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房地產(chǎn)集團(tuán)合作公司董事會(huì)議事指引.pdf

資源ID：179660 資源大小：349.13KB 全文頁數(shù)：8頁
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房地產(chǎn)集團(tuán)合作公司董事會(huì)議事指引.pdf

1、廣州市天河區(qū)黃埔大道西 108 號(hào)奧園大廈郵編：510620 Tel:（86）20-38686666 Fax:（86）20-38686688 - 1 - 奧園地產(chǎn)集團(tuán)合作公司董事會(huì)議事指引 1.目的為規(guī)范奧園地產(chǎn)集團(tuán)合作公司董事會(huì)議事規(guī)則，充分發(fā)揮合作公司董事會(huì)議事及決策的公司治理機(jī)制，提高合作談判效率，根據(jù)中華人民共和國公司法、其他現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、集團(tuán)相關(guān)制度，制定本指引。 2.適用范圍本指引適用于奧園地產(chǎn)集團(tuán)在中華人民共和國內(nèi)地已設(shè)立及將來設(shè)立并由我方控股或?qū)嵸|(zhì)性控制的合作公司。港澳臺(tái)、海外合作公司適用當(dāng)?shù)胤桑晒菊?程、合作協(xié)議中明確董事會(huì)職權(quán)等事項(xiàng)。 3.責(zé)任部

2、門由我方控股、操盤的合作公司，由合作公司管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備議案和決議，并協(xié)助收集資料、召集會(huì)議、參加接待等工作。集團(tuán)財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)協(xié)助董事會(huì)篩選、初審由合作公司準(zhǔn)備的議案及決議文件。集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)，歸口城市公司綜合辦落實(shí)董事會(huì)的通知、接待、行程、場(chǎng)地、會(huì)議記錄等工作。非由我方控制、操盤，但我方具有權(quán)益或參與管理的合作公司，分管城市公司管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)知悉合作項(xiàng)目的經(jīng)營情況，對(duì)于影響奧園方利益的經(jīng)營行為或事項(xiàng)，及時(shí)提出方案、議題，并協(xié)調(diào)召開董事會(huì)。集團(tuán)財(cái)務(wù)中心協(xié)助各城市公司提案，審核會(huì)議材料。廣州市天河區(qū)黃埔大道西 108 號(hào)奧園大廈郵編：510620 Tel:（86）20

3、-38686666 Fax:（86）20-38686688 - 2 - 4.合作公司董事會(huì)議事規(guī)則需包括的指引性內(nèi)容及條款以下內(nèi)容為指引性規(guī)定，需根據(jù)合作協(xié)議、公司章程等文件細(xì)化修改。各合作公司董事會(huì)議事規(guī)則需事先經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)、集團(tuán)法務(wù)、集團(tuán)其他相關(guān)部門審批，再經(jīng)董事會(huì)審批決議后執(zhí)行。 4.1 董事會(huì)的組成合作公司應(yīng)于合作協(xié)議、公司章程中明確設(shè)立董事會(huì)，董事成員為三至七名為宜，且必須為單數(shù)。特殊情況可擴(kuò)展為九至十三名董事。除獨(dú)立上市需要，一般不設(shè)立獨(dú) 立董事和職工董事。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，可以設(shè)副董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的產(chǎn) 生辦法由合作協(xié)議、公司章程規(guī)定。我方控股、操盤的合作公司，奧園委派董事應(yīng)占半數(shù)以上席位。其中，三人董事會(huì)由地產(chǎn)集團(tuán)法務(wù)或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理指定的城市公司班子成員擔(dān)任董事；五人董事會(huì)由地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、法務(wù)負(fù)責(zé)人、城市公司總經(jīng)理指定的班子

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房地產(chǎn)集團(tuán)合作公司董事會(huì)議事指引.pdf

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