1、碧桂園集團工程造價管理介紹 成 本 管 理 中 心 - 工 程 造 價 管 理 部 2 0 1 8 . 0 4 . 2 0 ， 目錄 一、前言 二、招標管理 三、預算管理 四、進度款支付管理 五、簽證變更管理 七、甲指甲供材料管理 六、結算管理 八、小結 ， 一、前言 1.部門組織架構2.工程范圍劃分3.區域類別劃分 ， 1.集團造價部組織架構 土建1組 （張紅霞） （13902568589） 土建2組 （劉紅梅組） （13928739986） 土建3組 （鄭永來組） （13630185708） 裝修組 （朱磊） （13927729295） 市政園建組 （劉權輝） (13802837575)

2、安裝組 （陳潤萍） （13925085439） 復核組 （羅慧芳） （13902302403） 綜合組 （劉權輝） （13802837575） 負責造價成果復核 鋁窗工程造價管控 新建造體系管理 造價技術研討等 制度流程建設及后評估 “造價云應用”建設 造價體系人事管理 區域集團考核體系等 負責國內各專業的造價管理工作。 指導區域、項目開展造價管理工作 滬蘇、山西、天津、安徽、 海南、廣清、莞深、浙江、 滬浙、寧波、河南、豫西、 豫西南、豫北、豫南、佛 肇、西北、陜西、深圳、 廣州、蘇州 遼寧、長哈、河北、 京東、京南，內蒙古、 潼湖科技小鎮、廣西、 惠深、粵東 福建、湖南、山東、魯東、 江蘇

3、、云南、四川、成都、 重慶、江西、南昌、川北、 湖北、北京、武漢、鄂北、 京西、環雄安、上海，貴 州，京北、江中 工程造價管理總部總經理 張慧明 (13600488071) 具體詳見-2018年4月集團造價部聯系單： 關于更新集團工程造價管理部主要架構、分管職責的通知 ， 2.工程范圍劃分 序號類別適用范圍 1類工程1. 新項目首期的總承包工程;2. 酒店裝修工程。 2類工程 1. 舊項目新地塊總包工程； 2. 樁基礎、地基處理、抗浮錨、基坑支護、邊坡支護、降水工程； 3. 永久的紅線外市政公用工程、預估總造價300萬元以上的幕墻或鋼結構工程； 4. 貨量裝修工程、非示范區的會所、幼兒園、學校

4、等裝修工程； 5. 廣東騰安機電安裝工程有限公司承接的機電安裝工程。 3類工程 1. 單獨的試樁工程、純毛石類擋土墻、紅線外臨時道路工程及類工程、 類工程、類工程之外的專業分包和零星工程。 2. 市政配套工程、干掛石材工程、土石方工程、綠化工程等職能部門或子公 司主管的專業工程。 4類工程 1. 示范區室內裝修工程，包括但不限于售樓部、會所、樣板房、綜合樓等室 內裝修工程。 ， 3.區域類別劃分 一類區域：廣清、滬蘇、江蘇、江中、浙江、佛肇 二類區域：粵東、惠深、遼寧、湖南、安徽、西北、福建、海南、河南 三類區域：非上述所列區域外都為三類區域 （莞深區域按原特級區域授權） 招標、造價板塊區域分

5、類： ， 招標配合- -清單及標底 4.傳統招標模式 5.創新招標模式 1.清單標底編制及審核權限 6.招標清單及標底備案與考核 2.招標清單會簽流程 3. 招標清單模式 ， 1.清單標底編制及審核權限 業務項業務內容 一類區域二類區域三類區域 備注 區域集團區域集團區域集團 清單及 標底編 制 1.類工程 2.類工程（除地基類） 總價包干為區域總裁 （可授權成本負責人） 非包干類：包干類： II類地基類工程（含樁基、地基處 理、抗浮錨、基坑支護、邊坡支護 工程） 總價包干為區域總裁 （可授權成本負責人） 非包干類： 注：包干類參與審核 包干類： 非包干類： 注：包干類參與審核 包干類： 部分

6、區域需集 團暫協助把關 II類工程-造價300萬元幕墻工程 III類工程-非展示區鋁合金（塑鋼） 門窗工程 總價包干為區域總裁 （可授權成本負責人） 參與審核 （專業負責人） 參與審核 （專業負責人） III類工程-消防工程 提供標版 清單單價 參與審核參與審核 集團參與清單 單價的審核 III類工程市政園建及IV類工程中裝 修工程預估造價500萬元 總價包干為區域總裁 （可授權成本負責人） 非上述范圍的III、IV類工程 按集團標版單 價編制清單 “” 表示終審權；未特殊標注的區域終審均為成本負責人、集團均為工程造價管理部總經理。 注明：1.采用新工藝施工（如采用SSGF、PC構件等施工的）

7、工程原則上暫不授權（含一、二類區域），仍由集團造價部按單個立項書發起流 程并編制清單及標底。 2.采用戰略及優先合作模式的工程按關于推行碧桂園集團施工單位戰略及優先合作模式的通知（集團字20186號）相關要求及流 程執行。目前未提供標版清單的片區仍由集團造價部按單個立項書發起流程并編制清單及標底。 3.對一類及二類區域，招標答疑及不平衡報價分析同步授權區域。 ， 2.招標清單會簽流程 I、II類工程（總包、幕墻300萬元、安裝） 集團發起流程 區域發起流程 一類區域、 二類區域（非包干類） 二類區域（包干類） 三類區域 集團專業組編制 集團復核組審核 部門總經理終審 歸檔 區域造價負責人 審核

8、 是否 總價包干 是 否 區域成本 負責人終審 區域成本 負責人審核 區域總裁終審 如屬于新工藝及造價 300萬元幕墻工程一 三類區域均按此執行 II類工程（地基類） 區域發起流程 區域造價負責人 審核 一、二、三類區域 是否 總價包干 是 否 區域成本 負責人終審 一類區域： 造價負責人終審 二、三類區域： 集團專業組復審 二、三類區域： 集團總經理終審 歸檔歸檔 ， 2.招標清單會簽流程 II類-裝修、III類-非展鋁窗工程 區域發起流程 是否含 安裝工程 是 否 區域裝修審核 是否一類 區域 集團裝修二審 集團專業組負責人 終審 區域造價負責人 審核 歸檔 （鋁窗工程不含以下流程中安裝工

9、程的判別） 是 否 集團安裝組編制清單 區域編制標底 區域安裝組編制 區域裝修編制 區域造價負責人 終審 ， 2.招標清單會簽流程 III類-消防工程 二、三類區域一類區域 區域發起流程 區域造價負責人 審核 區域成本 負責人終審 集團發起流程 集團專業組上傳 清單 區域造價負責人 審核 區域成本負責人 終審 歸檔 III、IV類（除消防外） 區域發起流程 區域造價 負責人審核 區域成本 負責人審核 是否集團 審核（注1） 集團專業組 負責審核 是否 區域歸檔 注1：III類工程市政園建及IV類工程中裝修工程預估造價500萬元 區域造價成本負 責人終審 ， 3.招標清單模式 安裝專業 裝修專業

10、 市政園建專業 前置工作：收集設計做法 靠前編制：地區標準價格體系：全費用綜合單價 招標方式：投標人報報價系數做法，施工方綜合考慮就全費用綜合單價報浮動系數。 土建專業 分部分項工程 模板及腳手架 除模板腳手架 外的措施費 綜合單價包干 建面單方造價包干 靠前模擬招標清單，投標方報綜合單價，合理低價 中標；調整不平衡報價，雙方確定綜合單價，最后 按實物量結算。 招標時參考招標立項書建筑面積，結算時建筑面積 按經發包人確認的竣工圖及合同約定進行計算。 配合快速確定施工單位，滿足摘牌即開工 ， 4.傳統招標模式招標、議標招標、議標 招標 議標 適用于集團內的所有招標工程，投標單位數量不得少于2n+

11、2，n為標段數，所有工程每次招標必須邀 請子公司參投（旨在保證有效競爭，避免圍標） 所有工程議標必須經過審批。 適用于委托內部公司施工的工程，開放時間特別緊張展示區工程，含有展示區的貨量區工程（相應 至少有一個標段的貨量區工程公開招標），擴標工程（僅針對質量優、配合好的施工單位，且有可 參照平移的價格）以及其他經審批的情況。 價格可參照半年內相同省份相近地區的，經過公開招標定標的其他工程的價格水平，且期間合同條 款沒有重大調整。 ， 5.1.創新招標模式戰略合作、優先合作戰略合作、優先合作 招標模式戰略合作優先合作 適用范圍暫定僅適用于總承包工程暫定適用于總承包及II類裝修工程 確定單位 集團

12、確定（中建五局、中天建設、 中建二局、中建四局） 區域確定，集團有一票否決權 合作模式 由集團與戰略單位簽訂戰略合 作框架協議。 由區域與優質單位簽訂優先合作框架協 議。集團子公司可入選區域優質單位。 工程議標時應遵循以下選用順序：戰略合作模式、優先合作模式、普通議標，應優先保證戰略單位的工程承接量 目前已確定24個適合推行優先合作模式的區域及其定標水平（上海、山西、魯東、天津暫時只推行II類裝修工程） 戰略合作、優先合作在適用工程范圍、確定單位，合作模式方面的區別 注： ， 5.2.創新招標模式下的施工方激勵 在戰略合作模式及優先合作模式下的施工方激勵，涉及我條線需注意管控要點： 一、戰略合

13、作模式獎勵土建：50元/m2（按建筑面積 ）裝修：10元/m2（按室內精裝修對應的建筑面積） Step1: 按計劃實現預售目標 申請總金額40% 二、優先合作模式獎勵 Step2: 按計劃實現竣工/交樓 申請總金額40% Step3: 按合同約定完成竣工定案 申請總金額20% 注：除上述獎勵外的其他對賭條款由區域獎金池發放。 Step1: 總包：按計劃實現 預售目標 申請總金額40% Step2: 按計劃實現竣工/交樓 總包：申請總金額40% 裝修：申請總金額70% Step3: 按合同約定完成竣工定案 土建：申請總金額20% 裝修：申請總金額30% 土建50元/m2（按建筑面積 ）裝修 10

14、元/m2（按室內精裝修對應的建筑面積） ， 6.1.招標備案 備案資料區域主導招標清單戰略及優先合作模式 備案時間ERP流程自動抄送備案，線上導出報表 備案人員周貴容（13415512661） 備案郵箱 備案主要內容區域主導的招標清單（線上自動備案） 集團抽審人員各對應專業組 抽審比例不少于總量10%（同時不少于1份） 不少于總量20%（同時不少于1份） （備注：2018.6.30前按50%抽檢） 提交成果 抽檢當月15日前提交集團專業組招標清單抽檢 結果提交表（非戰略及優先合作模式） 抽檢當月15日前提交集團專業組區 域主導招標清單抽檢結果提交表（戰 略及優先合作模式） ， 6.2.招標考核

15、區域主導編制清單及標底質量抽檢區域主導編制清單及標底質量抽檢考核考核 考核內容招標清單招標文件會簽招標清單及標底 計分規則 扣0.2分/清單項， 扣完3分/合同止 扣0.2分/清單項，扣完3分/合同止 抽檢率10%以上。 考核指標 1.有標版統一價 的未執行的或集 團統一價可換算 未執行換算，未 采用部門最新標 版編制的的； 2.區域采用集團 標版清單進行招 標，但對個別清 單項未經集團專 業組同意而擅自 修改的， 2.套錯模塊 （1）一般計稅與 簡易計稅模塊選取 錯誤 （2）未采用最新 會簽版本 1.主材價差調整中，（1）漏寫或多寫材料，例如沒有鋼筋主材但寫了鋼筋的調差條款。 （2）招標期的

16、信息價與編制標底的是否一致 2.各表數據鏈接、匯總公式錯誤，出現漏算錯算、公式換算錯誤、單位有誤、發出的招 標清單中有計算公式，或表格有隱藏列或行數據 3.區域采用施工方自主報價模式（工程量清單報價模式用集團統一價為標底的除外）未 執行集團的全費用綜合單價報系數模式； 4.（1）工程量清單報價模式招標，非示范區的定標水平比標底高1.1倍及以上的； （2）如采用模擬清單招標工程，非示范區的定標系數過高（系數高于同期示范區定 標水平考核基準值的）(只適用于市政及園建工程) 5.清單子目、清單項目特征描述與圖紙不符、不完善、缺項漏項或相互矛盾的，采用的 招標期人工、主材價有誤 6.工程量清單模式的（

17、有降水的基坑支護工程）：工程量明顯不合理 7.部分主材不進行系數浮動的進行浮動；部分三四類工程人工不調差的進行調差 8.其他未做說明但操作有誤的情況 補充：招標已授權區域終審或推行優先合作模式的區域，集團有提供標版清單及指引而區域未按規定采用標版清單或工作指引進行招標的（任 一專業），扣3分/合同，扣完9分/月止； 注意：扣分值為考核期內各月度累計扣分值，扣完10分止。考核得分=滿分值-累計扣分值。 ， 支持文件： 成本字2018002號 關于發布碧桂園集團工程招標合約管理辦法（2018版）的通知 成本字2018004號 關于發布造價板塊區域主導業務備案及管控指引（2018版）的通知 集團字

18、20186號關于推行碧桂園集團施工單位戰略及優先合作模式的通知 集團字2018032號 關于發布2018版工程招標流程的通知 招標管理支持文件 ， 三、預算管理 1.權限時限 6.預算考核 2.流程 3.合同（預算）總價包干實施范圍4. 咨詢外委管理 5.預算備案、外委備案 ， 1.預算審核權限時限 業務項 業務內容 區域集團備注 預算審核 以下工程的預算總價包干 I、II類工程 、IV類工程中區域審核造價500萬元的市政園建、 示范區裝修工程及非示范區的鋁塑鋼門窗工程 一審 除上述范圍外的工程施工圖預算 終審抽審可授權執行總裁獨立終審 工程類別/ 部門 非預算總價包干工程預算總價包干工程 I

19、、II類工程III、IV類工程總承包工程 （報審類）單獨發包的安裝、 園建及市政等專業工程 （非報審類）單獨發包的專業工程 起始節點圖紙齊全之日起招標結果審批完成之日起 區域15095210120120 集團專業組-7656- 總時限150天95天286天176天120天 與總時長17年對比150天95天252天147天90天 1.1 預算審核權限 1.2 預算審核時限 ， 2.1.預算審批流程I I、IIII類類工程預算工程預算 項目管理部區域成本管理部集團工程造價管理部 提 供 施 工 圖 及 報 送 資 料 工 程 預 算 審 核 及 對 數 工 作 項目總（填寫施工 單位報價，上傳相

20、關資料） 經辦人發起（定標結果審 批/圖紙齊全發起線上審 核流程（備注） 區域造價對數 區域造價負責人審批 區域成本負責人審批 歸檔 一二類：非總價包干 三四類：非報審集團 集團造價初審 復核組復核 集團造價對數 復核組復核 一 二 類 ： 總 價 包 干 三 四 類 ： 需 報 審 集 團 區域造價初審 區域造價負責人審批 集團造價總經理審批 備注：非預算總價包干工程審核時限考核按圖紙齊全之日起 計算；預算總價包干工程審核時效按招標結果審批完成之日一 個月內完成上線，如因合同未走完流程等原因未能及時上線的， 請先行備案至區麗汾處（qq:527081236） 判斷 類型 ， 3. 合同（預算）

21、總價包干實施范圍 工程類別 含示范區的貨量、與其同批次 招標的貨量 其他貨量示范區 總包土建 必須預算包干，若做成招標包干（僅限招標方式），則單獨予以加分。 專業分包 （非優先合作模式的裝修工程、鋁合金/塑鋼 門窗） 必須招標包干必須招標包干 均不納入考核及 計分 專業分包 （采用戰略及優先合作模式的裝修工程） 必須預算包干必須預算包干 專業分包 （市政、園建工程定標總價大于500萬元） 預算包干預算包干 總包范圍內其他專業 （裝修、鋁合金/塑鋼門窗、市政、園建、安 裝(含騰安單獨簽合同/責任書的部分)） 預算包干預算包干 其他未列工程類別均不納入考核及計分 【注意：】總包土建不強制招標包干，

22、但全部納入預算包干考核； 采用戰略及優先合作模式的裝修工程，可不招標包干，必須預算包干； 專業分包中定標500萬市政園建工程，不強制預算包干。 ， 4.1. 委托造價咨詢公司外委管理辦法 可以外委 外委模式 咨詢費用 質量標準 誤差率%： P = （B-C）/B100% 2% 不許外委 詢成果無法達到預算總價包干要求并簽訂總包合同補充協議的 預算總價包干所需圖紙不齊或只有電子圖的。 委托范圍不清楚的。 預估委托期間存在重大設計變化的。 合同清單未列項單價不得委托咨詢公司審核。 原則上結算不允許外委 總承包工程的預算總價包干的工程量 合作項目中可根據合作協議約定可視情況全過程咨詢委托 集團銷售業

23、績第一梯隊區域可根據情況試點實施咨詢公司派駐 土建、安裝、裝修工程（含精裝修）按對應建筑面積按平米計算 （元/），市政園建工程按對應總造價的百分比計算（元） 單項外委、年度外委 外委咨詢操作流程 咨詢單位庫的建立 咨詢公司的前期考察 結果報區域總裁終審 參照III類招標的流程 造價咨詢公司承接量指標 建立合格造價咨詢公司信息庫 招標立項書 招標結果審批表 保密協議 廉潔合作協議 主要內容 ， 4.2. 委托造價咨詢公司外委管理辦法其他要求其他要求 要求具體內容 委托人移交基 礎資料的要求 1.委托人整理好移交資料，發出造價咨詢任務委托單，雙方確認造價咨詢資料清單、造價咨詢圖紙清單。 2.各專業

24、預算計量基礎資料的移交要求：預算審核的統一口徑，各專業計算底稿格式，各專業預算表格。 委托人對咨詢 人的交底要求 1.明確的工程量計算范圍，施工范圍的交底，各專業預算審核指引（在附件中做了詳細要求）。 2.資料成果文件提交要求：依據預算審核的統一口徑，按附件中的各專業預算表格，對數后各專業預算表格，各專 業計算底稿格式，造價咨詢人員與施工單位核對過程中存在的問題清單格式提交。 3.對咨詢合同的違約、獎罰條款；咨詢合同的質量、時限條款進行交底。 4.對預算總價包干的工程量計算（含對數）的流程規定。 委托人對咨詢 人咨詢服務工 作要求 1.人員組織要求：明確了咨詢人員的組織要求，例會制度，及強調人

25、員穩定性的要求。 2.咨詢人出具成果文件要求：按附件13、14、15的規定格式進行提交。 3.對數后的工程量要鏈接計算稿，且與對比表在同一表格文件。 4.咨詢成果文件的質量控制：設置了扣罰條件及比例。 5.完成時限規定：具體時間由委托人制定，集團建議預算編制時間不少于30日歷日。 6.增設了總部投訴的方式。 其他管理要求 委托人在總包工程招標結果審批日起計6個月內完成預算審核工作（含委托咨詢及對數時間） 保密及廉政方面的要求 對委托人的考 核與問責 考核的評分按合同總價包干實施指引（集團字2017162號）及造價系統業務權限時限及授權后管理工作指引（成本 字2017016號）執行。 后評估委托

26、人需填寫咨詢公司綜合考核表,考核履約情況和履約能力。 ， 5.預算備案、外委備案 備案資料區域主導的工程預算、結算預算外委資料 備案時間每月5日前提交上月臺賬（線下）每月5日前提交上月臺賬 備案人員周貴容（13415512661） 備案郵箱 備案主要內容區域主導的預算、結算臺帳 區域主導的預算外委備案資料（按外委 管理辦法的要求報備） 集團抽審人員各對應專業組周貴容 抽審比例不少于總量10%（同時不少于1份）不少于總量20% 提交成果 抽檢當月18日前提交集團專業組對各區域主導 工程結算（含預算包干）抽審結果提交表 抽檢當月15日前提交 ， 5.預算考核績效考核績效考核 主導 單位 考核 標準

27、 計分原則數據來源 分值 占比 集團 主導 預算包 干一審 誤差率 2% 1.單個預算總價包干流程一審誤差率2%，得滿分；2%3%按0分計算； 2.根據各區域完成的該季度預算包干金額，采用(五檔遞進平均法)計算調 整系數R。 3.質量考核得分=質量維度季度份數得分平均值*調整系數R。 該季度完成 集團終審預 算包干工程 臺賬及閉合 表信息 14% 區域 主導 結算管 理 （含預 算包干） 1.對區域主導審核結算以及預算包干工程進行檢查，根據附表4區域主導 結算（含預算包干）質量檢查考核細則內容進行考核扣分，扣3分止/合 同；結算涉及第三方責任人但未全部扣回的（具體詳見附表4），扣3分止/ 合同

28、；屬于合同內應走設計變更/現場簽證程序未辦理而另外簽訂零星合同 并給予結算的，扣4分/合同。 2.扣分值為考核期內各月度累計扣分值，扣完10分止。考核得分=滿分值- 累計扣分值。 注：如因未及時備案/未備案導致集團無法抽檢審核的，該考核項按0分計； 根據區域備 案臺賬 月度按比例 抽檢 10% ， 支持性文件： 成本字【2017】16號關于發布造價系統業務權限時限及授權后管控工作指引的通知 集團字【2017】354號關于發布碧桂園集團工程造價外委咨詢公司管理辦法（2017年V1.0） V2.0的通知 成本字2018001號關于發布工程造價板塊預結算審核時限規定（2018版）的通知 集團字【20

29、18】30號關于發布區域成本板塊2018年度組織績效考核管理辦法的通知（及 其附件五（碧桂園集團合同包干實施指引（2018年版） 綜合組下發-102【解讀】外委咨詢備案PDF版 預算管理支持文件 ， 四、進度款支付管理 2.流程 4.集中支付 3.支付比例1.權限 6.超付請示7.進度款備案5.支付資料要求 8.進度款考核 ， 1.審批權限責任劃分進度進度款支付款支付 業務項業務內容區域集團備注 工程進度款支 付 I、II類工程結算定案前合同范圍內的進度 款支付 85%節點抽查 1.可授權執行總裁獨立終審 2.85%備案集團 I、II類工程結算定案前超合同范圍的進度 款支付-請示報告 一類區域

30、 二類區域 （區域總裁） 僅增加執行總裁/城市公司審核節 點 三類區域 由中心總選擇 是否報集團總裁終審 I、II類工程結算定案后第一次付款 （董事審批） 、類工程合同付款 可授權執行總裁獨立終審 工程保修金支付 “” 表示終審權，未特殊標注的區域終審均為成本負責人、集團均為工程造價管理部總經理。 ， 2.進度款審批流程 一、進度款支付流程 承包人進場施工后，由區域成本管理部組織承包人，監理人員根 據投標書共同確定每棟各分部分項的工程造價比例 承包人送審進度款支付申請表（一式六份）、形象進度表、本期 完成工程造價確認表及本期完成工程造價匯總表，送監理單位 監理單位在收到進度款支付申請后，組織發

31、包人項目部、承包人 一起去現場核實進度情況，并根據相關資料對進度款支付申請表 進行確認簽字 區域成本管理部審核 區域總裁審批 項目財務部通知承包人開具發票 承包人憑審核后的相關資料到項目財務部支取進度款 二、結算余款支付流程（結算定案第一筆余款支付） 承包人按合同約定，達到申請結算余款支付條件時，送審工程結算余款 額支付申請表（一式六份）、結算定案表、扣款明細表，送監理單位 監理單位在收到工程結算余額支付申請后，組織發包人項目部、承包人 審核是否達到結算余款支付條件，并根據相關資料對工程結算余額支付 申請表進行確認簽字 項目部審核并簽認工程余額支付申請表 區域成本管理部審核區域財務部審核 工程

32、分類 集團工程造價管理部審核 區域總裁審批成本管理中心負責人審核 分管結算董事終審項目財務部通知承包人開具發票 承包人憑審核后的相關資料到項目財務部支取進度款 區域總裁終審 一二類工程 三四類工程 ， 2.進度款審批流程 三、工程保修金支付流程 承包人按合同約定，達到申請工程保修金支付條件時，送審工程 余額結算一覽表（一式六份）、結算定案表，送監理單位 監理單位根據相關資料對余額結算一覽表進行確認簽字 區域各相關部門審核 區域成本管理部審核 區域財務部審核 區域總裁終審 項目部確認工程余額結算一覽表 是否一級區域 是 否征詢區域各相關 部門意見 注：1.結算余額支付流程只適合結算定案第一筆 余

33、款支付，除第一筆余款以外的余款支付流程與 普通進度款流程相同，但資料仍按余額支付要求 提交（二、結算余款支付流程） 2.所有資料需要上傳ERP審批。 注：1.總包及集團主導的專業分包工程和區域主 導的專業分包及零星工程的工程保證金經區域總 裁審批后需把資料發集團工程造價管理部備案 （三、工程保修金支付流程） 2.所有資料需要上傳ERP審批。 ， 序號節點特征進度款支付比例（%）提示施工方 1 工程施工階段 1.按節點支付（按層支付） 2.按月進度支付（當期產值 *80%） 若為預算包干支付比例可調高至85% 2 合同范圍工程完工合同價款*80% 若不能包干，提示：及時刷新預算簽訂補充協議實現按

34、 產值80%付款。 3移交竣工驗收資料 合同價款*85% 1.完成竣工驗收備案盡快按要求移交竣工結算資料； 2.完成所有應扣未扣款的扣回。 4結算初審完成審核 初審造價*90% 提示：集團二審后的初審造價。 5結算手續辦理完畢 結算定案*97% 6質保金返還 結算定案*（3%） 按項目部、客戶服務中心確認維修情況而定 3.進度款支付比例 ， 4.試行上線共享項目集中支付（2018.4.23發文） 集中支付可以進一步提高資金使用效率，實現集團資金集中、安全、高效的管理，從總體上把握資金運作效果。 1.適用范圍 所有上線財務共享的房產公司聯動支付款項： 對公成本類款項（不包括投策類、行政事業性收費

35、、緊急付款單）和采購材料類款項(不包括鋼材類)。 適用對公類單據類型： 單據類型SSC 成本應付單SSC 成本應付單-甲指材成本采購應付單費用采購應付單 單據類型資產采購應付單成本物料采購應付單費用類采購應付單固定資產采購應付單 （注：其他類款項正常支付。） 2.集中支付時間 集團每月集中支付 8 次（每月 3、4、10、11、17、18、24、25號，節假日順延，如年底限付及其它特殊情況， 一事一議并以郵件通知）。 3.本地財務職責:資金計劃填報、及時拉單付款 ， 5.進度款資料提交要求 月進度款申請提交資料清單 階段類型資料名稱 月進度款 合同資料 1.月進度款申請報告 2.本月完成形象及

36、至本月累計完成形象進度報告 3.本月完成工程量計價表(含以往已確認的完工工程量累計） 4.本月的處罰單據 工程資料 1.是否已提交已完成節點送審工程結算及驗收資料清單 2.各專項施工方案 3.隱蔽工程驗收記錄 4.（防水、防侵蝕等）混凝土配合比報告及砼澆筑令 5.子分部、分項、檢驗批質量驗收記錄 6.施工材料、預制構件質量證明文件和復檢報告 法務資料 1.關于施工人員薪資情況的說明和所附上月民工工資發放表，如當地政府有民工工資發 放專門規定的需附規定的證明材料 2.關于按時足額發放民工工資的承諾書 ， 原則上超合同約定90%以上即扣分，區域應做 好合同管理確保進度不超付。（提示：合同約 定初審

37、付至集團初審價的90%，不予扣分） 現借款請示已下放，請區域把控借款風險，原 則上屬工程類借款即扣分。（提示：無論是否 經集團請示批準借款均納入扣分） 解析： 進度款超比例支付及借款扣分 背景：因中心發布相關考核制度中對于違規操作的現象（造價板塊：進度款超比例支付及借款）進行 扣分，區域為確保考核不扣分，打請示至集團豁免扣分處罰，現明確原則： 6.進度款超比例支付考核 ， 7.進度款備案 備案資料、類工程85進度款 備案時間每月5日前提交上月臺賬（線上） 備案人員/ 備案郵箱/ 備案主要內容備案85%節點進度款（線上抄送備案） 集團抽審人員張清宏 抽審比例不少于總量20% 提交成果抽檢當月15

38、日前提交 ， 8.進度款考核 考核標準計分原則數據來源分值占比 進度款在 支付至 85%時扣 款完畢 1.85%節點抽檢時，應扣款完成全部扣款，得滿分；未完成全 部扣款，得0分。 2.根據月度抽檢得分的平均值計算。 根據區域備案臺賬 月度抽檢 4% ， 進度款相關支持文件 支持性文件： 成本字201616號關于發布工程款支付管理制度的通知 成本字201716號關于發布造價系統業務權限時限及授權后管控工作指引的通知 集團字2017326號關于成本類請款與付款業務流程效率提升通知 集團字2017400號關于工程合同類借款授權區域審批的通知 集團字201716 445號關于發布碧桂園建設工程施工合同

39、范本（20180101版）的通知 財務字2018014號關于試行上線共享項目集中支付的通知 成本字2018004號 關于發布造價板塊區域主導業務備案及管控指引（2018版）的通知 關工程進度款管理及III、IV類工程結算管理集團工程造價管理部工作聯系單 ， 五、簽證變更管理 1.權限2.時限3.流程 4.簽證變更管理原則 5.簽證變更相關要求6.簽證變更備案與考核 ， 1.簽證變更審批權限 業務項業務內容區域集團備注 簽證變更 設計變更、現場簽證資料 考評 可授權執行總裁獨立終審 現場簽證-事前審批 區域預估金額5萬 項目總 5萬區域預估金額100萬 區域總裁 區域預估金額100萬 一級區域：

40、 區域總裁 非一級區域： （運營中心總經理終審） 僅增加執行總裁/城市公司審 核節點 完工確認審批-設計變更 1.可授權執行總裁獨立終審 2.該流程僅確認完工工程量， 不對價格 進行確認完工確認審批-現場簽證 “” 表示終審權，未特殊標注的區域終審均為成本負責人、集團均為工程造價管理部總經理。 【提示】區域同步加強簽證變更線上管理，集團本年度將持續關注上線情況并總結。 ， 事前發起 變更：項目在區域設 計管理部審核時間15 日歷天內發起線上開 工前工聯單審批流程 審批 項目、區域 歸檔，打 印指令單 施工 項目協同發起至 ERP項目總節點， 需在15天內完成 審批； 完工發起 施工單位收到 工

41、程指令單， 簽字蓋章確認 后施工； 施工完成后， 于15天內協 同平臺發起完 工確認 審批 項目、區域 項目協同發起 至ERP項目總 節點，需在15 天內完成審批 審批完成歸檔， 施工方打印完工 確認單備案 歸檔備案 簽證：施工方/項目事 項施工前，必須發起 現場簽證事前申請 90天 施工 完成 審批 完成 2.簽證變更線上審批時效管理 ， 3.簽證變更線上流程概要 移動工程協同平臺ERP系統線下工作 乙方發起“事前 申請” 項目現場確認 簽發 ERP成本分攤 內部審批 乙方施工 乙方發起“完工 確認” 項目現場審批 簽發 ERP成本分攤 內部審批 項目部批量 打印并蓋章 乙方單位定 期領取

42、， 4.變更簽證管理原則 四、權限審批原則：簽證變更實行權限審批管理，不在權限范圍的簽字視為無效。 一、時效性原則：簽證變更應嚴格按公司要求時限辦理，不得拖延上報及事后補辦資料（緊急事 件可先電話請示審批權限人同意后辦理流程）。 二、真實性原則：須對現場簽證發生的真實性、準確性進行核實無誤后方可辦理，對簽證的真實 性負責。 三、完整性原則：簽證變更的辦理須附事件發生的相關聯系單及附件附圖等有效證明資料。且一 事一單，嚴禁將簽證拆分或合并辦理。 ， 5.1.變更相關要求 1. 設計變更單要求原件， 2. 要求按設計變更的時間先后整理（分專業）裝訂成冊，并在每一頁的下方統一編上頁碼， 3. 設計變

43、更單要求有設計人員的簽名及設計單位的蓋章或區域設計管理部的簽名蓋章， 4. 要求有發包方項目總經理確認是否按設計變更施工的設計變更執行情況說明/設計變更 完工確認單并簽字蓋章確認， 5. 設計變更執行情況說明， 6. 發生的設計變更，如在竣工圖中能反映的， 盡量在竣工圖中反映；不能反映的，項目人員必須 對變更內容的實施情況給予明確， 7. 對于基坑支護工程 （非博意設計院設計）及在施工過程中發生的設計變更，要求有博意設計院 總工室的審圖意見，并經總工室蓋章確認。 ， 5.1.變更相關要求 1. 結算中發現變更均無設計院確認而是由大運營簽字作為結算依據現象。 嚴禁以工期緊張， 設計無法到現場等

44、原因自行變更 如設計院不予認同，需 有設計院書面證明資料 經區域設計部及大 運營共同證實 明確非博弈設計院的類似智能化工程 由專業深化外委單位設計的圖紙可直 接作為結算； 2.涉及非設計院圖紙的結算解決方案。 ， 5.2.簽證相關要求及常見簽證問題 簽證相關要求： 1. 現場簽證單要求原件提交； 提供原件且按照合同歸類，按時間先后提供現場簽證單臺賬匯總表。杜絕 應辦簽證而僅有聯系單現象，否則在結算時按“閉合管理”辦法進行處罰。 2. 現場簽證單要求提交原始資料，內容真實、準確，與工程實際相符合；報送資料若為復印件的，需重 新加蓋公章，發包人項目部須說明：此復印件與原件相符，核對人：*。 3.

45、平臺上傳附件滿足要求、引起簽變的相關文件完整、提供真實的現場照片、現場三方確認示意圖、資 料的簽章滿足要求、有施工方案需提供、提供現場收方單等。 常見簽證問題： 1. 關于臨時圍擋的簽證問題， 2. 臨時施工道路的修建、日常保養、維修的費用承擔問題， 3. 建筑垃圾清理清運問題， 4. 不可抗力發生后簽證問題。 ， 6.1.簽證變更備案管理 備案資料現場簽證/設計變更 備案時間每月30日前提交上月臺賬 備案人員劉瀟（13802429807） 備案郵箱 備案主要內容 備案上月臺帳及區域對項目的考核評分表、排名表、相關的會議紀 要、簽證變更上線情況總結報備 集團抽審人員劉瀟 抽審比例不少于總量20

46、% 提交成果抽檢當月15日前提交簽證變更管理績效考評表結果提交表 ， 6.2.簽證變更考核 考核標準計分原則數據來源 分值 占比 簽證變更 結算與過 程管理 1.結算閉合管理（4分）：定案工程簽證變更與過程簽證變更臺賬(含線下、線上)閉合管理， 不一致項，扣1分/份；如資料閉合一致但過程資料未按時備案的，扣0.5分/份，當月扣完4 分止。 2.過程管理（4分）：（1）經抽檢區域對項目的簽證變更評分有誤（含不閉合扣分：非閉合 管理簽證變更在該定案月或次月未對項目簽證變更管理考評作扣分處理的），扣1分/項目， 扣完2分/月止；屬于無效簽證區域給予認可通過的，在季度評分中直接扣2分； （2）區域每月

47、10日前完成上月簽證變更上線情況總結并完成簽證變更上線情況總結報 備一覽表報備集團。若存在異常情況（包括但不限于如存在逾期未發起、審批節點超時等 ）需同時擬定限期整改方案報備集團。若未按時將上線情況總結報備集團的（無異常也需報 備）扣1分/月；若存在異常而沒有報備整改方案的扣1分/月；未按整改方案如期整改且無特 別說明的扣1分。經抽檢發現區域報備的簽證變更上線情況總結與事實不符的，扣3分/次 。除屬于無效簽證區域給予認可通過的指標外，其它得分為考核期內各月度得分平均值。 區域備案臺 賬、 結算資料及 協同平臺 /ERP數據 8% ， 簽證變更相關支持文件 支持性文件： 成本字201717號文-

48、關于全面推行ERP成本管理系統簽證變更業務上線的通知 集團字2017116號文-碧桂園集團簽證變更管理辦法（2017版） 集團字201717號-關于發布碧桂園集團設計變更管理辦法的通知 成本字2018004號 關于發布造價板塊區域主導業務備案及管控指引（2018版）的通知 PPT課件：簽證變更培訓課件20180329、20170912 簽證變更業務管理簡介、簽證變更上線培訓 課件2017年3月30日培訓 ， 六、結算管理 1.權限 4.預結算資料提交及計算底稿提交要求3.流程 5.爭議指引 6.結算備案 （詳見預算備案，此處不詳術） 7.結算考核 2.時限及補充 ， 業務項業務內容區域集團備注

49、 結算審核 以下工程的結算： I、II類工程； 、IV類工程中區域審核造價500萬元的市政園 建、示范區裝修工程、非示范區的鋁塑鋼門窗工程 一審 （集團董事） 除上述范圍外的、IV類工程結算 終審抽審 可授權執行總裁獨立 終審 “” 表示終審權，下述權責不分區域類別；未特殊標注的區域終審均為成本負責人、集團均為工程造價管理部總經理。 1.結算審核權限時限 ， 2.1.結算審核時限 工程類別/ 部門 非總價包干工程總價包干工程 I、II類-非地基類工程 (不含貨量區裝修工程） II類-地基類工程 III類工程 II類-貨量區裝修工程 IV類工程 I、II類-非地基類工程 (不含貨量區裝修工程）

50、II類-地基類工程 III類工程 II類-貨量區裝修工程 IV類工程 除分階段 結算外 分階段 結算 報審類非報審類報審類非報審類 除分階段 結算外 分階段 結算 報審類非報審類報審類非報審類 起始節點實際竣工驗收之日起（門窗工程分部驗收之日起）實際竣工驗收之日起（門窗工程分部驗收之日起） 施工方30/60303030/603030 項目301520301520 區域1258585886060 集團專業組8465-65-6046-46- 爭議處理 （集團+區域） 2525-25-2525-25- 定案流程 （集團+區域） 36-3630363036-36303630 總時限 330天/ 360