1、 XXXX 公司公司 組織手冊組織手冊 服務單位服務單位: : XXXX 公司公司 XX 集團組織手冊 -1- 目目 錄錄 第一部分第一部分 XX 控股集團管控模式控股集團管控模式 . 3 一、XX 控股集團管控模式選擇 . 3 二、各管控模式特點分析 . 4 1. 財務型管控特點 . 4 2. 財務戰略型管控特點. 4 3. 戰略型管控模式特點. 4 4. 戰略操作型管控模式特點 . 5 第二部分第二部分 XX 控股集團總部組織架構設計控股集團總部組織架構設計 . 6 一、組織架構設計的理論 . 6 二、XX 控股集團總部組織架構圖 . 7 三、XX 控股集團管控組織架構 . 7 第三部分第
2、三部分 XX 控股集團公司治理結構控股集團公司治理結構 . 9 一、 股東大會 . 9 1. 股東大會職責 . 9 2. 股東大會議事規則 . 10 二、董事局 . 12 1. 董事局職責 . 12 2. 董事局議事規則 . 13 3. 董事局戰略投資委員會實施細則 . 17 4. 董事局審計委員會實施細則 . 19 5. 董事局薪酬與考核委員會實施細則 . 21 三、監事會 . 23 1. 監事會職責 . 23 2. 監事會議事規則 . 24 第四部分第四部分 XX 控股集團總部部門職能與崗位設置控股集團總部部門職能與崗位設置 . 27 一、 行政管理部 . 27 1. 崗位設置 . 27
3、2. 部門職能 . 27 二、 人力資源部 . 28 1. 崗位設置 . 28 2. 部門職能 . 28 三、 財務管理部 . 29 1. 崗位設置 . 29 2. 部門職能 . 29 四、 資金管理部 . 30 1. 崗位設置 . 30 2. 部門職能 . 30 五、 戰略投資部 . 31 1. 崗位設置 . 31 XX 集團組織手冊 -2- 2. 部門職能 . 31 六、 審計稽核部 . 32 1. 崗位設置 . 32 2. 部門職能 . 32 第五部分第五部分 集團總部部門負責人以上職位說明書集團總部部門負責人以上職位說明書 . 33 一、 職位說明書使用指南. 33 二、 集團領導職位說明書. 37 1. 董事局主席職位說明書 . 37 2. 監事會主席職位說明書 . 39 3. 董事局秘書職位說明書 . 41 4. 總裁職位說明書 . 43 5. 行政副總裁職位說明書 . 45
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