1、 1 項目論證會作業指引項目論證會作業指引 1 會務組織安排注意事項：會務組織安排注意事項： a) 會前： i. 方案委員會評審會議所在地的行政部門應提前準備并檢測調試所有 的會議器材：投影儀、數碼錄像機、白板和大鐵夾或磁吸（用于掛 圖、板書） 、白板筆、板擦、無線麥克風、插線板/如果是視頻會議， 應與對方同步調試； ii. 準備會議過程的文件資料：評審會文件匯編（詳本文第 7 條） 、會議 議程。每一位投票委員應有以上所有文件； iii. 根據參會人員情況布置會場，與會人員的位置應用名牌指定 iv. 會議用飲料,食品的服務安排：會場上應備有飲用水、水果及點心； 應事先安排好會議中途所需的咖啡
2、、茶水； v. 長時間的評審會應安排好工作餐事宜； b) 會議進行過程中應留出適當休息時間,以每 90 分鐘休息 10 分鐘為宜； c) 會議記錄：由集團投資與策劃部或地區公司指定專人負責會議記錄、整 理和匯總會議紀要，會議紀要應包括投票結果、方案簡評；執行總裁應 作出會議結論性意見；會議紀要、會議錄音（影）及本文第 5、6 條所列 文件應作為資料存檔 d) 開會期間組織者應注意維持會場秩序和紀律： i. 與會者應關閉手機以保證會場安靜；應避免隨意進出會場； ii. 條件允許情況下，應安排休息室供設計單位等待使用； iii. 設計單位人員在會場內的活動，如攝影、攝像、錄音，應受會議組 織者的限
3、制。 2 項目論證會文件匯編應主要包括以下內容：項目論證會文件匯編應主要包括以下內容： a) 項目市場定位報告 b) 產品基礎方案 c) 規劃設計分析成果 d) 項目開發網絡圖（里程碑） 2 e) CS01A 初稿 f) 項目策劃輪廓性報告 3 方法與會議議程控制：方法與會議議程控制： a) 主要議題：項目論證會主要審核項目策劃及運籌的原則性問題；項目論 證會主要需要確保項目投資控制指標能落實成為項目策劃的指導原則， 審核 CS01A 初稿。第一次方案委員會必須就項目市場定位、產品基礎方 案、規劃分析、開發進度計劃等重大問題作出決策；同時需確定產品策 劃的方向，以及投入-產出目標的控制方法； b) 會議前與會人員的準備工作： i. 集團投資與策劃部對項目市場定位、產品基礎方案、規劃設計分析 成果等提出傾向性意見，并就項目開發網絡圖（里程碑） 、CS01A 提 出基礎意見； ii. 集團產品
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