房地產開發公司公司治理自查報告和整改計劃（48頁）.doc
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房地產開發公司公司治理自查報告和整改計劃（48頁）.doc
1、萬科企業股份有限公司 2007 年公司治理自查報告和整改計劃 一、特別提示：公司治理方面有待改進的問題一、特別提示：公司治理方面有待改進的問題 （一）部分公司管理制度需要根據最新法律法規的精神加以完 善。 （二）面對高速增長的形勢，應進一步強化和董事的信息溝通， 提高決策效率 （三）應在現有基礎上更多的發揮獨立第三方機構的積極作用， 充分利用外部資源，降低公司高速發展所面臨的風險，提高公司治理 水平 二、公司治理概況二、公司治理概況 作為最早上市的企業之一， 公司很早就認識到公司治理機制在建 立現代企業制度中所發揮的重要作用， 并為形成規范化的運營體系付 出了不懈的努力。 秉持做簡單而不是復雜
2、，做透明而不是封閉，做規范而不是權謀 的理念，按照公司法 證券法等法律、行政法規、部門規章的 要求，萬科逐步建立了符合實際的公司組織制度和法人治理結構。股 東大會、 董事會、 監事會分別按其職責行使決策權、 執行權和監督權。 董事會建立了審計、薪酬與提名、投資與決策三個專業委員會，提高 董事會運作效率。董事會 11 名董事中，4 名獨立董事。獨立董事擔 任各個專業委員會的召集人，積極發揮作用。 遵循“專業化+規范化+透明度=萬科化”的原則，依據企業實際 經營特點，按照權責明確、結構合理、權力與責任對等的原則，萬科 系統科學地設置了公司內部經營管理機構， 建立起了一套符合現代企 業要求的經營管理
3、規范和流程，致力形成“陽光照亮的體制” 。為了 加強內部風險控制，公司建立了系統的內部控制制度，形成了完整的 內部控制體系。 公司篤信“陽光是最好的解毒劑” ，堅持及時、充分的信息披露， 對投資者在財務、管理、政策等各方面保持透明。公司一向重視投資 者關系，除了按要求披露外，公司還努力通過不同的方式加強投資者 的溝通與互動。 。 公司實施以均衡計分卡為核心的組織績效管理，分別從公司財 務、客戶、內部流程和員工學習與發展以及可持續發展等多個維度對 公司發展進行評估。在各個維度，公司均建立了客觀的組織績效衡量 指標。客戶滿意度和員工滿意度數據，均來自獨立第三方調查。公司 提出“客戶是萬科永遠的伙伴” ，在業內率先提出了完整的客戶理念、 聘請獨立第三方進行客戶滿意度調查，以客戶為導向，為客戶提供高 質量的產品和服務。 在實際運作中，上述理念和規則的嚴格遵循和實施，為增強公司 競爭力提供了重要的保
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