1、經(jīng)濟(jì)合同管理 HT-HT 經(jīng)濟(jì)合同管理制度 主控部門：公司/項(xiàng)目公司預(yù)算采購(gòu)部 審核： 審批： 修訂記錄 日日 期期 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 經(jīng)濟(jì)合同管理 經(jīng)濟(jì)合同管理經(jīng)濟(jì)合同管理制度制度 第一章第一章 總總 則則 第一條第一條 為了加強(qiáng)公司的合同管理工作，規(guī)范合同管理流程，提高管理效率，降低經(jīng)營(yíng) 風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法等國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的 實(shí)際情況，制定本管理辦法。 第二條第二條 本制度所稱經(jīng)濟(jì)合同是指與“勞動(dòng)合同”相對(duì)而言，即指除“勞動(dòng)合同”之外 的所有公司合同。 第三條第三條 公司合同管理必須遵循合法性原則、合同書(shū)面原

2、則、事前簽訂原則、符合供方 管理原則。 第四條第四條 本制度適用于公司所有經(jīng)濟(jì)類合同的管理。 公司經(jīng)濟(jì)類合同的類別劃分詳見(jiàn)附 件 1。 第五條第五條 公司預(yù)算采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同的統(tǒng)籌管理， 包括合同標(biāo)準(zhǔn)化、 合約規(guī)劃管 理，監(jiān)督、檢查各部門、項(xiàng)目公司的合同簽訂、合同履行、合同執(zhí)行評(píng)估等。 第六條第六條 公司各責(zé)任部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)合同資料的保管和保存， 公司綜合管理部 負(fù)責(zé)執(zhí)行完畢的合同檔案管理。 第二章第二章 合同文本的標(biāo)準(zhǔn)化合同文本的標(biāo)準(zhǔn)化 第七條第七條 合同文本標(biāo)準(zhǔn)化是指由公司起草的并經(jīng)過(guò)公司內(nèi)外評(píng)審的可在公司范圍內(nèi)通 用的合同范本。 公司各類合同應(yīng)實(shí)行合同文本的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，

3、 逐步編制和形成公司統(tǒng)一 的格式范本，規(guī)范合同格式、內(nèi)容和條款文字，規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)。 第八條第八條 合同標(biāo)準(zhǔn)化的工作范圍包括合同范本、邀約、應(yīng)約等合同性文件。公司可通過(guò) 自行組織編制或購(gòu)買的方式建立標(biāo)準(zhǔn)化合同庫(kù)。 第九條第九條 公司審計(jì)法務(wù)部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)合同的統(tǒng)一法律事務(wù)審核及備案管理工作， 監(jiān)查各部 門/項(xiàng)目公司的合同標(biāo)準(zhǔn)化工作。公司每年組織一次全面的標(biāo)準(zhǔn)合同的修訂工作。 第十條第十條 標(biāo)準(zhǔn)合同屬公司秘密級(jí)文件，供公司內(nèi)部使用。未經(jīng)公司批準(zhǔn)，任何人不得將 其以公司標(biāo)準(zhǔn)合同的名義對(duì)外公示。 第四章第四章 合同的簽訂合同的簽訂 第十一條第十一條 簽訂合同實(shí)行洽談、審核、審批分置原則：由合同經(jīng)辦人按規(guī)定

4、表單填寫(xiě) 合同審批會(huì)簽表 ，并按合同審批流程要求，經(jīng)相關(guān)審核部門/人復(fù)核并簽署意見(jiàn)后，方可 由權(quán)限簽約人簽署。 合同審批會(huì)簽表 、合同簽訂審批流程及實(shí)施操作細(xì)則，詳見(jiàn)經(jīng)濟(jì)合 經(jīng)濟(jì)合同管理 同審批流程 。 第十二條第十二條 公司合同的簽署推行雙簽制，即經(jīng)辦人（或部門負(fù)責(zé)人）和權(quán)限簽約人共 同簽署。 第十三條第十三條 合同文本應(yīng)按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同由主控責(zé)任部門擬定。 原則上， 未經(jīng)分管副 總同意，不得使用合同另一方提供的格式合同。 第十四條第十四條 簽署非標(biāo)準(zhǔn)合同的，經(jīng)辦部門/項(xiàng)目公司應(yīng)及時(shí)將非標(biāo)準(zhǔn)化合同文本或變 更條款提交公司法律顧問(wèn)進(jìn)行審核。 第十五條第十五條 某些壟斷性合同中， 合同另一方有強(qiáng)

5、制性規(guī)定的， 可按有關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)合同 執(zhí)行， 但應(yīng)盡量通過(guò)補(bǔ)充條款等方式充分修補(bǔ)擬定文本與公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本之間存在差異的 內(nèi)容。 第十六條第十六條 授權(quán)委托管理 (一) 委托代理人必須持有授權(quán)委托書(shū)，授權(quán)委托書(shū)必須由做出授權(quán)的法定代表人簽字 并加蓋單位公章。 (二) 授權(quán)委托的期限最長(zhǎng)為一年。做出授權(quán)的法定代表人可以根據(jù)工作需要以及委托 代理人的工作表現(xiàn)，隨時(shí)對(duì)授權(quán)委托做出調(diào)整。 (三) 委托代理人應(yīng)妥善保管授權(quán)委托書(shū)，不得遺失。簽訂合同時(shí)，向?qū)Ψ教峁┦跈?quán)委 托書(shū)的復(fù)印件，原則上不提供原件，如對(duì)方要求提供原件，可以請(qǐng)授權(quán)人另行簽 署專項(xiàng)授權(quán)委托書(shū)提供給對(duì)方。 (四) 委托代理人在授權(quán)期限內(nèi)如果發(fā)

6、生工作調(diào)動(dòng)或者授權(quán)人決定取消授權(quán)委托，委托 代理人必須將授權(quán)委托書(shū)交還授權(quán)人。 第十七條第十七條 對(duì)方為委托代理人簽署合同的，該經(jīng)辦部門/項(xiàng)目公司必須要求其出具合 法的身份證明、 對(duì)方法定代表人證明書(shū)和法定代表人授權(quán)委托書(shū)， 并對(duì)授權(quán)的權(quán)限和期限進(jìn) 行審核，以防對(duì)方委托代理人越權(quán)簽署合同。 第十八條第十八條 對(duì)外簽訂的合同，一律使用公司合同專用章，不得使用部門公章或其他 業(yè)務(wù)專用章。 第十九條第十九條 合同編號(hào)：公司對(duì)合同編號(hào)實(shí)行統(tǒng)一管理。由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)蓋章生 效的合同進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。編號(hào)規(guī)則為：項(xiàng)目名稱簡(jiǎn)稱(如恒天 HT)+合同分類號(hào)(詳附件之合 同類別劃分)+4 位數(shù) 00 年 00 月

7、+4 位數(shù)順序號(hào)（0000） 。 如如 2010 年年 6 月簽署的恒天地產(chǎn)第月簽署的恒天地產(chǎn)第 66 份工程總承包施工合同， 則該合同編號(hào)份工程總承包施工合同， 則該合同編號(hào) 為為 HTHT- - -0101- -10061006- -00660066 第二十條第二十條 根據(jù)公司合同的不同類別，分別制定各類合同的簽訂流程如下： （一）工程類合同（包括規(guī)劃設(shè)計(jì)、勘察、測(cè)量、施工圖審查、建筑施工、項(xiàng)目監(jiān)理、 大宗材料及設(shè)備采購(gòu)、招標(biāo)代理、造價(jià)咨詢、售后維修等所有與工程項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的一系列 經(jīng)濟(jì)合同管理 合同） ，實(shí)行合同評(píng)審會(huì)簽，主控部門采用標(biāo)準(zhǔn)合同范本或自擬合同，按規(guī)劃設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目 管理部、預(yù)

8、算采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、綜合管理部（或法律顧問(wèn)）的順序進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)工程項(xiàng) 目類合同審批會(huì)簽表 ，合同管理部門會(huì)簽確認(rèn)后，法定代表人或授權(quán)委托代理人簽署； （二）營(yíng)銷、物業(yè)類合同（包括市場(chǎng)調(diào)查、營(yíng)銷策劃、銷售代理、廣告宣傳、慶典活動(dòng)、 商品房購(gòu)銷、房屋租賃、物業(yè)管理顧問(wèn)等）由營(yíng)銷管理部、營(yíng)銷管理部采用標(biāo)準(zhǔn)合同范本， 填寫(xiě)合同簽訂審批表 ，經(jīng)法定代表人授權(quán)組織簽署； （三）財(cái)務(wù)類合同（包括借款、擔(dān)保、抵押、融資等財(cái)務(wù)系列的合同）由財(cái)務(wù)部采用規(guī) 范格式文本或自擬起草，填寫(xiě)合同簽訂審批表 ，報(bào)呈法定代表人或授權(quán)委托代理人簽署； （四） 行政類和企劃類合同 （包括場(chǎng)地租賃、 辦公用品和固定資產(chǎn)采購(gòu)、 公司車

9、輛保險(xiǎn)、 辦公設(shè)備設(shè)施維修、員工培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)定制） ，由綜合管理部、綜合管理部起草后，填寫(xiě) 合同簽訂審批表 ，由法定代表人或授權(quán)委托代理人簽署； （五）其他合同參照行政類合同簽訂程序執(zhí)行。 第二十一條第二十一條 凡涉及公司重大權(quán)益的合同應(yīng)由審計(jì)法務(wù)部委托法律顧問(wèn)進(jìn)行審核后方可 簽署用印。 第二十二條第二十二條 合同評(píng)審應(yīng)由評(píng)審部門從本部門專業(yè)角度出發(fā)，圍繞合同的合法性、技術(shù) 性、嚴(yán)密性、安全性、可行性等方面認(rèn)真審查，并將意見(jiàn)填寫(xiě)到合同審批會(huì)簽表的修改 意見(jiàn)欄內(nèi)，合同管理部門審查簽字確認(rèn)；合同評(píng)審部門應(yīng)對(duì)合同認(rèn)真評(píng)審把關(guān)，如因評(píng)審不 到位，造成損失，須承擔(dān)一定連帶責(zé)任。 第二十三條第二十三條

10、對(duì)特別重大或有爭(zhēng)議的合同， 經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)， 由審計(jì)法務(wù)部組織召開(kāi) 公司專題會(huì)議，并聯(lián)系法律顧問(wèn)，對(duì)該合同論證、審查。 第五章第五章 合同的履行合同的履行 第二十四條第二十四條 合同簽署后， 該經(jīng)辦部門/項(xiàng)目公司應(yīng)編制詳細(xì)的工作計(jì)劃， 嚴(yán)格按合同履 行，維護(hù)公司的商業(yè)信譽(yù)。 第二十五條第二十五條 合同簽署后， 該經(jīng)辦部門/項(xiàng)目公司應(yīng)監(jiān)督合同對(duì)方履行合同。 對(duì)于已經(jīng)發(fā) 生的或可能出現(xiàn)的各種可能造成損失、 債權(quán)可能得不到實(shí)現(xiàn)的情況立即向其分管副總、 項(xiàng)目 公司公司經(jīng)理及公司預(yù)算采購(gòu)部匯報(bào)， 屬于公司法定代表人簽署的合同， 應(yīng)由分管副總及時(shí) 向法定代表人匯報(bào)，以維護(hù)公司的利益。 第二十六條第二十六

11、條 如發(fā)現(xiàn)對(duì)方有下列情形之一，該經(jīng)辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)將在聽(tīng)取公司法律顧問(wèn) 建議后決定是否中止履行合同，屬于公司法定代表人簽署的合同，應(yīng)由經(jīng)辦部門/項(xiàng)目公司 經(jīng)理及時(shí)請(qǐng)示法定代表人是否中止履行合同： （一）經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況嚴(yán)重惡化； （二）轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金，以逃避債務(wù)； （三）喪失商業(yè)信譽(yù)； 經(jīng)濟(jì)合同管理 （四）有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。 第二十七條第二十七條 合同的付款 （一）各經(jīng)辦部門/項(xiàng)目公司，應(yīng)根據(jù)供方類合同的實(shí)際完成情況和合同約定的付款進(jìn) 度，按公司財(cái)務(wù)部關(guān)于計(jì)劃預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)提出月度資金計(jì)劃申請(qǐng)，并按公司批 復(fù)的款項(xiàng)合理完成合同款項(xiàng)的支付，保證合同的履行。

12、（二）各類合同的最后一筆款項(xiàng)支付時(shí)，應(yīng)在付款通知單備注欄中對(duì)合同執(zhí)行情況 進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明， 明確合同成果是否按約定條款完成及簡(jiǎn)要完成情況， 并經(jīng)各經(jīng)辦部門分管副 總簽認(rèn)。 第二十八條第二十八條 合同變更 （一）合同變更審批：各經(jīng)辦部門/項(xiàng)目公司根據(jù)實(shí)際工作情況及時(shí)辦理變更手續(xù)，填 寫(xiě)合同變更審批單 。合同變更審批流程詳見(jiàn)經(jīng)濟(jì)合同審批流程 （二）已簽署的合同，如涉及合約條款變更，該經(jīng)辦部門/項(xiàng)目公司應(yīng)在合同變更協(xié)議 報(bào)批前，將變更協(xié)議條款提交法律顧問(wèn)進(jìn)行審核，并應(yīng)在合同變更條款確定后，依本制度規(guī) 定填寫(xiě)合同變更審批單并按規(guī)定程序完成變更審批。 （三）合同的變更文件及相關(guān)資料應(yīng)由該經(jīng)辦部門/項(xiàng)目公司

13、妥善保管，作為合同結(jié)算 的重要依據(jù)，并按合同檔案管理職責(zé)分工，同時(shí)報(bào)預(yù)算采購(gòu)部備案，作為合同調(diào)整的依據(jù)。 第二十九條第二十九條 合同結(jié)算 （一）當(dāng)合同中約定的合同對(duì)方的責(zé)任和義務(wù)已全部履行，并且通過(guò)成果驗(yàn)收、達(dá)到了 結(jié)算條件的，應(yīng)由該經(jīng)辦部門/項(xiàng)目公司收集整理相關(guān)資料，填寫(xiě)合同結(jié)算審批單 ，辦理 結(jié)算審批手續(xù)。 （二） 項(xiàng)目公司所有結(jié)算均必須報(bào)公司責(zé)任部門審核并經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意后方可與 對(duì)方簽訂最終結(jié)算確認(rèn)協(xié)議書(shū)。 （三） 合同結(jié)算審批單要求項(xiàng)目公司經(jīng)辦人填寫(xiě)，并由該經(jīng)辦部門分管副總簽字， 結(jié)算金額如發(fā)生調(diào)整，在審批單后要附有結(jié)算金額調(diào)整證明（預(yù)算書(shū)、變更等）或雙方確認(rèn) 簽字證明。報(bào)送合同

14、結(jié)算審批單時(shí)應(yīng)同時(shí)或已經(jīng)報(bào)送合同執(zhí)行評(píng)估表 （合同結(jié)算金 額待合同結(jié)算完畢后填寫(xiě)） 。合同結(jié)算審批流程詳見(jiàn)經(jīng)濟(jì)合同審批流程 。 第三十條第三十條 合同的解除 （一）合同的單方解除如由本公司提出，各經(jīng)辦部門/項(xiàng)目公司應(yīng)報(bào)合同簽署人批準(zhǔn)。 （二） 合同的單方解除如由對(duì)方提出， 各經(jīng)辦部門/項(xiàng)目公司應(yīng)在收到相關(guān)解除通知后， 立即征詢公司法律顧問(wèn)的意見(jiàn)， 并將相關(guān)情況書(shū)面向合同簽署人匯報(bào)， 合同簽署人將在法律 顧問(wèn)等相關(guān)評(píng)審后做出決定。 （三）雙方協(xié)商解除合同的，按合同約定執(zhí)行，合同解除一律采用書(shū)面形式，并經(jīng)合同 簽署人簽認(rèn)。 （四）對(duì)合同有效期已屆滿，但仍需沿用原有合同內(nèi)容的事項(xiàng)，原則上應(yīng)須簽訂新的

15、合 經(jīng)濟(jì)合同管理 同文本，形成新合同。 第三十一條第三十一條 合同糾紛的處理 （一）合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛，應(yīng)按合同約定、法律規(guī)定和本制度 的有關(guān)規(guī)定妥善處理。 （二）合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，各經(jīng)辦部門/項(xiàng)目公司應(yīng)填寫(xiě)合同爭(zhēng)議報(bào)告表 ， 及時(shí)地整理和提供下列證據(jù)材料（原件或復(fù)印件） ，并及時(shí)向合同簽署人報(bào)告。 1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議） ，以及與合同有關(guān)的附件、文書(shū)、函電等； 2、發(fā)票、收據(jù)等有關(guān)憑證； 3、有關(guān)對(duì)方違約的證據(jù)材料； 4、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。 （三）各經(jīng)辦部門/項(xiàng)目公司應(yīng)根據(jù)合同簽署人對(duì)合同爭(zhēng)議報(bào)告表的審批意見(jiàn)與對(duì) 方協(xié)商解決，必要時(shí)可邀

16、請(qǐng)法律顧問(wèn)參加協(xié)商。 （四）合同爭(zhēng)議協(xié)商不成，公司決定以訴訟、仲裁方式解決的，應(yīng)及時(shí)整理合同資料， 由該經(jīng)辦部門/項(xiàng)目公司委托法律顧問(wèn)起訴、應(yīng)訴。 （五）仲裁、訴訟結(jié)果應(yīng)經(jīng)合同簽署人進(jìn)行確認(rèn)。 （六）合同仲裁、訴訟等相關(guān)資料文件應(yīng)在納入合同檔案管理。 第三十二條第三十二條 在合同執(zhí)行完畢后， 應(yīng)由該經(jīng)辦部門/項(xiàng)目公司牽頭， 與相關(guān)部門聯(lián)合對(duì)合 同對(duì)方的履約時(shí)間、質(zhì)量、技術(shù)、價(jià)格、配合、服務(wù)、特別是對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同文本的適宜性等方 面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，合同執(zhí)行情況評(píng)估要求在合同履行完畢后 15 個(gè)工作日內(nèi)完成，合同執(zhí)行 評(píng)估結(jié)果由該分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。 （因工程類合同結(jié)算時(shí)間較長(zhǎng)， 合同執(zhí)行評(píng)估表可暫時(shí) 不

17、填寫(xiě)合同結(jié)算相關(guān)內(nèi)容。 ） 第六章第六章 合同的檔案管理合同的檔案管理 第三十三條第三十三條 公司簽訂的工程類合同，公司留存的原件合同不少于 4 份，其中財(cái)務(wù)部 1 份、預(yù)算采購(gòu)部 1 份、主辦責(zé)任部門 1 份、綜合管理部 1 份。其它相關(guān)部門可留存復(fù)印件。 第三十四條第三十四條 合同終止前， 經(jīng)辦人應(yīng)妥善保管合同資料 （包括但不限于合同、 補(bǔ)充協(xié)議、 往來(lái)函件、通知、各類合同審批表等所有合同資料） ，不得遺失、損毀、隱匿、轉(zhuǎn)移、 對(duì)外泄露。合同終止后，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)整理合同資料并移送公司預(yù)算采購(gòu)部歸檔。 第三十五條第三十五條 合同檔案文件包括但不限于： （一）合同的正本及附件； （二）雙方變更

18、解除合同的協(xié)議； （三）對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資格證、特許經(jīng)營(yíng)許可證等資信調(diào)查資料； （四）與合同邀約、應(yīng)約文件，及有關(guān)的信函、電報(bào)、傳真、電子郵件等； （五）合同談判文字或錄音記錄； 經(jīng)濟(jì)合同管理 （六）正式合同文本的簽收記錄； （七）合同履行記錄； （八）合同仲裁、訴訟相關(guān)文件資料； （若曾發(fā)生仲裁、訴訟） （九）經(jīng)審批且對(duì)方單位確認(rèn)的合同審批會(huì)簽表 、 合同變更審批單 、 合同結(jié)算審 批單 、 合同執(zhí)行評(píng)估表 、 合同爭(zhēng)議報(bào)告表 （如有）等； （十）其它應(yīng)當(dāng)保存的重要資料。 第三十六條第三十六條 合同保管期限：經(jīng)濟(jì)合同短期保管一般為 15 年以下，長(zhǎng)期保管一般為 15 20 年。保管期限屆滿后，

19、應(yīng)進(jìn)行鑒定后銷毀。銷毀清單應(yīng)永久保存。 第七章第七章 附附 則則 第三十七條第三十七條 公司預(yù)算采購(gòu)部會(huì)同審計(jì)法務(wù)部負(fù)責(zé)合同的監(jiān)督、 檢查， 組織公司各部門/ 項(xiàng)目公司每年定期開(kāi)展合同自查， 組織相關(guān)部門實(shí)施不定期的審查工作。 檢查內(nèi)容包括合同 檔案是否完整齊全，合同是否按計(jì)劃或約定執(zhí)行，付款情況是否到位，有無(wú)漏付、超付情況 等。合同檢查情況應(yīng)形成報(bào)告并進(jìn)行相關(guān)審查備案。 第三十八條第三十八條 在合同簽訂、履行過(guò)程中，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，公司給予直接責(zé) 任人和相關(guān)人員處罰，直至追究法律責(zé)任。 第三十九條第三十九條 本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議負(fù)責(zé)解釋。 第四十條第四十條 本制度未作規(guī)定的，應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)規(guī)定。 第四十一條第四十一條 本制度自頒布之日起施行。 第四十二條第四十二條 指引、附件、相關(guān)流程和記錄表單 （一）指引 項(xiàng)目合約規(guī)劃工作指引 （二）附件 經(jīng)濟(jì)合同類別劃分及標(biāo)準(zhǔn)化合同索引 （三）相關(guān)流程 LC-05：經(jīng)濟(jì)合同審批流程 （四）記錄表單 HT-GF-BD28：工程項(xiàng)目類合同審批會(huì)簽表 HT-GF-BD29：合同審批會(huì)簽表 HT-GF-BD30：合同簽訂審批表 HT-GF-BD31：合同變更審批單 HT-GF-BD32：合同結(jié)算審批單 HT-GF-BD33：合同執(zhí)行評(píng)估表 HT-GF-BD34：合同爭(zhēng)議報(bào)告表 HT-GF-BD35：合同管理臺(tái)賬