1、 戰戰略略主主題題轉轉化化（目目標標分分解解）表表 維維 度度 戰戰略略 主主題題 年年度度策策略略 主主題題 關關鍵鍵驅驅動動因因素素責責任任部部門門 部部門門價價值值點點部部門門價價值值點點集集團團高高層層和和職職能能部部門門 專專業業 公公司司 城城市市 公公司司一一級級因因素素/ /一一級級 KPIKPI 二二級級因因素素/ /二二級級KPIKPI用用途途或或說說明明計計算算公公式式或或定定義義總總裁裁 總總裁裁 助助理理 （投投 資資） 財財務務 總總監監 （總總 會會計計 師師） 總總裁裁 助助理理 （工工 / /經經 ） 總總裁裁 助助理理 （銷銷 企企） 總總裁裁 助助理理 （

2、客客 / /辦辦 ） 人人力力 資資源源 總總監監 總總裁裁 助助理理 ( (法法 務務) ) 資資本本 運運營營 部部 投投資資 發發展展 部部 資資金金 計計劃劃 部部 計計劃劃 財財務務 部部 經經營營 管管理理 部部 工工程程 技技術術 管管理理 部部 銷銷售售 企企劃劃 部部 客客戶戶 服服務務 管管理理 部部 辦辦公公 室室 人人力力 資資源源 部部 法法律律 監監審審 部部 財 務 三年內 做到全 國前十 名 加快房產銷 售，加速資 金回籠（08 年營業目標 30億，利潤 2.5億） 銷售額房產銷售收入（銷售額） 達成率 衡量公司營業水平及計 劃完成 年度實際簽約銷售額/年計劃

3、銷售額100% 銷售回款 銷售回款率資金回籠及資金鏈銜接 能力 年度實際回籠資金/年計劃回 籠資金100% 銷售利潤率(集團口徑) 衡量銷售階段的盈利水 平 (考核時點的動態銷售收入- 考核時點的動態成本）/考核 時點的動態銷售收入100% 區域拓展土地儲備目標達成率適當的資源儲備能力和 發展潛力 本年度的實際土地儲備量/年 度計劃土地儲備量100% 市場份額 區域市場占有率相對的市場份額衡量指 標 本年度區域商品房銷售面積/ 本年度區域市場總銷售量 100% 銷售面積(萬平方米)完 成率 絕對的市場份額衡量指 標 年度實際的銷售面積/年度計 劃的銷售面積100%（計算 增長率） 推進上市工

4、作，確保上 市成功（資 產高效率運 作） 資產增長 單項目凈收益率衡量單個項目的投資回 報 單項目凈利潤/單項目平均凈 資產100% 凈利潤增長率衡量公司的成長性 年度實際完成凈利潤/年計劃 凈利潤100% 凈利潤衡量公司的整體盈利水 平 財務口徑計算的當期凈利潤 資產回報 投資回報率 衡量公司的投入產出水 平 當期稅后凈利潤/當期占用集 團資源 營銷費用、管理費用控制 率 衡量兩項費用的計劃控 制情況 各部門實際營銷管理費用總 額/計劃營銷管理費用總額 100% 融資計劃的達成情況保持資金鏈順暢 年度實際融資資金/年度計劃 融資資金100% 客 戶 加強品 牌的影 響力和 知名度 （適度 低

5、調與 品牌宣 傳相結 合） 產品價值提 升，實現品 質突破 穩定的高質 量 工程施工質量符合率監控施工過程中的質量 標準實施 按工程施工標準檢查或驗收 的符合項/總檢查或驗收項 100% 質量通病防治 減少和杜絕常規質量問 題 質量通病防治手冊編寫，年 度質量通病治實際理情況與 計劃治理情況的比例 分戶驗收一次性合格率衡量項目整體質量狀況 按住宅工程質量分戶驗收表 驗收的一次性合格數量/總驗 收數量100% 工程質量投訴率在工程質量方面的客戶 反饋 工程質量投訴次數，或工程 質量投訴次數占總投訴次數 的比例 媒體負面曝光/群訴次數品牌形象維護 年度內群訴、網站媒體曝光 的總次數 工程質量監督檢

6、查情況 衡量監控者的職責履行 情況 集團：檢查次數和嚴格程度 ；城市公司：質量檢查次數 和嚴格程度在城市公司中排 名 產品綜合缺陷率（毛坯/ 精裝修） 綜合質量控制情況衡量年度/平均毛坯/平均精裝修( 條/戶) 二次返修率衡量維修質量及難度二次返修數/總維修數100% 功能符合和 滿足市場（ 客戶）需求 產品策劃準確性市場把握能力及產品前 瞻性 產品定位策劃的偏差(過程的 修改次數或最終銷售結果分 析) 一戶一圖的準確數量衡量產品設計精度和能 力 準確數量/所有數量100%； 面積準確數量/所有數量 100% 園林景觀資源整合能力景觀、設計資源利用能 力 整合該資源符合設計要求情 況 產品設計

7、的創新性與市場適應的產品創新集團認可的產品設計創新的 個數和程度 產品研發計劃達成率產品研發能力 本年度產品研發實際目標/產 品研發計劃目標 產品設計顧客投訴次數設計方面的客戶反饋 針對產品設計的顧客投訴次 數 產品與客戶需求的匹配度 衡量產品設計與客戶需 求的差異 產品設計與客戶需求的差異 （問卷調查） 產品設計客戶滿意度衡量客戶對產品設計的 滿意程度 客戶對產品設計的滿意程度 （問卷調查） 優越的社區 氛圍 環境營造評價得分衡量客戶服務水平社區環境評價表 社區氛圍評價得分衡量客戶服務水平社區氛圍評價表 品牌價值提 升 客戶忠誠度 外部客戶滿意度衡量外部客戶的滿意情 況 客戶對公司各專業整體

8、服務 過程的滿意程度(客戶滿意度 調查) 內部客戶協作滿意度衡量公司內各部門協作 滿意情況 公司各部門間的滿意度(部門 協作問卷調查) 客戶推薦購買率衡量產品的信譽 客戶推薦購買數/總購買數 100% 維維 度度 戰戰略略 主主題題 年年度度策策略略 主主題題 關關鍵鍵驅驅動動因因素素責責任任部部門門 部部門門價價值值點點部部門門價價值值點點集集團團高高層層和和職職能能部部門門 專專業業 公公司司 城城市市 公公司司一一級級因因素素/ /一一級級 KPIKPI 二二級級因因素素/ /二二級級KPIKPI用用途途或或說說明明計計算算公公式式或或定定義義總總裁裁 總總裁裁 助助理理 （投投 資資）

9、 財財務務 總總監監 （總總 會會計計 師師） 總總裁裁 助助理理 （工工 / /經經 ） 總總裁裁 助助理理 （銷銷 企企） 總總裁裁 助助理理 （客客 / /辦辦 ） 人人力力 資資源源 總總監監 總總裁裁 助助理理 ( (法法 務務) ) 資資本本 運運營營 部部 投投資資 發發展展 部部 資資金金 計計劃劃 部部 計計劃劃 財財務務 部部 經經營營 管管理理 部部 工工程程 技技術術 管管理理 部部 銷銷售售 企企劃劃 部部 客客戶戶 服服務務 管管理理 部部 辦辦公公 室室 人人力力 資資源源 部部 法法律律 監監審審 部部 品牌當地影響力（美譽度 /知名度） 衡量品牌的美譽度和知

10、名度 第三方專業調查 強化客戶服 務 客戶服務質 量 業主入會率客戶會的參與程度和代 表性 加入客戶會的業主數/總業主 數100% 會員活動計劃完成率客戶服務思想的宣導推 廣 實際完成的會員計劃活動數/ 計劃數100% 客戶服務體系建設與維護 客服基礎建設工作 建立客戶服務體系并維護完 善之 有效投訴關閉率衡量客戶服務質量 實際處理有效投訴數量/有效 投訴數量100% 內 部 流 程 健康、 穩健、 快速發 展 標準化和創 新并重，使 用先進手段 ，推動管理 進步，重狠 抓制度執行 ，杜絕違規 現象 項目開發關 鍵節點 關鍵節點計劃完成率衡量執行力和關鍵節點 把控能力 （1-實際完成節點延遲的

11、工 期/應完成節點的工期） 100% 建安成本控 制 設計差錯造成的成本增加 體現設計價值和設計能 力 設計差錯造成的成本增加/項 目實際產生成本 材料設備招標采購比例材料設備采購的規范和 控制 材料設備招標金額/總采購金 額100% 目標成本變動率衡量預算和成本控制水 平 項目結算成本/目標成本 100% 施工現場簽證數量現場管理之成本控制水 平 年度內現場簽證發生成本/結 算成本100% 項目主體實施工程量清單 招標率 建安成本控制能力 主體工程量清單招標金額/主 體目標成本100% 采購成本目標達成率市場行情把控及采購過 程監控 材料設備采購（或工程采購 ）實際成本/目標成本100% 標

12、準化建設 工程與設計規范符合度衡量工程施工能力 工程施工符合設計規范的程 度（比例法） 設計差錯的變更數量衡量設計精度和設計能 力 月累計實際設計變更量/目標 值（條/每10萬平方米） 公司基礎管理體系建立與 維護 公司各項基礎建設和維 護情況 工程標準制定/成本信息庫建 立/標準合同建立/材料信息 庫建立/合格供應商名錄/服 務標準建立/商業運營模式研 究等 IT規劃與實施滿意度 信息化建設與公司發展 匹配 IT規劃與公司發展適應狀況 ，員工對IT項目實施運用滿 意度及硬件配置、軟件維護 的滿意度 公共關系維護營造良好的經營環境 與政府機關、公共機構等的 關系維護 危機事件處理能力應急機制建

13、立與運行 危機事件的處理預案及實際 處理狀況評估 公司級會議決議關閉率經營決議執行力 年度內未按時完成公司決議 的條數/總決議條數100% 項目周期控 制 工程報批報建及時性項目周期控制能力 工程報批報建按計劃時間完 成情況 項目設計進度計劃完成率 執行力和設計節點把控 能力 項目設計按計劃進度完成情 況 項目工程進度計劃完成率 工程節點把控能力 項目工程施工按計劃進度完 成情況 材料采購及時率衡量采購能力 （1-不及時采購的材料次數/ 材料采購的材料總次數） 100% 學 習 成 長 組織培育 清晰授權體 系 戰略規劃與戰略目標制定 戰略牽引，目標導向 協助戰略制定部門制定公司 戰略規劃、戰

14、略目標和年度 經營計劃 部門職能與崗位職責維護 基礎維護 制定、更新部門職能，崗位 說明書維護更新 授權體系建立與維護責權對等，程序（流程 ）清晰 根據實際變動，及時更新和 發布授權手冊 企業文化灌 輸 企業文化活動完成率企業文化推廣 實際的企業文化活動/計劃的 企業文化活動100% 知識積累 各專業案例庫建立知識積累 每季度各部門必須提交1個完 整的專業案例并經公司評審 合格 標桿學習與考察計劃完成 率 知識積累 年度實際完成計劃數/年度標 桿企業學習計劃總數100% 人才要引得 進留得住（ 選、育、用 、留） 激勵機制建 立 激勵機制建立與完善情況 讓使命和愿景轉換為行 動 高管激勵、績效

15、管理體系推 動和維護、績效考核結果運 用、績效考核指標庫的更新 等 人才獵取和 成長 崗位空缺填補周期衡量招聘能力（選） 普通崗位1個月，經理助理以 上崗位及項目發展、報批報 建、電氣工程師崗位2個月， 項目總經理等特殊需獵頭人 才3個月 內部員工晉升比例達成率 衡量員工內部成長性（ 用） 以職業發展序列的晉升為依 據：晉升人員/人員總數 100% 培訓體系建 設 培訓課程開發狀況 企業技能培育及思維拓 展（育） 根據企業實際開發培訓課程 并制定年度課程大綱 培訓師隊伍建設培訓資源建設能力 建立和維護內部、外部的培 訓師隊伍，確保企業實際需 求 培訓資源庫建立狀況培訓資源獲取能力 講師庫、課程

16、庫、外部培訓 資源庫等 培訓計劃達成率培訓計劃的執行力和適 合度 達成的培訓計劃/計劃的培訓 計劃100% 人力資本 員工綜合滿意度員工滿意是客戶滿意的 前提 員工對于公司各層面的滿意 度(滿意度調查) 人力投入產出比員工價值最大化（用）年度人力成本/年度銷售額 100% 關鍵人員價值流失率衡量留才情況（留） 流失關鍵崗位工資/公司整體 關鍵崗位工資 客 戶 加強品 牌的影 響力和 知名度 （適度 低調與 品牌宣 傳相結 合） 品牌價值提 升 客戶忠誠度 房房產產板板塊塊20082008年年度度KPIKPI庫庫 維維度度編編號號關關鍵鍵考考核核指指標標集集團團公公司司城城市市公公司司 考考核核

17、目目標標基基本本 值值 考考核核目目標標 挑挑戰戰值值 指指標標計計算算公公式式權權重重 財務 F-1 房產銷售收入（銷售額）達 成率 集團公司城市公司年度實際簽約銷售額/年計劃銷售額100% F-2銷售回款率集團公司城市公司年度實際回籠資金/年計劃回籠資金100% F-3銷售利潤率(集團口徑)集團公司城市公司 (考核時點的動態銷售收入-考核時點的動態成 本）/考核時點的動態銷售收入100% F-4土地儲備目標達成率集團公司城市公司 本年度的實際土地儲備量/年度計劃土地儲備量 100% F-5區域市場占有率集團公司城市公司 本年度區域商品房銷售面積/本年度區域市場總 銷售量100% F-6銷售

18、面積(萬平方米)完成率集團公司城市公司 年度實際的銷售面積/年度計劃的銷售面積 100%（計算增長率） F-7單項目凈收益率集團公司城市公司單項目凈利潤/單項目平均凈資產100% F-8凈利潤增長率集團公司城市公司年度實際完成凈利潤/年計劃凈利潤100%-1 F-9凈利潤集團公司城市公司財務口徑計算的當期凈利潤 F-10 投資回報率集團公司城市公司當期稅后凈利潤/當期占用集團資源 F-11 營銷費用、管理費用控制率集團公司城市公司 各部門實際營銷管理費用總額/計劃營銷管理費 用總額100% F-12 融資計劃的達成情況集團公司城市公司年度實際融資資金/年度計劃融資資金100% 客戶 C-1工程

19、施工質量符合率集團公司城市公司 按工程施工標準檢查或驗收的符合項/總檢查或 驗收項100% C-2質量通病防治集團公司城市公司 質量通病防治手冊編寫，年度質量通病治實際 理情況與計劃治理情況的比例 C-3分戶驗收一次性合格率集團公司城市公司 按住宅工程質量分戶驗收表驗收的一次性合格 數量/總驗收數量100% C-4工程質量投訴率集團公司城市公司 工程質量投訴次數，或工程質量投訴次數占總 投訴次數的比例 C-5媒體負面曝光/群訴次數集團公司城市公司 0年度內群訴、網站媒體曝光的總次數 C-6工程質量監督檢查情況集團公司城市公司 集團：檢查次數和嚴格程度；城市公司：質量 檢查次數和嚴格程度在城市公

20、司中排名 C-7 產品綜合缺陷率（毛坯/精裝 修） 集團公司城市公司 1.1/1.5年度/平均毛坯/平均精裝修(條/戶) C-8二次返修率集團公司城市公司 1%二次返修數/總維修數100% C-9產品策劃準確性集團公司定性 產品定位策劃的偏差(過程的修改次數或最終銷 售結果分析) C-10 一戶一圖的準確數量集團公司城市公司 100% 準確數量/所有數量100%；面積準確數量/所 有數量100% C-11 園林景觀資源整合能力集團公司整合該資源符合設計要求情況 C-12 產品設計的創新性集團公司集團認可的產品設計創新的個數和程度 C-13 產品研發計劃達成率集團公司本年度產品研發實際目標/產品

21、研發計劃目標 C-14 產品設計顧客投訴次數集團公司針對產品設計的顧客投訴次數 C-15 產品與客戶需求的匹配度集團公司產品設計與客戶需求的差異（問卷調查） C-16 產品設計客戶滿意度集團公司客戶對產品設計的滿意程度（問卷調查） C-17 環境營造評價得分集團公司社區環境評價表 C-18 社區氛圍評價得分集團公司社區氛圍評價表 C-19 外部客戶滿意度集團公司城市公司 80% 客戶對公司各專業整體服務過程的滿意程度(客 戶滿意度調查) C-20 內部客戶協作滿意度集團公司城市公司 85%公司各部門間的滿意度(部門協作問卷調查) C-21 客戶推薦購買率集團公司客戶推薦購買數/總購買數100%

22、 C-22 品牌當地影響力（美譽度/知 名度） 集團公司城市公司第三方專業調查 C-23 業主入會率集團公司加入客戶會的業主數/總業主數100% C-24 會員活動計劃完成率集團公司實際完成的會員計劃活動數/計劃數100% C-25 客戶服務體系建設與維護集團公司城市公司建立客戶服務體系并維護完善之 C-26 有效投訴關閉率集團公司城市公司 95%實際處理有效投訴數量/有效投訴數量100% 內部流 程 P-1關鍵節點計劃完成率集團公司城市公司 95% （1-實際完成節點延遲的工期/應完成節點的工 期）100% P-2設計差錯造成的成本增加集團公司城市公司 每項目300 萬 設計差錯造成的成本增

23、加/項目實際產生成本 P-3材料設備招標采購比例集團公司材料設備招標金額/總采購金額100% P-4目標成本變動率集團公司城市公司項目結算成本/目標成本100% P-5施工現場簽證數量集團公司城市公司 0.5%年度內現場簽證發生成本/結算成本100% P-6 項目主體實施工程量清單招 標率 集團公司城市公司 70%主體工程量清單招標金額/主體目標成本100% 客戶 P-7采購成本目標達成率集團公司2% 材料設備采購（或工程采購）實際成本/目標成 本100% P-8工程與設計規范符合度集團公司城市公司工程施工符合設計規范的程度（比例法） P-9設計差錯的變更數量15條 月累計實際設計變更量/目標

24、值（條/每10萬平 方米） P-10 公司基礎管理體系建立與維 護 集團公司城市公司 定性 工程標準制定/成本信息庫建立/標準合同建立/ 材料信息庫建立/合格供應商名錄/服務標準建 立/商業運營模式研究等 P-11 IT規劃與實施滿意度集團公司定性 IT規劃與公司發展適應狀況，員工對IT項目實 施運用滿意度及硬件配置、軟件維護的滿意度 P-12 公共關系維護集團公司城市公司與政府機關、公共機構等的關系維護 P-13 危機事件處理能力集團公司城市公司危機事件的處理預案及實際處理狀況評估 P-14 公司級會議決議關閉率集團公司城市公司 100% 年度內未按時完成公司決議的條數/總決議條數 100%

25、 P-15 工程報批報建及時性城市公司工程報批報建按計劃時間完成情況 P-16 項目設計進度計劃完成率集團公司項目設計按計劃進度完成情況 P-17 項目工程進度計劃完成率城市公司項目工程施工按計劃進度完成情況 P-18 材料采購及時率集團公司 （1-不及時采購的材料次數/材料采購的材料總 次數）100% 學習成 長 L-1戰略規劃與戰略目標制定集團公司城市公司 85% 協助戰略制定部門制定公司戰略規劃、戰略目 標和年度經營計劃 L-2部門職能與崗位職責維護集團公司城市公司制定、更新部門職能，崗位說明書維護更新 L-3授權體系建立與維護集團公司根據實際變動，及時更新和發布授權手冊 L-4企業文化

26、活動完成率集團公司城市公司 100% 實際的企業文化活動/計劃的企業文化活動 100% L-5各專業案例庫建立集團公司城市公司 每季度1 每季度各部門必須提交1個完整的專業案例并經 公司評審合格 L-6標桿學習與考察計劃完成率集團公司 年度實際完成計劃數/年度標桿企業學習計劃總 數100% L-7激勵機制建立與完善情況集團公司城市公司 100% 高管激勵、績效管理體系推動和維護、績效考 核結果運用、績效考核指標庫的更新等 內部流 程 L-8崗位空缺填補周期集團公司城市公司 1個月/2個月 /3個月 普通崗位1個月，經理助理以上崗位及項目發展 、報批報建、電氣工程師崗位2個月，項目總經 理等特殊

27、需獵頭人才3個月 L-9內部員工晉升比例達成率集團公司16% 以職業發展序列的晉升為依據：晉升人員/人員 總數100% L-10 培訓課程開發狀況集團公司教育學院 根據企業實際開發培訓課程并制定年度課程大 綱 L-11 培訓師隊伍建設集團公司教育學院 建立和維護內部、外部的培訓師隊伍，確保企 業實際需求 L-12 培訓資源庫建立狀況集團公司教育學院講師庫、課程庫、外部培訓資源庫等 L-13 培訓計劃達成率集團公司城市公司 95%達成的培訓計劃/計劃的培訓計劃100% L-14 員工綜合滿意度集團公司城市公司 85%員工對于公司各層面的滿意度(滿意度調查) L-15 人力投入產出比集團公司城市公

28、司年度人力成本/年度銷售額100% L-16 關鍵人員價值流失率集團公司城市公司 6%流失關鍵崗位工資/公司整體關鍵崗位工資 學習成 長 集集團團總總部部20082008年年度度KPIKPI分分解解 維維度度編編號號關關鍵鍵考考核核指指標標 考考核核目目標標 基基本本值值 考考核核目目標標 挑挑戰戰值值 指指標標計計算算公公式式權權重重 財務 F-1 房產銷售收入（銷 售額） 年度實際簽約銷售額/年計劃銷售 額100% F-2銷售回款率 年度實際回籠資金/年計劃回籠資 金100% F-3 銷售利潤率(集團口 徑) (考核時點的動態銷售收入-考核 時點的動態成本）/考核時點的動 態銷售收入100

29、% F-4 土地儲備目標達成 率 本年度的實際土地儲備量/年度計 劃土地儲備量100% F-5區域市場占有率 本年度區域商品房銷售面積/本年 度區域市場總銷售量100% F-6 銷售面積(萬平方米 ) 年度實際的銷售面積/年度計劃的 銷售面積100%（計算增長率） F-7單項目凈收益率 單項目凈利潤/單項目平均凈資產 100% F-8凈利潤增長率 年度實際完成凈利潤/年計劃凈利 潤100% F-9凈利潤財務口徑計算的當期凈利潤 F-10投資回報率 當期稅后凈利潤/當期占用集團資 源 F-11 營銷費用、管理費 用控制率 各部門實際營銷管理費用總額/計 劃營銷管理費用總額100% F-12 融資

30、計劃的達成情 況 年度實際融資資金/年度計劃融資 資金100% 客戶 C-1 工程施工質量符合 率 按工程施工標準檢查或驗收的符 合項/總檢查或驗收項100% C-2質量通病防治 質量通病防治手冊編寫，年度質 量通病治實際理情況與計劃治理 情況的比例 C-3 分戶驗收一次性合 格率 按住宅工程質量分戶驗收表驗收 的一次性合格數量/總驗收數量 100% C-4工程質量投訴率 工程質量投訴次數，或工程質量 投訴次數占總投訴次數的比例 C-5 媒體負面曝光/群訴 次數 0 年度內群訴、網站媒體曝光的總 次數 C-6 工程質量監督檢查 情況 集團：檢查次數和嚴格程度；城 市公司：質量檢查次數和嚴格程

31、度在城市公司中排名 C-7 產品綜合缺陷率（ 毛坯/精裝修） 1.1/1.5 年度/平均毛坯/平均精裝修(條/ 戶) C-8二次返修率1%二次返修數/總維修總數100% C-9產品策劃準確性定性 產品定位策劃的偏差(過程的修改 次數或最終銷售結果分析) C-10 一戶一圖的準確數 量 100% 準確數量/所有數量100%；面積 準確數量/所有數量100% C-11 園林景觀資源整合 能力 整合該資源符合設計要求情況 C-12產品設計的創新性 集團認可的產品設計創新的個數 和程度 C-13 產品研發計劃達成 率 本年度產品研發實際目標/產品研 發計劃目標 C-14 產品設計顧客投訴 次數 針對產

32、品設計的顧客投訴次數 C-15 產品與客戶需求的 匹配度 產品設計與客戶需求的差異（問 卷調查） C-16 產品設計客戶滿意 度 客戶對產品設計的滿意程度（問 卷調查） C-17環境營造評價得分社區環境評價表 C-18社區氛圍評價得分社區氛圍評價表 C-19外部客戶滿意度80% 客戶對公司各專業整體服務過程 的滿意程度(客戶滿意度調查) C-20 內部客戶協作滿意 度 85% 公司各部門間的滿意度(部門協作 問卷調查) C-21客戶推薦購買率客戶推薦購買數/總購買數100% C-22 品牌當地影響力（ 美譽度/知名度） 第三方專業調查 C-23業主入會率 加入客戶會的業主數/總業主數 100%

33、 C-24 會員活動計劃完成 率 實際完成的會員計劃活動數/計劃 數100% C-25 客戶服務體系建設 與維護 建立客戶服務體系并維護完善之 C-26有效投訴關閉率95% 實際處理有效投訴數量/有效投訴 數量100% 內部流 程 P-1 關鍵節點計劃完成 率 95% （1-實際完成節點延遲的工期/應 完成節點的工期）100%；或： 實際完成節點延遲的重點工作數/ 應完成節點的重點工作總數 100% P-2 設計差錯造成的成 本增加 每項目 300萬 設計差錯造成的成本增加/項目實 際產生成本 P-3 材料設備招標采購 比例 材料設備招標金額/總采購金額 100% P-4目標成本變動率項目結算

34、成本/目標成本100% P-5施工現場簽證數量 年度內現場簽證發生成本/結算成 本100% P-6 項目主體實施工程 量清單招標率 主體工程量清單招標金額/主體目 標成本100% P-7 采購成本目標達成 率 材料設備采購（或工程采購）實 際成本/目標成本100% P-8 工程與設計規范符 合度 工程施工符合設計規范的程度（ 比例法） P-10 公司基礎管理體系 建立與維護 定性 工程標準制定/成本信息庫建立/ 標準合同建立/材料信息庫建立/ 合格供應商名錄/服務標準建立/ 商業運營模式研究等 客戶 P-11 IT規劃與實施滿意 度 定性 IT規劃與公司發展適應狀況，員 工對IT項目實施運用滿

35、意度及硬 件配置、軟件維護的滿意度 P-12公共關系維護 與政府機關、公共機構等的關系 維護 P-13危機事件處理能力 危機事件的處理預案及實際處理 狀況評估 P-14 公司級會議決議關 閉率 100% 年度內未按時完成公司決議的條 數/總決議條數100% P-16 項目設計進度計劃 完成率 項目設計按計劃進度完成情況 P-18材料采購及時率 （1-不及時采購的材料次數/材料 采購的材料總次數）100% 學習成 長 L-1 戰略規劃與戰略目 標制定 85% 協助戰略制定部門制定公司戰略 規劃、戰略目標和年度經營計劃 L-2 部門職能與崗位職 責維護 制定、更新部門職能，崗位說明 書維護更新 L

36、-3 授權體系建立與維 護 根據實際變動，及時更新和發布 授權手冊 L-4 企業文化活動完成 率 100% 實際的企業文化活動/計劃的企業 文化活動100% L-5各專業案例庫建立 每季度 1 每季度各部門必須提交1個完整的 專業案例并經公司評審合格 L-6 標桿學習與考察計 劃完成率 年度實際完成計劃數/年度標桿企 業學習計劃總數100% L-7 激勵機制建立與完 善情況 100% 高管激勵、績效管理體系推動和 維護、績效考核結果運用、績效 考核指標庫的更新等 L-8崗位空缺填補周期13個月 普通崗位1個月，經理助理以上崗 位及項目發展、報批報建、電氣 工程師崗位2個月，項目總經理等 特殊需

37、獵頭人才3個月 L-9 內部員工晉升比例 達成率 以職業發展序列的晉升為依據： 晉升人員/人員總數100% L-10培訓課程開發狀況 根據企業實際開發培訓課程并制 定年度課程大綱 L-11培訓師隊伍建設 建立和維護內部、外部的培訓師 隊伍，確保企業實際需求 L-12 培訓資源庫建立狀 況 講師庫、課程庫、外部培訓資源 庫等 L-13培訓計劃達成率95% 達成的培訓計劃/計劃的培訓計劃 100% L-14員工綜合滿意度85% 員工對于公司各層面的滿意度(滿 意度調查) L-15人力投入產出比年度人力成本/年度銷售額100% L-16 關鍵人員價值流失 率 6% 流失關鍵崗位工資/公司整體關鍵 崗

38、位工資 內部流 程 數數據據收收集集 集團計劃財務部 集團計劃財務部 集團計劃財務部 集團投資發展部 集團銷售企劃部 集團銷售企劃部 集團計劃財務部 集團計劃財務部 集團計劃財務部 集團計劃財務部 集團計劃財務部 集團資金計劃部 集團工程技術管理部 集團工程技術管理部 集團工程技術管理部 集團客戶服務管理部 集團客戶服務管理部 集團工程技術管理部 城市公司工程管理部 城市公司工程管理部 集團銷售企劃部 集團工程技術管理部 集集團團總總部部20082008年年度度KPIKPI分分解解 集團銷售企劃部 專業公司 專業公司 集團客戶服務管理部 集團客戶服務管理部 集團客戶服務管理部 集團客戶服務管理

39、部 集團客戶服務管理部 第三方調查 集團人力資源部 集團銷售企劃部 第三方調查 集團客戶服務管理部 集團客戶服務管理部 集團客戶服務管理部 集團客戶服務管理部 集團工程技術管理部 或辦公室 集團經營管理部 專業公司 集團經營管理部 集團工程技術管理部 集團工程技術管理部 集團經營管理部 集團工程技術管理部 集團辦公室或人力資 源部 集團辦公室 集團辦公室 集團法律監審部 集團辦公室 專業公司 專業公司 集團投資發展部 集團人力資源部 集團人力資源部 集團人力資源部 集團辦公室 集團人力資源部 集團人力資源部 集團人力資源部 集團人力資源部 教育學院 教育學院 教育學院 集團人力資源部 集團人力

40、資源部 集團人力資源部 集團人力資源部 集集團團總總部部20082008年年度度KPIKPI分分解解矩矩陣陣 維維度度編編號號關關鍵鍵考考核核指指標標總總裁裁 總總裁裁 助助理理 （投投 資資） 財財務務 總總監監 （總總 會會計計 師師） 總總裁裁 助助理理 （工工/ / 經經） 總總裁裁 助助理理 （銷銷 企企） 總總裁裁 助助理理 （客客/ / 辦辦） 人人 力力 資資 源源 總總 監監 總總裁裁 助助理理( ( 法法務務) ) 資資本本 運運營營 部部 投投資資 發發展展 部部 資資 金金 計計 劃劃 部部 計計 劃劃 財財 務務 部部 經經 營營 管管 理理 部部 工工程程 技技術術

41、 管管理理 部部 銷銷售售 企企劃劃 部部 客客戶戶 服服務務 管管理理 部部 辦辦 公公 室室 人人力力 資資源源 部部（ 含含培培 訓訓） 法法 律律 監監 審審 部部 財務 F-1 房產銷售收入（銷售 額） F-2銷售回款率 F-3 銷售利潤率(集團口徑 ) F-4土地儲備目標達成率 F-5區域市場占有率 F-6銷售面積(萬平方米) F-7單項目凈收益率 F-8凈利潤增長率 F-9凈利潤 F-10 投資回報率 F-11 營銷費用、管理費用 控制率 F-12 融資計劃的達成情況 客戶 C-1工程施工質量符合率 C-2質量通病防治 C-3 分戶驗收一次性合格 率 C-4工程質量投訴率 C-5

42、 媒體負面曝光/群訴次 數 C-6 工程質量監督檢查情 況 C-7 產品綜合缺陷率（毛 坯/精裝修） C-8二次返修率 C-9產品策劃準確性 C-10 一戶一圖的準確數量 C-11 園林景觀資源整合能 力 C-12 產品設計的創新性 C-13 產品研發計劃達成率 C-14 產品設計顧客投訴次 數 C-15 產品與客戶需求的匹 配度 C-16 產品設計客戶滿意度 C-17 環境營造評價得分 C-18 社區氛圍評價得分 C-19 外部客戶滿意度 C-20 內部客戶協作滿意度 維維度度編編號號關關鍵鍵考考核核指指標標總總裁裁 總總裁裁 助助理理 （投投 資資） 財財務務 總總監監 （總總 會會計計

43、師師） 總總裁裁 助助理理 （工工/ / 經經） 總總裁裁 助助理理 （銷銷 企企） 總總裁裁 助助理理 （客客/ / 辦辦） 人人 力力 資資 源源 總總 監監 總總裁裁 助助理理( ( 法法務務) ) 資資本本 運運營營 部部 投投資資 發發展展 部部 資資 金金 計計 劃劃 部部 計計 劃劃 財財 務務 部部 經經 營營 管管 理理 部部 工工程程 技技術術 管管理理 部部 銷銷售售 企企劃劃 部部 客客戶戶 服服務務 管管理理 部部 辦辦 公公 室室 人人力力 資資源源 部部（ 含含培培 訓訓） 法法 律律 監監 審審 部部 C-21 客戶推薦購買率 C-22 品牌當地影響力（美 譽度

44、/知名度） C-23 業主入會率 C-24 會員活動計劃完成率 C-25 客戶服務體系建設與 維護 C-26 有效投訴關閉率 內部 流程 P-1關鍵節點計劃完成率 P-2 設計差錯造成的成本 增加 P-3 材料設備招標采購比 例 P-4目標成本變動率 P-5施工現場簽證數量 P-6 項目主體實施工程量 清單招標率 P-7采購成本目標達成率 P-8 工程與設計規范符合 度 P-10 公司基礎管理體系建 立與維護 P-11 IT規劃與實施滿意度 P-12 公共關系維護 P-13 危機事件處理能力 P-14 公司級會議決議關閉 率 P-16 項目設計進度計劃完 成率 P-18 材料采購及時率 學習

45、成長 L-1 戰略規劃與戰略目標 制定 L-2 部門職能與崗位職責 維護 L-3授權體系建立與維護 L-4企業文化活動完成率 L-5各專業案例庫建立 L-6 標桿學習與考察計劃 完成率 L-7 激勵機制建立與完善 情況 L-8崗位空缺填補周期 L-9 內部員工晉升比例達 成率 客戶 維維度度編編號號關關鍵鍵考考核核指指標標總總裁裁 總總裁裁 助助理理 （投投 資資） 財財務務 總總監監 （總總 會會計計 師師） 總總裁裁 助助理理 （工工/ / 經經） 總總裁裁 助助理理 （銷銷 企企） 總總裁裁 助助理理 （客客/ / 辦辦） 人人 力力 資資 源源 總總 監監 總總裁裁 助助理理( ( 法

46、法務務) ) 資資本本 運運營營 部部 投投資資 發發展展 部部 資資 金金 計計 劃劃 部部 計計 劃劃 財財 務務 部部 經經 營營 管管 理理 部部 工工程程 技技術術 管管理理 部部 銷銷售售 企企劃劃 部部 客客戶戶 服服務務 管管理理 部部 辦辦 公公 室室 人人力力 資資源源 部部（ 含含培培 訓訓） 法法 律律 監監 審審 部部 L-10 培訓課程開發狀況 L-11 培訓師隊伍建設 L-12 培訓資源庫建立狀況 L-13 培訓計劃達成率 L-14 員工綜合滿意度 L-15 人力投入產出比 L-16 關鍵人員價值流失率 備注：藍色部分作為基準指標， 用于計算年度獎金基準 學習 成

47、長 集集團團總總裁裁年年度度考考核核指指標標 維維度度 編編號號關關鍵鍵考考核核指指標標 考考核核目目 標標基基本本 值值 考考核核標標準準指指標標計計算算公公式式權權重重 財務 F-1銷售收入 按本公 司年度 計劃 完成基本目標得100%，每 增加5%加5%，每低于基本 目標10%扣10%，上限120% 年度實際簽約銷售額/ 年計劃銷售額100% 20% F-2銷售回款待定 完成基本目標得100%，每 增加1%加5%，每低于基本 目標1%扣5%，上限120% 年度實際回籠資金/年 度實際簽約銷售額 100% 15% F-9凈利潤2.5億元 完成基本目標得80分，每 增加5%加5分，每低于基本

48、 目標10%扣10分，上限12分 年度實際完成凈利潤/ 年計劃凈利潤100% 15% 客戶 C-19 外部客戶滿意度75% 完成基本目標得80%，每增 加5%加5%，每低于基本目 標2%扣5%，上限120% 客戶對公司各專業整體 服務過程的滿意程度( 客戶滿意度調查) 10% 內部 流程 P-1 項目經營計劃關鍵節 點完成率 95% 完成基本目標得90%，每增 加1%加10%，每低于基本目 標1%扣10%，上限滿分 實際完成節點延遲的重 點工作數/應完成節點 的重點工作總數100% 20% P-10 公司基礎管理體系建 立與維護 定性 按計劃完成得滿分，未完 成一項扣10%，質量不佳一 項扣1

49、0% 標準合同建立/材料信 息庫建立/合格供應商 名錄/商業運營模式研 究等 10% 學習 成長 L-14 員工綜合滿意度85% 完成基本目標得90%，每增 加1%加10%，每低于基本目 標1%扣10%，上限滿分 按外部調查結果或問卷 調查結果數據 10% 100% 董事長簽名：自評簽名： 備注：1.公司級會議決議關閉率：指在公司級會議上形成的關于本部門的會議決議事項必須按決議要求完成； 2.本表的“關鍵考核指標”為年度考核指標分解的部門關鍵指標，當外部環境或公司經營形式發生變化時需進行調整，調整流程見考核方案的流程七； 3.本表的“考核目標基本值”為參考值，需根據企業年度工作目標制定，當外部環境或公司經營形式發生變化時需進行調整，調整流程見考核方案的流程七； 4.自評的填寫時間為當年12月31日前。 數數據據收收集集 完成情況 自評 自評分 董事長評 語 董事長評 分 集團計劃 財務部 集團計劃 財務部 集團計劃 財務部 集團客