1、XX控股集團控股集團 管控模式設計方案管控模式設計方案 XX控股集團管控模式設計方案控股集團管控模式設計方案 2 目目 錄錄 目目 錄錄 一一前言前言 二二管控模式分析管控模式分析 三三天漢管控模式選擇天漢管控模式選擇 XX控股集團管控模式設計方案控股集團管控模式設計方案 3 項目組建議天漢控股管控模式的構建思路是“治理項目組建議天漢控股管控模式的構建思路是“治理+管控”管控” 通過公司治理和職能管控，實現突破增長、并控制風險的目標通過公司治理和職能管控，實現突破增長、并控制風險的目標 董事局 總裁 職能部門 集團集團 總部總部 董事會 總經理 職能部門 行業類行業類 控股公控股公 司司 董事
2、會 總經理 職能部門 資產經資產經 營公司營公司 治理治理 管控管控 董事會 總經理 職能部門 總部直總部直 屬公司屬公司 XX控股集團管控模式設計方案控股集團管控模式設計方案 4 治理與管控在實現形式上各有不同，兩者相互配合，構成一治理與管控在實現形式上各有不同，兩者相互配合，構成一 個嚴密的管控體系個嚴密的管控體系 集團總部對子公司重大事項*的管 理和監控，先通過內部程序進行， 由子公司將重大事項議案通過集 團總部派出董事，上報控股公司 有關職能部門，并經集團總部戰 略投資委員會審議及總裁辦公會 通過后，再通過法定程序，由集 團總部派往子公司的董事人員， 在子公司董事會上表決通過，將 集團
3、總部的決議依法形成子公司 董事會的決策，進而進行貫徹實 施，實現集團總部對子公司的合 法監控和管理。 公司治理公司治理 職能管控職能管控 在相關職能條線上的管控， 由子公司職能部門將相關議 題或事項直接報送集團總部 歸口管理部門，職能部門根 據事項的性質，由職能部門 形成處理建議或將議案報集 團總部分管領導、有關經營 管理委員會、總裁辦公會審 核通過，再將結果反饋到子 公司對口職能部門，實現集 團總部對子公司的職能管控。 *重大事項如股權變更、利潤分配等 XX控股集團管控模式設計方案控股集團管控模式設計方案 5 職能管控由子公司股東會將其管理權限委托給控股公司相關職能管控由子公司股東會將其管理權限委托給控股公司相關 職能部門，從而獲得法理上的依據職能部門，從而獲得法理上的依據 子公司股東會 子公司董事會 母公司相關部門 委托書 授權 子公司總經理 授權 委托的合法性：委托的合法性： 子公司
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