1、前言紀檢審計考核部作為服務于公司整體經營、管理、發展戰略目標的部門，其工作重點在于防范公司經營風險，規范公司管理，提高公司運營效率，促進公司員工在公司制度規定的授權內自覺履行自己的職責，披露公司運營管理中的隱患及違規、違紀現象，分析問題產生的原因并提出建議，完善和強化內部控制制度，促進公司持續健康發展。紀檢審計考核部內部審計工作致力于建立一套完整、有效的內部審計工作制度，致力于做好事前預防、事中監督、事后審計核查的工作思路和方法，以保證公司制度落實，經營工作依法合規運行，同時也用以指導、規范公司內部審計活動。現將999 公司內部審計工作制度 （暫行）印發，在試行中如發現需要調整完善的地方，請反
2、饋意見以便及時修訂。公司內部審計工作制度內部審計工作制度（暫（暫行）行）目錄第一章總則第二章內部審計工作的主要職責和范圍第三章內部審計工作程序第四章內部審計工作方式第五章內部審計工作人員的崗位及職責第六章內部審計工作的主要權限第七章內部審計報告第八章獎勵與處罰第九章附則第一章第一章 總則總則第一條第一條 為了規范 999 公司（以下簡稱“公司” ）內部審計工作，明確內部審計部門和人員職責，更好的實現公司的經營目標，有效規避經營風險，根據中華人民共和國公司法 、 中華人民共和國審計法 、 審計署關于內部審計工作的規定 、 內部審計人員職業道德規范以及其他相關法律法規，結合公司的實際情況，制定本制
3、度。第二條第二條本制度適用于 999 公司以及所屬各單位。紀檢審計考核部為公司內部審計工作的實施部門，在公司董事會的領導下，獨立開展工作。第三條第三條 內部審計工作是一項獨立、客觀的咨詢服務活動，以增加公司經濟效益、促進公司經營目標實現為基本指導思想，通過系統化、規范化的方法，反映、評價和提高公司風險管理控制和管理過程的效果，幫助各級管理部門更好的履行職責，為董事會及管理層提供客觀的經營決策依據。第二章第二章 內部審計工作的主要職責和審計范圍內部審計工作的主要職責和審計范圍第四條第四條負責建立健全公司內部審計體系及內部審計制度，明確公司內部審計部門和人員的職責與權限；履行內部控制監督職能。第五條第五條 負責向公司權力機構（董事會、監事會或其他權力機構）提出年度審計計劃。第六條第六條 對公司各部門及所屬各單位（含控股子公司）的下列事項進行審核監督：（一） 公司董事會決議及公司經營方針、預算目
全部分類
標準檢索
招標公告
免費下載資料庫
10000份+資源包
千萬vip文檔暢享下載
下載文檔文件編輯即用
網站精選百萬好案
百萬工程地產工作者都在用
微信掃一掃登錄
