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房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部控制制度【19頁】.docx

資源ID：201431 資源大?。?span id="0dw9syu" class="font-tahoma">30.91KB 全文頁數(shù)：19頁
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房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部控制制度【19頁】.docx

1、 1 / 19 企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為有效落實公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和流程控制，保障公司經(jīng)營管理的安全性和財務(wù)信息的可靠性，在公司的日常經(jīng)營運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險，提高經(jīng)營效率和盈利水平，根據(jù)加強(qiáng)上市公司內(nèi)部控制工作指引、企業(yè)股份有限公司章程、企業(yè)股份有限公司員工行為手冊、各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和控制制度等有關(guān)規(guī)則，制定本制度。第二條職責(zé)：（一）董事會：全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定、實施和完善、并定期對公司內(nèi)部控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評估（二）總經(jīng)理：全面落實和推進(jìn)內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定，檢查公司各職能部門制定、實施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)

2、的風(fēng)險管理和控制制度的情況；（三）公司總部各職能部門：具體負(fù)責(zé)制定、完善和實施本專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險管理和控制制度，配合完成對公司各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和控制情況的檢查。第二章主要內(nèi)容第三條本制度主要包括以下各專業(yè)系統(tǒng)的內(nèi)部風(fēng)險管理和控制內(nèi)部：括環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計控制等內(nèi)容。第四條環(huán)境控制包括授權(quán)管理和人力資源管理： 2 / 19 （一）通過授權(quán)管理明確股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理和公司管理層、總部各職能部門和各一線公司的具體職責(zé)范圍；由集團(tuán)董事會辦公室和總經(jīng)理辦公室制定相關(guān)細(xì)則并負(fù)責(zé)具體實施和改善。 1、股東大會：股東大

3、會議事規(guī)則明確“股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，以下事項須由股東大會討論： (1)決定公司經(jīng)營方針和投資計劃； (2)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項； (3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項； (4)審議批準(zhǔn)董事會的報告； (5)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告； (6)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (7)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (8)對公司增加或者減少注冊資本作出決議； (9)對發(fā)行公司債券作出決議； (10)對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議； (11)修改公司章程； (12)對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議； (13)審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案； (14)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項。 3 / 19 股東大會議事規(guī)則明確股東大會的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范其運(yùn)作程序。（具

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