1、 1 大 連 商 業 地 產 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 章程 （H股發行後適用） （8月13日經公司第七次臨時股東大會審議通過） 2 目錄 第一章 總則 . 1 第二章 經營宗旨及範圍 . 3 第三章 股份、註冊資本和股份轉讓 . 3 第四章 股份增減和回購 . 7 第五章 購買公司股份的財務資助 . 10 第六章 股票和股東名冊 . 11 第七章 股東的權利和義務 . 16 第八章 股東大會 . 20 第一節 股東大會的一般規定 . 20 第二節 股東大會的提議和召集 . 23 第三節 股東大會的提案與通知 . 24 第四節 股東大會的召開 . 27
2、 第五節 股東大會的表決和決議 . 31 第九章 類別股東表決的特別程序 . 34 第十章 董事會 . 37 第一節 董事 . 37 第二節 獨立非執行董事 . 39 第三節 董事會 . 40 第十一章 董事會秘書 . 45 第十二章 總裁 . 46 第十三章 監事會 . 47 第一節 監事 . 47 第二節 監事會 . 48 第十四章 公司董事、監事、高級管理人員的資格和義務 . 51 第十五章 財務會計制度與利潤分配 . 57 第十六章 會計師事務所的聘任 . 61 第十七章 合併、分立、解散和清算 . 63 第一節 合併和分立 . 63 第二節 解散和清算 . 64 第十八章 修改章程
3、. 67 第十九章 通知 . 67 第二十章 爭議的解決 . 69 第二十一章 附則 . 70 3 註：在本章程條款旁註中： 1、 公司法 指 中華人民共和國公司法 及其不時頒佈的修正案； 2、 證券法 指 中華人民共和國證券法 及其不時頒佈的修正案； 3、 特別規定 指國務院發佈的 國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規 定（國務院令1994第160號） ； 4、 必備條款 指原國務院證券委與原國家體改委聯合頒佈的 到境外上市公司章程必備 條款（證委發199421號） ； 5、 章程指引 指中國證券監督管理委員會頒佈的 上市公司章程指引 （修訂） （證 監公司字201419號） ； 6、 補充意見函 指中國證券監督管理委員會海外上市部與原國家體改委生產體制司聯 合頒佈的 關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函（證監海函19951 號） ；
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