1、XX 地產企業股份有限公司內部控制制度.doc XX 地產企業股份有限公司內部控制制度地產企業股份有限公司內部控制制度 第一章 總 則 第一條第一條 為有效落實公司各職能部門專業系統風險管理和流程 控制，保障公司經營管理的安全性和財務信息的可靠性，在公司的日 常經營運作中防范和化解各類風險，提高經營效率和盈利水平，根據 加強上市公司內部控制工作指引 、萬科企業股份有限公司章程 、 萬科企業股份有限公司員工行為手冊 、各專業系統風險管理和控 制制度等有關規則，制定本制度。 第二條第二條 職責：職責： （一） 董事會：全面負責公司內部控制制度的制定、實施和完 善、并定期對公司內部控制情況進行全面檢
2、查和效果評估 （二） 總經理：全面落實和推進內部控制制度的相關規定，檢 查公司各職能部門制定、 實施和完善各自專業系統的風險管理和控制 制度的情況； （三） 公司總部各職能部門：具體負責制定、完善和實施本專 業系統的風險管理和控制制度， 配合完成對公司各專業系統風險管理 和控制情況的檢查。 第二章 主要內容 第三條第三條 本制度主要包括以下各專業系統的內部風險管理和控本制度主要包括以下各專業系統的內部風險管理和控 制內部： 括環境控制、 業務控制、 會計系統控制、 電子信息系統控制、制內部： 括環境控制、 業務控制、 會計系統控制、 電子信息系統控制、 信息傳遞控制、內部審計控制等內容。信息傳
3、遞控制、內部審計控制等內容。 第四條第四條 環境控制包括授權管理和人力資源管理：環境控制包括授權管理和人力資源管理： （一）通過授權管理授權管理明確股東大會、董事會、監事會、總經理和 公司管理層、總部各職能部門和各一線公司的具體職責范圍；由集團 董事會辦公室和總經理辦公室制定相關細則并負責具體實施和改善。 1 1、股東大會：、股東大會： 股東大會議事規則明確“股東大會是公司的權 力機構，以下事項須由股東大會討論： (1)決定公司經營方針和投資計劃； (2)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項； (3)選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事 項； (4)審議批準董事會的報告； (5)審議批準監事會的報告； (6)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； (7)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (8)對公司增加或者減少注冊資本作出決議； (9)對發行公司債券作出決議
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