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北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作方案（7頁）.pdf

資源ID：238532 資源大小：254.45KB 全文頁數(shù)：7頁
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北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作方案（7頁）.pdf

1、北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作方案北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作方案為了有序推進(jìn)內(nèi)部控制實(shí)施工作、提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，進(jìn)一步促進(jìn)公司健康持續(xù)的穩(wěn)步發(fā)展、保護(hù)投資者利益，公司根據(jù)財(cái)政部、中國證監(jiān)會(huì)等五部委頒布的企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及相關(guān)配套指引的文件精神，并按照廣西證監(jiān)局的要求，特制定了內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案，具體內(nèi)容如下：一、公司基本情況介紹（一）、公司概況一、公司基本情況介紹（一）、公司概況公司名稱北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司公司簡(jiǎn)稱銀河科技股票代碼 000806 上市地深圳證券交易所資產(chǎn)總規(guī)模 29億元（

2、截至2010年底數(shù)據(jù)，經(jīng)審計(jì)）行業(yè)性質(zhì) 輸配電設(shè)備制造業(yè) 公司系 1993 年 4 月經(jīng)廣西壯族自治區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)批準(zhǔn)、以定向募集方式設(shè)立的股份有限公司。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，公司于 1998 年2 月 18 日向社會(huì)公開募集公眾股 2100 萬股，并于 1998 年 4 月 16 日獲準(zhǔn)在深圳證券交易所掛牌上市；2002 年 3 月，公司實(shí)施公募增發(fā) 5000 萬股 A 股，發(fā)行日為 2002 年 3 月 6 日，上市日為 2002 年 3 月 22 日。公司當(dāng)前的注冊(cè)資本為：人民幣 699，214，962 元；公司經(jīng)營(yíng)范圍：電子元器件生產(chǎn)與銷售，電力系統(tǒng)自動(dòng)化軟件設(shè)備及高

3、低壓開關(guān)設(shè)備的開發(fā)、銷售，計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)，科技產(chǎn)品開發(fā)，本企業(yè)自產(chǎn)機(jī)電產(chǎn)品、成套設(shè)備及相關(guān)技術(shù)的出口，本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術(shù)的進(jìn)口（國家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的商品除外），開展本企業(yè)中外合資經(jīng)營(yíng)、合作生產(chǎn)及“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。（二）、公司的組織架構(gòu) （二）、公司的組織架構(gòu) 公司已按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定以及監(jiān)管部門的要求，設(shè)立了符合公司業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)管理需要的組織機(jī)構(gòu)，確保了公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等機(jī)構(gòu)的規(guī)范操作、運(yùn)作有效；遵循不相容職務(wù)相分離的原則，合理設(shè)置部門和崗位，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣的內(nèi)部控制體系。公司各控股子公司在獨(dú)立法人治理結(jié)構(gòu)下建立了相應(yīng)的決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)和監(jiān)督反饋系統(tǒng)，并按照相互制衡的原則參照母公司的模式設(shè)置了相應(yīng)的內(nèi)部

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北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作方案（7頁）.pdf

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