匯源煤氣公司法人治理董事會管理制度（31頁）.doc
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匯源煤氣公司法人治理董事會管理制度（31頁）.doc
1、匯源煤氣有限公司匯源煤氣有限公司董事會管理制度目錄章 目標 題頁碼匯源煤氣有限公司董事會工作程序2第一章總則2第二章會議工作3第三章日常管理工作6第四章附則8匯源煤氣有限公司董事會議事規則16第一章總則16第二章董事會的職責與授權16第三章董事會的組成及下設機構18第四章董事會秘書20第五章董事長21第六章董事會會議召開程序24第七章董事會會議表決程序26第八章董事會會議文檔管理27第九章董事會其它工作程序27第十章附則28匯源煤氣有限公司董事守則29漣源市匯源煤氣有限公司董事會工作程序第一章總則第一條為充分發揮董事會的職能和作用，提高董事會的工作效率與決策的科學性，依據漣源市匯源煤氣有限公司
2、董事會議事規則，制訂本程序。第二條公司董事會依據公司法及本公司章程行使其權力。董事會決議經董事長、各董事簽字后生效。第三條董事會設董事會秘書為日常工作人員，協助董事長辦理董事會的具體事務，根據公司情況，董事會秘書可聘請專職人員，也可由董事長指定人員兼職。第四條董事會在決策、經營管理等具體工作中形成緊密的協作與配合關系，由此成立董事會秘書處，各分公司、綜合管理中心文秘工作人員均為該秘書處的成員，負責組織、協調工作，并依據本程序檢查、監督各相關工作。第五條董事會工作大致可分為會議工作和日常管理工作。第六條本程序適用于漣源市匯源煤氣有限公司董事會工作的管理。第二章會議工作第七條會議通知會議通知的內容
3、包括：時間、地點、參會人員、議程及其它需要說明的事項。一、會議時間的確定1、董事會議由董事長依據公司章程定期組織召開；2、經三分之一的董事聯名提議，由董事長決定召開臨時會議；3、在董事會議結束時，確定下次會議的時間范圍；4、董事會議不受時間和次數的限制，根據實際需要由董事長召集主持。二、會議地點和參會人員的確定1、會議地點由董事長根據情況確定；2、參會人員為全體董事，董事長決定列席會議的人員，監事會成員有權列席會議；3、由董事長指定董事會秘書處成員列席該公司董事會議，負責會議記錄及會務工作。在董事長的授權下，董事會秘書有權列席所有分公司、綜合管理中心的會議。三、會議議程的編制1、董事會秘書征求各董事的意見，收集提交董事會審議的事項；2、上次董事會議未討論或未形成決議的議案；3、董事會秘書處對擬審議的議題進行整理，編制議程草案報董事長審批，經董事長批準后確定為本次董事會議程。四、會議通知董事
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