1、 萬科企業股份有限公司股東大會議事規則.doc 萬科企業股份有限公司 股東大會議事規則 （修訂稿） 第一章 總 則 第一條第一條 為進一步明確股東大會的職責權限，規范其運作程序，充分發揮股東大 會的作用，根據中華人民共和國公司法 （以下簡稱“ 公司法 ” ） 、 中華人民共和國 證券法 （以下簡稱“ 證券法 ” ） 、 上市公司股東大會規則 、 萬科企業股份有限公司 章程 （以下簡稱“ 公司章程 ” ）及有關規定，制定本規則。 第二條第二條公司應當嚴格按照法律、行政法規、本規則及公司章程的相關規定召開股 東大會，保證股東能夠依法行使權利。 公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東大會。公
2、司全體董事應當勤勉 盡責，確保股東大會正常召開和依法行使職權。 第二章 股東大會的一般規定 第三條第三條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權： （一）決定公司經營方針和投資計劃； （二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項； （三）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項； （四）審議批準董事會的報告； （五）審議批準監事會報告； （六）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； （七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （九）對公司發行債券作出決議； （十）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；
3、（十一）修改公司章程； （十二）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議； （十三）審議批準變更募集資金用途事項； （十四）對公司在一年內購買、出售、處置重大資產或者擔保金額超過公司資產總 額 30%的事項作出決議； （十五） 審議公司及控股子公司的對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產 50%以 后提供的任何擔保，其中公司為購房客戶提供按揭擔保不包含在公司章程及本規則 所述的對外擔保范疇之內； （十六）審議公司對外擔保中，為資產負債率超過 70%的擔保對象提供的擔保； （十七）審議單筆對外擔保額超過公司最近一期經審計凈資產 10%的擔保； （十八）對公司股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保； （十九）審議批準公司股權激勵計劃； （二十）審議法律、法規和公司章程規定應當由股東大會決定的其他事項。 第四條第四條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年至少召 開一次，應當于上一會計
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