1、QB/Z中東福萬家超市有限公司企業標準QB/Z-2010保密制度文件修改控制修改記錄編號修改狀態修改頁碼及條款修改人審核人批準人修改日期目 錄1. 目的2. 適用范圍3. 術語或縮略語4. 保密信息分類及權限5. 管理程序6. 保密守則7. 罰則8. 獎勵9. 附則 1.目的為維護福萬家超市的權利和利益，保障公司工作秘密安全，防止無形資產的流失，同時促進勞動關系和諧穩定的發展，特制訂保密制度。2.適用范圍本制度適用于中東福萬家超市有限公司全體員工。3.術語或縮略語3.1審批：指對所列各項信息的公開范圍有決定權和全面知曉權的人員；3.2全面知曉：指不需經過審批人批準即享有知曉權，并承擔保密義務的
2、人員或部門；3.3按分工知曉：指按職責負責范圍，不需經過審批人批準即享有職責范圍內信息的知曉權，或需經審批人批準后才享有相關信息知曉權，并承擔保密義務的人員或部門；3.4必要經上級同意部分知曉：指按職責負責范圍，需經過審批人批準后才享有相關信息知曉權，并承擔保密義務的人員或部門；3.5保密：指對所列信息無知曉權的人員或部門。4.保密信息分類及權限分類權限財務信息經營信息資產負債表、損益表、現金流量表、預算計劃、決算表、財務檔案、各項財務賬目、各項原始憑證、納稅狀況等1、項目決策、投資決策、可行性分析報告等；2、重大項目的收入、利潤、費用等合計性數據；審批首席經營者首席經營者全面知曉財務經理領導
3、班子按分工知曉領導班子、運營管理部經理及各門店店長、相關財務人員總部及各門店店長和各部門經理必要時經上級同意部分知曉人事行政部經理、各職能部門負責人人事行政部、運營管理部、財務部等相關職能人員保密除以上人員除以上人員分類權限管理文檔公共信息管理訣竅、合同、協議、意向書、制度流程匯編、人事檔案、人力資源信息、各項政策（考核政策、報酬體系等）、運營分析會及其成果資料；福萬家通過合同需要承擔保密義務的資料等1、戰略、規劃、項目決策、投資決策、可行性分析報告；2、政府報文、來賓接待、宣傳資料（包括公司簡介、招商政策、硬廣告、軟文等）；3、其他需向外界公布的信息。審批/審核首席經營者首席經營者全面知曉領
4、導班子總部人事行政部、市場部及各門店店長室負責人、運營管理部經理按分工知曉總部及各門店部門負責人各門店店長室相關對外宣傳人員必要時經上級同意部分知曉人事行政部、運營管理部、財務部相關職能人員 本公司員工、公司以外的人或團體保密除以上人員-注：公司對內、對外嚴格保密的信息還包括員工OA系統登陸路徑、帳號及密碼等；5.管理程序：福萬家相關部門（含各門店店長室、財務部、運營管理部等）定期公布公開信息告知員工，經過正規發布程序發布的信息可在公司內外自由傳遞，除此之外，福萬家各門店、部門及員工須嚴格遵守以下原則對信息進行管理和使用：5.1相關審批人的審批權限可經過審批人的書面授權進行轉移（授權層級向下不
5、可超過兩級）；5.2相關信息的建立與歸檔部門、信息的審批人是相關保密信息的第一責任人，負責對相關信息進行管理，嚴格按照保密制度及相關配套制度對信息進行流轉與使用，并對違反保密制度及相關配套制度的員工進行處罰。人事行政部負責對各個管理部門、信息的審批人及使用人對信息的利用和保密情況進行不定期監查，對違反制度的行為堅決予以處罰，對各個管理部門、信息審批人未盡的監督和管理責任，參照保密制度及相關配套制度進行處罰；5.3對基層及以上干部、涉及保密信息崗位員工、涉及競業限制員工，以上員工入職時需簽訂保密協議；5.4各門店、各部門的各種文件、信息、報告、方案在起草時就必須責成起草人根據本保密制度在封面右上
6、角寫明此文件的知情范圍。此項工作由人事行政部負責監督，未按此規定辦理的，人事行政部有權對起草部門提出處罰；5.5相關信息在管理過程中必須按照權限進行發布：按權限本人掌握的信息嚴禁以各種方式向他人傳遞；按職責知曉、必要時知曉的情況，由需要知曉信息的人員向審批人（或被授權人）提交書面申請，經相應審批人（或被授權人）批準后，方可享有知曉權；5.6重大項目管理程序：5.6.1各單位重大項目包括：5.6.1.1戰略、年度經營計劃；5.6.1.2管理訣竅、制度流程匯編；5.6.1.3新項目（包括投融資意向、新店選址、市場改造項目等）；5.6.1.4季度、年度運營分析會；5.6.1.5其他總部、各門店重大項
7、目。5.6.2管理程序：5.6.2.1對重大項目核心框架、架構的研討參與層級要限定領導班子、職能經理及以上干部，在每次研討會議后，由會議記錄人撰寫會議紀要；5.6.2.2對重大項目核心框架、架構分解成若干子項目后，子項目的研討與方案制定可在必要的情況下，擴大至相應負責執行的基層干部參與；5.6.2.3在必要的情況下，確實需要權限以外的人員參加，需由會議的主持人在事前向相關審批人獲得書面批準后，方可邀請參與，參與人發表完意見，或需要其給予支持的議題完結后，主持人應請其回避；5.6.2.4關于重大項目的會議紀要、書面批準等由審批人指定部門進行存檔備查。5.7營銷策略管理程序：5.7.1營銷策略、品
8、牌推廣策略的研討制定，限定在領導班子成員、相關職責分工人員（如市場部經理）參與，并且在每次會議后，由會議記錄人撰寫會議紀要；5.7.3在必要的情況下，確實需要權限以外的人員參加，需由會議的主持人在事前向相關審批人獲得書面批準后，方可邀請參與，參與人發表完意見，或需要其給予支持的議題完結后，主持人應請其回避；5.7.4關于營銷策略、品牌推廣策略等的會議紀要、書面批準等由審批人指定部門進行存檔備查。5.8供應商、客戶資源管理程序：5.8.1相關部門及各門店的供應商、客戶資源要分級、分層管理，嚴禁將客戶資源集中管理在一個或幾個人員手中；5.8.2人事行政部及各門店責任部門要建立詳細書面檔案資料，并定
9、期更新；5.8.3對于客戶資源的管理，相關部門及各門店應自行制定客戶檔案管理制度及流程等進行管理。5.9其他會議管理程序：總部及各門店召開各種會議時，會議主持人要根據會議所涉及到的信息，選定參會及列席人員，如遇特殊情況，需討論超權限信息時，會議主持人應請超權限人員回避；5.10招商管理程序：5.10.1相關部門及各門店在項目招商、銷售、宣傳推廣活動中，舉辦單位必須事先準備好統一的信息發布文稿，按管理權限經審批人把關簽批后，方能向集團內外發布；5.10.2信息發布人員必須嚴格按照公司簽批的信息發布文稿發布信息，嚴禁越權發布和隨意發揮。5.11接待來訪、采訪管理程序：5.11.1在接待政府來訪時，
10、接待部門要提前準備好匯報材料，報相關審批人簽批后，方能提供；如遇政府領導詢問超出本人權限的信息，應委婉拒絕；5.11.2公司任何人不得未經批準擅自接受媒體采訪，各部門應統一安排新聞發言人，按照事先準備好的、并經產業集團相關審批人批準的信息提供給媒體；如遇媒體詢問超出本人權限的信息，應委婉拒絕。6.保密守則：6.1在職員工保密守則：6.1.1在職員工除非得到相關審批人書面同意或在法律規定的情況下，不得向公司內沒有相關信息知曉權的員工傳播；6.1.2在職員工除非得到相關審批人書面同意或在法律規定的情況下，不得私自將公司相關保密信息泄露給公司外部任何機構或個人； 6.1.3在職員工在任何條件下，均不
11、得將掌握的公司相關保密信息出賣給公司外任何機構或個人；6.1.4在職員工不得擅自復制或銷毀各公司不屬于知曉范圍內的秘密文件、資料，經過審批方可審閱的文件、資料，審閱完畢后要按規定及時清理、銷毀、歸檔；6.1.5列入公司的保密文件、資料和其他物品的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀由專人執行；6.1.6對記錄有公司財務數據、銷售數據、經營信息、管理文檔等的稿紙和記錄本必須存放安全的地方，使用完畢后，對需要保存的進行整理交人事行政部保存；如需借閱，憑主管副總及首席經營者簽字的審批單到人事行政部登記后方可辦理借閱。6.1.7員工發現應當保密的資料遺失應及時向上級部門匯報，并主動、積極采取
12、相應的補救措施；6.1.8涉及保密的文件、資料和其他物品不能在公共電腦中演示或操作，如必須操作，須在操作后徹底刪除。6.2離職員工保密守則：6.2.1員工無論因何種原因離開公司，都不能將公司已有或正在保密公司有關商業資料帶走，或泄露、出賣給其他任何機構或個人；6.2.2簽訂保密協議的員工，離職時補發公司密級保密通知（密級保密通知內容由人事行政部、員工部門領導共同確定），此密級保密通知作為保密協議的補充文件；7.罰則7.1罰款：7.1.1在職員工未經過正常的審批程序，參閱或向沒有知曉權的公司內部人員傳播相關信息的情況，未造成不良影響或公司損失（損失包括經濟的、非經濟的，以下同）的，一般員工給予2
13、00-400元罰款，基層干部給予月工資的30-50%的罰款，中高層干部給予月工資50-70%的罰款； 7.1.2在職員工經過審批后，審閱完畢的秘密文件、資料未按規定及時清理、銷毀、歸檔的，一般員工給予200-400元罰款，基層干部給予月工資的30-50%的罰款，中高層干部給予月工資50-70%的罰款；7.1.3在職員工未履行將記錄有公司財務數據、銷售數據、人員狀況等稿紙和記錄本必須存放安全的地方，使用完畢后，對需要保存的進行整理未交人事行政部存檔的，一般員工給予200-400元罰款，基層干部給予月工資的30-50%的罰款，中高層干部給予月工資50-70%的罰款；7.1.4在職員工發現應當保密的
14、資料遺失未及時向上級部門匯報，未主動、積極采取相應的補救措施的，視情節輕重及保密程度，一般員工給予200-1000元，基層及以上干部給予月工資的50-70%的罰款；7.1.5其他因員工過失行為導致公司及各門店保密信息外泄的行為，公司視情況給予一定金額的處罰。7.2辭退：7.2.1在職員工未在經過正常的審批程序，參閱或向沒有知曉權的公司內部人員傳播相關信息的情況，造成不良影響或公司損失的，視保密范圍及情節輕重給予1000元以上罰款，直至辭退；7.2.2在職員工在任何條件下，將掌握的公司及各單位相關保密信息泄露或出賣給公司外部任何機構或個人，視保密范圍及情節輕重給予1000元以上罰款，直至辭退；7
15、.2.3在職員工未經正常的審批程序，擅自復制（復印、拷貝）或銷毀公司及各門店秘密文件、資料，視保密范圍及情節輕重給予1000元以上罰款，直至辭退；7.2.4其他因員工主觀或故意行為導致公司及各單位保密信息外泄的行為，公司均給予一定金額的處罰，并直接辭退。7.3在職員工違反保密制度，故意或過失泄露公司秘密，公司將視情節輕重，給予相關責任人警告、罰款、記過、記大過、降級或即時解除勞動合同、除名等并罰處分；并且公司視情節輕重，保留追究相關責任人法律責任的權力；構成刑事犯罪的，公司將依法追究其刑事責任。7.4離職員工違反離職守則，公司將視情節輕重，保留依法追究其法律責任的權力。8.獎勵8.1為保證保密制度的執行，公司人事行政部、運營管理部負責處理來自全公司范圍內關于的保密信息的舉報與檢舉，對舉報、檢舉查證屬實，給予舉報人按照保密制度罰則規定同等金額的獎金；8.2另外，公司人事行政部負責接收來自全公司的關于保密信息管理的建議，一經采納，公司將給予一定金額的獎金。9.附則9.1本制度相關配套制度有會議管理制度等各部門信息管理制度；9.2本制度由人事行政部、運營管理部負責監督和處理投訴或舉報；9.3本制度自下發之日起正式執行。
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