房地產開發(fā)公司治理自查報告和整改計劃（35頁）.doc
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房地產開發(fā)公司治理自查報告和整改計劃（35頁）.doc
1、 萬科企業(yè)股份有限公司 2007 年 公司治理自查報告和整改計劃 一、特別提示：公司治理方面有待改進的問題一、特別提示：公司治理方面有待改進的問題 （一）部分公司管理制度需要根據(jù)最新法律法規(guī)的精神加以完善。 （二）面對高速增長的形勢，應進一步強化和董事的信息溝通，提高決策效 率 （三）應在現(xiàn)有基礎上更多的發(fā)揮獨立第三方機構的積極作用，充分利用外 部資源，降低公司高速發(fā)展所面臨的風險，提高公司治理水平 二、公司治理概況二、公司治理概況 作為最早上市的企業(yè)之一， 公司很早就認識到公司治理機制在建立現(xiàn)代企業(yè) 制度中所發(fā)揮的重要作用，并為形成規(guī)范化的運營體系付出了不懈的努力。 秉持做簡單而不是復雜，做
2、透明而不是封閉，做規(guī)范而不是權謀的理念，按 照公司法 證券法等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章的要求，萬科逐步建立了 符合實際的公司組織制度和法人治理結構。股東大會、董事會、監(jiān)事會分別按其 職責行使決策權、執(zhí)行權和監(jiān)督權。董事會建立了審計、薪酬與提名、投資與決 策三個專業(yè)委員會，提高董事會運作效率。董事會 11 名董事中，4 名獨立董事。 獨立董事?lián)胃鱾€專業(yè)委員會的召集人，積極發(fā)揮作用。 遵循“專業(yè)化+規(guī)范化+透明度=萬科化”的原則，依據(jù)企業(yè)實際經營特點， 按照權責明確、結構合理、權力與責任對等的原則，萬科系統(tǒng)科學地設置了公司 內部經營管理機構，建立起了一套符合現(xiàn)代企業(yè)要求的經營管理規(guī)范和流程，致
3、力形成“陽光照亮的體制” 。為了加強內部風險控制，公司建立了系統(tǒng)的內部控 制制度，形成了完整的內部控制體系。 公司篤信“陽光是最好的解毒劑” ，堅持及時、充分的信息披露，對投資者 在財務、管理、政策等各方面保持透明。公司一向重視投資者關系，除了按要求 披露外，公司還努力通過不同的方式加強投資者的溝通與互動。 。 公司實施以均衡計分卡為核心的組織績效管理，分別從公司財務、客戶、內 部流程和員工學習與發(fā)展以及可持續(xù)發(fā)展等多個維度對公司發(fā)展進行評估。 在各 個維度， 公司均建立了客觀的組織績效衡量指標。 客戶滿意度和員工滿意度數(shù)據(jù)， 均來自獨立第三方調查。公司提出“客戶是萬科永遠的伙伴” ，在業(yè)內率先提出 了完整的客戶理念、聘請獨立第三方進行客戶滿意度調查，以客戶為導向，為客 戶提供高質量的產品和服務。 在實際運作中，上述理念和規(guī)則的嚴格遵循和實施，為增強公司競爭力提供 了重要的保障，同時也為實
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