1、天津天津xx工業園投資（集團）有限公司工業園投資（集團）有限公司 組織結構及流程設計報告組織結構及流程設計報告 工程管理部及項目部工程管理部及項目部 2005年6月 第第2 2頁頁 流程目錄（二級目錄：項目建設施工流程）流程目錄（二級目錄：項目建設施工流程） 2.業務層面 2.1.項目前期策劃流程 2.2.項目規劃設計流程 2.3.項目建設施工流程 2.4.市場與銷售流程 2.3.1.項目工程總體建設流程 2.3.3.項目工程監理招標流程 2.3.6.項目工程建設施工流程 2.3.7.小型（分項）項目工程建設施工流程 2.3.8.項目工程建設實施流程 2.3.2.項目工程建設招標流程 2.3.

2、4.項目工程合同編制審查流程 2.3.9.項目工程變更流程 2.3.10.項目工程資料整理歸檔流程 2.3.11.項目工程物業移交流程 2.3.5.小型（分項）項目工程合同編制審查流程 第第3 3頁頁 流程名稱：項目工程總體建設流程流程名稱：項目工程總體建設流程 流程編號：流程編號：2.3.12.3.1 流程擁有者：工程管理部及項目部流程擁有者：工程管理部及項目部 時間 項目部 資金財務部 戰略發展部 工程管理部 規劃技術部 銷售部 前期拓展部 1 1 3 3 2 2 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 物業公司 高層領導 開始 施工圖 圖紙會審 圖紙

3、會審 編制項目實 施計劃 監理招標 工程招標 簽定施工 合同 圖紙會審 意見匯總 投資計劃 工期計劃 工程施工 詳細計劃 售樓處裝 修設計圖 工程招標 手續 監理招標 手續 工程建設 手續 售樓處裝 修具體要 求及移交 工程建設 資金流 施工詳細 計劃 工程建設 前期準備 臨水電及 測量手續 A 審 批 審 批 未通過 通過 未通過 通過 審核備案 審核備案 2 2 1313 1414 1515 1616 2121 1919 1818 1717 2020 2222 2323 第第4 4頁頁 流程名稱：項目工程總體建設流程（續一）流程名稱：項目工程總體建設流程（續一） 流程編號：流程編號：2.3

4、.12.3.1 流程擁有者：工程管理部及項目部流程擁有者：工程管理部及項目部 A 時間 項目部 資金財務部 戰略發展部 工程管理部 規劃技術部 銷售部 前期拓展部 物業公司 高層領導 設計交底 組織設計 人員 施工單位 進場 開工證 開工手續 建設資金 審查備案 A 工程建設 管理 變更圖 施工現場 服務 施工現場 檢查巡視 審 批 未通過 通過 測樁、沉 降觀測等 分項委托 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 3131 3232 3333 3838 3737 3636 3535 3434 材料設備 采購供應 現場抽查 管理協調 3939 變更審查 確認 第第

5、5 5頁頁 流程名稱：項目工程總體建設流程（續二）流程名稱：項目工程總體建設流程（續二） 流程編號：流程編號：2.3.12.3.1 流程擁有者：工程管理部及項目部流程擁有者：工程管理部及項目部 A 時間 項目部 資金財務部 戰略發展部 工程管理部 規劃技術部 銷售部 前期拓展部 物業公司 高層領導 各項驗收 驗收配合 驗收配合 驗收手續 物業樓裝 修 物業裝修 圖 物業樓裝 修要求及 移交 入住移交 資料 業主入住 移交 A 使用說明 書等 入住配合 能源開通 配合 5454 4040 4141 4242 4343 4444 4545 4646 入住資料 配合 4747 4848 4949 5

6、050 5151 5252 5353 建筑物二 次設計 審查確認 委托、配 合、確認 5555 小區配套 施工委托 協調聯系 協調監督 管網設計 配套費用 5656 5757 5858 5959 6060 協調相關 資源 入住配合 6161 6262 業主房款 支付完成 6060- -1 1 第第6 6頁頁 流程名稱：項目工程總體建設流程（續三）流程名稱：項目工程總體建設流程（續三） 流程編號：流程編號：2.3.12.3.1 流程擁有者：工程管理部及項目部流程擁有者：工程管理部及項目部 A 時間 項目部 資金財務部 戰略發展部 工程管理部 規劃技術部 銷售部 前期拓展部 物業公司 公共部分 移

7、交 高層領導 工程結算 審查 預算配合 審 批 物業接收 售后服務 維保期后 的維修結 算 物業配合 物業公司 提出存在 的問題 總體結算 評價 A 未通過 通過 6565 6666 6767 6969 7070 7171 7272 7373 7474 7575 7676 7777 監督協調 變更審查 確認 竣工資料 及交房資 料 全套竣工 資料、設 備使用說 明書等 6363 6464 6868 第第7 7頁頁 流程名稱：項目工程總體建設流程（續四）流程名稱：項目工程總體建設流程（續四） 流程編號：流程編號：2.3.12.3.1 流程擁有者：工程管理部及項目部流程擁有者：工程管理部及項目部

8、A 時間 項目部 資金財務部 戰略發展部 工程管理部 規劃技術部 銷售部 前期拓展部 物業公司 高層領導 項目整體 后評價 項目前期 后評價 項目設計 后評價 工程開發 后評價 工程建設 后評價 項目財務 后評價 項目銷售 后評價 討 論 總 結 結束 未通過 通過 8383 8181 8282 8484 8585 8686 8787 8888 整體物業 移交 物業接管 監督協調 7878 7979 8080 第第8 8頁頁 流程名稱：項目工程總體建設流程流程名稱：項目工程總體建設流程 流程編號：流程編號：2.3.12.3.1 流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部 流程步驟流程步驟 工

9、作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 1. 規劃技術部完成施工圖設計，前期拓展部 完成相關手續 施工圖審查證明、消防 審查、建設工程規劃許 可證 施工圖 按照項目總體計劃完成時間，完成施工 圖設計 2. 為工程建設招標進行的圖紙會審 施工圖 會審記錄 以項目部人員為主，滿足招標及工程施 工的需要 3. 將圖紙會審的結果由戰略發展部匯總協調 會審記錄 匯總表 交規劃技術部進行變更設計 4. 在項目總體計劃及規劃技術部完成的項目 成本測算的基礎上編制 項目總體計劃、成本測 算 項目施工計劃、 項目成本調整、 現金流量表 工程管理部按照項目總體安排

10、及規劃技 術部的成本測算編制。工作周期1015 天 5. 戰略發展部對計劃審核，提出修改意見 審核意見表 工程管理部進行修改 6. 公司召開辦公會議，討論計劃的具體節點 會議記錄 存在問題進行調整后執行 7. 批準的計劃報資金財務部 投資計劃 總體協調公司資金，安排資金 8. 批準的建設計劃報銷售管理部 建設計劃 安排銷售計劃等 9. 按照公司制定的相關制度進行 施工圖審查證明、消防 審查、建設工程規劃許 可證 確定監理單位 工程管理部辦理中標通知書、承包商確 認書，項目部辦理質監備案。工作周期 3040天 10. 前期拓展部協助辦理相關手續 承包商確認書等 11. 按照公司制定的相關制度進行

11、 完成的前期手續、按照 工程部位編制的工程量 清單、甲供材數量、品 種等 確定施工單位 工程管理部辦理中標通知書、承包商確 認書，項目部辦理質監備案、交納水泥 專項資金、民工工資保證金、開工證。 工作周期3040天 第第9 9頁頁 流程名稱：項目工程總體建設流程（續一）流程名稱：項目工程總體建設流程（續一） 流程編號：流程編號：2.3.12.3.1 流程擁有者：工程管理部及項目部流程擁有者：工程管理部及項目部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 12. 前期拓展部協助辦理相關手續 承包商確認書等 13. 工程管理部與項目

12、部共同確定合同條款 合同簽定 按照標準文本，仔細確定，保證合同執 行 14. 協助辦理備俺等手續 合同審查備案、 質監備案等 以項目部為主 15. 按照工程管理部編制的各項計劃，經過細化， 制定具體計劃 項目施工計劃、項目成 本調整、現金流量表 詳細的項目施工 計劃、項目成本 調整、現金流量 表 項目部制定相關實施計劃的同時，完成 工程施工前的臨水、臨電、控制測量、 工地圍擋、施工單位進場等。工作周期 1020天 16. 戰略發展部審核詳細計劃，提出修改意見 審核意見表 項目部進行修改 17. 公司召開辦公會議，討論計劃的具體節點 會議記錄 存在問題進行調整后執行 18. 批準的計劃報資金財務

13、部 投資計劃 總體協調公司資金，安排工程施工資金 19. 批準的建設計劃報銷售管理部 建設計劃 調整銷售計劃等 20. 規劃技術部按照裝修設計、效果配置設計進 行售樓處裝修設計 施工圖 項目部按照項目計劃組織裝修公司進行 售樓處裝修 21. 按照需要，提出裝修要求、配置要求等。裝 修完成后，接收售樓處。 售樓處裝修 工程管理部與項目部共同為項目銷售提 供相應的資料 22. 按照批準的細化工程計劃及公司的相關制度， 組織施工單位進場 施工準備 臨時建筑審批等 23. 辦理臨水臨電、建筑物測量放線等 前期拓展部手續配合 臨水臨電、測量 到位 24. 組織施工單位等進行設計交底 規劃技術部配合 交底

14、記錄 包括質量交底、安全交底等 第第1010頁頁 流程名稱：項目工程總體建設流程（續二）流程名稱：項目工程總體建設流程（續二） 流程編號：流程編號：2.3.12.3.1 流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 25. 規劃技術部組織設計院設計人員交底 解決技術問題 26. 施工單位進入施工現場 臨建消防、規劃審批 臨建施工 臨時水電、道路通，場地平整 27. 施工單位辦理完成開工證 辦理完成各項手續 施工許可證 28. 前期部協助辦理開工手續 與相關部門聯系、通融 29. 資金財

15、務部準備施工工程預付款 資金 資金 30. 項目部比選測樁、沉降觀測等單位 選擇三家以上，比價 考察、意向單位 31. 工程管理部對項目部選擇單位審查確認參與 合同談判 審查記錄、簽訂 合同 32. 工程建設過程中的質量、進度、安全文明生 產、與相關部門協調等問題進行檢查協調 工程質量達標、 工期滿足計劃要 求，資金按照合 同撥付 工程管理部定期（每周）對各施工現場 進行巡視、檢查解決工程建設過程中的 問題 33. 工程管理部按照項目部提出的變更要求，進 行整理、匯總、審查 圖紙錯誤、施工單位洽 商、施工操作調整等 變更要求 工程管理部初步測算變更的價格，報戰 略發展部、總經理審查批準。工作周

16、期 510天 34. 變更單等涉及到資金變動的經公司會議討論 確認、批準 批準單 35. 規劃技術部根據批準的變更要求設計出變更 圖 設計變更要求 變更圖 36. 規劃技術部根據施工具體要求安排設計單位 提供施工現場技術服務 施工現場技術服務要求 具體安排 常住、定時或不定時到施工現場提供技 術服務 第第1111頁頁 流程名稱：項目工程總體建設流程（續三）流程名稱：項目工程總體建設流程（續三） 流程編號：流程編號：2.3.12.3.1 流程擁有者：工程管理部及項目部流程擁有者：工程管理部及項目部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說

17、明工作說明 37. 規劃技術部按照項目部提出的材料要求，按 照計劃組織材料進場 項目部完成的材料需求 時間表、要求及數量 組織材料進場 項目部會同規劃技術部共同對進場材料 進行驗收 38. 戰略發展部按照公司批準的工程實施計劃對 工程實施過程中各部門相互銜接、配合等事 宜進行檢查、落實、督促、監督 檢查、監督表 定期或不定期進行檢查、協調 39. 工程管理部作為工程管理部門，對工程實施 過程中的具體事宜，包括質量、工期、文明 施工、資料等進行檢查、監督 檢查單 定期或不定期進行檢查、協調 40. 配套項目的二次設計、土建工程中的二次設 計 施工進度計劃 設計要求 提前提出或安排相關單位進行。由

18、施工 單位進行的二次設計有3項目部委托 41. 規劃技術部對由施工單位進行深化設計的二 次設計進行技術審查、鑒定，提出意見 設計要求 審查意見 滿足施工要求 42. 工程管理部對二次設計要求進行審查，對施 工單位進行的深化設計及施工單位的選擇進 行確認 保證所選擇的施工單位 符合公司的要求 審查單 43. 規劃技術部對要求設計單位完成的二次設計 進行委托，對小區配套設計進行委托 設計要求 二次設計圖 44. 前期部協調水電氣熱等部門 配套施工 包括小配套費 45. 按照小區綜合管網圖進行設計 各能源公司設計 圖 項目部協調現場施工 46. 工程管理部進行協調 47. 資金財務部提供小區配套資金

19、支持 資金 第第1212頁頁 流程名稱：項目工程總體建設流程（續四）流程名稱：項目工程總體建設流程（續四） 流程編號：流程編號：2.3.12.3.1 流程擁有者：工程管理部及項目部流程擁有者：工程管理部及項目部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 48. 工程建設即將結束時，按照設計位置，進行 物業樓裝修 物業樓裝修設計圖 物業樓裝修 49. 規劃技術部根據公司整體要求、物業公司要 求等，進行的物業樓裝修設計 設計圖 包括物品配置 50. 物業公司對物業樓裝修的具體要求 開發小區的物業配置 具體要求 51. 按照國家及地

20、區對驗收的要求，分步驟進行 驗收，包括地基、基礎、主體、竣工驗收 各部位工程施工完成 驗收備案表 竣工驗收包括消防、規劃、設備、市政、 綠化、竣工等驗收 52. 前期部配合完成驗收備案手續的辦理 驗收備案表 53. 規劃技術部配合進行各項驗收 54. 工程管理部配合進行各項驗收 55. 為業主入住提供所必要的資料 竣工驗收 住宅使用說明等 56. 工程管理部配合、審查項目部相關資料 審查意見 57. 提供銷售部的相關資料 銷售部將所提供的資料分門號分裝印刷， 交物業公司提交業主 58. 按照工程建設的流程，項目部組織相關單位 對項目進行驗收，會同物業公司進行住宅等 向業主進行實驗移交 工程建設

21、完成、設備安 裝調試完成、小區配套 工程完成 業主購置住宅等款項交 齊、資料鑰匙等完成 規劃驗收、消防 驗收、環境檢測 合格、工程竣工 驗收、水電氣熱 供應條件 項目部完成各項驗收工作 銷售部落實購房款、規劃技術部提供業 主技術支持、物業公司開具各項手續、 項目部會同建設單位逐步向業主移交住 宅 59. 住宅竣工驗收后，各種能源開通 竣工驗收 水暖電熱等開通 項目部、工程管理部配合 60. 銷售部落實業主房款全部交齊 購房款 沒有交齊，不辦理入住手續 第第1313頁頁 流程名稱：項目工程總體建設流程（續五）流程名稱：項目工程總體建設流程（續五） 流程編號：流程編號：2.3.12.3.1 流程擁

22、有者：工程管理部及項目部流程擁有者：工程管理部及項目部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 60-1. 物業公司結合物業費、裝修押金等收取， 協助進行住宅移交，包括資料準備 移交業主的所有 資料 61. 戰略發展部動員公司資源，協調交房時出 現的緊急情況 協調處理突發事 件 62. 會同項目部研究住宅移交的具體辦法，并 協助移交 審查制定詳細的 移交辦法 63. 項目部整理建設項目全部建設文件，對建 設工程的所有資料按照政府要求進行裝訂 竣工圖、質保資料、各 種手續 裝訂好的全部資 料 一式三份 64. 竣工資料一套交物

23、業公司 竣工資料 包括設備使用說明書等、管理人員培訓 65. 工程竣工二月內，完成工程決算 工程決算單 66. 決算價格審查、配合 工程決算價格 67. 從財務角度全面分析工程建設費用 包括協助確認實際發生費用 68. 戰略發展部對全部設計變更進行審察 變更審查單 69. 工程管理部工程決算進行審核確認 審查單 70. 對于較大型的工程項目結算，對于結算價 格，經公司上層討論通過后，作為工程結 算的最終結果，予以執行。 結算批準書 71. 物業公司進入開發小區以后、業主入住以 前，項目部將小區公共部分建筑及設備移 交物業公司 完好的工程，完整的竣 工資料、設備運行調試 及培訓 移交簽字單 工程

24、管理部作為本部門事務進行協調 72. 戰略發展部從公司角度對工程移交進行協 調 出現糾紛時 平穩移交 第第1414頁頁 流程名稱：項目工程總體建設流程（續六）流程名稱：項目工程總體建設流程（續六） 流程編號：流程編號：2.3.12.3.1 流程擁有者：工程管理部及項目部流程擁有者：工程管理部及項目部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 73. 物業公司按照集團公司的有關規定，對于完 成的各個部門工程，工程質量符合施工要求 的，進行接收管理運行 完成的工程 簽字的移交清單 74. 項目部會同施工單位對完成的住宅等，按照 業

25、主提出的質量問題進行維修，物業公司提 供協助 問題分析和確認 維修單 解決存在的問題 75. 對于業主提出的工程質量問題，物業公司給 與協助，特別是業主出現的問題找到物業公 司時 問題的提出 維修單 售后服務給與解決 76. 項目部協助物業公司對售后服務后期的確屬 維修質保期內的維修工作，給與支持及與施 工單位結算 問題及價格 解決或反饋單 聯系、協助、解決 77. 質保期后維修工作，物業公司完成 業主提出的工程質量問 題 解決或反饋單 物業公司按照國家有關規定，判斷問題 的性質，給與有償或質保期內的維修 78. 售后服務一年后的整體工程移交 工程建設完成、設備系 統測試良好、竣工圖紙 完成

26、完成的建設工程 公共部分、設備、 竣工圖、設備使 用說明、人員培 訓 1、工程管理部協助完成移交工作。按 照工程完成時間分步測試、打壓移交。 2、要求施工單位對建設工程進行一次 徹底的維修，將因工程質量存在的問題 解決完成。對于未銷售或涉及到公司集 團維修的項目，由集團公司委托物業公 司進行，并給予相應的費用 79. 戰略發展部監督工程管理部對業主入住一年 后，小區整體維修工作的監督、移交、接收， 遺留物業公司工作的委托、結算等 維修、移交、遺留工作 委托等 移交清單、委托 合同 物業公司在整體接收小區前，對整個小 區存在的問題進行全面的檢查，項目部 要求施工單位全面維修 第第1515頁頁 流

27、程名稱：項目工程總體建設流程（續七）流程名稱：項目工程總體建設流程（續七） 流程編號：流程編號：2.3.12.3.1 流程擁有者：工程管理部及項目部流程擁有者：工程管理部及項目部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 80. 物業公司在接收小區全面管理前，檢查整個 小區存在的問題，維修檢查后接收管理 維修完成、移交委托 接收簽字、委托 合同 工程管理部督促項目部負責維修戰略發 展部負責遺留工作的委托 81. 銷售部針對開發項目銷售情況，進行總結 銷售評價報告 82. 資金財務部針對開發項目資金情況進行總結 項目財務評價報

28、告 83. 項目部針對項目操作情況進行總結 項目施工評價報 告 84. 工程管理部針對項目運行情況進行總結 項目運行評價報 告 85. 規劃技術部針對項目規劃設計進行總結 項目設計評價報 告 86. 前期部針對項目土地獲得、市場定位、手續 辦理等進行總結 項目前期運作評 價報告 87. 戰略發展部從姓名開發整體角度對開發項目 進行總結 項目開發評價報 告 88. 集團公司對開發項目進行討論評價，作為今 后項目開發的經驗總結 簽字確認 第第1616頁頁 流程名稱：項目工程建設招標流程流程名稱：項目工程建設招標流程 流程編號：流程編號：2.3.22.3.2 流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管

29、理部 時間 工程管理部 高層領導 投標單位 招標工作組 （工程管理部、項目部） 組織成立招標工 作組 開始 發出招標邀請 組織對招標單位 的資格評審 填寫預審文件 審批 編制招標文件 接受標書 投標單位準備應 標 A 1 1 2 2 3 3 4 4 9 9 1010 1414 組織對投標單位 的考察 確定入選的投標 單位 通知入選的投標 單位 審批 評審 5 5 6 6 7 7 8 8 形成招標文件 申請招標 1111 1212 1313 1616 發放標書 1515 委托或內 部招標 未通過 通過 未通過 通過 前期拓展部 辦理招標申請 1717 第第1717頁頁 流程名稱：工程工程建設招標

30、流程（續）流程名稱：工程工程建設招標流程（續） 流程編號：流程編號：2.3.22.3.2 流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部 A 時間 工程管理部 高層領導 投標單位 招標工作組 （工程管理部、項目部） 接受投標書 組織開標 制做投標書 審批 組織合同談判 接受中標書 2424 2525 2929 初步選定中標單 位 發出中標通知書 2222 2323 2626 組織評審投標書 中標方參與談判 合同管理過程 簽訂合同 結束 1818 1919 2020 2121 2727 2828 公開招標 委托或內 部招標 前期拓展部 辦理承包商確認 書、合同審查等 3030 未通過 通過 第第1

31、818頁頁 流程名稱：項目工程建設招標流程說明流程名稱：項目工程建設招標流程說明 流程編號：流程編號：2.3.22.3.2 流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 1. 工程管理部組織成立招標工作小組，人員應 包括工程管理部、項目部、規劃技術部、相 關專業人員、主管副總或總經理 熟悉圖紙 招標工作組成立 工作周期25天 2. 工程管理部發出招標邀請 資格預審文件 招標請邀請 工作周期12天 3. 前期拓展部在招標站辦理招標申請 申請表 4. 投標單位填寫資格預審文件 資格預審文件

32、 工作周期515天 5. 招標小組組織對投標單位的資格審查 資格預審文件 資格審查 6. 招標小組組織對投標單位的施工現場進行現 場審查 現場審查 7. 公司領導對招標單位的資格進行審批 入選投標單位 審批結果 8. 招標小組確定入選的投標單位 入選投標單位 9. 通知入選的投標單位 入選投標單位 通知 10. 投標單位準備應標 11. 工程管理部編制招標文件 招標文件初稿 12. 招標小組對招標文件進行評審 招標文件初稿 評審結果 13. 公司領導對招標文件進行審批 審批結果 14. 形成正式招標文件 正式招標文件 15. 工程管理部向有關部門申請招標 申請結果 第第1919頁頁 流程名稱：

33、項目工程建設招標流程說明（續）流程名稱：項目工程建設招標流程說明（續） 流程編號：流程編號：2.3.22.3.2 流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 16. 工程管理部向投標單位發放標書 標書 17. 投標單位接受標書 接受標書 18. 投標單位制作投標書 19. 工程管理部接受投標書 投標書 20. 招標小組按有關規定組織成立招標評審小 組，組織開標 招標評審小組 開標 21. 招標評審小組依相關規定現場評標 現場評標 22. 招標評審小組確定初步中標單位 初步中標單位 2

34、3. 高層領導對中標結果進行審批 初步中標單位 審批結果 24. 工程管理部發出中標通知書 中標通知 25. 前期拓展部辦理承包商確認書、中標通知 書、合同審查等 26. 中標單位接受中標通知 中標通知 27. 工程管理部組織合同談判 合同談判 28. 中標單位參與合同談判 合同談判 29. 工程管理部依合同管理流程對合同進行會 簽 合同管理 30. 簽訂合同 施工合同 第第2020頁頁 流程名稱：項目工程監理招標流程流程名稱：項目工程監理招標流程 流程編號：流程編號：2.3.32.3.3 流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部 時間 工程管理部 高層領導 投標單位 組織成立招標工 作組

35、 開始 發出招標邀請 組織對招標單位 的資格評審 填寫預審文件 審批 編制招標文件 接受標書 投標單位準備應 標 A 1 1 2 2 3 3 4 4 9 9 1010 1414 組織對投標單位 的考察 確定入選的投標 單位 通知入選的投標 單位 審批 評審 5 5 6 6 7 7 8 8 形成招標文件 申請招標 1111 1212 1313 1616 發放標書 1515 招標工作組 工程管理部、項目部 前期拓展部 委托或內 部招標 未通過 通過 未通過 通過 辦理招標申請 1717 第第2121頁頁 流程名稱：項目工程監理招標流程（續）流程名稱：項目工程監理招標流程（續） 流程編號：流程編號：

36、2.3.32.3.3 流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部 A 時間 工程管理部 高層領導 投標單位 招標工作組 工程管理部、項目部 接受投標書 組織開標 制做投標書 審批 組織合同談判 接受中標書 2424 2525 3030 初步選定中標單 位 發出中標通知書 2222 2323 2626 組織評審投標書 中標方參與談判 合同管理過程 簽訂合同 結束 1818 1919 2020 2121 2727 2828 委托或內 部招標 公開招標 辦理承包商確認 書、合同審查等 前期拓展部 2929 未通過 通過 第第2222頁頁 流程名稱：項目工程監理招標流程說明流程名稱：項目工程監理招標

37、流程說明 流程編號：流程編號：2.3.32.3.3 流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 1. 工程管理部組織成立招標工作小組，人員應包 括項目管理部經理、相關專業人員、主管副總 或總經理 招標工作組成立 2. 工程管理部發出招標邀請 招標請邀請 3. 前期拓展部辦理招標申請 申請表 4. 投標單位填寫資格預審文件 資格預審文件 5. 招標小組組織對投標單位的資格審查 資格預審文件 資格審查 6. 招標小組組織對投標單位的施工現場進行現場 審查 現場審查 7. 公司領導對招標單

38、位的資格進行審批 入選投標單位 審批結果 8. 招標小組確定入選的投標單位 入選投標單位 9. 通知入選的投標單位 入選投標單位 通知 10. 投標單位準備應標 11. 工程管理部編制招標文件 招標文件初稿 12. 招標小組對招標文件進行評審 招標文件初稿 評審結果 13. 公司領導對招標文件進行審批 審批結果 14. 形成正式招標文件 正式招標文件 15. 工程管理部向有關部門申請招標 申請結果 16. 工程管理部向投標單位發放標書 標書 第第2323頁頁 流程名稱：項目工程監理招標流程說明（續）流程名稱：項目工程監理招標流程說明（續） 流程編號：流程編號：2.3.32.3.3 流程擁有者：

39、工程管理部流程擁有者：工程管理部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 17. 投標單位接受標書 接受標書 18. 投標單位制作投標書 19. 工程管理部接受投標書 投標書 20. 招標小組按有關規定組織成立招標評審小組， 組織開標 招標評審小組 開標 21. 招標評審小組依相關規定現場評標 現場評標 22. 招標評審小組確定初步中標單位 初步中標單位 23. 高層領導對中標結果進行審批 初步中標單位 審批結果 24. 工程管理部發出中標通知書 中標通知 25. 前期拓展部辦理承包商確認書、中標通知書、 合同審查等 26.

40、 中標單位接受中標通知 中標通知 27. 工程管理部組織合同談判 合同談判 28. 中標單位參與合同談判 合同談判 29. 工程管理部依合同管理流程對合同進行會簽 合同管理 30. 簽訂合同 施工合同 第第2424頁頁 流程名稱：項目工程合同編制審查流程流程名稱：項目工程合同編制審查流程 流程編號：流程編號：2.3.42.3.4 流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部 時間 項目部 高層領導 工程管理部 規劃技術部 戰略發展部部 資金財務部 開始 大型工程公開或內 部招投標、直接委 托選擇施工單位 編制招標文件時 的技術支持 參與招標文件的 編制、招投標等 編制技術要求、 組織合同談判

41、編制工程量清單 及按照市場價格 編制的標底 監督、協助施工 單位的選擇 簽訂施工合同 選擇施工單位 參與合同談判， 提出具體要求 審批 未通過 通過 參與招投標或施 工單位的比選 審批 未通過 通過 編制施工合同 參與施工合同的 編制 從財務審查施工 合同準備施工資 金 審查施工合同 從技術角度審查 施工合同 審批 未通過 通過 執行施工合同 監督施工合同的 執行 撥付建設資金 施工合同留存備 份 結束 1 1 2 2 4 4 3 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1616 1717 1515 1818 1919 2020 2121

42、2222 第第2525頁頁 流程名稱：項目工程合同編制審查流程說明流程名稱：項目工程合同編制審查流程說明 流程編號：流程編號：2.3.42.3.4 流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 1. 大型工程公開或內部招投標、直接委托選擇 施工單位 設計圖紙、工程 量清單、建設規 劃許可證等 資格預審文件 2. 確定的項目部人員參與招投標工作 3. 規劃技術部編制工程量清單、技術支持等 招標文件的技術 支持 技術交底或要求 4. 戰略發展部協助、監督選擇施工單位 審查單 5. 預選的施

43、工單位通過公司的審查批準 批準單 6. 發放招投標文件確定施工單位或對參與單位 的投標確認 招標文件 確定的施工單位 公開招標、內部招標或直接委托均采用多 家比選的辦法 7. 規劃技術部編制工程量清單等 工程量清單等 8. 項目部參與確定施工單位 9. 對選擇的施工單位，采用內部招標或直接委 托時，報公司領導批準 批準單 10. 編制施工技術要求、組織合同談判 11. 參與合同談判，提出施工期間的具體施工要 求 12. 簽訂施工合同 簽訂的施工合同 13. 項目部參與施工合同的談判，提出施工時的 具體要求，作為合同的組成部分 合同附件 14. 資金財務部從財務角度對施工合同進行審查 合同審查單

44、 第第2626頁頁 流程名稱：項目工程合同編制審查流程說明（續）流程名稱：項目工程合同編制審查流程說明（續） 流程編號：流程編號：2.3.42.3.4 流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 15. 規劃技術部從技術角度對合同進行審查 合同審查單 16. 戰略發展部從整體角度、法律角度對合同進 行審查 合同審查單 17. 公司領導對合同進行批準 批準單 18. 工程管理部按照公司合同審批程序簽訂合同 施工合同 19. 項目部根據合同要求，組織施工單位執行合 同 20. 戰略發展部

45、對施工合同進行備案、檢查 21. 資金財務部按照施工合同約定的資金撥付計 劃撥付工程施工資金 資金計劃 資金 22. 工程管理部在合同實施期間，對合同的執行 情況進行監督、檢查 監督檢查紀錄 第第2727頁頁 流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程 流程編號：流程編號：2.3.52.3.5 流程擁有者：項目部流程擁有者：項目部 時間 項目部 高層領導 工程管理部 規劃技術部 戰略發展部部 資金財務部 開始 小型分項工程內部 招投標、直接委托 選擇施工單位 編制招標文件時 的技術支持 審查招標文件的 編制等 編制技術要求、 組織合同談判 編制

46、工程量清單 及按照市場價格 編制的標底 監督、協助施工 單位的選擇 簽訂施工合同 選擇施工單位 參與合同談判， 或提出談判要求 審批 未通過 通過 審查工單位的比 選 審批 未通過 通過 編制施工合同 審查編制的施工 合同 從財務審查施工 合同準備施工資 金 審查施工合同 從技術角度審查 施工合同 審批 未通過 通過 執行施工合同 監督施工合同的 執行 撥付建設資金 施工合同留存備 份 結束 1 1 2 2 4 4 3 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1616 1717 1515 1818 1919 2020 2121 2222 第

47、第2828頁頁 流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程說明流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程說明 流程編號：流程編號：2.3.52.3.5 流程擁有者：項目部流程擁有者：項目部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 1. 小型工程或分項工程內部招投標、直接委托 選擇施工單位 設計圖紙、工程 量清單、建設規 劃許可證等 資格預審文件或 技術要求文件 項目部組織實施 2. 工程管理部審查資格預審文件、幫助進行施 工單位的選擇 3. 規劃技術部編制工程量清單、技術支持等 招標文件的技術 支持 技術交底或要求

48、規劃技術部編制工程量清單、技術支持等 4. 戰略發展部協助、監督選擇施工單位 審查單 戰略發展部協助、監督選擇施工單位 5. 預選的施工單位通過公司的審查批準 批準單 6. 發放招投標文件或技術要求文件，確定施工 單位或對參與單位的投標確認 招標文件 確定的施工單位 內部招標或直接委托均采用多家比選的辦 法 7. 規劃技術部編制工程量清單等 工程量清單等 8. 工程管理部參與協助確定施工單位 9. 對選擇的施工單位，采用內部招標或直接委 托時，報公司領導批準 批準單 10. 項目部編制施工技術、工期等要求、組織合 同談判 11. 必要時參與合同談判，給予必要的協助和幫 助 12. 簽訂施工合同

49、 簽訂的施工合同 13. 審查施工合同 合同審查單 第第2929頁頁 流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程說明（續）流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程說明（續） 流程編號：流程編號：2.3.52.3.5 流程擁有者：項目部流程擁有者：項目部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 14. 資金財務部從財務角度對施工合同進行審查 合同審查單 15. 規劃技術部從技術角度對合同進行審查 合同審查單 16. 戰略發展部從整體角度、法律角度對合同進 行審查 合同審查單 17. 公司領導對合同進行批準 批準單 1

50、8. 項目部按照公司合同審批程序簽訂合同 施工合同 19. 項目部根據合同要求，組織施工單位執行合 同 20. 戰略發展部對施工合同進行備案、檢查 21. 資金財務部按照施工合同約定的資金撥付計 劃撥付工程施工資金 資金計劃 資金 22. 工程管理部在合同實施期間，對合同的執行 情況進行監督、檢查 監督檢查紀錄 第第3030頁頁 流程名稱：項目工程建設施工流程流程名稱：項目工程建設施工流程 流程編號：流程編號：2.3.62.3.6 流程擁有者：項目部流程擁有者：項目部 開始 結束 組織圖紙會審和 設計交底 組織評審 項目管理的授權 分工與職責明確 項目施工實施細 則 審批 修改 通過 通過 未