1、 56 會議管理制度會議管理制度 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 57 1. 1. 目的目的 增強決策科學性，提高集團運營效率。 2. 2. 適用范圍適用范圍 本制度所指“會議”為集團層面的例行會議。 3. 3. 術語和定義術語和定義 無 4.4. 職責職責 4.1 總裁辦公室 4.1.1 負責會議室的調度安排，提供必要的設備、服務。 4.1.2 負責集團層面會議的通知。 4.1.3 負責分工涉及的會議議題匯總、會議記錄、會議紀要擬寫。 4.2 職能部門 負責分工涉及的會議議題匯總、會
2、議記錄、會議紀要擬寫。 5.5. 工作要求工作要求 5.1 董事會會議 5.1.1 召開時間：至少每半年一次 5.1.2 會議內容：研究決定集團經營、體制等重大問題。 5.1.3 出席對象：集團董事、監事 5.1.4 會議主持：董事長 5.1.5 總裁辦公室負責會議的組織工作，包括發通知、資料匯總及印發、會務服務、編寫會 議紀要。 5.2 晨會 5.2.1 召開時間：每個工作日上午 8:309:00。 5.2.2 會議內容：溝通信息，協調運作。 5.2.3 出席對象：集團中心總經理以上領導 5.2.4 會議主持：集團總裁或負責集團日常工作的副總裁。 5.2.5 晨會一般不作記錄。 5.3 行政
3、辦公例會 5.3.1 召開時間：每隔二周的周一上午 8:30。 5.3.2 會議內容：研究、決定集團經營、管理等各項事務。 5.3.3 出席對象：集團中心總經理以上領導。 5.3.4 列席對象：相關部門人員。 5.3.5 會議主持：集團總裁。 58 5.3.6 總裁辦公室負責匯總會議議題、發放會議通知及會務服務、編寫會議紀要。 5.4 計劃協調會 5.4.1 召開時間：每周一下午 13:30 5.4.2 會議內容：檢查集團月度重點工作令執行情況，協調解決項目計劃執行中的問題。 5.4.3 出席對象：董事長、副董事長、總裁、副總裁及所有部門負責人。 5.4.4 會議主持：主管副總裁。 5.4.5 企業管理中心負責匯總議題，編寫會議紀要。 5.5 項目運營工作例會 5.5.1 召開時間：每周二下午 13:30 5.5.2 會議內容：匯報項目進展情況，協調項目推進、建設等方面的問題。 5.5.3
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