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寧波房地產(chǎn)開發(fā)公司法人治理結(jié)構(gòu)管控制度與操作流程【12頁】.doc

資源ID：203868 資源大小：110.50KB 全文頁數(shù)：12頁
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寧波房地產(chǎn)開發(fā)公司法人治理結(jié)構(gòu)管控制度與操作流程【12頁】.doc

1、寧波寧波 xxxx 集團(tuán)股份有限公司集團(tuán)股份有限公司法人治理結(jié)構(gòu)管控制度與操作流程法人治理結(jié)構(gòu)管控制度與操作流程目目錄錄第一部分第一部分管控制度管控制度 . 2 法人治理委托管理辦法法人治理委托管理辦法 . 2 第一章總則 . 2 第二章法人治理線 . 2 第三章職能管控線 . 4 第四章附則 . 7 寧波寧波 xxxx 集團(tuán)股份有限公司委托書樣本集團(tuán)股份有限公司委托書樣本 . 8 第二部分第二部分操作流程操作流程 . 10 1. 治理結(jié)構(gòu)管控流程 . 10 2. 必要事項(xiàng)委托管控流程 . 11 第一部分第一部分管控制度管控制度法人治理委托管理辦法法人治理委托管理辦

2、法第一章第一章總總則則第一條第一條為保證寧波 xx 集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱 “xx 集團(tuán)” 或 “集團(tuán)” ）的整體利益，完善集團(tuán)與各二級子公司/成員企業(yè)（以下簡稱“各單位” ）的母子公司管控體系，體現(xiàn)“治理+管控”的基本原則，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范，確立集團(tuán)的決策權(quán)、知情權(quán)、調(diào)控權(quán)，根據(jù)公司的實(shí)際情況，制訂本辦法。第二條第二條集團(tuán)對各單位的治理與管控在實(shí)現(xiàn)形式上各有不同，兩者相互配合，構(gòu)成一個(gè)嚴(yán)密的管控體系。第二章第二章法人治理線法人治理線第三條第三條集團(tuán)與各單位應(yīng)實(shí)行人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分開，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨(dú)立，各自獨(dú)立核算、獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。第四條第四

3、條各單位的重大決策應(yīng)由各單位股東大會和董事會依法做出，集團(tuán) 不得損害各單位及其他股東的權(quán)益。第五條第五條對于集團(tuán)與各單位之間的治理線，運(yùn)行程序如下：（一）集團(tuán)對各單位重大事項(xiàng)的管理和監(jiān)控，先通過內(nèi)部程序進(jìn)行，由各單位相關(guān)職能部門將重大事項(xiàng)議案報(bào)集團(tuán)派出董事；（二）派出董事上報(bào)集團(tuán)有關(guān)職能部門；（三）由集團(tuán)相關(guān)職能部門將議案報(bào)集團(tuán)有關(guān)專業(yè)委員會審議，并經(jīng)集團(tuán) 總裁辦公會通過；（四）再通過法定程序，由集團(tuán)派往各單位的董事人員，在各單位董事會上表決通過；（五）最后將集團(tuán)的決議依法形成各單位董事會的決策，進(jìn)而進(jìn)行貫徹實(shí) 施，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)對各單位的合法監(jiān)控和管理。第六條第六條以上公司治理線運(yùn)行第四條、第五條提及各單位的重大事項(xiàng)包括：（一）決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換獨(dú)立董事，決定有關(guān)獨(dú)立董事的津貼事項(xiàng)；（四）選

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