1、人力資源規劃流程人力資源規劃流程總經理總經理/董事會董事會人力資源部人力資源部各部門各部門人力資源現狀匯總表盤點人力資源現狀，統計下一年度退休人員情況根據部門業務發展要求和員工職業生涯設計編制培訓計劃培訓需求計劃總經理簽發會議紀要會議紀要人事信息檔案管理員匯總各部門計劃下發會議紀要現狀匯總表和退休人員情況表人力資源部經理編制公司人力資源規劃人力資源規劃初稿(人員需求、調整、培訓、薪酬福利計劃)人力資源規劃文件總經理審閱下發人力資源規劃文件會議紀要董事會討論通過組織各部門召開下一年度人力資源規劃編制專題會薪資管理員根據薪資福利方案制定薪酬福利計劃編制人員需求和調整計劃退休人員清單人員需求計劃是否

2、通過是否人員晉升計劃人員調整計劃人員需求計劃人員晉升計劃人員調整計劃培訓需求計劃董事會分析上年度公司經營情況和本年經營目標，收集人才市場薪資福利信息，討論形成薪資福利方案公司戰略培訓需求計劃流程分管副總經理審批是否通過是否人力資源現狀匯總表退休人員清單會議紀要部門經理召集本部門人員商討下一年度人員需求和培訓需求是否通過人力資源部經理進行必要的部門間協調直至達成一致是否人力資源規劃的執行流程預算的編制流程聽取各部門對本年人力資源規劃的反饋，并估計人員流動率下一年度人力資源部門經營目標值C-11-01-001工資調整流程培訓需求計劃流程人力資源規劃的執行流程人力資源規劃的執行流程各部門各部門人力資

3、源部人力資源部招聘管理員和培訓中心主任定期查看人力資源規劃的執行情況每月5日前通知各部門確認下兩個月人力資源規劃部門經理核實部門的實際需求與人力資源規劃是否有差異部門經理提出調整申請將確認信息反饋人力資源部人力資源規劃調整申請否是分管副總經理審核該項申請的必要性是否批準否是將調整申請遞交人力資源部人力資源規劃流程招聘管理員和培訓中心主任負責收集和匯總反饋信息C-11-01-002是否在規定期限內收到反饋信息人力資源規劃調整申請按原定人力資源規劃執行人力資源部經理對申請進行初步審核，并在申請部門間協調下發實施是否批準申請反饋申請部門是否是否資金計劃管理流程總經理審批是否批準申請是否人力資源部人力

4、資源部招聘管理員擬定招聘宣傳稿并根據薪資福利計劃確定初步薪酬發出招聘公告根據崗位描述和公司用人標準對報名人員進行初選應聘人員登記表內部招聘流程（內部招聘流程（1）調入部門調入部門人員需求計劃收集應聘材料是否通過是否同意調出部門調出部門否否是根據人員需求計劃和崗位描述確定每一輪面試內容時間地點參加人數和篩選人數提交人力資源部人事主管審批招聘面試流程通知被選人員參加面試面試合格名單是查詢應聘人員信息員工信息檔案庫初選合格名單A結果反饋應聘者人員調整計劃C-11-02-001人力資源部人力資源部內部招聘流程（內部招聘流程（2）調入部門調入部門調出部門調出部門通知調出部門，發出員工內部調動申請表是否同

5、意部門經理出具調出意見各部門擬定工作和物品移交清單否否是是通知調動人員辦理工作交接員工離職會簽單人力資源部經理與調出調入部門經理協調處理辦法是否調整總經理審批回復調入部門通知員工招聘不足計劃部分進行社會招聘一般社會招聘流程A勞動用工管理員辦理調動手續員工內部調動申請表工作和物品移交清單更新員工信息檔案庫并存檔員工信息檔案庫薪資管理員根據薪資福利計劃編制員工調資表員工調資表薪資管理員調整社保信息是否同意績效薪酬主管審批員工調資表否是員工調資表員工內部調動通知單C-11-02-001員工內部調動申請表員工內部調動通知單勞動用工管理員開具內部調動通知單人力資源部經理簽批內部調動通知單勞動用工管理員下

6、發內部調動通知單員工內部調動通知單人力資源部人力資源部根據崗位描述和公司用人標準進行初選赴高校宣傳，收集應聘人員資料招聘管理員擬定招聘宣傳稿并根據薪資福利計劃確定初步薪酬應聘人員登記表組建由人力資源部和各需求部門人員參加的招聘小組畢業生招聘（畢業生招聘（1）初選合格名單是否被選中各部門各部門招聘面試流程面試合格名單通知初選合格人員面試否是選派人員參加招聘小組A人員需求計劃確定每一輪筆試、面試的內容、時間、地點、方式、參加人數和篩選人數B結果反饋應聘者是否同意否提交人力資源部人事主管審批是C-11-02-002人力資源部人力資源部畢業生招聘（畢業生招聘（2）各部門各部門否否是人力資源部經理審批組

7、織通過面試的人員體檢是否合格體檢合格名單是否同意審批后的錄用名單是否招足簽訂勞動合同并鑒證更新員工信息檔案庫并存檔勞動合同員工信息檔案庫A是否是辦理人事代理手續B結果反饋應聘者結果反饋應聘者薪資管理員根據薪資福利計劃編制新聘員工工資定級表新聘員工工資定級表薪資管理員辦理社保手續是否同意績效薪酬主管審批工資定級表否是新聘員工工資定級表C-11-02-002企業申請勞動合同鑒證職工花名冊一般社會招聘流程（一般社會招聘流程（1）人力資源部人力資源部各部門各部門人員需求計劃人力資源部人事主管審核是否同意發布招聘廣告并宣傳收集匯總應聘資料招聘推薦流程應聘人員登記表根據崗位描述和公司用人標準對應聘人員進行

8、初選是否被選中初選合格名單否是否是內部招聘流程選擇招聘渠道向公司員工傳達招聘信息結果反饋應聘者A招聘管理員擬定招聘宣傳稿并根據薪資福利計劃確定初步薪酬C-11-02-003一般社會招聘流程（一般社會招聘流程（2）人力資源部人力資源部各部門各部門錄用名單辦理人事代理手續簽訂勞動合同并鑒證A通知應聘者，組織入圍者體檢，確定最終錄用名單通知初選人員面試招聘面試流程面試合格名單招聘人數不足計劃的部分繼續進行招聘勞動合同更新員工信息檔案庫并存檔員工信息檔案庫薪資管理員根據薪資福利計劃編制新聘員工工資定級表新聘員工工資定級表薪資管理員辦理社保手續是否同意績效薪酬主管審批工資定級表否是新聘員工工資定級表C-

9、11-02-003企業申請勞動合同鑒證職工花名冊招聘面試流程招聘面試流程人力資源部人力資源部各部門各部門畢業生招聘流程內部招聘流程一般社會招聘流程初選合格名單通知初選合格人員面試綜合素質測試或面試面試記錄表根據部門崗位具體要求組織專業技能筆試是否合格是否合格面試記錄表根據部門崗位要求組織直接領導的上級主管進行綜合面試是否合格面試合格名單資歷學歷調查核實是否屬實背景調查表是是是否否否否是面試通知更新應聘人員信息庫A未被錄用的結果反饋應聘者綜合分析面試和筆試情況收集面試記錄表和筆試試卷根據部門崗位要求組織直接領導進行專業技能面試面試記錄表確定背景調查名單A不予錄用的結果反饋應聘者面試合格名單A人力

10、資源部經理與合格人員商討確定新聘員工工資水平C-11-02-004招聘推薦流程招聘推薦流程各部門各部門人力資源部人力資源部公布人才需求計劃鼓勵員工推薦收集匯總員工推薦資料應聘人員登記表一般社會招聘流程是否錄用反饋推薦人員結束員工根據招聘要求推薦合適人選，提供相關材料應聘人員資料試用期滿根據獎勵方案提出兌現具體獎勵具體獎勵方案人力資源部經理審核是否符合政策審核后的具體獎勵方案兌現獎勵獎金發放流程推薦人領取獎金否否是是招聘推薦獎勵政策宣傳招聘推薦獎勵政策員工獎勵情況存檔C-11-02-005員工信息檔案庫結構性人員調整流程結構性人員調整流程調出部門調出部門總經理總經理/董事會董事會人力資源部人力資

11、源部調入部門調入部門人力資源規劃流程總經理簽發結構性人員調整方案結構性人員調整方案人力資源部經理依據調整方案制定具體的調整計劃是否批準總經理審批修改結構性人員調整計劃員工辦理工作交接是否各部門擬定員工工作及物品移交清單工作及物品移交清單員工離職會簽單董事會審批是否批準是否結束人力資源部經理和調入、調出部門溝通、協調結構性人員調整計劃C-11-03-001員工內部調動通知單員工內部調動通知單勞動用工管理員開具內部調動通知單人力資源部經理簽批內部調動通知單勞動用工管理員下發內部調動通知單員工內部調動通知單薪資管理員根據內部調動通知單編制員工調資表員工調資表更新員工信息檔案庫并存檔員工信息檔案庫人力

12、資源部績效薪酬主管審批是否同意否是崗位描述和人員編制流程崗位描述和人員編制流程人力資源部人力資源部各部門各部門收集同類企業崗位描述和人員編制信息是否調整人力資源部組織相關部門跟班測定調整或新增崗位描述和人員編制經人事主管審批后交經理簽批是否同意征求被調整部門意見否否否是是新增或調整業務流程通知與相關部門協商工作量是否同意分管副總經理審核總經理審批是否同意審批后的崗位描述及人員編制調整申請表通知相關部門執行并存檔是內審部內審部分析現有人員編制情況，確定是否要調整崗位描述根據公司戰略的調整或生產經營情況的變化需新增或調整業務流程因業務量變化部門經理提出人員編制調整申請人員編制調整申請表編制工作量核

13、算表結束分管副總經理審批是否同意同意需要修改工作量核算表否是不同意員工信息檔案庫人員編制調整申請表崗位描述人員編制調整申請表崗位描述C-11-03-002能力素質模型管理流程職業生涯設計流程職業生涯設計流程人力資源部人力資源部各部門各部門部門經理根據晉升路線和技能發展路線與員工討論職業生涯設計人力資源部根據崗位描述和能力模型制定各崗位技能發展路線年初時，根據員工晉升路線，確定員工技能發展目標在制定員工培訓計劃和績效考核指標值時，同時考慮員工職業發展目標年末直接主管與員工回顧本年的技能發展情況員工職業生涯設計崗位描述人力資源部根據崗位描述和能力素質模型制定各崗位晉升路線更新員工信息檔案庫并存檔員

14、工信息檔案庫C-11-03-003能力素質模型員工晉升流程員工晉升流程各部門各部門/分管副總經理分管副總經理人力資源部人力資源部總經理總經理員工績效管理流程員工績效考評結果部門經理確定晉升部門經理以下級別人員名單人員晉升申請表分管副總經理審批職業生涯設計流程員工職業生涯設計人員晉升申請表總經理審批是否同意分管副總經理確定晉升部門主管級別人員名單人員晉升申請表審批后的人員晉升申請表是否晉升部門經理級別提交人力資源部進行晉升資料的考察審議空出崗位是否有人接替發布通告通告薪資管理員根據晉升人員晉升后的直接領導確定的工資級別編制員工調資表員工招聘流程更新員工信息庫并存檔員工調資表員工信息檔案庫否是是否

15、否是是否同意是否同意是是否否反饋各部門和分管副總經理晉升人員辦理離崗工作交接工作接替董事會董事會總經理提交給董事會晉升分管副總經理級別的候選人名單以及相關人員的績效考評情況董事會審核晉升分管副總經理級別的候選人名單是否同意是否結束總經理提名晉升分管副總經理級別候選人名單新崗位能力素質模型職務說明和人員編制流程C-11-03-004人力資源部人力資源部各部門各部門擬聘任名單招聘管理員匯總擬聘任名單收集匯總資料申請聘任人員答辯資料專業技術職務聘任流程專業技術職務聘任流程是否同意聘任文件招聘管理員擬定打印聘任文件并交經理簽字反饋至部門和個人部門經理根據員工職業發展目標、能力素質模型和個人表現確定人選

16、結束是擬聘任名單職務聘任委員會職務聘任委員會申請聘任人員答辯資料組織召集職稱聘任委員會聘任委員會評審是否同意評審后聘任名單總經理審批審批后的聘任名單反饋至部門和個人聘任文件否是否職業生涯設計流程職業生涯設計通知員工準備答辯資料各部門收集上報答辯資料擬聘任名單招聘管理員匯總形成擬聘任名單C-11-03-005將聘任名單和調整后聘任人員工資更新員工信息檔案庫員工信息檔案庫薪資管理員根據公司薪酬福利計劃和最終確定的聘任名單調整員工工資勞動合同管理流程勞動合同管理流程人力資源部人力資源部各部門各部門報人力資源部經理簽批是否合格存檔各部門進行考核是員工招聘流程將勞動合同發給員工部門經理對試用期滿員工進行

17、考核人力資源部經理簽批考核是否合格否勞動合同延長試用期辦理轉正手續履行合同合同期滿前30天通知相關部門員工辭職流程否員工員工勞動用工管理員匯總并整理考核表員工解聘流程部門和員工是否都有續簽意愿否是是勞動合同員工試用期滿考核表是否延長試用期是否員工合同期滿考核表C-11-03-006發出續簽勞動合同通知員工解聘流程續簽勞動合同通知書續簽勞動合同通知書續簽勞動合同通知書考勤管理流程考勤管理流程人力資源部人力資源部各部門各部門薪資管理員進行不定期考勤抽查是否發現部門檢查方面問題調查原因根據公司相關規章制度追究部門責任并記入部門績效考核匯總抽查結果考勤記錄表員工提出請假申請月底各部門核對員工請假單是否

18、符合請假批準制度記錄員工曠工信息記錄員工請假信息每月匯總考勤信息并按時報人力資源部月度考勤匯總表查收部門考勤匯總表并抽查相關記錄是否違反公司考勤制度人力資源部經理出具處理意見匯總各部門考勤情況視情節輕重給予相應處理或處分否是員工請假單部門經理批準是否是否各部門每天記錄員工的考勤信息員工主管領導提出加班申請部門經理批準員工加班申請月底各部門核對員工加班申請記錄得到批準的加班信息C-11-03-007審核后的月度考勤匯總表更新員工信息庫員工信息檔案庫工資發放流程員工績效管理流程人事糾紛處理流程人事糾紛處理流程員工員工工會工會各部門各部門產生人事糾紛人事糾紛情況表是否屬一般人事糾紛勞動爭議調解委員會

19、進行分類整理填寫人事糾紛情況表三方在人事糾紛處理表上簽署意見與員工及部門面談尋求解決辦法部門經理確認員工糾紛情況并簽署部門處理意見工會召集勞動爭議調解委員會成員開會并準備調查是否達成一致意見人事糾紛處理表一式四份（工會、人力資源部、員工、單位）勞動爭議調解委員會實施處理結果員工提請地方勞動部門仲裁仲裁結果書是是否否勞動爭議調解委員會去員工所在部門取證了解情況人事糾紛情況表人事糾紛情況表情況是否屬實勞動爭議調解委員會成員將情況反饋員工和人力資源部勞動用工管理員存檔是否人力資源部人力資源部勞動用工管理員接收人事糾紛情況表人事糾紛情況表存檔仲裁結果書人事糾紛情況表存檔C-11-03-008人事糾紛情

20、況表調查反映情況是否屬實員工待崗流程出國管理流程出國管理流程各部門各部門人力資源部人力資源部/總經理總經理提出出國需求填寫出國申請報告或赴港澳申請報告出國申請報告或赴港澳申請報告部門經理審核出國及赴港澳人員是否同意人力資源規劃的執行流程調整后的月度計劃人力資源部經理復核出國人員申請報告是否同意總經理審批是否同意下發簽證申請表和政審表格相關人員填寫簽證申請表及政審表人力資源部政審是否要簽培訓合同簽訂培訓合同辦理員工出國手續相關手續信息及時通知相關部門和人員匯總相關表格和匯報信息復印相關證書并存檔上報總結材料歸來后員工填寫相關表格出國培訓情況總結出國人員在國外情況報告結束與相關部門協調培訓合同一式

21、二份（單位、個人）員工信息檔案庫是否否否結束是是是否出國申請報告或赴港澳申請報告職業生涯設計流程員工職業生涯設計財務部財務部存檔C-11-03-009資金計劃管理流程員工待崗流程員工待崗流程總經理總經理人力資源部人力資源部各部門各部門/員工員工員工績效管理流程面談記錄表勞動用工管理員協同各部門審查員工績效評估結果，初步提出待崗名單部門經理與所列人員進行面談、雙方簽署面談記錄部門經理會同各主管領導出具員工待崗意見部門經理審核并修改待崗人員名單并出具意見表人力資源部經理審批將待崗人員名單及解決建議交總經理審批下發簽批后的待崗人員名單和待崗通知單總經理審批待崗人員名單是否批準待崗人員名單領取待崗人員

22、名單和人員待崗通知單調整薪資和員工信息更新員工信息檔案庫員工信息檔案庫是否有就業機會勞動用工管理員整理到期待崗人員名單和檔案員工解聘流程內部招聘流程員工辭職流程更新員工信息檔案庫協商調整否否是否是待崗人員名單人員待崗通知單就業機會是否在公司內員工信息檔案庫是待崗人員登記表待崗人員名單人員待崗處理意見表人員待崗處理意見表員工信息檔案庫通知相關人員待崗人力資源部經理與待崗員工簽訂待崗協議C-11-04-001接受待崗培訓培訓管理流程勞動用工管理員公示待崗人員名單人事糾紛管理流程是否有異議是否員工辭職流程員工辭職流程員工員工人力資源部人力資源部/總經理總經理各部門各部門財務部財務部提出提前解除勞動合

23、同申請人力資源部經理簽批通知員工辦理離職手續部門經理及時與員工面談,尋求解決方案更新員工信息檔案庫是否有解決方案解決方案是否被接受是否否是員工辭職申請表將員工辭職申請表提交人力資源部員工辭職申請表根據協商解決方案安排員工工作或生活，并取消辭職申請根據員工各類協議計算收支金額收取辭職員工違約金，支付補償金和結清其他未清項目，并在離職會簽單簽字各部門擬定員工工作及物品移交清單員工辦理工作交接，和辦理離職會簽手續工作及物品移交清單員工辭職申請表根據職務級別確定是否需總經理簽字總經理審核部門經理及以上級別員工辭職申請表是否人事主管審批后交人力資源部經理簽批通知財務向員工收取違約金支付補償金和結清其他未

24、清項目是否需要競業協議是否與員工簽協議與員工面談，了解辭職原因審核員工離職會簽單，出具解除勞動關系證明通知相關部門員工辭職申請表存檔存檔員工離職會簽單解除(終止)勞動合同證明書員工離職會簽單員工信息檔案庫C-11-04-002員工解聘流程員工解聘流程人力資源部人力資源部/總經理總經理各部門各部門員工員工財務部財務部更新員工信息檔案庫并存檔是否符合勞動法及公司相關規定是員工信息檔案庫填寫勞動合同終止通知書解除（終止）勞動合同通知書 解除（終止）勞動合同通知書否部門經理提出解除員工勞動合同的申請人力資源部查詢勞動法及公司相關規定，如必要向公司法律顧問咨詢支付員工補償金擬定員工工作及物品移交清單員工

25、離職會簽單工作及物品移交清單根據與員工簽定的各項協議計算經濟補償金人事主管審批后交人力資源部經理審批通知財務向員工支付補償金是否需要競業協議簽競業協議是否存檔解除（終止）勞動合同通知書員工辦理工作及物品交接工作及物品移交清單到財務部領取補償金AA解除員工勞動合同申請表 人事主管審核后人力資源部經理審核并簽署意見解除勞動合同申請表是否同意分管副總經理審批否結束是提交總經理簽字確認反饋各部門遞交總經理簽批是否同意否是審核員工離職會簽單，出具解除勞動關系證明員工離職會簽單解除(終止)勞動合同證明書C-11-04-003培訓課程清單培訓中心培訓中心相關部門相關部門9月下旬下發關于編制下一年度培訓需求計

26、劃的通知部門經理審批綜合管理員編制培訓需求計劃是否批準依據培訓中心培訓課程清單擬定預算員工職業生涯發展計劃部門業務發展計劃人力資源部人力資源部否是培訓需求計劃表通知培訓需求計劃流程培訓需求計劃流程C-11-05-001按批示調整培訓需求計劃表編制培訓課程實施計劃培訓中心主任審批是否通過公布培訓實施計劃修訂培訓實施計劃存檔是否培訓實施計劃培訓管理員收集匯總培訓需求計劃是否滿足需求培訓中心主任結合年度培訓費用預算，審核各部門培訓需求為培訓需求填列價格后重新下發各部門是否年度經營目標與部門經理進行溝通確認抄送一份給人力資源部經理提交主管副總經理人力資源規劃流程每季末編制培訓實施情況季報表培訓實施情況

27、季報表是否自主開發培訓開發流程制訂課程開發計劃人力資源部人力資源部培訓中心培訓中心將培訓要求與培訓中心課程設計能力進行對比查詢培訓供應商信息培訓供應商信息庫人力資源部經理與各部門協調是是否否培訓需求分析，確定培訓目標及具體培訓要求課程開發計劃表是否可以委托培訓培訓需求分析流程培訓需求分析流程C-11-05-002確定新添加課程的價格委托培訓管理流程補充培訓課程清單培訓課程清單人力資源部經理審批簽字年度培訓實施計劃人力資源規劃調整申請人力資源規劃執行流程每季度下發一次培訓課程清單給各部門培訓管理流程培訓管理流程培訓中心培訓中心下發開班通知整理名單，核對上報人數與計劃人數是否一致學員報到發放教材及

28、學習用品安排調整學員工作上報名單學員名單準備教學及學員學習用品編制學時計劃通知有關教師備課并上交教學計劃安排座位建立班委與班委交待日常管理事項收集教學管理信息將教學信息反饋給有關教師并指導改進是否需要考試是否相關部門相關部門培訓實施計劃開班通知單發放聽課通知聽課通知單通知相關人員學員學員確認是否參加培訓填寫培訓請假單培訓請假單組織培訓考試及閱卷更新員工信息檔案員工信息檔案庫綜合考評是否確定參加培訓人員名單，通知人力資源部和培訓中心培訓考核記錄表需要頒證的組織頒證工作編制費用結算表培訓費用結算表培訓中心主任審核是否通過修改是否收集學員工作情況及部門意見下發培訓信息反饋調查表填寫培訓信息反饋調查表

29、培訓信息反饋調查表匯總討論并制定改進方案教學人員改進教學工作培訓改進方案相關部門確認培訓費用C-11-05-004收集培訓信息反饋調查表，并交培訓中心受訓學員信息跟蹤調查表部門經理審批請假單付款管理流程向員工發放考試信息分發準考證收集考試結果將考試結果反饋至各部門，下發錄取通知書人力資源部人力資源部相關部門相關部門學校錄取通知書部門將學員的培訓效果反饋至人力資源部學業結束后審查學業證書和財務票據學業結束后員工將學業證書復印件和報讀手續中的相關票據交至人力資源部人力資源部經理根據報銷標準審核培訓報銷單人力資源部經理簽批培訓發票，交財務報銷費用費用報銷管理流程將相關證書復印件加入員工信息檔案庫相關

30、人員參加考試考試通知部門發給相關員工準考證上報參加學歷培訓的人員名單培訓中心培訓中心參加培訓員工名單員工信息檔案庫人力資源部備案確認員工的人事變動情況培訓實施計劃準考證與學員簽定培訓合同是否簽訂合同幫助辦理報讀手續、進行備案否是學歷培訓管理流程學歷培訓管理流程部門經理確定參加學歷培訓的人員名單收集部門和學員意見，對培訓學校進行評估更新培訓學校相關信息參加培訓員工名單C-11-05-007與學校聯系，跟蹤了解學員的學習情況核定參加培訓員工的資格參加學歷培訓員工名單參加學歷培訓員工名單績效管理體系的建立和修改流程績效管理體系的建立和修改流程總經理總經理/董事會董事會設定初步的績效指標初步績效指標的

31、有效性測試單個指標的特性測試指標的平衡性測試指標相互關系測試部門平衡分數卡確定績效指標的權數、計算公式等個人績效指標崗位描述和能力素質模型總經理簽批確定分管副總經理和部門經理的個人績效指標個人績效指標公司戰略關鍵業務流程總經理審批確定部門績效考核指標將個人績效指標下達各部門戰略管理部戰略管理部內部審計部內部審計部人力資源部人力資源部部門平衡分數卡部門績效管理流程董事會審閱部門績效考核指標崗位描述和人員編制流程C-11-06-001公司戰略制定流程戰略績效指標業務流程績效指標各部門各部門部門平衡分數卡與各部門進行績效指標的確認和調整個人績效指標根據部門平衡分數卡、崗位描述和關鍵業務流程，由績效管

32、理員與各部門經理共同確定個人績效指標部門績效管理流程部門績效管理流程各部門各部門按計劃實施，特殊情況下申請更新目標值與各部門簽訂部門目標協議部門目標協議確定部門績效指標的目標值召開部門績效討論會 人力資源部人力資源部/內審部內審部部門平衡分數卡提出績效指標參考目標值部門平衡分數卡分管副總經理分管副總經理/總經理總經理/董事會董事會每季度組織對目標值修改申請進行審核是否同意意見反饋至部門否是對于目標值與實際值差距較大的闡述原因部門平衡分數卡部門目標協議存檔修改后的部門目標協議下發部門績效評估報告，根據簽訂的目標協議采用相應的激勵和處理措施部門績效評估報告定期組織對部門和部門經理的績效進行考評修改

33、意見反饋至部門，跟蹤其實施計算績效考核得分修改后的部門目標協議修改后的部門目標協議部門目標協議績效管理體系的建立和修改流程分管副總經理與部門經理協商，確定部門績效指標目標值部門平衡分數卡審核部門績效報告是否同意否編制部門平衡分數卡是部門績效評估報告部門績效管理分數計算表C-11-06-002各部門提交計算績效指標值的支持數據源匯總各部門的績效指標值支持數據源核實績效指標的支持數據源員工績效管理流程員工績效管理流程各部門各部門人力資源部人力資源部員工與直接領導討論確定員工績效指標目標值和素質考核期望部門對員工予以工作中的指導監督考核制度的貫徹發生特殊情況時員工提出修改績效考核目標的申請，說明原因

34、 直接領導與員工就考核目標的修改進行討論決定是否修改形成員工素質模型考核期望及目標值個人績效考評表個人績效指標否是個人績效指標崗位描述和能力素質模型個人績效指標直接領導對員工進行績效考評雙方意見是否一致是直接領導與員工就考評結果進行面談 雙方簽訂員工績效考評意見員工績效考核結果申訴流程 計算績效考評得分個人績效管理分數計算表 部門經理審核確認績效考核結果個人績效管理分數計算表個人績效管理分數計算表員工信息檔案庫 更新員工信息檔案庫否員工員工個人績效考評表崗位描述和人員編制流程績效管理體系的建立和修改流程個人績效考評表C-11-06-003考勤管理流程員工績效考核結果申訴流程員工績效考核結果申訴

35、流程員工員工人力資源部人力資源部對主管的評定和考核有異議，員工向人力資源部提出申訴與考核人面談解釋原因考核人上級領導考核人上級領導與員工面談協商解決辦法受理員工申訴，向員工直接主管的上級領導、員工直接領導及員工了解情況，進行情況核實員工信息檔案庫員工績效管理流程員工申訴表員工申訴表雙方在員工申訴表簽署意見員工申訴表歸入員工績效考評檔案考核人面談記錄表員工面談記錄表員工申訴錄形成第三方解決方案C-11-06-004工資調整流程工資調整流程C-11-07-001總經理總經理人力資源部人力資源部各部門各部門薪資管理員向各部門傳達薪資福利計劃績效薪酬主管根據公司薪酬福利體系審核部門員工調資表后經理審閱

36、員工調資表總經理審批員工調資表是否同意更新員工信息檔案庫并存檔員工信息檔案庫是否是否同意將員工調資表提交總經理審批審核后的員工調資表編制匯總的工資調整表是否各部門編制員工調資表員工調資表薪資管理員匯總各部門員工調資表根據調整后的工資水平發放工資人力資源規劃流程薪資福利計劃調資匯總表獎金發放流程獎金發放流程總經理總經理人力資源部人力資源部各部門各部門C-11-07-002部門績效管理流程根據績效考評結果和部門目標協議確定部門獎金分配方案部門獎金額度核定表通知各部門獎金額度和獎金發放辦法部門經理根據員工績效考核結果分配部門內獎金編制部門獎金分配清單薪資管理員審核部門獎金分配是否在部門獎金額度內以及

37、獎金分配和個人績效考核分數的一致性并交績效薪酬主管審閱是否在額度內將獎金錄入員工工資單部門獎金額度核定表存檔部門獎金額度核定表個人績效管理分數計算表部門獎金分配清單是否工資發放流程員工績效管理流程考勤管理流程員工信息管理流程員工信息管理流程總經理總經理人力資源部人力資源部各部門各部門/相關借閱人員相關借閱人員員工合同信息崗位編制信息人員崗位變動記錄績效考核記錄薪資社保信息出國政審信息培訓信息招聘信息考勤信息獎懲、晉升信息專業技術職稱信息績效考核信息人員崗位變動信息建立員工各類信息庫各部門及時記錄各項工作情況獎懲記錄各管理員匯總各類信息，人事信息檔案管理員錄入員工信息檔案庫需要借閱時，提出借閱信

38、息申請填寫信息調用申請表員工信息檔案庫信息調用申請表人事信息檔案管理員審核并根據員工信息類別進行處理是 辦理借閱手續，提供信息傳閱否A是否共享信息人力資源部經理審批是否同意總經理審批是否同意否是否是是否需上報總經理審閱A是否保密信息借閱者的分管負責人審批是否同意否結束A是是是A否否員工信息材料登記表信息調用登記表對違反信息保密制度人員進行追查人事信息檔案管理員對信息庫進行維護，定期出臺內部統計報表及人力資源信息分析報告績效薪酬主管審批后人力資源部經理審閱人員基本信息人事信息檔案管理員收集統計分析所需其他數據員工招聘晉升流程員工績效管理流程專業技術職稱聘任流程工資調整流程崗位描述與人員編制流程合同管理流程培訓管理流程出國管理流程結束職業生涯設計流程員工待崗辭職解聘流程C-11-08-001社會保險流程