負責部門按有關法律、法規和本辦法規定妥善處理。第三十四條 處理合同糾紛的原則：1、堅持以事實為依據、以法
12、律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。第三十五條 在合同糾紛處理中，相關部門應主動提供下列證據材料。1、合同的文本（包括變更、解除合同的協議），以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等；2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證；3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告；5、有關方違約的證據材料；6、其他與處理糾紛有關的材料。第三十六條 對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，
13、由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。第三十七條 對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書、上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應分別分發給有關部門，各部門應由專人負責監督、執行。第三十八條 對于當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導匯報。第三十九條 向合同仲裁機關或人民法院遞交的申請仲裁書、起訴書、答辯書、申請強制執行文書等文件，必須經法律顧問或法律事務部審查并經本單位負責人同意。第四十條 合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔，以備考查。第八章 合同的文檔管理第四十一條 文檔管理應按集團檔案管理相關制
14、度進行管理。第四十二條 合同有關的補充協議、會議紀要、業務往來傳真、信函、索賠報告、對帳單、合同臺帳等資料均為合同的附件，一并納入合同文檔管理第四十三條 合同原件一般不得少于5份（正本1份，副本4份），財務部（須正本）、審算部、工程管理部（或規劃設計部、材料采購中心）各存1份。第四十四條 子公司自行簽定的合同須向集團公司相關部門進行備案。各負責部門應建立合同管理臺帳，定期填報合同管理工作月報表（詳見附表2）。第九章 獎勵與處罰第四十五條 在合同管理中，工作盡職盡責，有顯著成績的，視貢獻大小，給予一定的精神獎勵和物資獎勵。第四十六條 合同經辦人員出現下列情況之一，給公司造成損失的，公司將依法向責
15、任人員追償損失：1、未經授權批準或超越職權簽訂合同；2、因工作過失致使公司被詐騙；3、遺失重要證據；4、發生糾紛后隱瞞不報或私自了結或報告避重就輕，從而貽誤時機的；5、未履行規定手續擅自在對方出具的確認書、索賠報告上簽字而給公司造成損失的；6、未按相關程序使用合同專用章或公章；7、為他人提供蓋章的空白合同，授權委托書；8、應當簽訂書面合同而未簽訂書面合同。9、其他違反公司相關制度的。第十章 附則第四十七條 本辦法自下發之日起施行。第四十八條 本辦法由集團公司工程管理部負責解釋。附表1：合同評審表（樣表）工程名稱： 編號：合同名稱工程造價（標的額）合同實施日期質量要求承包商（供應商）部門評審意見
16、規劃設計部/工程管理部/材料采購中心負責人：日期： 年 月 日審算部負責人：日期： 年 月 日財務部負責人：日期： 年 月 日法律顧問/法律事務部負責人：日期： 年 月 日子公司負責人負責人：日期： 年 月 日集團公司總裁負責人：日期： 年 月 日負責部門： 日期： 年 月 日注1：評審部門可根據合同實際情況進行選擇，具體由負責部門根據本管理辦法規定確定。附表2：合同管理工作月報表（樣表）（具體以統一的月報表格式為準）單位名稱（蓋章） 填表時間： 年 月 日項目名稱新簽合同情況合同編號合同類型標的物數量價款（萬元）履約起止時間合同履約異動情況合同編號合同名稱違約方違約內容違約原因解決方案級結果我方對方（名稱） 我方對方（名稱） 我方對方（名稱） 填表人： 審核人：注1：合同類型分為：總承包合同、施工合同、勘察、設計合同、材料設備采購合同、建設工程監理合同、其他合同；
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