1、天津天津xx工業園投資（集團）有限公司工業園投資（集團）有限公司 流程設計報告流程設計報告人力資源人力資源 2005年5月 第第2 2頁頁 導讀導讀 組織結構設計 流程設計 流程設計綜述 戰略層面流程設計 業務層面流程設計 管理支撐層面流程設計 第第3 3頁頁 公司流程目錄（一級目錄）公司流程目錄（一級目錄） 1.戰略層面 2.業務層面 1.1.戰略制定流程 1.2.經營計劃制定流程 2.1.項目前期策劃流程 2.2.項目規劃設計流程 2.3.項目建設施工流程 3.支撐層面 3.3.財務管理流程 3.1.綜合管理流程 3.2.人力資源管理流程 3.4.審計流程 1.3.預算流程 2.4.市場與

2、銷售流程 第第4 4頁頁 流程說明流程說明 結束 流程終點流程終點 - - (來自客戶的付款單據) 開始 流程開端流程開端 - - (一個客戶致電客戶服務中心) 決策 點 決策點決策點 - - (客戶是否滿足獲得30%扣率的要求) 流程步驟 流程步驟流程步驟 - - (會計部門檢查客戶相應狀況) 信息文檔 信息文檔信息文檔 - - (年度經營計劃) A 流程遷移流程遷移 - - (轉向流程的另一個部分) 業務流程是按先后排列或并行的一整套活動或任務，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入 的指令轉變為一個或多個輸出的結果，從而達到共同的目的。 業務流程圖例業務流程圖例 另一流程 另一流程另

3、一流程 - - (客戶信息管理) 第第5 5頁頁 流程目錄（二級目錄：人力資源管理流程）流程目錄（二級目錄：人力資源管理流程） 3.支撐層面 3.3.財務管理流程 3.1.綜合管理流程 3.2.人力資源管理流程 3.5.審計流程 3.2.1.人力資源規劃流程 3.2.2.招聘流程 3.2.3.培訓流程 3.2.4.薪酬管理流程 3.2.5.績效管理流程 3.2.1.1.人力資源規劃流程 3.2.1.2.年度人力資源需求計劃制定流程 3.2.2.1.外部招聘流程 3.2.2.2.內部競聘流程 3.2.4.1.薪酬規劃流程 3.2.5.1.績效考核體系設計/調整流程 3.2.5.2.績效管理流程

4、3.2.3.1.培訓流程 3.2.5.3.績效目標設定流程 3.2.6.員工離職流程 3.2.6.1.辭職 3.2.6.2.辭退 3.2.8.員工休假流程 3.2.7.員工錄用流程 3.2.7.1新員工報到流程 3.2.8.1員工休假流程 3.2.7.2新員工試用管理流程 第第6 6頁頁 流程系列：人力資源管理流程（流程系列：人力資源管理流程（3.23.2） 流程輸出 流程設計 出發點 流程負責人 流程輸入 公司營業目標 人員技能的評估 部門職責與崗位描述 年度人力資源需求計劃年度人力資源需求計劃 人力需求預算 招聘計劃與日程表 培訓計劃與日程表 人力資源部 使現實人力資源需求 得到有效滿足

5、有效控制人力成本增 長 公司經營戰略 人力資源規劃人力資源規劃 未來組織架構 職位設置/描述/職 位要求 人員配置計劃 人力資源供給計劃 培訓計劃 人力資源部 外部招聘外部招聘 經過審核的招聘計劃 臨時招聘需求 聘用合同 面試成果單 背景調查記錄 人力資源部 提高外部招聘的有效 性，以最小招聘成本 獲得企業所需人才 內部競聘內部競聘 經過審核的招聘計劃 臨時招聘需求 職等和薪資變動 內部調配通知單 人力資源部 建立高效的內部選 拔機制，提供員工 脫穎而出的機會 確保公司在某一時 點上獲得公司發展 所需人才 第第7 7頁頁 流程系列：人力資源管理流程（流程系列：人力資源管理流程（3.23.2）（

6、續）（續） 培訓培訓 人員績效考核結果 培訓計劃及預算 計劃外的培訓申請 培訓考試結果 培訓檔案更新 培訓總結報告 對培訓講師的評估反饋 對培訓活動組織的評估反饋 培訓協議 人力資源部 使培訓工作有序進行 有效控制培訓成本 流程輸出 流程設計 出發點 流程負責人 流程輸入 薪酬調整的需求 薪資調整薪資調整 薪酬調整審批結果 新的薪酬標準 人力資源部 公司戰略目標制定/調整 公司關鍵流程 崗位職責調整 績效考核體系設計績效考核體系設計 / /調整調整 績效考核體系/調整方 案 績效考核實施辦法及調 整 關鍵績效指標及權重設 計/調整 人力資源部 使整個績效管理體系能夠 更緊密地同公司的經營戰 略

7、聯系起來。與公司戰略 調整同步依據集團戰略目 標 績效管理績效管理 績效考核管理體系 計劃與預算 人力資源部 使績效管理工作有序進 行，公正、客觀、全面、 及時評價員工業績 員工績效考核方法及指標 員工績效考核目標設定 員工組織績效考核結果 使薪酬調整能及時有 效進行 有效控制薪酬成本 第第8 8頁頁 流程名稱：人力資源規劃流程流程名稱：人力資源規劃流程 流程編號：流程編號：3.2.1.13.2.1.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 時間 每2-3年 人力資源部 開始 總經理辦公會 企業發展戰略規劃 目前組織架構 進行組織結構/資 源分析 目前職位設置 目前職位描述 目前職位要

8、求 制定/調整崗編 制計劃 未來組織架構 未來職位設置 未來職位描述 未來職位要求 制定/調整人員配 置計劃(每個崗位 人員數量構成) 審批 A 不通過 通過 1 1 2 2 3 3 4 4 人員配置計劃 第第9 9頁頁 流程名稱：人力資源規劃流程（續）流程名稱：人力資源規劃流程（續） 流程編號：流程編號：3.2.1.13.2.1.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 人力資源部/各部門經理 總經理辦公會 A 制定/調整人力資 源需求預測(時間, 數量,要求) 制定/調整人力 資源供給計劃 (時間,數量,要求) 制定/調整長期 培訓規劃(政策,需 求,考核) 人力資源部 對應的招聘

9、/培訓 費用評估 審批 不通過 通過 制定人力資源管理 政策調整計劃 招聘政策 績效考評政策 薪酬福利政策 政策調整風險分析 及對策 審批 不通過 通過 政策調整預算評估 溝通與實施 結束 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 第第1010頁頁 流程名稱：人力資源規劃流程說明流程名稱：人力資源規劃流程說明 流程編號：流程編號：3.2.1.13.2.1.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 相關表單相關表單 1. 人力資源部根據企業發展戰略規

10、劃,目前組織架構,職位設置, 職位描述,職位要求進行結構/資源分析 企業發展戰略規劃 目前組織架構 職位設置 職位描述 職位要求 調整的需求 人力資源 供給計劃 表 2. 人力資源部制定/調整崗位編制計劃 調整的需求 未來組織架構 職位設置 職位描述 職位要求 培訓計劃 表、培訓 需求表 3. 人力資源部制定/調整人員配置計劃(每個崗位人員數量構成) 企業發展戰略規劃 未來組織架構 職位設置 職位描述 職位要求 人員配置計劃 4. 公司決策層審批 未來組織架構 職位設置 職位描述 職位要求 人員配置計劃 審批結果 5. 人力資源部會同各部門經理制定/調整人力資源需求預測(時間, 數量,要求)

11、人力資源需求預測 第第1111頁頁 流程名稱：人力資源規劃流程說明（續）流程名稱：人力資源規劃流程說明（續） 流程編號：流程編號：3.2.1.13.2.1.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 相關表單相關表單 6. 人力資源部會同各部門經理制定/調整人力資源供給計劃 (時間,數量,要求) 人力資源需求預測 人力資源供給計劃(時間, 數量,要求) 7. 人力資源部會同各部門經理制定/調整長期培訓計劃(政策, 需求,考核) 人力資源需求預測 培訓計劃(政策,需求,考 核) 8. 人力資源部制定

12、對應的招聘/培訓費用評估 人力資源供給計劃 培訓計劃 招聘/培訓費用評估 9. 公司決策層審批 人力資源供給計劃 培訓計劃 招聘/培訓費用評估 審批結果 10. 人力資源部制定人力資源管理政策調整計劃(招聘,績效考 評,薪酬福利等) 人力資源管理政策調整 計劃 11. 人力資源部進行政策調整風險分析并制定相應對策 人力資源管理政策調整 計劃 政策調整風險分析及對 策 12. 人力資源部進行政策調整預算評估 人力資源管理政策調整 計劃 政策調整預算評估 13. 公司決策層審批 人力資源管理政策調整 計劃 政策調整預算評估 審批結果 14. 人力資源部溝通與實施 第第1212頁頁 流程名稱：年度人

13、力資源需求計劃流程流程名稱：年度人力資源需求計劃流程 流程編號：流程編號：3.2.1.23.2.1.2 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 時間 每年12月 人力資源部 各部門經理 總經理 制定招聘、培訓 計劃草案，并做 出相應預算 否 審批 開始 7 根據部門實際情 況對人力資源 需求作出預測 評估現有人員 能力 提出年度人力需 求，包括招聘及 培訓需求 匯總并調整 人力資源需求 資金財務部 預算規劃 2 3 4 5 6 是 A 8 戰略發展部 根據公司戰略制 定年度經營計劃 部門職責 崗位描述 1 人力資源中長期規 劃(供給,培訓) 第第1313頁頁 流程名稱：年度人力資源需求計

14、劃流程（續）流程名稱：年度人力資源需求計劃流程（續） 流程編號：流程編號：3.2.1.23.2.1.2 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 人力資源部 招聘計劃和 日程表 9 通知部門經理年 度人力需求計劃 根據預算，調整制 定詳細的招聘計劃 及日程表 A 培訓計劃和 日程表 10 根據預算，調整制 定詳細的培訓計劃 及日程表 外部招聘流程 培訓執行流程 內部競聘流程 結束 11 12 13 14 第第1414頁頁 流程名稱：年度人力資源需求計劃流程說明流程名稱：年度人力資源需求計劃流程說明 流程編號：流程編號：3.2.1.23.2.1.2 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源

15、部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 相關表單相關表單 1. 戰略發展部通過公司戰略制定出年度工作計劃 公司發展戰略 年度工作計劃 2. 各部門根據明年的年度工作計劃出發，并從實際業務以及業務目 標出發，做出人力資源需求預測 年度工作計劃 人力需求預測 3. 對目前員工的技能水平做出評估 員工技能評估 4. 根據人力資源需求預測以及現有人員技能狀況，提出本部門年度 的人力資源需求，包括招聘及培訓需求 人力資源需求預測 員工技能評估 本部門年度的人 力資源需求 5. 人力資源部匯總各個部門的人力資源需求，并做出初步調整 各部門需求 需求匯

16、總 6. 根據總體的人力資源需求，制定招聘計劃及培訓計劃草案，并制 定招聘培訓活動相關預算費用 總體人力資源需求 招聘計劃草案 培訓計劃草案 人力配置預算 7. 把初步的人力資源需求計劃以及相應預算遞交給總經理進行審批 人力資源需求計劃 審批結果 8. 把通過審批的人力資源配置預算，上報到資金財務部 人力配置預算 第第1515頁頁 流程名稱：年度人力資源需求計劃流程說明（續）流程名稱：年度人力資源需求計劃流程說明（續） 流程編號：流程編號：3.2.1.23.2.1.2 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸

17、出重要輸出 相關表單相關表單 9. 根據預算調整，相應修訂詳細的招聘計劃及日程表 調整后的人力配置預算 招聘計劃和日程表 10. 根據預算調整，相應修訂詳細的招聘計劃及日程表 調整后的人力配置預算 培訓計劃和日程表 11. 把修訂過的人員招聘計劃與培訓計劃通知各個部門經理， 并在其協助下，開展招聘及培訓活動 招聘計劃和日程表 培訓計劃和日程表 12. 根據培訓計劃，執行培訓執行流程 培訓計劃 計劃執行 14. 根據招聘計劃，執行外部招聘流程 招聘計劃 計劃執行 15. 根據招聘計劃，執行內部競聘流程 招聘計劃 計劃執行 第第1616頁頁 流程名稱：外部招聘流程流程名稱：外部招聘流程 流程編號：

18、流程編號：3.2.2.13.2.2.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 時間 人力資源部 使用部門 初步篩選 根據公司崗位描 述初步擬定職位 等級范圍流程 符合條件 否 是 人力資源部協調 進行專業面試 提出計劃外人員招 聘需求及資格條件 將其中優良人 選資料記錄在 人力資料庫 發出婉拒信 發布招聘信息 審核 否 是 開始 經過批準的 招聘計劃 1 5 6 2 9 7 11 12 負責筆試及 初選面試篩選 A 開展初步的背景 調查 否 是 B 10 13 8 總經理 審批 高級管理人員缺職， 提出臨時招聘需求 3 4 通過 不通過 面試評估表 資料真實？ 總經理 第第1717頁頁

19、 流程名稱：外部招聘流程流程名稱：外部招聘流程( (續續) ) 流程編號：流程編號：3.2.2.13.2.2.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 時間 人力資源部 使用部門 總經理 辦理錄用手續 確定人選及最 終薪資、職位等 進行體檢 審核 通過 結束 20 18 A 進行最終面試,決定 職等、薪資等 是否通過 否 是 不通過 16 部門經理以上？ 否 是 15 填寫錄取檔案卡 17 19 B B 第第1818頁頁 流程名稱：外部招聘流程說明流程名稱：外部招聘流程說明 流程編號：流程編號：3.2.2.13.2.2.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 流程步驟流程步驟

20、 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 相關表單相關表單 1. 人力資源部在經過批準的年度招聘計劃指導下，按時進行計劃內的人員招聘工 作 招聘計劃 招聘計劃的 執行 2. 當部門內有人員離職而出現職位空缺，或者部門經理出于業務發展的考慮而需 要擴大編制時，屬于計劃外招聘，需由部門提出招聘申請并擬定上崗要求和資 格條件 臨時人員 需求 計劃外招聘 申請 計劃外招聘 申請表 3. 總經理審批計劃外招聘申請 計劃外招 聘申請 審批結果 4. 當出現高級管理人員的臨時離職，由總經理提出臨時性招聘需求 高管人員 離職 臨時招聘需 求 5. 人力資源部根據當時的市場薪資

21、行情和公司的薪資架構體系，初步擬定待招聘 的職位評等及基本薪資范圍 招聘需求 擬招聘職位 描述 擬招聘崗位職 務說明書 6. 根據招聘職位的高低，呈交相應的決策層核準以正式啟動招聘活動： 部門經理及以上管理職位由總經理核準 部門經理以下由人力資源部經理核準 具體招聘 計劃 核準結果 7. 從內、外部多種渠道發布招聘信息，同時收集人才資料，可經由下列方式進行： 刊登內部職位空缺公告； 刊登報紙廣告； 接洽人力中介機構； 請大專院校推薦； 參加人才交流會，等等 招聘要求 招聘公告 第第1919頁頁 流程名稱：外部招聘流程說明（續）流程名稱：外部招聘流程說明（續） 流程編號：流程編號：3.2.2.1

22、3.2.2.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 相關表單相關表單 8. 人力資源部收到應征者各項資料，即進行初步審核，審閱其學歷、經驗是 否符合所需，并初步淘汰資格不合者，再將審核通過的應征者材料轉交用 人部門進一步審核，通過書面材料淘汰一部分不合格的應聘者 應聘者資 料 篩選結果 9. 根據情況，由人力資源部組織對應聘者進行筆試篩選及面試篩選，從人員 的基本素質反面加以判斷與篩選 面試成績單 面試指導手 冊 10. 在人力資源部的協助下，由相關業務部門對通過基本素質篩選的應聘者進 行專業

23、技能方面的考核 面試成績單 面試指導手 冊 11. 人力資源部對被淘汰的應聘者寄發婉拒信 面試結果 婉據信 婉拒信摸版 12. 將其它優良人選資料記錄在人力資料庫以備后查 面試結果 人力資料庫 記錄 13. 對通過專業面試的應聘人員進行初步的背景調查，調查其學歷以及工作經 歷的真實性 背景調查表 背景調查表 14. 如果應聘者提供的資料不真實，取消該應聘者的應聘機會 第第2020頁頁 流程名稱：外部招聘流程說明（續）流程名稱：外部招聘流程說明（續） 流程編號：流程編號：3.2.2.13.2.2.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要

24、描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 相關表單相關表單 15. 該應聘者是否為部門經理級別以上的管理干部位置，根據級別不同， 決定如何進行最終面試， 相關規定 16. 如果是部門經理級別以上職位，則根據級別進行最終面試： 部門經理及以上管理職位由總經理進行最終面試； 部門經理以下由人力資源部經理進行最終面試； 面試結果 面試指導手冊 面試成績單 17. 由人力資源部確定錄取人選的職等和薪資 職等、薪資 確定 18. 填寫錄用檔案卡 新員工登記表 19. 通過面試的應征者須參加體檢，體檢未通過者落選 體檢結果 20. 人力資源部寄發錄取通知單，并根據招聘/錄用管理制度進行相關的 錄用工作 招

25、聘結果 聘用合同 聘用合同 第第2121頁頁 流程名稱：內部競聘流程流程名稱：內部競聘流程 流程編號：流程編號：3.2.2.23.2.2.2 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 時間 根據需要 人力資源部 使用部門 總經理 初步篩選崗 位申請表 是否合格 否 按內部競聘相關 制度評議 通知原部門 交接工作 回原崗位 在公司內發布 崗位競聘信息 確定人選及最終 薪資、職位等 審批 否 是 執行內部錄用 開始 結束 原工作部門提供 該員工日常表現 是 審批 否 是 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 根據崗位描述初 步擬定職位等級 2 經批準的招聘計 劃或特批計劃 內聘評估表 第

26、第2222頁頁 流程名稱：內部競聘流程說明流程名稱：內部競聘流程說明 流程編號：流程編號：3.2.2.23.2.2.2 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 相關表單相關表單 1. 根據經過批準的內聘計劃，開展內聘活動 內聘計劃 2. 人力資源部根據當時的市場薪資行情和公司的薪資架構體系，初步擬定 待招聘的職位評等及基本薪資范圍 擬招聘崗位描 述 3. 根據待招聘職位的高低，呈交相應的決策層核準：部門經理以上管理職 位由總經理核準；部門經理以下由人力資源部經理核準 4. 發布內部職位空缺公告，在

27、內部招聘，同時收集人才資料 職位空缺公告 5. 收到應聘資料，即進行初步審核，審閱其學歷、經驗是否符合要求，淘 汰不合格者，將通過審核的應征材料交用人部門進一步審核 合格應征材料 6. 根據內部競聘管理制度，由人力資源部主持協調評議，并產生包括人選 薪資、職稱等級的建議的內聘評估表 內部競聘管理制度 內聘評估結果 內聘評估表 7. 評議結果不合格的，回到原崗位 8. 如果通過內聘評估，根據招聘錄用制度對不同級別職位的內聘進行核準 招聘錄用制度 審批結果 9. 由人力資源部和用人部門共同決定人選的最終職等和薪資 人選的最終職 等和薪資 10. 人力資源部通知該員工的原工作部門，交接工作 內部競聘

28、管理制度 內部調配通知 單 內部調配通 知單 11. 按內部競聘管理制度執行內部錄用 內部競聘管理制度 第第2323頁頁 流程名稱：培訓流程流程名稱：培訓流程 流程編號：流程編號：3.2.3.13.2.3.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 時間 人力資源部 各參加培訓的部門 資金財務部 進行培訓前相關準 備工作 參加培訓人員 簽訂培訓協議 提出培訓申請 審核 部門經理審核 開始 是否內部講師？ 安排相應的內部 講師授課時間 與外部培訓機構 協調培訓時間 參加培訓 不通過 不通過 通過 1 2 3 5 6 7 8 9 10 總經理 審批 不通過 通過 培訓計劃 人員績效 培訓預算

29、 培訓計劃 技能評估 4 否 是 A 根據需要 第第2424頁頁 流程名稱：培訓流程（續）流程名稱：培訓流程（續） 流程編號：流程編號：3.2.3.13.2.3.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 人力資源部 各參加培訓的部門 總經理辦公會 結束 A 資金財務部 填寫培訓準備與 組織評估問卷 根據培訓評估 編寫培訓總結 審核并備案 15 16 19 培訓結束后按課 程要求進行考核 填寫培訓講師 與材料評估問卷 根據考試成績更新 員工的培訓檔案, 作為考核依據 填寫培訓相關 費用報銷單 填寫并匯總培 訓費用報銷單, 根據審批權限 由領導審批 審核并報銷 培訓費用 11 13 14

30、17 18 12 第第2525頁頁 流程名稱：培訓流程說明流程名稱：培訓流程說明 流程編號：流程編號：3.2.3.13.2.3.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 相關表單相關表單 1. 各部門員工根據上年末制定的培訓計劃提出培訓申請 培訓計劃 培訓申請 培訓申請 表 2. 由部門經理根據人員的績效考核結果、培訓預算、技能評估以及培訓 計劃進行判斷，是否批準培訓申請 人員績效 培訓預算 培訓計劃 技能評估 培訓申請 3. 人力資源部對培訓申請進行審核，判斷培訓是否與培訓計劃一致，并 且培訓

31、要求是否合理 培訓計劃 審核結果 4. 總經理審批 審批結果 5. 該次培訓是否由內部講師進行執教 6. 安排相應的內部講師授課時間 第第2626頁頁 流程名稱：培訓流程說明（續）流程名稱：培訓流程說明（續） 流程編號：流程編號：3.2.3.13.2.3.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 7. 根據課程檔案，與外部培訓機構進行聯絡，安排培訓時間及地點 8. 人力資源部根據培訓課程檔案中的相關指南開展培訓準備工作， 包括培訓場地聯系，相關培訓固定資產準備等 培訓課程檔案 9. 參加培訓的人員根據課程要求簽訂培訓協議 培訓

32、協議 10. 員工參加培訓課程 11. 課程結束后，參加培訓的員工根據要求參加相關培訓考試 培訓考試結果 12. 根據考試成績更新員工的培訓檔案，作為考核依據 更新的員工培訓檔案 員工培訓檔案 13. 參加培訓的員工填寫培訓講師評估問卷，并作為人力資源部評估 培訓講師表現好壞的依據 培訓講師的評估反饋 培訓講師評估問 卷 14. 參加培訓的員工填寫培訓課程組織與準備的評估問卷，并作為人 力資源部改進培訓組織準備工作的依據 培訓課程組織與準備 的評估反饋 培訓課程組織和 準備評估問卷 15. 人力資源部根據培訓評估，編寫培訓總結 培訓總結 16. 人力資源經理對培訓總結進行審核并備案 17. 參

33、加培訓的人員填寫培訓費用報銷單 費用報銷單 費用報銷單 18. 填寫并匯總培訓費用報銷單，根據審批權限，分別由人力資源部 經理或總經理簽字審核 19. 資金財務部對報銷單據進行審核，并進行費用報銷 第第2727頁頁 流程名稱：薪酬調整流程流程名稱：薪酬調整流程 流程編號：流程編號：3.2.4.13.2.4.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 時間 每年11月底 人力資源部 各部門 制定/調整職位等 級分級原則 建立/調整職 位管理辦法 建立/調整薪資結 構及指導原則 評估職位 修正薪資資料 薪資調整方案 建議薪資調整 職位管理 修正員工個人 薪資檔案 發放薪資 是 審批通過 否

34、是 審核通過 否 開始 結束 總經理 員工績效管理 第二年1月底 獲得當前社會同 行業薪酬水平 1 2 3 4 7 8 10 9 12 11 5 6 第第2828頁頁 流程名稱：薪酬調整流程說明流程名稱：薪酬調整流程說明 流程編號：流程編號：3.2.4.13.2.4.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 相關表單相關表單 1. 各部門評估現有的職位，分析人員的工作性質和內容 公司職位說明書 組織圖 2. 人力資源部參考各部門呈報的職位評估意見，根據公司策略資料，制 定科學合理、切合實際的職位

35、評等分級原則 3. 人力資源部結合以往經驗和實際情況建立職位管理辦法 職位管理辦法 4. 人力資源部負責整個公司的職位管理工作 職位管理辦法 5. 根據職位變動或職責內容變更而修正員工個人薪資檔案 6. 進行具體的薪資發放操作 7. 通過市場調研或購買獲得當前社會同行業薪酬水平 薪酬調查結果 8. 人力資源部通過分析公司策略和市場調查，同時向公司高層建議、與 基層員工溝通關于薪資結構的設計，從而建立起公司薪資架構及指導 原則 薪酬結構及指 導原則 9. 人力資源部將關于職位評等分級原則和公司薪資架構及指導原則的報 告呈交決策高層 審批結果 10. 根據審核結果，修正薪資資料 薪資資料 11.

36、各部門由實際業務情況和部門內人員的具體職責內容，提出個人薪資 的調整建議 薪資調整意見 12. 人力資源部匯總整理對于公司宏觀層面的薪資資料的分析結果，綜合 考慮各部門提出的薪資調整建議，并結合員工的績效考核結果，向決 策高層呈交公司薪資調整建議 薪酬調整建議 薪酬調整 第第2929頁頁 流程名稱：績效體系設計流程名稱：績效體系設計/ /調整流程調整流程 流程編號：流程編號：3.2.5.13.2.5.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 時間 12月1日 人力資源部 總經理 被考核部門 開始 薪酬考核小組 根據公司戰略目標、主 要流程、崗位職責等調 整績效指標的計算分析 結果對目前

37、績效體系狀 況的分析 成立薪酬考核小組 體系調整 項目啟動會，明確責任 人并組織薪酬考核體系 的設計/調整 戰略目標細分 分析關鍵驅動因素 匯總并確定關鍵績效 指標和權重設計/調 整 提出部門關 鍵績效指標 及權重的修 改意見 結束 否 是 A 1 2 3 4 5 6 7 9 8 授權人力資源部進 行績效體系分析 戰略發展部 公司戰略目標 2 6 第第3030頁頁 流程名稱：績效體系設計流程名稱：績效體系設計/ /調整流程（續）調整流程（續） 流程編號：流程編號：3.2.5.13.2.5.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 人力資源部 總經理辦公會 被考核部門 薪酬考核小組 制定

38、績效考核實施 辦法細則 形成績效考核體系 草案 提交總經理 總經理 召開總經理辦 公會討論 審閱并討論績 效考核體系 修改 形成正式文件交 由總經理簽署下 發 討論通過 解散薪酬 考核小組 接受薪酬考核體 系規定和要求 對績效考核體系的執 行提供指導意見并及 時獲取反饋意見 結束 A 是 否 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 第第3131頁頁 流程名稱：績效體系設計流程名稱：績效體系設計/ /調整流程說明調整流程說明 流程編號：流程編號：3.2.5.13.2.5.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述

39、重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 相關表單相關表單 1. 總經理授權人力資源部對公司現有薪酬考核體系作分析，是否需要成 立薪酬考核小組作薪酬考核體系的設計/調整 2. 人力資源部根據公司戰略目標、主要流程、崗位職責等調整及績效指 標計算分析結果對現有薪酬考核體系作分析，并提交總經理審閱決定 是否對該體系進行調整 公司戰略目標、主要流 程、崗位職責、關鍵績 效考核分析報告 績效考核體系 現狀分析 3. 總經理審閱績效體系現狀分析，決定是否需要成立薪酬考核小組專門 進行該體系的設計/調整，如需要則進入第4步；否則結束 決策結果 4. 成立薪酬考核小組，該小組由人力資源部牽頭，各部門經理加入組成

40、及人力資源部部分成員，以項目小組的形式成立 5. 組織績效考核體系設計/調整項目啟動，在會上明確項目目的及責任人， 并說明需要各部門進行配合等情況 6. 薪酬考核小組進行戰略目標的細分 公司戰略目標 戰略目標細分 7. 分析為實現戰略目標，企業的關鍵驅動因素 關鍵驅動因素 細分 第第3232頁頁 流程名稱：績效體系設計流程名稱：績效體系設計/ /調整流程說明（續）調整流程說明（續） 流程編號：流程編號：3.2.5.13.2.5.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 相關表單相關表單 8. 被

41、考核部門提出部門關鍵績效指標及權重的(修改）意見 上一年度績效考核結 果 對部門關鍵績效 指標及權重的 （修改）意見 9 薪酬考核小組對部門關鍵績效指標修改意見匯總，并根據前面對公 司整體戰略、經營目標的分析，做出關鍵績效指標及權重的設計 調整 部門關鍵績效指標修 改意見、公司整體戰 略及經營目標 關鍵績效指標及 權重 10. 同時制定績效考核實施辦法細則 公司整體戰略、經營 目標及關鍵績效指標 體系 績效考核實施辦 法細則 11. 形成績效考核體系草案 關鍵績效指標體系、 績效考核體系實施辦 法細則 績效考核體系草 案 12. 提交總經理審閱 13. 總經理召開辦公會審議討論年度績效考核體系

42、草案 第第3333頁頁 流程名稱：績效體系設計流程名稱：績效體系設計/ /調整流程說明（續）調整流程說明（續） 流程編號：流程編號：3.2.5.13.2.5.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 相關表單相關表單 14. 總經理辦公會審議年度績效考核體系草案，討論后給出修改意見； 若無修改意見則進入第16步 績效考核體系草案 績效考核體系草 案修改意見 15. 根據總經理辦公會上的討論結果，對績效考核體系草案進行修改 16. 最終形成績效體系正式文件交由總經理簽署后下發 績效考核體系正 式文

43、件 17. 被考核部門接受績效考核體系的規章制度及實施辦法；如有必要薪 酬考核小組成員可通過會議或討論等形式作必要的宣講 18. 公司上下對新的績效考核體系明確后，總經理可以解散該薪酬考核 小組 19. 人力資源部對績效考核體系的執行提供指導意見并對執行結果作及 時的分析 績效考核執行指 導和結果分析 第第3434頁頁 流程名稱：績效管理流程流程名稱：績效管理流程 流程編號：流程編號：3.2.5.23.2.5.2 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 時間 月、半年 及年底 各部門經理 審核記錄績效考 核結果 高管層 人力資源部 開始 資金財務部 部門經理收集審核 考核數據，并提供 考

44、核意見 審核部門經理考核 數據，提供考核建 議 把員工績效考核 結果通知員工 接受并調查處理 員工申訴 提供財務數據 結束 發放績效獎金 月度獎金、半年 及年終獎金評定 個人績效考核結果 存檔,備晉升降級淘 汰以及培訓計劃參 考 部門績效 考核結果 與部門經理討論 其績效 與部門員工討 論其績效 4 5 8 2 1 3 6 7 9 11 10 績效考核體系設 計/調整流程 第第3535頁頁 流程名稱：績效管理流程說明流程名稱：績效管理流程說明 流程編號：流程編號：3.2.5.23.2.5.2 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述

45、重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 相關表單相關表單 1. 資金財務部為員工的績效考核提供數據依據 財務數據 2. 部門經理收集審核下屬員工績效考核數據，并提供考核意見 考核數據、員工表現 對員工的考核 意見 考核表 3. 總經理收集審核各部門經理的績效考核數據，并提供考核意見 考核數據、經理表現 對部門經理的 考核意見 考核表 4. 由人力資源部匯總并審核記錄績效考核結果 考核結果匯總 5. 由人力資源部把員工績效考核結果通知各個員工 6. 總經理根據績效考核結果，與部門經理進行談話，討論其過往表現 的優缺點，并提出未來改進建議 7. 部門經理根據績效考核結果，與部門員工進行談話，討論其過往

46、表 現的優缺點，并提出未來改進建議 8. 人力資源部在員工得知自己的績效評估結果后，受理員工關于不公 正評估的投訴，并負責調查事情真相，負責投訴的解決 績效評估申訴 9. 人力資源部根據員工績效考核結果及部門績效考核結果，計算月度 獎金、半年及年終獎金評定 月度獎金、半 年及年終獎金 評定 10. 資金財務部發放績效獎金 11. 人力資源部把個人績效考核結果存檔，做晉升降級淘汰以及培訓計 劃參考 第第3636頁頁 流程名稱：績效目標設定流程流程名稱：績效目標設定流程 流程編號：流程編號： 3.2.5.33.2.5.3 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 時間 11月底12月初 總經理

47、辦公會 開始 人力資源部 結束 各部門 制定公司績效目標設 定的基本原則與方法 根據公司戰略目標及 績效目標設定的基本 原則，制定本部門及 部門員工的績效目標 分解公司戰略目標 分析實現公司戰略 的關鍵驅動因素 召開績效目標制定會 議，討論并設定各部 門及員工績效目標 形成最終的績效目標 討論通過 下發各部門 是 否 接受考核 1 2 3 4 5 6 7 8 9 第第3737頁頁 流程名稱：績效目標設定流程說明流程名稱：績效目標設定流程說明 流程編號：流程編號： 3.2.5.33.2.5.3 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述

48、重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 相關表單相關表單 1. 總經理辦公會分解公司的戰略目標 戰略目標 戰略分解 2. 分析為實現戰略目標，企業成功的關鍵驅動因素 關鍵驅動因素 3. 人力資源部制定績效目標設定的基本原則與方法 績效目標制定的 原則和方法 4. 各部門根據戰略目標、關鍵驅動因素及績效目標設定的原則和方 法制定部門績效目標及部門員工績效目標 部門績效目標 員工績效目標 5. 人力資源部會同各部門召開績效目標制定會議，討論并設定部門 及員工績效目標 6. 通過討論，人力資源部形成最終的部門及員工績效指標 績效指標終稿 7. 總經理辦公會討論，如通過則下發，不通過則重新討論制定 8.

49、人力資源部將績效指標下發至各部門并明確 9. 各部門接受考核 第第3838頁頁 流程名稱：員工辭職流程流程名稱：員工辭職流程 流程編號：流程編號： 3.2.6.13.2.6.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 時間 提前 一個 月 本部門 開始 人力資源部 結束 資金財務部資金財務部 否 1 2 3 4 5 6 7 8 9 戰略發展部戰略發展部 行政事務部行政事務部 （工會（工會/ /持股會）持股會） 審計部審計部 審批 面談 是 審核 否 批準 總經理總經理 是 通知員工 進行解除 勞動關系 會簽 工作交接等, 本部門意見 財務管理 意見等 資料檔案 胸卡、 證件情況等 辦公用

50、品 固定資產 情況， 工會持 股情況等 10 離任 審計 12 員工薪酬、福利、 保險、培訓費情況、 員工手冊交回, 開解除勞動書 辭職申請 11 費用結算 13 員工 否 6 是 第第3939頁頁 流程名稱：員工辭職流程說明流程名稱：員工辭職流程說明 流程編號：流程編號： 3.2.6.1 3.2.6.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 相關表單相關表單 1. 員工提前一個月向本部門提出辭職申請 辭職申請 員工辭職申 請表 2. 部門負責人與擬辭職員工談話，了解擬辭職員工的思想反映和 意見