1、1眾安房產公司組織架構眾安房產公司組織架構2006年年2月修改月修改2總部領導層運行中心主任企業發展管理中心主任財務審計中心主任產品研發中心主任調配分理(1-2)信息歸類、傳達(1-2)OA建設與管理、后勤保障(1-2)項目投資執行計劃（1）市場拓展（1）人力資源管理企業文化培訓（1）制度審計（1）審計檢察部經理資金結算（1）財務分析（1-2）市場定位策劃（1-2）規劃設計分析（1-2）電影票成本控制（1）風險管理調控（兼）成果分析評議（兼）專家委員會預決算本審計（2-3）財務審計（2）采購督查（2）總部組織架構總部組織架構3總經理綜合管理部營銷部財務部工程部總經理辦公會技術管理施工管理經營采

2、供財務核算財務分析銷售策劃客服前期行政人事檔案后勤預算部預算決算助理、秘書信息資料管理副總副總項目公司組織架構項目公司組織架構4工程類制度工程類制度:施工圖紙會審管理制度工程施工組織設計審查制度工程招投標管理制度合同管理制度現場管理條例項目工程月報制度流動紅旗評比辦法工程決算管理辦法住宅交付使用標準財務類制度財務類制度第一部分：總則第二部分：主要會計政策第三部分：財務管理制度1、內部財務會計管理制度2、內部牽制制度3、內部稽核制度第四部分：財務核算制度1、賬務處理程序制度2、支票管理制度3、往來帳管理制度4、固定資產管理制度5、財務分析制度6、會計檔案檔案管理制度第五部分：會計電算化管理制度第

3、六部分：貨幣資金內控制制度眾安制度集眾安制度集-制度提綱制度提綱5眾安制度集眾安制度集-制度提綱制度提綱行政類行政類計劃管理辦法文件和資料管理辦法費用報銷管理辦法資產管理辦法印章管理辦法檔案管理制度 檔案人員工作職責 檔案管理規定 公司文件資料歸檔及不歸檔范圍的規定 檔案分類法 檔案庫房管理制度 檔案保管期限規定 檔案鑒定銷毀制度 檔案統計制度 檔案保密制度 檔案借閱制度 人事類人事類薪酬考核管理辦法福利管理辦法招聘管理辦法新員工管理辦法營銷類營銷類營銷管理辦法眾安房地產公司眾安房地產公司業務流程體系業務流程體系2006年年2月修改月修改7項目開發總體流程項目開發總體流程項目決策規劃設計全套圖

4、紙機會研究項目詳細可行性分析項目建設市場營銷、物業管理、工程建設參與意見和提供信息辦理土地使用手續；到政府、規劃、市政各部門辦理方案審批手續總體規劃方案初步及擴初設計方案編制施工圖項目確立到計委辦理項目、公司審批手續信息收集項目規劃建議書及項目策劃書報審圖紙市場營銷觀念的指導勘察、設計招投標工程竣工到政府主管部門辦理手續市場營銷展開拆遷工作施工現場準備基礎施工主體結構施工裝飾、專業施工竣工與交接工程招標項目建設分包單位招標材料設備采購項目銷售與租賃租售與物業管理土地投標，合作協議訂立專業二次設計物業管理8項目可行性流程（一）項目可行性流程（一）進行初步可行性研究機會研究審批財務審計財務審計根據

5、土地信息、規劃要點、合作機會發起Y組織審計部進行投資估算、財務部進行收益分析、，提供決策數據和信息進行詳細可行性研究N審批Y進行初步的市場分析、市場定位、經濟性分析N 修改審批NY否決審批否決N參與評審參與評審Y 報送組織評審董事長董事長企業發展管理中心企業發展管理中心產品研發中心產品研發中心Y提供市場信息策劃公司策劃公司項目籌建小組市場定位報告N9財務審計財務審計辦理公司登記事宜取得環評報告組織合作談判董事長董事長企業發展管理中心企業發展管理中心組織土地投標項目公司項目公司取得土地確定項目 班子項目籌建小組項目拓展流程（二）項目拓展流程（二）產品研發中心產品研發中心項目策劃方案辦理項目立項1

6、0項目規劃方案設計流程（三）項目規劃方案設計流程（三）企業發展管理中心企業發展管理中心產品研發中心產品研發中心外部單位規劃設計任務書 設計單位制作初步規劃方案Y 通過 修改城建規劃處出具審批意見方案報批項目公司項目公司董事長董事長組織評審評審確定簽訂設計合同組織設計單位招標審批項目策劃方案組織評審專家委員會確定中標方案優化設計方案建設規劃設計方案意見書選址意見書項目立項報告項目規劃設計條件11項目建設工程規劃許可證辦理流程（四）項目建設工程規劃許可證辦理流程（四）工程部工程部綜合部綜合部外部單位完成擴初方案計委項目批復提交勘察設計報告營銷部營銷部參與預算部預算部初設概算總部總部施工圖設計招標組

7、織評審設計院設計施工圖組織評審辦理建設工程規劃許可證財務部財務部專家委員會專家委員會施工圖審查意見施工圖審查技術負責繳費消防審批意見人防審批意見墻改批準書白蟻防治批準書測繪放樣報告其它政府部門意見提供面積清單12總經理總經理工程部工程部綜合部綜合部外部單位辦理受檢手續預算部預算部簽訂施工合同總部總部中標通知書辦理建設工程施工許可證財務部財務部施工合同簽證備案項目建設工程施工許可證辦理（五）項目建設工程施工許可證辦理（五）取得建設工程規劃許可證編制招標文件組織開標施工、監理單位招投標預交散裝水泥專項基金防雷設計安全證書繳費編制工程量清單提供資金證明施工單位配合提供相關資料13總經理總經理工程部工

8、程部綜合部綜合部外部單位營銷部營銷部預算部預算部總部總部取得施工進度達標證明財務部財務部領取預售許可證商品房預售許可證辦理流程（六）商品房預售許可證辦理流程（六）預售方案 商品房交易手續繳費取得預測繪清單房地產開發手冊營業執照資質證書 施工合同 預售面積清單 其它政府批文總平圖 工程進度達到要求 物業管理前期服務協議14其他部門要求工程變更審批流程（七）其他部門要求工程變更審批流程（七）公司有關公司有關部門部門總經理總經理預算部預算部設計院研究設計變更方案審批提出變更設計要求工程部工程部總部總部審批工程副總工程副總受理變更設計要求設計參與回復意見回復意見審核意見15甲方施工變更聯系單審批流程（

9、八）甲方施工變更聯系單審批流程（八）施工單位施工單位總經理總經理工程副總工程副總預算部預算部設計院工程負責人簽復意見審批提出施工變更內容工程部工程部總部總部審批確定聯系單備案并通知相關部門審核權限內權限外聯系單研究施工、設計變更方案變更變更確定備案及審定16乙方施工技術變更聯系單會簽流程（九）乙方施工技術變更聯系單會簽流程（九）工程部工程部施工單位預算部預算部監理公司現場專業工程師提出審核意見，填寫審批單現場估算造價工程負責人審核協調簽發意見執行備案，并轉交乙方蓋章備案填寫技術變更聯系單審批工程副總工程副總設計院設計變更估算造價審核總經理總經理經營詢價權限內審核權限外綜合部綜合部下發、備案備案

10、總部總部審定權限內權限外簽發意見17工程款請款與付款流程（十）工程款請款與付款流程（十）申報工程量工程部工程部施工單位總部總部預算部預算部監理公司確認專業工程師提出審核意見按當期工程量和合同約定填寫工程請款審批單審核審核審批工程部存檔，填寫工程付款單權限內權限外經理審核NY財務部財務部工程副總工程副總核對發票、資料、支付總經理總經理審定施工單位辦理領款手續18材料設備款支付流程（十一）材料設備款支付流程（十一）經辦人填寫付款單附約定相關資料材料設備入庫單單據經營采供主管單據上簽字財務部財務部工程部工程部總部總部總經理總經理Y審定N核對發票、資料，付款N工程副總工程副總審批YN審批經理審批N權限

11、外確定付款單權限內材料設備驗收19招標流程（十二）招標流程（十二）工程部工程部投標單位接受招標邀請遞交投標保函領取招標文書提出書面疑義申請現場答疑確定投標單位發放標書、技術資料組織答疑、考察收集信息Y 通過審批N 修改審批發布招標公告或招標邀請書招標評審小組招標評審小組組織編制招標文件資格預審預算部預算部N 修改Y總經理總經理綜合部綜合部總部總部制作投標書接收投標書組織現場開標確定意向單位發出中標通知書審批NY審批NY20零星工程任務單確認流程（十三）零星工程任務單確認流程（十三）提出零星工程內容工程部工程部施工單位預算部預算部確定工作量及造價蓋章備案零星工程任務單經理確認審核NYNY工程副總

12、工程副總總經理總經理審批綜合部綜合部審核零星工程任務單NY21采購物資出入庫工作流程（十四）采購物資出入庫工作流程（十四）工程部工程部材料供應商檢查報驗單、質保單，隨機取樣試驗合格不合格倉庫管理員辦理入庫手續將材料運送至施工現場辦理退貨、換貨填寫領料單發料領料審核施工單位NNY監理單位檢查報驗單、質保單不合格合格22甲方指定乙供無價材料、設備采購管理流程（十五）甲方指定乙供無價材料、設備采購管理流程（十五）提交材料、設備采購申請清單通知下發施 工單位工程部工程部預算部預算部審查審查工程副總工程副總審批通知施工、監理公司NNYY采購材料、設備備案備案總經理總經理確定價格及品牌總部總部綜合部蓋章、

13、備案23建筑工程決算流程（十六）建筑工程決算流程（十六）施工單位工程部工程部總部總部預算部預算部工程預算審批工程決算NY審核資料完整性，竣工圖和聯系單準確性提交決算材料：施工決算表、竣工圖、驗收單、工程聯系單、工程量計算底稿、竣工日期等財務部財務部發現決算偏差溝通偏差溝通偏差協助解釋提交決算報告核對乙方工程量計算底稿基于竣工圖核算總經理辦公會總經理辦公會討論提交決算成果或相關部門審批工程決算確認綜合部備案備案24項目綜合驗收流程（十七）項目綜合驗收流程（十七）施工單位監理公司工程部工程部預算部營銷部綜合部物業公司驗收合格五方驗收合格證書 城建檔案備案證明建設規劃許可正本城建檔案資料證明消防驗收

14、人防驗收綠化驗收綠化驗收房管處驗收配合各配套單位驗收證明房產科備案交付使用測繪成果25工程文件的歸檔、移交流程（十八）工程文件的歸檔、移交流程（十八）施工單位監理公司工程部工程部城建檔案館綜合部綜合部立項文件；建設用地、征地、拆遷文件；勘察、測繪、設計文件（部分在總師辦）；政府部門批準文件；招投標文件；開工審批文件；建設、施工、監理機構及負責人名單；監理文件提交2套施工文件原件（竣工資料）建筑安裝、基礎設施工程竣工圖審查移交審查工程資料（2套）取得備案證明NY工程檔案預驗收NY交檔案館1套工程檔案檔案室存檔（1套）修改補充參與26營銷管理流程營銷管理流程-策劃（十九）策劃（十九）營銷部營銷部總

15、部總部預算部預算部外部單位組織擬定項目營銷策劃方案工程部工程部樣板房建設廣告公司及媒體配合執行銷售推廣計劃推廣實施提供銷售面積項目策劃書計劃階段推廣階段主管副總主管副總總經理總經理審批N審批NY售樓處建設備案提供銷售圖27營銷管理流程營銷管理流程-銷售前（二十）銷售前（二十）營銷部營銷部工程部工程部客戶綜合部綜合部規劃總平面圖、戶型圖預測繪清單預算部預算部制定銷售方案（含銷售價格）確定交房期總部總部審批新樓盤銷售業務培訓接待客戶，介紹樓盤擬定銷售協議合同文本廣告、創意發布制作樓書資料和模型NY營銷副總營銷副總總經理總經理審核NY審批NY配套設施方案合同文本會簽現場案場布置建立銷售臺帳地名辦申領

16、28營銷管理流程營銷管理流程-銷售簽約（二十一）銷售簽約（二十一）營銷部營銷部財務部財務部客戶營銷副總營銷副總總經理總經理是否交款通知客戶交付首期房款收取房款交付購房定金跟蹤聯系客戶確認預約繳款掌握預約動態，跟蹤聯系客戶接受繳款單據了解項目進度綜合部綜合部取消協議沒收定金YN確認房款到帳通知簽約、洽談簽訂合同、臨時業主公約，物業前期服務協議房管處備案辦理按揭手續優惠審核辦理房屋預售許可證29營銷管理流程營銷管理流程-交付（二十二）交付（二十二）營銷部營銷部工程部工程部客戶物業公司物業公司陪同客戶看房驗收，填寫驗收清單，辦理業主入住手續房管處辦理產權竣工驗收通過完成竣工備案開具“交房通知單”結算

17、相關費用取得產權證通知客戶交房驗房簽訂物業管理協議辦理相關手續辦理相關手續領取房屋鑰匙30年度經營計劃制定流程（二十三）年度經營計劃制定流程（二十三）項目公司項目公司總經理辦公會總經理辦公會各部門各部門綜合部綜合部討論、分解部門年度工作計劃分解計劃簽訂經營責任書研究討論匯總各部門年度計劃總部總部年度經營管理目標草案下達年度經營管理目標執行計劃31季度工作計劃制定流程（二十四）季度工作計劃制定流程（二十四）總經理總經理部門部門主管副總主管副總綜合部綜合部提出部門季度工作計劃執行下發計劃匯總審批YN部門年度工作計劃審核NY備案總部總部32月度工作計劃制定流程（二十五）月度工作計劃制定流程（二十五）

18、總經理總經理各級部門各級部門部門主管副總部門主管副總綜合部綜合部提出部門月度工作計劃執行下發計劃匯總審批審批YYNN部門年度工作計劃副總審核副總審核YN審核總部總部備案33計劃實施過程監督流程（二十六）計劃實施過程監督流程（二十六）了解計劃執行情況綜合部綜合部計劃執行部門計劃執行部門識別差異原因繼續執行計劃N將計劃和實際執行情況進行對比是否接受差異？調整和糾正Y總經理總經理根據業務情況提出調整計劃審批匯總下發執行NY反饋反饋主管副總主管副總審核NY34計劃目標調整流程（二十七）計劃目標調整流程（二十七）提出修改的原因和計劃修改建議綜合部綜合部公司各部門公司各部門總經理總經理下發新計劃，并備案核

19、查不能繼續執行的原因是否接受NY審議YN繼續執行原有計劃執行新計劃董事長董事長匯總擬定計劃調整方案審議YN計劃調整方案副總副總審查審議YN35行政秘書草擬文件職能部門職能部門綜合部綜合部總經理總經理部門提出草案經理審閱審批打印、蓋章文件簽收存檔發文處理流程（二十九）發文處理流程（二十九）總部總部審批副總副總審核外部單位外部單位36部門部門綜合部綜合部總經理總經理行政秘書簽收、拆封、登記外來文件傳閱、注銷、登記簽收，歸檔保管經理批示，提出擬辦意見辦理收文處理流程（三十）收文處理流程（三十）各管副總各管副總審閱總部總部外來文件審閱審閱外來文件外來文件外來文件YYNNN37辦公用品采購流程（三十一）

20、辦公用品采購流程（三十一）綜合部綜合部部門部門下達辦公用品費用指標提出辦公用品需求采購辦公用品審核總經理總經理審核領取辦公用品38資產申請采購流程（二十八）資產申請采購流程（二十八）部門部門綜合部綜合部總經理總經理主管副總主管副總總部總部提出資產采購需求提出資產采購需求審核審批審批審定確定采購需求招標采購價格采購、登記辦理領取手續資產臺帳資產臺帳備案權限外權限內NYN39部門部門綜合部綜合部總經理總經理要求各部門定期提交相關檔案 鑒別有保存價值的文件，整理歸檔提出借閱檔案需求借閱檔案申請表經理審批辦理借閱手續YN檔案借閱檔案庫建立各類檔案文件檔案鑒定小組評審 銷毀檔案是否非密級檔案及本單位借閱

21、？NY結束N 檔案管理流程（檔案管理流程（三十二）三十二）結束N 審批到期銷毀檔案清單NY檔案工作小組檔案工作小組40員工出差流程（三十三）員工出差流程（三十三）提出出差申請 出差人員出差人員部門經理部門經理主管副總主管副總綜合部綜合部出差協助辦理出差事宜并備案審核財務部財務部總經理總經理審核審核NNNYYY41公章使用審批流程（三十四）公章使用審批流程（三十四）申請使用各部門申請使用各部門機要員機要員填寫公章使用申請表加蓋公章總經理總經理審批審批申請部門主管申請部門主管副總經理副總經理填寫公章使用登記表并歸檔YYNN42車輛使用管理流程（三十五）車輛使用管理流程（三十五）部門經理部門經理綜合

22、部綜合部申請人申請人主管副總主管副總總經理總經理辦公用車審批審批填寫用車申請單安排車輛審批審批填寫用車申請單安排車輛使用車輛車輛外借使用車輛NNNNYYY43客戶投訴處理流程（三十六）客戶投訴處理流程（三十六）客戶營銷部營銷部相關部門相關部門實施整改投訴登記用戶投訴處理投訴問題提出整改方案總經理總經理審核批準方案安排處理投訴事項回復客戶并備案配合單位配合單位實施整改44員工招聘流程（三十七）員工招聘流程（三十七）應聘人用人部門用人部門綜合部綜合部總經理總經理提出用人申請發布招聘信息應聘申請組織面試辦理上崗手續報到接收審批NY提出招聘建議主管副總主管副總審批NY審批確定后選人總部總部備案45員工

23、請假流程（三十八）員工請假流程（三十八）填寫請假單請假人員請假人員部門經理部門經理主管副總主管副總綜合部綜合部NY備案審批審批請假NY總經理總經理Y審批N46員工級別晉升流程（三十九）員工級別晉升流程（三十九）經理提出晉升對象及事由有關部門有關部門綜合部綜合部核實事由、組織考察執行提交晉升方案總經理辦公會總經理辦公會審批NYYN47員工離職流程（四十）員工離職流程（四十）填寫離職申請表離職人員離職人員部門經理部門經理副總經理副總經理綜合部綜合部離職工作交接，工作交接報告總經理總經理財務部財務部存檔發離職手續表到相關部門歸還物品審查借款歸還總部總部審核審批審定備案48員工申訴基本流程（四十一）員

24、工申訴基本流程（四十一）申訴人申訴人綜合部綜合部主管副總主管副總提出申訴接受申訴組織調查提出處理意見解釋、溝通N執行審核YN總經理總經理審批NY49財務年度預算編制流程（四十二）財務年度預算編制流程（四十二）匯總各部門計劃，編制年度財務預算草案審批下達財務預算編制任務總經理辦公會總經理辦公會各部門各部門綜合部綜合部總部總部財務部財務部公司年度工作計劃部門年度工作計劃年度財務預算審批執行YYNN50超預算審批流程（四十三）超預算審批流程（四十三）財務部財務部各部門各部門總經理辦公會總經理辦公會提出超預算申請審批NY執行審核報批列入預算外支出總部總部審核、申報51現金開支報銷流程（四十四）現金開支報銷流程（四十四）經辦人經辦人部門經理部門經理財務部財務部N總經理總經理審核NY審批YN領款總部總部填寫現金支付憑證付款N審批審批Y主管副總主管副總審核權限外權限內52會計記賬和編制報表流程會計記賬和編制報表流程(四十五四十五)會計會計出納出納納稅報表根據簽批后的原始憑證付款定期將原始憑證轉給會計，在外地的公司出納每月回來交憑證登記現金日記賬和銀行日記帳銀行日記帳轉帳憑證付款憑證制作記帳憑證總帳各類明細帳經濟指標分析表損益表資產負債表現金日記帳收款憑證科目匯總登記、核對各類賬表