國際合作股份有限公司投資管理制度.pdf

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國際合作股份有限公司投資管理制度.pdf

1、 1中國大連國際合作（集團）股份有限公司投資管理制度中國大連國際合作（集團）股份有限公司投資管理制度（2007 年 10 月審議通過）（2007 年 10 月審議通過）第一章總則第一條第一章總則第一條為了規(guī)范中國大連國際合作（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）投資運作與管理，實現(xiàn)投資決策的科學(xué)化和經(jīng)營管理的規(guī)范化、制度化，保證投資資金的安全和有效增值，使本公司取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益，特制定本制度。第二條第二條本制度所稱的投資，是指新增經(jīng)營性固定資產(chǎn)、資產(chǎn)收購、擴大（技改）建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)以及股權(quán)受讓（或增資、新設(shè)）等投資。工程業(yè)務(wù)、貿(mào)易業(yè)務(wù)及證券、基金、債券等短期投資管

2、理制度另行規(guī)定。第三條第三條投資管理是對公司的投資行為，從項目提出、論證、實施到回收投資整個過程實施的管理。第四條第四條投資項目采用分級審議的辦法，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施。第二章組織機構(gòu) 第五條第二章組織機構(gòu) 第五條股東大會、董事會為公司投資項目的主要決策機構(gòu)，各自在其權(quán)限范圍內(nèi)，對投資項目作出決策。第六條第六條公司總經(jīng)理辦公會議負(fù)責(zé)評估企業(yè)管理部及投資項目評審委員會上報的投資項目，研究決定是否上報董事會審議。第七條第七條公司投資項目評審委員會是投資項目的主要評審機構(gòu)。投資項目評審委員會由公司高級管理人員、各職能部門的管理人員，以及根據(jù)項目情況聘請相關(guān)專家和業(yè)內(nèi)人士共同組

3、成。第八條第八條公司企業(yè)管理部是投資管理的職能部門，負(fù)責(zé)根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃對投資項目進(jìn)行評估；負(fù)責(zé)組織投資評審委員會進(jìn)行評審；對投資項目實施過程進(jìn)行監(jiān)控。第九條第九條公司總經(jīng)理是投資管理的主要責(zé)任人，負(fù)責(zé)對項目實施的人、財、物進(jìn)行計劃、組織、監(jiān)控，并及時向董事會匯報投資進(jìn)展情況。第十條第十條公司企業(yè)管理部和法律事務(wù)部負(fù)責(zé)對投資項目的協(xié)議、合同和相關(guān)重要信函、章程等進(jìn)行審核。第十一條第十一條公司審計部負(fù)責(zé)對項目實施定期或不定期的內(nèi)部審計。第三章投資項目的提出、論證、評估和審批第十二條第三章投資項目的提出、論證、評估和審批第十二條公司本部及分公司可根據(jù)自身發(fā)展規(guī)

4、劃和發(fā)展中出現(xiàn)的新情況提出投資活動建議。公司本部提出投資項目由企業(yè)管理部編制投資建議書；分公司提出投資建議要由分公司編制投資建議書，報公司企業(yè)管理部。第十三條第十三條公司企業(yè)管理部對投資建議書及時審查、評估，并出具審查評估意見，企業(yè)管理部評估通過的項目，提交總經(jīng)理辦公會議審批立項。由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)編制投資建議書的投資項目，企業(yè)管理部報總經(jīng)理辦公會議審批立項。第十四條第十四條公司企業(yè)管理部對投資建議書進(jìn)行審查、評估時，可根據(jù)需要要求報告提 2出單位對投資項目作進(jìn)一步的說明、澄清和補充，以及提供必要的依據(jù)或證明材料。第十五條第十五條立項通過后，提出投資建議的分公司要編制項目可行性研究報

5、告，進(jìn)行分級評審。第十六條第十六條公司本部提出投資項目通過立項后，若新設(shè)項目組則由項目組編制可行性研究報告，若不新設(shè)項目組則由企業(yè)管理部編制可行性研究報告。第十七條第十七條最近一期經(jīng)過審計的凈資產(chǎn)絕對值 10%以下（含 10%）的項目，公司總經(jīng)理辦公會議評審?fù)ㄟ^后，報公司董事會審批；對于投資總額在公司最近一期經(jīng)過審計的凈資產(chǎn)絕對值 10%以上的項目，公司董事會評審?fù)ㄟ^后，報公司股東大會審批。第十八條第十八條子公司為投資主體的投資項目，要由子公司一級的董事會、股東大會決策。公司派出董事要在審議前，要取得公司意見后，進(jìn)行相應(yīng)表決。第四章實施與管理第十九條第四章實施與管理第十九條

6、公司企業(yè)管理部是投資項目實施的監(jiān)督評估職能部門，可協(xié)調(diào)其它管理部門對項目的實施進(jìn)行全過程的跟蹤監(jiān)督，定期或不定期地組織執(zhí)行情況和實施效果評估，及時將項目實施情況和存在問題向總經(jīng)理反映，并積極尋求存在問題的解決辦法。第二十條第二十條重大投資項目，在項目實施 12 年后組織項目后評價，對項目實施計劃與實際實施情況進(jìn)行對比分析，全面總結(jié)項目決策、運作經(jīng)驗，不斷提高投資管理水平。第二十一條第二十一條項目后評價工作由企業(yè)管理部和審計部等相關(guān)職能部門組成后評價工作小組開展，必要時可邀請相應(yīng)的專家學(xué)者參加。第五章變更第二十二條第五章變更第二十二條投資項目變更，主要包括投資總額變動、生產(chǎn)規(guī)

7、模變動、重大合同修訂、重大設(shè)計變更、工期、收益變動等。第二十三條第二十三條投資項目的一般變更，是指投資項目的實施條件、發(fā)展環(huán)境發(fā)生一些變化，但未出現(xiàn)重大變化，不需要做重大決策性調(diào)整的變更。由項目負(fù)責(zé)人書面報告變更理由，及時向公司企業(yè)管理部報送，嚴(yán)格履行評審程序。第二十四條第二十四條投資項目的重大變更是指投資項目的實施條件、發(fā)展環(huán)境出現(xiàn)重大變化，需對項目投資計劃作重大決策性調(diào)整的變更。重大變更由負(fù)責(zé)項目實施部門或項目組提出，經(jīng)企業(yè)管理部審查后，報原批準(zhǔn)機構(gòu)批復(fù)后方可執(zhí)行。第六章責(zé)任第二十五條第六章責(zé)任第二十五條對投資項目因決策失誤或?qū)彶椤殃P(guān)不嚴(yán)，管理不善或用人不當(dāng)致使資產(chǎn)流失、造成嚴(yán)重虧損或其他嚴(yán)重后果的，要實行問責(zé)制。第二十六條第二十六條所有項目參與人員必須對項目有關(guān)資料絕對保守秘密，包括可行性報告、有關(guān)會議記錄、調(diào)研材料、匯報材料、文件、合同、決議等一切資料。如發(fā)生項目有關(guān)材料泄密事件時，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人行政責(zé)任，必要時追究法律責(zé)任。第七章附則第二十七條第七章附則第二十七條本制度由公司董事會制定、修改和負(fù)責(zé)解釋。3 第二十八條第二十八條本制度自公司董事會通過下發(fā)之日起實施。

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