房地產(chǎn)投資控股公司風(fēng)險(xiǎn)控制部工作管理手冊(cè)（158頁(yè)）.doc

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房地產(chǎn)投資控股公司風(fēng)險(xiǎn)控制部工作管理手冊(cè)（158頁(yè)）.doc

1、實(shí)業(yè)控股有限公司實(shí)業(yè)控股有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制部工作管理手冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)控制部工作管理手冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)控制部風(fēng)險(xiǎn)控制部二二XXXX 年十二月年十二月目目錄錄第一章第一章前言前言.1 11.1 手冊(cè)說(shuō)明.11.2 手冊(cè)編制與管理.11.3 手冊(cè)修訂記錄.2第二章第二章風(fēng)險(xiǎn)控制部的設(shè)置及其職能風(fēng)險(xiǎn)控制部的設(shè)置及其職能.4 42.1 風(fēng)險(xiǎn)管理工作方針.42.2 風(fēng)險(xiǎn)控制部編制.42.3 實(shí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職責(zé).42.4 實(shí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制部管理職能.7第三章第三章風(fēng)險(xiǎn)控制管理風(fēng)險(xiǎn)控制管理.9 93.1 風(fēng)險(xiǎn)管理流程.93.2 內(nèi)控體系.123.3 風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)告機(jī)制.133.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作機(jī)制.143.5 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和預(yù)警

2、機(jī)制.163.6 風(fēng)險(xiǎn)與危機(jī)處理機(jī)制.173.7 風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)控系統(tǒng).203.8 風(fēng)險(xiǎn)文化與培訓(xùn).21第四章第四章合規(guī)管理合規(guī)管理.23234.1 合規(guī)制度制定.234.2 合規(guī)建議.234.3 合規(guī)檢查.234.4 主動(dòng)合規(guī).244.5 合同管理.244.6 案件管理.244.7 專項(xiàng)合規(guī)事務(wù).244.8 合規(guī)培訓(xùn).244.9 合規(guī)舉報(bào)和投訴.24第五章第五章審計(jì)稽核審計(jì)稽核.25255.1 內(nèi)部審計(jì)的分類.255.2 內(nèi)部審計(jì)職能.255.3 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)職能.26第六章第六章相關(guān)制度匯編相關(guān)制度匯編.27276.1 現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度.276.1.1 實(shí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法（試行）.27

3、6.1.2 實(shí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息報(bào)告報(bào)備制度.406.1.3 實(shí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制管理委員會(huì)工作規(guī)則（試行）.476.1.4 關(guān)于加強(qiáng)各成員公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制和合規(guī)管理工作的通知.516.1.5 關(guān)于在成員公司開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的通知.566.2 對(duì)外投資評(píng)審制度.656.2.1 集團(tuán)（實(shí)業(yè)）對(duì)外投資項(xiàng)目評(píng)審實(shí)施細(xì)則（試行）.656.2.2 集團(tuán)（實(shí)業(yè)）對(duì)外投資項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)工作規(guī)則（試行）.786.3 合規(guī)管理制度.856.3.1 實(shí)業(yè)合規(guī)管理規(guī)定（試行）.856.3.2 實(shí)業(yè)案件管理規(guī)定（試行）.976.3.3 實(shí)業(yè)合同管理辦法（試行）.1106.3.4 實(shí)業(yè)控股有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制部合同審核規(guī)程.1246.4 審計(jì)監(jiān)查制度.1296.4.1 實(shí)業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定(試行).1296.4.2 實(shí)業(yè)內(nèi)部審計(jì)操作規(guī)程（試行）.1386.4.3 實(shí)業(yè)離任審計(jì)管理規(guī)定（試行）.1476.4.4 實(shí)業(yè)內(nèi)部審計(jì)立

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