1、中國建筑股份有限公司 內部控制手冊 中國建筑股份有限公司 內部控制手冊 目 錄 目 錄 第一章 總 則 第一章 總 則 1 編制內部控制手冊目的、依據 1 2 內部控制手冊的適用范圍1 3 內部控制基本原則 1 4 內部控制的基本要求 2 5 內部控制組織機構 4 6 內部控制手冊的更新與監督 4 第二章 公司組織架構及企業文化建設 第二章 公司組織架構及企業文化建設 1 董事會的工作流程 5 2 監事會的工作流程11 3 高級管理層的工作流程 16 4 董事會下設專業委員會的設立及工作流程20 5 經理層下設專業委員會的設立及工作流程25 6 子（分）公司設立流程29 7 企業文化建設管理業
2、務流程32 第三章 戰略規劃與風險管理 第三章 戰略規劃與風險管理 8 戰略規劃管理業務流程35 9 全面風險管理業務流程39 10 重大事件應急管理業務流程44 第四章 人力資源管理 第四章 人力資源管理 11 人力資源發展規劃管理業務流程48 12 員工崗位管理業務流程51 13 員工招（選）聘管理業務流程54 14 員工退出管理業務流程57 15 員工考核管理業務流程62 16 員工培訓管理業務流程65 17 員工薪酬管理業務流程68 18 員工社會保險管理業務流程72 19 領導班子考核管理業務流程76 20 出國派遣人員管理業務流程79 第五章 合同及法律事務管理 第五章 合同及法律
3、事務管理 21 合同管理業務流程83 22 法律糾紛案件管理業務流程89 23 重大經營活動法律審查管理業務流程94 24 授權管理業務流程97 第六章 預算管理 第六章 預算管理 25 預算編制管理業務流程 101 26 運營分析與預算調整管理業務流程 105 27 預算考核與評價管理業務流程 109 第七章 生產管理 第七章 生產管理 28 項目管理體系建立和運行管理業務流程 114 29 工程質量管理業務流程施工企業 117 29 工程質量管理業務流程房地產企業 122 29 工程質量管理業務流程設計院 126 30 安全生產管理業務流程 130 第八章 采購及支出管理 第八章 采購及支出管理 31 工程項目分包招標管理業務流程 134 32 供應商審核與管理業務流程 139 33 采購管理業務流程材料采購與機械設備及周轉物資租賃 144 33 采購管理業務流程辦公用品采購 150
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