1、1 投資管理辦法投資管理辦法 為規范投資行為，降低投資風險，提高投資效益，使投資管理真正做到科 學化、民主化、規范化，依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則 ，結合 中華人民共和國公司法 、 中華人民共和國合同法等法律、法規以及公 司章程有關規定，特制定本辦法。 一、 總 則 （一） 本辦法所稱投資是指： 為獲取未來收益而預先支付一定數量的貨幣、 實物或出讓權利的行為，包括對外和對內投資。 （二） 對外投資包括：建設項目投資、股權投資、債權投資、證券投資、 產權交易、公司重組、合作聯營、租賃經營等。 （三） 對內投資包括：重大技改項目和更新、基本建設（包括購置房產） 、 購置新型設備、新產品開
2、發技術進步、科學技術研究等。 （四） 投資管理應遵循的基本原則：符合公司發展戰略、合理配置企業資 源、促進要素優化組合，創造良好經濟效益。 （五） 本辦法適用于集團公司及集團下屬公司。 二、 投資決策 （一） 凡投資行為，須經集團董事局、總裁室審議通過。任何部門和個人 無權做出對外投資的決定。 （二） 集團董事局、總裁室在作出投資決策時，須組織有關專家、專業人 員對投資事項進行評審，嚴格執行決策程序。 （三） 凡涉及香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定須披露的投 資，均應履行相關程序。 三、 投資管理機構及基本職能 （一） 公司投資實行專業管理制度。 （二） 資產經營部是集團投資管理的職能部
3、門。其基本職能是： 1、 執行集團董事局和總裁室的決定，并報告工作； 2 2、 參與研究、制訂公司發展戰略； 3、 協調相關部門（公司） ，對投資項目進行預選、論證和初審，并形成 投資可行性報告； 4、 會同相關部門（公司） ，對投資項目的實施進行指導、控制與監督； 5、 會同相關部門（公司） ，參與投資項目終（中）止清算與交接工作； 6、 集團董事局和總裁室賦予的其他職能。 （三） 投資決策委員會是集團投資管理的決策咨詢機構。投資決策委員會 由相關專家和公司高層管理人員組成。其基本職能是： 1、 研究、提出企業發展戰略； 2、 審議項目投資可行性報告； 3、 對投資事項組織論證； （四） 集團董事局、總裁室是投資管理的最高決策機構。 （五） 投資項目， 實行項目負責制。 項目公司是對外投資項目的執行機構， 項目小組是對內投資項目的執行機構。 四、 項目預選 （一） 資產經營部應當根據公司
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