1、為生活而創造 *地產計劃地產計劃管理辦法管理辦法 第一部分第一部分 總則總則 一、一、目的目的 1、項目各級計劃的體系化、標準化、規范化； 2、項目計劃管理電子信息化； 3、最終達到提高項目運營效率。 二二、適用范圍、適用范圍 本辦法適用于集團公司對各地產城市公司的項目計劃管理。 三三、計劃體系計劃體系 管理目標管理目標 管控點管控點 系統支撐系統支撐 項目計劃管理 體系 項目計劃分級管控體系 控計劃標準 控計劃落實 集團關鍵節點 主項計劃 專項計劃 樓棟施工計劃 項目運營會議決策體系 控計劃檢查 控決策效率 項目周例會 項目運營月度會 項目計劃階段性成果體系 控計劃質量 階段性成果審批入庫

2、部門月度計劃考評體系 控計劃執行 部門月度計劃匯報 部門月度計劃達成評價 1 1、計劃體系綜述計劃體系綜述 建立標準化的計劃分級管控體系和作業流程，實現項目計劃層層分解、 分級管理，并最終落實到責任部門和責任人；實現項目計劃編制、變更 在線審批，強調項目計劃嚴肅性； 建立項目運營會議決策體系，以“項目運營周例會”實現城市公司工作 事項的協調與落實，以“項目運營月度會”為核心，通過集團與城市公 司共同檢查審議月度計劃執行情況來提高項目運營效率； 為生活而創造 建立項目計劃階段性成果體系，階段性成果標準化、模板化，實現項目 開發過程中的階段性成果上傳、審批、評價和入庫，沉淀知識成果； 建立部門月度

3、計劃考評體系，將各級計劃按月分解落實到責任部門，每 周匯報進度，每月自評、復核、終評，保證各級計劃的有效執行。 實現公司高管對項目計劃執行過程的實時透明、可知、可控，為高層決 策提供重要信息參考。 2 2、計劃體系總圖計劃體系總圖 3 3、計劃體系的組織、計劃體系的組織支撐支撐 二級矩陣式組織架構，保障項目計劃的有效執行。 集團集團總部層面總部層面： 1) 以集團執行總裁、運營中心牽頭各職能中心負責人，負責監控各城市公 司計劃的有效執行； 2) 以流程信息部牽頭各系統集團關鍵應用成員，負責定期巡檢各城市公司 為生活而創造 ERP 系統的健康狀況，并跟蹤落地。 城市城市公司層面公司層面： 1)

4、總經理室負責監控、檢查各職能部門對各級計劃的完成情況，以“兩會” 機制定期推進項目計劃的有效達成； 2) 各職能部門負責人負責對各級計劃的及時匯報； 3) 計劃運營專員負責監控、檢查、指導各職能部門對各級計劃的執行匯報， 協助總經理定期組織召開項目運營會議。 四四、主要名詞定義及解釋、主要名詞定義及解釋 1 1、計劃計劃分類和分類和分級：分級： 集團關鍵節點：集團管理層面對各項目的關鍵管控計劃，也稱一級計劃， 每個項目共有 25 個關鍵節點； 項目階段性成果：各關鍵節點的項目控制標準和重要輸出成果，由集團 統一定義指導性模板，每個項目共有 40 個階段性成果； 項目主項計劃：城市公司總經理室對

5、所屬各項目的管控計劃，也稱二級 計劃，由集團統一定義指導性模板，每個項目共有 97 項計劃，其中含 25 個集團關鍵節點計劃、40 個項目階段性成果； 項目專項計劃：在項目主項計劃的指導下各職能部門負責人進一步細化 的本專業條線的工作計劃，也稱三級計劃，由集團統一定義指導性模板， 城市公司可根據所在城市實際情況進行調整并報集團備案； 樓棟施工計劃：根據工程施工專項計劃編制，由工程部負責的分解到每 個樓棟的施工計劃，也稱四級計劃，由集團統一定義指導性模板，城市 公司可根據所在城市實際情況進行調整并報集團備案。 部門月度計劃：是以部門為維度按月分解來管理項目主項計劃和專項計 劃的執行。 2 2、計

6、劃主要責任人：計劃主要責任人： 編制人：負責組織計劃的編制； 執行責任人：執行計劃、按時匯報并對計劃負責； 組織回顧人：按周、按月定期組織回顧檢查計劃執行情況并上報周報、 為生活而創造 月報； 復核人：檢查或抽查計劃執行情況，復核回顧人的上報信息； 調整申請人：在計劃實施過程中，在影響到集團關鍵節點的情況下按流 程提出調整申請； 審核人：對計劃的編制及調整進行審核； 批準人：批準計劃的執行和調整。 計劃計劃 類別類別 編制人編制人 執行執行 責任人責任人 組織組織 回顧人回顧人 復核人復核人 調整調整 申請人申請人 審核人審核人 批準人批準人 集團集團 關鍵關鍵 節點節點 總經理 總經理 副總

7、經理 部門負責人 總經理 計劃運營 專員 集團運營 中心 計劃運營 專員 總經理室 集團運營中心 總裁室 項目項目 階段階段 性成性成 果果 總經理 總經理 副總經理 部門負責人 總經理 計劃運營 專員 集團運營 中心 計劃運營 專員 總經理室 集團運營中心 總裁室 項目項目 主項主項 計劃計劃 總經理 總經理 副總經理 部門負責人 總經理 計劃運營 專員 集團運營 中心 計劃運營 專員 總經理室 集團運營中心 總裁室 項目項目 專項專項 計劃計劃 專項部 門 負責人 專項部門負責人 專業責任人 專項部門 負責人 計劃運營 專員 集團運營 中心 總經理室 專項部門 負責人 總經理室 集團運營中

8、心 總裁室 樓棟樓棟 施工施工 計劃計劃 工程部 負責人 工程部負責人 專業工程師 工程部負 責人 計劃運營 專員 集團運營 中心 總經理室 部門部門 月度月度 計劃計劃 部門 負責人 部門負責人 部門成員 部門負責 人 計劃運營 專員 集團運營 中心 總經理室 計劃運營 專員 副總經理 總經理 為生活而創造 第二部分第二部分 應用應用規范規范 一一、計劃編制計劃編制 （表例一） 一級項目（項目名稱） 二級項目（分期/分區） 主項計劃 專項計劃 樓棟計劃 大發宜景城(YJC) 一期 / / / 二期 1 個 4 個 27 個 大發燕瀾灣(YLW) 無 1 個 2 個 17個+2個地 下車庫 （

9、一） 、主項、專項（一） 、主項、專項計劃計劃的的編制編制 1 1、編制編制主項計劃主項計劃 項目主項計劃編制是按照企業的項目管理結構，以自定義的方式，從項目前 期、建筑施工、項目經營等的階段節點開始對整個項目的工作進行層層分解，建 立整個項目的工作樹，最終將項目分解成工作任務，根據每個工作任務的工期、 先后順序、邏輯關系、責任人/責任部門等得到項目進度計劃，控制項目總工期， 指導項目實施。 編制編制說明說明: : 新項目取得土地中標通知書后 20 個工作日內，編制完成項目主項計劃 （含集團關鍵節點、階段性成果）提交集團審批； 建議充分考慮地塊面積、地塊的連續性、施工單位的異同、開工時間的 差

10、異、產品業態的差異、收樓時間的差異等因素，確定二級項目的劃分， 以確定主項計劃的個數，如表例一； 一個二級項目一個主項計劃，沒有二級項目的一級項目一個主項計劃， 主項計劃只需編制一次； 主項計劃由總經理負責組織編制； 主項計劃的工作項必須依據集團統一定義的指導性模板進行編制； 集團運營中心須通過組織召開項目運營決策會確定項目主項計劃的集團 為生活而創造 關鍵節點計劃(含里程碑節點計劃)； 計劃編制人員按照操作步驟在系統中進行預編制，透明公開的展示在系 統中，編制期間可隨時查看，不再郵件收發 Project 版主項計劃； 城市公司利用系統組織召開主項計劃協調會，根據集團關鍵節點的時間 要求，細化

11、和確定項目主項計劃的工作項名稱、時間、工期、前置任務、 責任人、責任部門； 原則上，主項計劃的責任部門和責任人為城市公司相關部門和部門負責 人，不得將責任部門設為集團部門，也不得將責任人設置為部門負責人 的下屬； 主項計劃審批通過后才能執行匯報。 編制步驟編制步驟: : 1) 主項計劃編制負責人（總經理）指定計劃運營專員依據主項計劃模板、 關鍵節點時間要求、編制說明、系統操作等編制出主項計劃初稿，計劃 運營專員通知各職能部門負責人上系統審閱并匯總意見； 2) 總經理召集公共事務部、項目部、合約預算部、銷售策劃部等負責人開 會，根據各部門意見對初稿進行討論，計劃運營專員根據討論結果進行 修改形成

12、主項計劃修改稿； 3) 總經理召集城市公司各部門負責人、集團運營中心、集團規劃設計部負 責人，召開主項計劃協調會對主項計劃修改稿討論，計劃運營專員依據 討論結果在系統中當場對修改版完善形成終稿發起審批； 4) 主項計劃協調會會議紀要需要參與會議的各負責人簽字并存檔，主項計 劃在系統中由集團領導審批通過后正式生效執行。 2 2、編制編制專項計劃專項計劃 專項計劃是站在項目管理的專業維度制定的， 與項目開發主項計劃息息相關 的工作計劃，是主項計劃的一個有益補充。專項計劃獨立于主項計劃進行編制、 執行，又間接與主項工作計劃有關。 編制編制說明說明 主項計劃審批通過后 7 個工作日內，編制完成項目各專

13、項計劃提交集團 為生活而創造 審批； 建議根據管理的需要編制報批報建、工程施工、成本采購和設計專項計 劃或者更多專項計劃（如營銷開盤專項計劃） ，如表例一； 專項計劃必須根據審批通過的主項計劃時間節點進行倒排、專項分解編 制；一個主項計劃可以有若干個專項計劃； 現集團統一定義了四個專項計劃指導性模板； 專項計劃的工作項必須依據模板進行編制，建議根據所在城市實際情況 進行調整確定；專項計劃只需編制一次； 專項計劃分別由公共事務部、項目部、合約預算部、規劃設計部等部門 的負責人負責編制； 計劃編制人員按照操作步驟在系統中進行預編制，透明公開的展示在系 統中，編制期間可隨時查看，不再郵件收發 Pro

14、ject 版專項計劃； 城市公司利用系統組織召開專項計劃討論會， 根據主項計劃的時間節點， 細化和確定項目專項計劃的工作項名稱、時間、工期、前置任務、責任 人、責任部門； 專項計劃的責任部門和責任人必須為城市公司相關部門和部門負責人， 不得將責任人設置為部門負責人的下屬； 專項計劃審批通過后才能執行匯報。 編制步驟編制步驟 1) 城市公司各專項計劃編制負責人（如公共事務部經理）依據各專項計劃 模板、主項計劃時間要求、工程任務表、編制說明、系統操作等編制各 類專項計劃，形成專項計劃初稿； 2) 城市公司總經理召集公共事務部、項目部、合約預算部、集團規劃設計 部等專項負責人及集團運營中心負責人，召

15、開專項計劃協調會對專項計 劃修改討論，各專項計劃編制負責人依據討論結果在系統中當場修改完 善形成終稿發起審批； 3) 專項計劃協調會會議紀要需要參與會議的各負責人簽字并存檔，各專項 計劃在系統中由集團領導審批通過后正式生效執行。 3 3、系統操作系統操作 為生活而創造 切換公司， 進入 【項目計劃管理】 系統的 【公司項目計劃管理】 模塊下的 【計 劃編制與調整】 ，選定項目，單擊編輯按鈕。具體操作步驟詳見系統的【幫 助】在系統中單擊F1 ： 操作操作注意事項注意事項： 1) 導入計劃模板后， 可將模板計劃導出成 XML 格式的文件， 離線在 Project 中進行計劃編制，設置計劃開始時間和

16、完成時間；也可在線編輯； 2) 將離線編制好的 XML 格式的計劃重新導入系統，顯示 “導入成功，其中 N 條異常數據！ ” ，表示導入成功，然后編輯計劃，批量設置責任人； 3) 有子級工作項的父級工作項可不設置責任人； 4) 系統啟用排程后， 注意嚴格檢查因非工作日問題而引起的計劃時間變化； 5) 如無法編輯，請單擊更多操作中的解鎖 ； 6) 會議確定無誤、形成終稿后發起流程審批。 4 4、審批流程、審批流程 1) 主項計劃由計劃運營專員發起，專項計劃由各專項計劃的責任部門負責 人發起： 填寫好編制說明：計劃編制考慮的問題、預計的風險、計劃總工期； 上傳相關文檔：關鍵節點時間要求和會議紀要。

17、 2) 城市公司工程副總經理審核； 3) 城市公司總經理審核； 4) 總裁室審批通過； 5) 系統自動歸檔（計劃自動刷新為已審核的執行版） 。 具體流程圖詳見系統，審批流程將會根據責權手冊定期修改完善。 （二） 、樓棟施工計劃的（二） 、樓棟施工計劃的編制編制 1 1、編制樓棟施工計劃、編制樓棟施工計劃 樓棟施工計劃是管理項目上的每一棟單體樓棟工程施工進展的計劃。 樓棟施 工計劃即主體施工類的工作計劃，采取按樓棟組織的方式進行管理。 編制編制說明說明 為生活而創造 工程施工專項計劃審批通過后 7 個工作日內，組織編制完成各個樓棟的 施工計劃，總經理室必須審核； 根據項目的樓棟數量不同，樓棟施工

18、計劃的數量也不同，一個樓棟有 1 個樓棟施工計劃，如表例一； 集團統一定義了樓棟施工計劃指導性模板，項目部負責人須依據模板進 行編制，建議根據所在城市實際情況進行調整確定； 流程信息部負責調整樓棟施工計劃模板供編制使用； 樓棟施工計劃只需編制一次； 根據工程施工專項計劃的時間編制各樓棟施工計劃時間； 城市公司工程副總經理利用系統組織召開樓棟施工計劃討論會，根據工 程施工專項計劃的時間節點， 細化和確定各樓棟施工計劃的工作項名稱、 時間、責任人； 樓棟施工計劃的責任人可以分解到項目部各專業工程師； 樓棟施工計劃不需要進行審批，編制完成即生效。 編制步驟編制步驟 1) 樓棟施工計劃編制負責人（項目

19、部經理）依據施工分區情況，編制提交 工程分區及每分區的樓棟信息給系統管理員； 2) 樓棟施工計劃編制負責人依據樓棟施工計劃模板、施工專項計劃時間要 求、工程任務表、編制說明、系統操作等編制各樓棟施工計劃，形成樓 棟施工計劃初稿； 3) 城市公司工程副總經理召集項目部全體開會修改討論樓棟施工計劃，項 目部負責人依據討論結果在系統中當場修改完善，并當場分工在系統中 完成樓棟結構的樓層結構、分部分項工作項的設置和檢查確認。 2 2、系統操作、系統操作 切換公司，進入【項目計劃管理】系統的【形象進度管理】模塊下的【樓棟 施工計劃】和【樓棟結構】 ，選定樓棟，單擊編輯按鈕。具體操作步驟詳見 系統的【幫助

20、】在系統中單擊F1 。 為生活而創造 二二、計劃調整計劃調整 1 1、主項計劃的調整、主項計劃的調整原則原則 每年 12 月 15 日之前，城市公司須完成所屬項目主項計劃（含集團關鍵 節點）的年度調整，明確說明調整內容和原因，提交集團審批； 每年 6 月 15 日之前，城市公司須完成所屬項目主項計劃（含集團關鍵節 點）的半年調整，明確說明調整內容和原因，提交集團審批； 原則上主項計劃一年只能進行以上兩次例行調整（主動調整） ； 集團關鍵節點的主項計劃不得延誤，非集團關鍵節點的主項計劃延誤原 則上實施趕工計劃，不進行主項計劃的調整； 如因客觀原因延誤或者集團關鍵節點的主項計劃調整而確需進行局部調

21、 整的，須在月度運營會上形成決議，當場在系統中調整，明確逐一說明 調整內容和原因，提交集團審批； 如因客觀原因或者集團經營計劃調整等而確需進行主項計劃的較多或重 大調整，須臨時召開月度運營會討論形成決議，會后在系統中調整，明 確逐一說明調整內容和原因，一天內提交集團審批； 計劃調整后須及時提交審批，處于“未審核”狀態的時間不得超過兩天， 計劃提交審批后處于“審核中”狀態的時間不得超過五天； 主項計劃的調整審批通過后自動刷新為已審核的執行版。 2 2、專項計劃的調整原則、專項計劃的調整原則 專項計劃的調整每月只進行一次，且須在月度運營會上形成決議，當場 在系統中調整，明確逐一說明調整內容和原因，

22、提交集團審批； 原則上專項計劃的調整不得影響主項計劃；如影響到主項計劃的須先進 行主項計劃的調整，且必須是主項計劃調整審批通過后才能允許發起專 項計劃的調整申請，提交集團審批； 如專項計劃的調整是因主項計劃調整引起的，須在主項計劃調整審批通 過后一天之內及時發起專項計劃的調整申請，提交集團審批； 專項計劃間有緊密的關系，如某個專項計劃的調整影響其他專項計劃的 控制節點，須在月度會前充分協調溝通并在月度運營會上形成決議，涉 及調整的專項計劃均當場在系統中調整，提交集團審批； 為生活而創造 如專項計劃的調整不涉及主項計劃和其他專項計劃中控制節點的調整， 則可單獨發起專項計劃的調整申請，提交集團審批

23、； 計劃調整后須及時提交審批，處于“未審核”狀態的時間不得超過一天， 計劃提交審批后處于“審核中”狀態的時間不得超過兩天； 專項計劃的調整審批通過后自動刷新為已審核的執行版。 3 3、系統操作、系統操作 切換公司， 進入 【項目計劃管理】 系統的 【公司項目計劃管理】 模塊下的 【計 劃編制與調整】 ，選定項目，單擊修訂按鈕。具體操作步驟詳見系統的【幫 助】在系統中單擊F1 ： 4 4、審批流程、審批流程 1) 主項計劃的調整由計劃運營專員發起，專項計劃的調整由各專項計劃的 責任部門負責人發起： 填寫好編制說明：通常根據月度運營會決議進行局部調整，如是重 大調整請說明原因； 填寫計劃明細：對每

24、項調整的計劃逐一說明調整內容和原因。 2) 城市公司工程副總經理審核，可在計劃明細中補充說明調整原因； 3) 城市公司總經理審核，可在計劃明細中補充說明調整原因； 4) 總裁室審批通過； 5) 系統自動歸檔（計劃自動刷新為已審核的執行版） 。 具體流程圖詳見系統，審批流程將會根據責權手冊定期修改完善。 三三、計劃執行、計劃執行 1 1、執行匯報的、執行匯報的要求要求 主項計劃和專項計劃的工作項主要是通過部門月度計劃按月分解到各個 責任部門執行，各個部門負責人每月需編制部門月度計劃，每周一中午 之前匯報完成上周的計劃進展情況，生成系統“部門周報告” ；每月最后 一天必須對尚未完成的工作項進行計劃

25、進展情況的補充匯報，生成系統 “部門月度報告” ； 主項計劃和專項計劃也可以通過【公司項目計劃管理】的【項目計劃執 為生活而創造 行】 每月進行檢查和補充匯報； 計劃運營專員每月最后一天生成系統 “主 項計劃月度報告” 、 “專項計劃月度報告” ； 主項計劃的階段性成果必須通過【公司項目計劃管理】的【項目階段性 成果】實時進行匯報； 樓棟施工計劃通過【形象進度管理】的【樓棟形象進度】每周一中午之 前進行上周各個樓棟的分部分項“涂灰”匯報；也可以通過【形象進度 管理】的【樓棟施工計劃】模塊中的計劃執行每月進行檢查匯報； 項目形象進度通過【形象進度管理】的【項目形象進度】每月 1 日和 15 日進

26、行兩次的匯報上傳每個樓棟至少兩張全景的形象進度照片； 匯報工作包括已完成工作項、未按計劃完成的延誤工作項、已開始但尚 在進行中的工作項，必須無遺漏的全部匯報； 對于已完成工作項的匯報， 必須上傳諸如證照文本掃描件等證明性附件， 尤其是集團關鍵節點工作項，階段性成果的工作項必須按照階段性成果 模板編寫完成并上傳審批通過； 對于未按計劃完成的延誤工作項和已開始但尚在進行中的工作項，匯報 時必須詳細說明目前的進展情況、完成百分比、以及預計完成時間、對 后續工作有無影響； 工作項的匯報必須采用單個匯報的方式進行，批量匯報僅能用于項目初 始上線時； 計劃完成情況實時、公開、透明，不得虛假匯報。 2 2、

27、編制編制部門月度計劃部門月度計劃 部門月度計劃管理的主要工作是各職能部門以月度為單位管理其部門日常 工作計劃，工作項可以與項目有關，工作項來自于項目主項計劃、專項計劃，也 可以與項目無關，通過手工輸入工作項。每個月由部門經理負責編制，部門經理 可以指定落實工作項的責任人，各工作項責任人執行匯報。 編制編制說明說明 部門月度計劃主要由主項計劃和專項計劃的工作項組成；無主項計劃和 專項計劃的部門，月度計劃則由手工輸入計劃項組成； 原則上所有當月正在進行的主項計劃、專項計劃工作項均需要引入到當 為生活而創造 月的部門月度計劃中； 時間跨度超過三個月的（本月計劃開始日期起算）主項計劃、專項計劃 工作項

28、可以不引入當月的部門月度計劃中； 所有上月應完成而未按計劃完成的延誤的主項計劃、專項計劃工作項均 需要引入當月的部門月度計劃中，不更改計劃開始時間，將完成時間調 整為預計完成時間； 上月未完成的且需繼續進行的手工輸入計劃項均需要引入當月的部門月 度計劃中，不更改計劃開始時間，將完成時間調整為預計完成時間； 手工輸入計劃項如上月雖未完成但是是每月常規的、循環性的工作，可 以不引入；如財務、人事行政類工作項； 手工輸入計劃項如上月雖未完成且每月有新的任務，可以不引入，但是 工作項必須寫明本月任務，且在達成標準中需將歷史未完成的任務加以 說明，以便清楚總任務；如營銷部門的銷售任務工作項； 部門月度計

29、劃不能有漏項，特別是不能有主項、專項計劃的漏項； 部門月度計劃涉及主項計劃、專項計劃調整的，可事先按照調整后的主 項計劃、專項計劃引入編制，再按審批通過后的主項、專項計劃執行； 引自主項計劃集團關鍵節點且需本季度或本月完成的工作項必須為關鍵 業務指標，權重設置為 25、30 或更高； 引自主項計劃的一般工作項和專項計劃的工作項可以是重點工作，權重 設置為 10、15 或 20；如果當月正在進行的工作項很多，非本月完成的 前期性的工作項可以是基礎工作，權重設置為 0 或 5； 手工輸入的部門月度計劃工作項可以是重點工作、基礎工作，重點工作 權重設置為 10、15、20 或更高，基礎工作權重設置為

30、 0 或 5； 部門月度計劃必須突出本月重點工作，權重不得均分； 原則上，關鍵業務指標+重點工作合計權重需達 80，基礎工作合計權重 為 20，最多不得超過 30； 主項計劃和專項計劃編制時責任人僅能設置為部門責任人，編制部門月 度計劃時，部門責任人可根據工作分工、系統賬號等進行分配落實責任 人，包括對引入的主項和專項計劃的工作項責任人重新設定； 為生活而創造 達成標準必須是可以量化的具體的，不能簡單的填寫“完成”二字，如 工作項是時間跨度很長的，達成標準描述本月的完成內容、進度百分比。 編制步驟編制步驟 1) 每月項目運營月度會召開前，各職能部門的部門負責人根據編制說明完 成下月部門月度計劃

31、的預編制，不發起流程審批； 2) 總經理室在每月項目運營月度會召開前，在系統上對各部門下月工作計 劃進行預審核，如遇各部門工作需較大協調的，建議召開臨時協調會； 3) 每月項目運營月度會上，總經理室協調各部門工作，達成共識，審核確 定后，部門月度計劃當場提交審批； 4) 如涉及主項、專項計劃調整的，待主項、專項計劃調整審批通過后及時 調整完成提交審批； 5) 部門月度計劃需在月度會召開后 2 天之內由總經理審批通過以便執行。 3 3、部門月度計劃的考評、部門月度計劃的考評 1) 每月項目運營月度會召開前，通常為每月最后一天，各職能部門負責人 組織召開部門會議，完成當月的所有工作項的回顧檢查和補

32、充匯報，并 逐一對所有的工作項進行部門自評打分，填寫自評說明，無異議后當場 提交復核； 2) 每月項目運營月度會召開前，根據工作完成的實際情況及分管部門的自 評分，分管副總經理逐一對所有的工作項進行復核評分，填寫復核說明， 提交總經理終評； 3) 每月項目運營月度會召開前，根據工作完成的實際情況、各部門的自評 分、分管副總經理的復核評分，總經理逐一對所有的工作項進行終評打 分，填寫終評說明，待項目運營月度會上最終確定； 4) 每月項目運營月度會上，總經理室與各部門共同對各部門月度計劃進展 情況進行總結評價、確認終評分，部門負責人可提出異議，會上可當場 調整，最終得出合計得分； 5) 每月項目運

33、營月度會上，最終確認考評分后，計劃運營專員當場提交流 程審批，報集團人力資源部備案，作為部門組織績效與績效考核掛鉤； 6) 部門月度計劃的考評為十分制； 為生活而創造 7) 按時完成的通常為 9 至 10 分，證明性附件未上傳的扣 1 分，階段性成果 未及時完成的扣 4 分，階段性成果完成上傳但是未發起審批的扣 3 分， 其他的瑕疵總經理酌情扣分，說明扣分原因； 8) 未按時完成造成延誤的為 0 至 6 分，按完成進度進行評定；影響集團關 鍵節點的為 0 分，不影響集團關鍵節點且以完成 80%以上、可實施趕工 計劃的為 6 分； 9) 正在進行中尚未到完成時間的，根據當月達成標準進行評分，達到

34、達成 標準的為 9 至 10 分，未達到達成標準的按照進度情況打分； 10) 權重為 0 分的工作項原則上可以不打分； 11) 考評過程中，如發現當月的重點工作有變化，可以進行權重的現場調整； 12) 考評過程中，如發現本月有新增工作項，可以進行現場新增并同時進行 權重的調整。 四四、計劃檢查計劃檢查 按期組織召開以“項目周例會、項目運營月度會”為核心的項目運營會議， 檢查回顧計劃執行情況，對計劃工作完成情況進行評價，定期做計劃執行對比分 析及項目計劃達成率分析，監控計劃的完成情況。 1) 以周為單位，每周一，計劃運營專員協助總經理室負責組織召開項目周 例會，借助 ERP 計劃系統進行開會，對

35、分解到每周的部門月度計劃進行 檢查回顧和資源協調、決策，詳見項目周例會會議卡 ； 2) 以月為單位，每月 5 日之前，計劃運營專員協助總經理室負責組織召開 項目運營月度會，借助 ERP 計劃系統進行開會，對項目運營進行檢查回 顧和決策執行，詳見項目運營月度會會議卡 ； 3) 以月為單位，每月 25 日，合約預算部負責人組織召開動態成本回顧會， 借助 ERP 成本系統進行開會，對目標成本進行回顧，詳見動態成本回 顧會會議卡 ； 4) 按計劃擬訂的節點，計劃運營專員協助成果負責人組織召開階段性成果 評審會，對集團定義的項目階段性成果進行分析，并控制決策質量，形 成上報成果和改進措施，詳見階段性成果

36、評審會會議卡 ； 5) 集團計劃運營專員，在每月 3 日前，在系統【集團關鍵節點管理】下的 為生活而創造 【關鍵節點計劃】模塊，檢查每個項目的項目運營月度會的準備情況， 并督促指導城市公司計劃運營專員協助總經理完成項目運營月度會的各 項準備工作； 6) 集團計劃運營專員，在每月第一周的集團高管例會上，將各項目集團關 鍵節點完成情況，在系統中以【集團運營簡報】和【地區公司運營簡報】 的方式向集團高管通報。 第第三三部分部分 附則附則 1、 本管理辦法將根據計劃運營管理的不斷深入而不斷優化； 2、 本管理辦法由集團運營中心負責解釋。 附件：附件： 1、 項目運營月度會會議卡 2、 項目周例會會議卡

37、 4、 階段性成果評審會會議卡 為生活而創造 項目運營月度會項目運營月度會會議卡會議卡 會議主題會議主題 項目運營月度會項目運營月度會 會議目的會議目的 以月為單位，借助 ERP 計劃系統進行開會，對項目運營進行檢查回顧和決策執行 會議內容會議內容 1、 銷售指標（上傳文檔） 2、 項目主項計劃（項目主項月報）（項目主項月報） 3、 項目專項計劃（項目（項目專專項月報）項月報） 4、 工程質量檢查（上傳文檔，含集團巡檢） 5、 合作供應商管理（上傳文檔） 6、 工程形象進度報告（項目形象進度、樓棟形象進度）（項目形象進度、樓棟形象進度） 7、 部門月度計劃（部門月度計劃月報）（部門月度計劃月報

38、） 8、 成本、費用控制及資金計劃（月度動態成本回顧）（月度動態成本回顧） 會議時間會議時間 每月 5 日之前召開上個月的月度會 召集人召集人 城市公司運營主管/計劃專員 主持人主持人 城市公司總經理 參會人員參會人員 總經理室、各部門負責人（務必從頭至尾參加） ，重點工作項的集團相關職能負責 人、集團運營中心總監、集團計劃運營經理/專員、流程信息部經理 會議前會議前 根據工作周的時間，運營主管/計劃專員提前 5 天確定月度會時間并發出會議通知， 期間檢查完成以下幾項會議準備事項： 1、 部門月度部門月度計劃匯報：計劃匯報：在系統中完成所有本月工作項的匯報、自評、分管副總復 核、總經理終評（暫

39、不提交審批）； 2、 部門下月計劃編制：部門下月計劃編制：各部門在系統中完成下月的工作計劃預編制（暫不發起審 批），總經理室在系統中檢查； 3、 補充匯報主項計劃補充匯報主項計劃： 運營主管/專員檢查主項計劃健康狀況， 對于未列入本月部 門月度計劃且未做匯報的主項計劃工作項，了解情況后進行補充匯報； 4、 補充匯報專項計劃補充匯報專項計劃：各專項計劃負責人檢查專項計劃健康狀況，對于未列入本 月部門月度計劃且未做匯報的專項計劃工作項，進行補充匯報； 5、 生成系統相關月報：生成系統相關月報：在系統中完成項目簡報的新增，生成項目主項月報、項目 專項月報、各部門月度計劃月報（注意必須 1、2 項完成

40、），總經理室檢查； 6、 上傳相關文檔附件：上傳相關文檔附件：在系統項目運營月報中上傳四個附件（見會議內容部分）； 7、 動態成本回顧會：動態成本回顧會： 合約預算部負責人于 25 日組織完成動態成本月度回顧， 財務 部負責人進行各部門下月付款計劃的拍照檢查， 形成下月月度資金計劃申報版， 總經理室可在會上和會后進行資金計劃平衡；撰寫會議紀要并上傳，發起動態 成本回顧審批流程； 8、 工地現場檢查：工地現場檢查：會前集團與會人員由項目經理帶領到項目工地現場查看項目工 程進度實際情況。 為生活而創造 會議中會議中 在城市公司總經理的主持下，先簡要回顧一下上個月月度運營會的會議紀要，集團 流程信息

41、部通報一下本月系統應用的健康情況，然后由運營主管/計劃專員負責操 作，打開計劃系統本月項目運營月報，逐項檢查八項議題：逐項檢查八項議題： 1、 本月銷售指標完成情況分析及下月銷售指標、策略（打開附件文檔） 2、 本月項目主項計劃完成情況及下月計劃（打開項目主項月報-打印預覽）： 1）運營主管/計劃專員先簡述； 2）重點檢查亮紅燈（計劃延誤）的原因匯報，由責任部門負責人做出解釋， 會上做出決策是實施趕工計劃還是調整計劃； 3）瀏覽下月項目主項計劃數量及當月需完成的工作項，重點逐項確認當月需 完成的工作項有無困難或需協調支持的資源，有無需調整的內容； 4）如需調整，協調確定無誤后當場發起調整申請，

42、總經理室審核完成，報集 團審批(重大調整除外)。 3、 本月項目專項計劃完成情況及下月計劃 （逐一打開項目專項月報-打印預覽） ： 1）運營主管/計劃專員先簡述； 2）重點檢查亮紅燈（計劃延誤）的原因匯報，由責任部門負責人作出解釋， 會上做出決策是實施趕工計劃還是調整計劃； 3）瀏覽下月項目專項計劃數量及當月需完成的工作項，重點逐項確認當月需 完成的工作項有無困難或需協調支持的資源，有無需調整的內容； 4）如需調整，協調確定無誤后當場發起調整申請，總經理室審核完成，報集 團審批(重大調整除外)。 4、 上月工程質量檢查回顧及本月工程質量檢查（上傳文檔，含集團巡檢） 1）工程部負責人匯報（特別是

43、整改情況、重大質量問題）； 2）集團工程技術主管通報工程質量巡檢情況。 5、 合作供應商管理情況（打開附件文檔） 1）上月合作供應商約談情況匯報； 2）本月供應商合作評價，并就存在的問題確定處理辦法（延遲付款、約談等）。 6、 工程形象進度報告（逐一打開項目形象進度、樓棟形象進度），其中樓棟形 象進度檢查項目本月正在進行或需要完成的分部分項，工程部負責人匯報； 7、 本月部門月度計劃考評和審核確定下月計劃 （逐一打開各部門月度計劃月報- 查看月度報告）： 1）運營主管/計劃專員先簡述； 2）主項專項計劃中亮紅燈（計劃延誤）的已檢查，重點檢查手工錄入計劃亮 紅燈（計劃延誤）的原因匯報，由部門負責

44、人作出解釋； 為生活而創造 3）逐項確認部門月度計劃工作項的總經理終評分，部門負責人可以提出異議， 可當場調整（工作項、權重、得分），最終得出終評分，當場提交流程審批； 4）逐一瀏覽下月部門工作計劃的內容，比照本月工作計劃，審核是否遺漏本 月未完成的工作項，不能有漏項，然后逐一檢查工作項的權重設置，需突出重 點工作，權重不得均分，基礎工作權重最多不能超過 30； 5） 如需調整， 當場調整完成， 發起審批， 總經理室審批完成 （重大調整除外） ； 6）每個部門完成本月部門月度計劃終評和審核確定下月計劃本月部門月度計劃終評和審核確定下月計劃后，總經理做部 門工作總結、提出要求、“鼓掌通過”、保存

45、關閉。 8、 成本、費用控制及資金計劃 1）打開本月動態成本回顧會會議紀要，合約預算部負責人做回顧說明，指出本 月成本管理存在的問題、策略要求，總經理做決策指示； 2）打開成本系統-月度資金計劃審核，財務部負責人說明公司初定的下月月度 資金計劃（審批中），提醒下月及時提交付款申請；總經理就不合理的付款計 劃作出指示、從資金計劃層面對工程進度、質量提出管理要求。 9、總經理做會議總結、會議結束。 會議后會議后 會議后兩天之內，運營主管/計劃專員完成或督促完成以下工作項： 1、 整理完成月度會會議紀要：整理完成月度會會議紀要： 運營主管/計劃專員根據月度會的內容， 完成會議紀 要整理并上傳至系統【

46、項目管理知識庫】； 2、 主項計劃的調整與發起審批：主項計劃的調整與發起審批： 運營主管/計劃專員根據月度會的決議， 完成主項 計劃的重大調整，并發起流程審批； 3、 專項計劃的調整與發起審批：專項計劃的調整與發起審批：各部門負責人根據月度會的決議，完成專項計劃 的重大調整，并發起流程審批； 4、 下月下月部門月度部門月度計劃計劃調整調整與審批：與審批：各部門負責人根據月度會的決議，完成下月部 門月度計劃的重大調整編制，發起審批。 會議成果會議成果 1、#項目#月項目運營月度會會議紀要(20110803) 2、運營主管/計劃專員督辦流程審批完成，計劃刷新為執行版 3、集團人力資源部收到部門月度

47、考核終評分 會議成果會議成果 處理處理 成果整理成果整理 城市公司運營主管/計劃專員 成果成果檢查檢查 城市公司總經理、集團運營中心、總裁室 送達途徑送達途徑 會議紀要上傳 主項計劃、專項計劃、部門月度計劃流程審批 部門月度考核終評分流程審批 為生活而創造 項目周例會項目周例會會議卡會議卡 會議主題會議主題 項目周例會項目周例會 會議目的會議目的 以周為單位，借助 ERP 計劃系統進行開會 對分解到每周的月度計劃進行檢查回顧和資源協調、決策 會議內容會議內容 1、對項目計劃進度延誤的工作項進行決策； 2、回顧與總結各部門本周工作項完成情況（重點難點內容） ； 3、討論各部門下周重點工作，各部門

48、負責人就延誤工作的完成時間做出承諾、資 源協調。 會議時間會議時間 每周一定期召開 召集人召集人 城市公司運營主管/計劃專員 主持人主持人 城市公司總經理 參會人員參會人員 總經理室、各職能部門負責人（務必從頭至尾參加） 會議前會議前 （周一上午）（周一上午） 1、周計劃匯報：會前，各部門負責人需在系統【部門月度計劃】中完成所有本周 工作項的匯報，未完成工作項必須匯報目前工作進度、具體描述和預計完成時間， 并評定對后期工作影響； 2、 樓棟計劃匯報： 會前， 工程部負責人在系統中完成所有本周的樓棟分部分項 “凃 灰” 上傳成果：對已完成的階段性成果必須上傳成果附件； 3、完成各部門周報的系統生

49、成。 會議中會議中 （周一下午）（周一下午） 1、先過紅燈：由城市公司總經理主持，在【項目計劃執行】檢查各級計劃的執行 情況，對紅燈的工作項進行討論與決議，由工作項責任人對已延誤的工作項做出 改進措施與時間與預計完成時間的承諾（周例會上不做計劃調整）； 2、檢查本周重點工作：檢查各部門本周的重點工作； 3、檢查本周樓棟計劃進展情況； 4、討論下周工作：由各部門負責人分別匯報下周的工作計劃，明確計劃完成時間， 在會上達成共識。 會議后會議后 1、部門周報完善：各部門負責人根據會議紀要，完善本周的周報內容； 2、補充完成在系統中應該完成而未完成的工作。 會議成果會議成果 周例會會議紀要： 1、本周

50、的工作決議紀要； 2、下周各部門工作計劃工作項與承諾完成時間。 會議成果處會議成果處 理理 成果整理成果整理 城市公司運營主管/計劃專員 成果成果檢查檢查 城市公司總經理、集團運營中心 送達途徑送達途徑 上傳到計劃系統【項目管理知識庫】 為生活而創造 項目項目階段性成果評審會階段性成果評審會會議卡會議卡 會議內容會議內容 階段成果評審會階段成果評審會 會議目的會議目的 對集團定義的項目階段性成果進行分析，并控制決策質量，形成上報成果和改進 措施 議題準備議題準備 城市公司總經理和各職能負責人準備相應資料的 PPT 會議時間會議時間 按計劃擬訂的節點召開；通常會持續 1-2 個工作小時 召集人召