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房地產(chǎn)公司內(nèi)部控制制度（12頁(yè)）.doc

資源ID：188447 資源大?。?span id="bwt1ypd" class="font-tahoma">43KB 全文頁(yè)數(shù)：12頁(yè)
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房地產(chǎn)公司內(nèi)部控制制度（12頁(yè)）.doc

1、 XX 企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條第一條為有效落實(shí)公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和流程控制，保障公司經(jīng)營(yíng)管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性，在公司的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng) 效率和盈利水平，根據(jù)加強(qiáng)上市公司內(nèi)部控制工作指引、 XX 企業(yè)股份有限公司章程、 XX 企業(yè)股份有限公司員工行為手冊(cè) 、各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度等有關(guān)規(guī)則，制定本制度。第二條第二條職責(zé)：職責(zé)：（一）董事會(huì)：全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定、實(shí)施和完善、并定期對(duì)公司內(nèi)部控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評(píng)估（二）總經(jīng)理：全面落實(shí)和推

2、進(jìn)內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定，檢查公司各職能部門制定、實(shí)施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度的情況；（三）公司總部各職能部門：具體負(fù)責(zé)制定、完善和實(shí)施本專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度，配合完成對(duì)公司各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制情況的檢查。第二章主要內(nèi)容第三條第三條本制度主要包括以下各專業(yè)系統(tǒng)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和控制內(nèi)部：括環(huán)境控制、本制度主要包括以下各專業(yè)系統(tǒng)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和控制內(nèi)部：括環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計(jì)控制等內(nèi)容。業(yè)務(wù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計(jì)控制等內(nèi)容。第四條第四條環(huán)境控制包括授權(quán)管

3、理和人力資源管理：環(huán)境控制包括授權(quán)管理和人力資源管理：（一）通過(guò)授權(quán)管理授權(quán)管理明確股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理和公司管理層、總部各職能部門和各一線公司的具體職責(zé)范圍；由集團(tuán)董事會(huì)辦公室和總經(jīng)理辦公室制定相關(guān)細(xì)則并負(fù)責(zé)具體實(shí)施和改善。 1 1、股東大會(huì)：、股東大會(huì)：股東大會(huì)議事規(guī)則明確“股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，以下事項(xiàng)須由股東大會(huì)討論： (1)決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； (2)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； (3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； (4)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； (5)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； (6)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (7)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (8)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； (9)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； (10)對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議； (1

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