1、 59 會議制度會議制度 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 60 1. 1. 目的目的 增強決策科學性，提高集團運營效率。 2. 2. 適用范圍適用范圍 本制度所指“會議”為集團層面的會議,包括例行會議和專題會議。 3. 3. 術語和定義術語和定義 無 4.4. 職責職責 4.1 總裁辦公室 4.1.1 負責會議室的調度安排，提供必要的設備、服務。 4.1.2 負責集團層面所有會議的通知。 4.1.3 負責分工涉及的會議議題匯總、會議記錄、會議紀要擬寫。 4.2 職能部門 負責例會分工涉
2、及的會議和專題會議議題匯總、會議記錄、會議紀要擬寫。 5.5. 會議具體細則會議具體細則 5.1 例會 5.1.1 董事會會議 5.1.1.1 召開時間：按照公司章程執行 5.1.1.2 會議內容：研究決定集團經營、體制等重大事項。 5.1.1.3 出席對象：集團董事、監事、董事會秘書、其他應列席的相關人員。 5.1.1.4 會議主持：按照公司章程執行 5.1.1.5 會議組織：總裁辦公室負責會議的組織工作，包括發通知、資料匯總及印發、會務 服務、編寫會議紀要。 5.1.1.6 會議決策執行：按董事會決議由相關部門(落實、監督、反饋、整改)。 5.1.2 總裁辦公例會 5.1.2.1 召開時間
3、：每月 28 日下午 14:00（遇節假日，另行通知） 。 5.1.2.2 會議內容：研究、決定集團經營、管理等各項事務。 5.1.2.3 出席對象：董事長、總裁、副總裁、集團中心總經理、區域公司總經理。 5.1.2.4 列席對象：項目公司總經理、相關部門人員。 5.1.2.5 會議主持：集團總裁。 5.1.2.6 會議組織：總裁辦公室負責匯總會議議題、發放會議通知及會務服務、編寫會議紀 要。 5.1.2.7 會議決策執行：按總裁辦公室(落實、監督、反饋、整改)。 61 5.1.3 計劃經營會 5.1.3.1 召開時間：每月 4 日下午 14:00（遇節假日，另行通知） 。 5.1.3.2 會議內容：檢查集團月度重點工作執行情況，協調解決項目計劃執行中的問題。 5.1.3.3 出席對象：董事長、總裁、副總裁、集團中心總經理、區域公司總經理。 5.1.3.4 列席對象：項目公司總經理、相關部
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