1、職職 位位 說說 明明 書書 基本基本 信息信息 職位名稱：董事辦副主任 職位編號：SSHY-DSB-1 所屬部門：董事會辦公室 編制日期： 工作工作 關系關系 職位職位 目的目的 保證董事會與各控股、參股公司的聯系暢通，董事會各項決議的制定與執行符合有關規定，促進 建立完善的以資本為紐帶的現代企業管理體制。 主要主要 職責職責 描述描述 負責程度負責程度 全權、負責 承辦、報審 工作標準工作標準 一、平臺管理：制定及實施董事辦工作規章，提 出集團籌建規劃和管理體系方案；董事會、股東 會議的召開及有關決議、紀要、文件、報告的起 草。 1、集團籌建規劃和管理體系平臺： 集團籌建規劃：提出集團籌建
2、規劃基本方案 并上報及跟蹤檢查各環節落實完成情況。 匯報工作，處理與各公司、地方政府、主管部門 的關系，聯絡疏導對內、對外的各機構。 2、規章制度平臺： 規章制度：負責編制部門基本管理制度及具 體操作辦法。 監控管理：監控各控股、參股企業有關管理 制度執行情況。 3、股東會、董事會議事平臺： 會議的召開：籌備并整理會議記錄及起草有 關決議、紀要。 了解、反饋和督辦董事會決議執行情況。 4、文件管理平臺： 起草董事會文件和報告,并進行有效管理 5、對外宣介平臺： 咨詢：涉及法律、證券、稅務及各有關專業 事項與有關咨詢顧問公司進行聯絡、溝通、反饋。 宣介：對外進行信息披露。 負責 一方案被采納；
3、發現和杜絕問 題； 與企業總體戰略規劃協 調一致。制度完備；制度規 范；制度可行；制度有效。 會議決議、 各項文件符合有 關要求， 對外宣傳達到預期 效果。 1、 體系平臺科學， 實現企業建 立集團的總體發展規劃要 求，集團對內、對外的各相 關機構關系融洽、順暢、協 作， 形成以董事為紐帶的橫 向、縱向聯系、溝通關系。 2、 制度平臺搭建豐富規范， 實 現企業集團以資本為紐帶 連結下的 “制度化、 程序化、 標準化、信息化”管理。 3、 股東會、 董事會召開符合章 程規定，會議紀要起草及 時、 真實、有效；執行督 辦及時，反饋及時，落實督 辦有力。 4、 文件管理規范，歸檔及時， 起草及時、準確，執行保密 規定。 5、 對外咨詢及時、準確，保證 聯絡渠道暢通； 對外信息披露真實、全面。 二、受理提交董事會議的議案，收集、整理有關 文件，建立檔案。指導各控股、參股公司涉及董 全權 二保障董事
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