鐵路建設(shè)實(shí)業(yè)公司獨(dú)立董事管理制度【14頁(yè)】.doc

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鐵路建設(shè)實(shí)業(yè)公司獨(dú)立董事管理制度【14頁(yè)】.doc

1、 (xx)實(shí) 業(yè)股份有限公司實(shí) 業(yè)股份有限公司獨(dú) 立董事管理制度獨(dú) 立董事管理制度目目錄錄第一章總則 . 2 第二章獨(dú)立董事的任職資格 . 2 第三章獨(dú)立董事的聘任 . 3 第四章獨(dú)立董事的職責(zé) . 3 第五章獨(dú)立董事職責(zé)的履行 . 5 第六章對(duì)獨(dú)立董事的監(jiān)督評(píng)價(jià) . 5 第七章獨(dú)立董事的離職 . 6 第八章獨(dú)立董事的經(jīng)費(fèi)及報(bào)酬 . 6 第九章責(zé)任保險(xiǎn) . 7 第十章附則 . 7 第一章第一章總總則則第一條第一條為了進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，維護(hù)公司整體利益，提高公司決策的客觀性、科學(xué)性和民主性，根據(jù)公司法、關(guān)

2、于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)指導(dǎo)意見(jiàn))和(xx)實(shí) 業(yè) 股份公司章程的有關(guān) 規(guī)定，制定本制度。第二條第二條獨(dú)立董事和其他董事一樣，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī) 和公司章程關(guān)于董事的有關(guān)規(guī)定。同時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)本著誠(chéng) 信和勤勉態(tài)度，按照相關(guān)法律法規(guī)、指導(dǎo)意見(jiàn)和公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)。第三條第三條獨(dú)立董事履行職責(zé)時(shí)，代表所有股東利益，尤其是要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益，本著獨(dú)立、客觀、公正和專(zhuān) 業(yè)的原則，履行本制度中規(guī)定的職責(zé)和義務(wù)。第二章第二章獨(dú)立董事的任職資格獨(dú)立董事的任職資格第第四條四條為了保證公司決策管理的科學(xué)性和客觀性，真正發(fā)揮獨(dú)立董事在我公司法人治理

3、結(jié)構(gòu)和公司經(jīng)營(yíng)決策方面的作用，凡應(yīng)聘我公司的獨(dú)立董事，除滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn) 、中華人民共和國(guó)公司法以及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)董事資格規(guī) 定條款外，還須滿足以下條件：（一）不是公司及附屬企業(yè)當(dāng)前和以前的高級(jí)職員或一般職員(過(guò)去兩年之內(nèi))，并且必須與公司沒(méi)有職業(yè)上的關(guān) 系(如在公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、咨詢公司、商業(yè)銀行或投資銀行等機(jī)構(gòu)任職)；（二）不在與公司直接和間接發(fā)生1010萬(wàn)元以上交易的供應(yīng)商或用戶任職；（三）不是本公司及附屬企業(yè)任職人員的直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì) 關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）或上述人員的生意上的合伙人；（四）除了必須具備履行獨(dú)立董事職責(zé)所需的工作經(jīng) 驗(yàn)之外，所聘請(qǐng)獨(dú)立董事應(yīng)是業(yè)內(nèi)專(zhuān)家或具有較高知名度；（

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