1、廈門大唐房地產集團有限公司文件廈門大唐房地產集團有限公司文件 大唐集價字20163 號 廈門大唐房地產集團有限公司廈門大唐房地產集團有限公司 關于發布關于發布大唐地產集團設計變更、現場簽大唐地產集團設計變更、現場簽 證管理辦法證管理辦法的通知的通知 各單位、各部門：各單位、各部門： 為進一步加強集團項目設計變更和現場簽證管理，規范工作流為進一步加強集團項目設計變更和現場簽證管理，規范工作流 程，有效地控制成本，并結合工程現場管理實際情況，集團合同造程，有效地控制成本，并結合工程現場管理實際情況，集團合同造 價部會同產品研發部組織編寫價部會同產品研發部組織編寫廈門大唐地產集團設計變更、現場廈門大

2、唐地產集團設計變更、現場 簽證管理辦法簽證管理辦法 （大唐集價字（大唐集價字2016320163 號）并審核通過，現給予公號）并審核通過，現給予公 布（詳見附件）布（詳見附件） 。 本辦法適用于大唐地產集團、各城市公司及項目部的設計變更、現本辦法適用于大唐地產集團、各城市公司及項目部的設計變更、現 場簽證的辦理。請各單位參照執行。場簽證的辦理。請各單位參照執行。 二一六年五月十五日 主題詞：設計變更、現場簽證主題詞：設計變更、現場簽證 2016 年 5 月 15 日印 發 大唐集價字（2016）3 號 廈門大唐地產集團有限公司 設計變更、現場簽證管理辦法 （2016 版） 合同造價部、產品研發

3、部 2016 年 5 月 15 日 目錄 一、目的.3 3 二、適用范圍.3 3 三、定義.3 3 四、管理原則.4 4 五、來源與分類.6 6 六、流程主導及責任部門.7 7 七、各部門主要職責.8 8 八、設計變更辦理流程.1010 九、工程指令單辦理流程.1313 十、經濟簽證單的辦理流程.1515 十一、PM 管理流程說明 .1616 十二、注意事項 .1616 十三、附件及其使用要求 .1717 一、目的 1. 加強設計變更和現場簽證管理，規范工作流程，有效地控制成本。 2. 規范設計變更、現場簽證的統一格式和審批流程，減少人為隨意性。 3. 總結設計變更、現場簽證的原因，為以后類似

4、項目提供借鑒依據。 二、適用范圍 本管理辦法適用于大唐地產集團各項目設計變更、現場簽證的辦理。 三、定義 1.基準版施工圖紙 施工圖紙內部會審通過后經城市公司設計分管領導簽字確認后，并經設計部負責 人簽發到項目部的施工圖紙。施工圖紙發放到項目進行施工前，城市公司設計部必須 組織設計部、項目部、工程部、成本部進行圖紙內部會審，并在施工圖圖紙上加蓋設 計部印章（或設計部負責人簽字）后下發施工，否則項目部有權拒收圖紙且由此出現 的責任由設計部承擔。 基準版施工圖紙是產生設計變更和編制施工圖預算的基準，圖紙內部會審成果及 基準施工圖紙下發前的所有過程成果，原則上應由設計部在此版圖紙上反映，并由設 計部

5、全權負責設計管理與落實責任。 2.設計變更單 由設計單位或甲方提出的、對由城市公司設計部蓋章簽字后所交付項目部的基準 施工圖紙的錯漏碰缺及欠合理、欠經濟的地方進行修改、補充、完善、優化以及根據 我公司要求的功能改變所做出的相應變更。一般需要設計單位簽字、蓋章，或者城市 公司的設計部門代簽。 3.工程指令單 辦理現場簽證所使用的統一單據。工程指令單是指由于施工現場的某種特殊原因 而造成合同范圍以外的工作內容的增加，甲方發出的現場施工指令，其來源主要有甲 方的主動指令或乙方工作聯系單中涉及的合同外增加的內容而做出的現場施工指令。 4.經濟簽證單 經濟簽證單是指施工單位在接收到甲方發出的設計變更單或

6、工程指令單并且實施 完相應內容后向甲方提報相關經濟費用的核定單據。乙方在報送經濟簽證單時應附上 相應的費用計算書，同時附上設計變更單或工程指令單以及可能涉及的現場收方單等 資料。 5.工作聯系單 工作聯系單僅作為甲乙雙方往來函件使用，工作聯系單中涉及合同外增加內容或 存在設計變更情況的分別按工程指令和設計變更要求進行辦理。工作聯系單不單獨作 為經濟簽證的依據。 6.現場收方單 現場收方單是指在合同實施過程中以及設計變更和工程指令單實施過程中對施工 范圍、施工情況以及現場工程量等雙方共同簽字認可的證明文件（如場地標高確認、 土方開挖尺寸、拆除原已完成的施工內容、機械臺班、零星用工等） 。現場收方

7、單將作 為設計圖紙、設計變更或工程指令單的原始附件，不單獨作為經濟簽證的依據。現場 收方單必須由施工單位、監理單位和建設單位三方共同簽字確認方可有效。 四、管理原則 1.事前審批原則 除因搶險救災等緊急情況外，每份設計變更單和工程指令單在具體事項實施前均在 嚴格進行事前審批制度，禁止事后補辦。緊急情況的設計變更單和工程指令單也應在 事件發生后 3 個日歷天內發起審批流程。因事后補辦對公司造成損失，追究責任部門 與責任人。 2.權力限制原則 公司對設計變更單和工程指令單的管理實行嚴格的權限規定，按內部審批權限完 成事前審批后，由項目部項目總監對外簽發，未經內部審批或超出審批權限范圍的對 外簽字一

8、律無效，如對公司造成損失，追究越權簽字人的責任。 3.一單一估原則 每份設計變更單和工程指令單均應有預估金額及對應預估明細，預估金額應分別對 應相關工程合同且每份設計變更和工程指令單發起事前審批流程時，預估明細應作為 附件上傳（簡單成本預估可不需附件） 。禁止不做預估直接將設計變更單和工程指令單 產生的簽證金額直接納入結算。原施工合同中已包含的設計變更可不再另行編制預估 明細，但提交審批要注明費用已含在原施工合同中，預估金額為“0” 。預估金額應在 設計變更單或工程指令單次日起 3 個日歷天內完成（特殊情況或涉及復雜變更的可延 長至 7 個日歷天。 ） 4.一月一清原則 施工過程中，項目成本組

9、必須以合同為單位，以月為頻次，對每個合同項下產生 的設計變更和工程指令以及經濟簽證單事項進行核對清理，以保證單據的完整性和動 態成本的真實性。 一月一清原則應執行如表 1 所述的規定： 表 1 一月一清相關規定 序號內容規定 1一月一清負責人項目總監 2一月一清執行人項目資料室、工程組、成本組 3一月一清統計時間每月 25 日 4一月一清相關合同已簽訂合同且進場施工的所有合同（若合同工期小于 2 個 月的，可竣工備案后做一次性結清）。 5一月一清臺帳內容截止每月 24 日，針對每個合同項下所有已經下發的設計變 更單、工程指令單的份數、事項、預估金額（此預估金額 作為月度動態成本回顧依據）以及經

10、濟簽證單（含最終確 認金額，如已經結轉的設計變更單或工程指令單，按正式 確認的金額進入動態成本）等進行清理核對，形成臺賬管 理。 6一月一清臺帳表格在每月的動態成本月報中的將設計變更單、工程指令單和 經濟簽證單統計到對應臺帳中進行匯總更新。表格詳見附 件 11。 5.時間限制原則 項目部成本組根據所提交的設計變更方案或工程指令單進行成本的預估，通常 不超過 3 個日歷天的時間內出具預估造價結果（復雜單據可延長到 7 個日歷天）。 各個參與會簽的審核、審批人員應在第一時間完成審核或審批，通常不超過 1 個工 作日停留時間。 設計變更或工程指令完工后 5 個日歷天內，應由施工單位提交完工確認。如屬

11、 隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認。 6.嚴格收方原則 現場如需要進行收方的，須及時收方完成且收方單簽字齊全，收方記錄單作為 附件依據之一。收方內容包括實體工程量或收方范圍。項目部工程組為收方工作的 責任人，組織施工單位人員、監理單位人員、成本組人員共同收方。監理、工程組 須對收方內容的施工完整性、準確性負責，成本組須對收方內容的描述完整性及收 方工程量的準確性負責。 7.原件結算原則 一個設計變更單和工程指令單應對應編制一份經濟簽證單。 【如設計變更或工程 指令單所涉及金額已含在原合同（補充協議）中，在系統進行正式結轉時，直接結 轉為零，并注明已含在原合同或補充協議中】 。設計變更的結算必

12、須要有齊備的、有 效的原件作為結算的依據，否則，不予辦理。 五、來源與分類 (一)設計變更的來源和分類 1. 設計的補充和完善：針對基準版施工圖紙設計內容出現漏項、不清楚、錯漏、平/ 立/剖尺寸及做法要求不統一等，致使工程無法進行施工而做出補充和完善。 2. 設計優化：在基準版施工圖紙設計基礎上提出的優化設計而產生的設計變更。該 類變更相對基準版施工圖減少費用，并帶來直接經濟效益。 設計變 更來源 3. 現場施工：在項目施工過程中，因管理不善或施工質量、施工進度等因素的影響 而產生的設計變更，該類設計變更盡量避免出現。 4. 功能改變：由工程、營銷、成本、設計、客服（物業） 、商管等部門因外界

13、因素的 變化需對原基準版施工圖紙中的功能改變而產生的設計變更。包括客戶需求變化， 外部資源變化、物業管理需要、商業運營需要等引起的設計變更和建造標準的變 化。 A 類：重大設計變更，成本預估變動金額10 萬元或涉及到結構、外觀、規劃、戶 型和其他使用功能、主立面、敏感性客戶材料、報建驗收、營銷承諾的變更。 B 類：一般設計變更，由城市公司各部門（不含項目部提出的預估變動金額10 萬 元的變更）提出變更需求，城市公司設計部門收集而產生的預估變動金額10 萬元， 并且不涉及到外觀、規劃、戶型、使用功能、主立面、敏感性客戶材料、報建驗收、 營銷承諾的變更。 設計變 更分類 C 類：一般設計變更，由項

14、目部提出的，針對基準施工圖紙中的錯、漏、碰、缺等 修改、補充和完善，成本預估變動金額10 萬元的設計院出具的一般設計變更，并且 不涉及到結構、外觀、規劃、戶型、使用功能、主立面、敏感性客戶材料、報建驗收、 營銷承諾等改變的變更。 (二)工程指令單的來源和分類 1.乙方發出的工作聯系單中涉及合同外增減事項。 工程指令 單來源 2.甲方主動發出的合同外的增減事項。 1.因工程管理不善產生的合同外的增減事項，該事項可能將造成無效成本的支出。 2.因工程正常管理需要，產生的合同外的增減事項。該事項可能將造成額外成本 的支出，但仍屬于正常的成本支出。 3.材料品牌的確認及新增單價的確認。 工程指令 單分

15、類 4.工期延誤 (三)經濟簽證單的來源 1.設計變更單 經濟簽證 單來源 2.工程指令單 六、流程主導及責任部門 針對 A、B 類變更：均由城市公司設計部主導。設計部負責組織可行性論證，對 接設計院出具設計變更單并發起設計變更事前審批流程并對此負責。由設計部主 導發起設計變更審批流程，按內部流程審批完成后，設計變更單發項目部，項目 總監簽字后專人對外發放。城市公司設計部對 A、B 類設計變更的合理性、經濟 性和變更質量負責，同時做好臺帳、月度檢查責任。 針對 C 類變更：由項目部主導。項目部負責組織可行性論證，對接設計院出具設 計變更單并發起設計變更事前審批流程。由項目部主導發起設計變更審批

16、流程， 按內部流程審批完成后，項目總監對外簽字后專人對外發放并同步備案到設計部 門對接人。項目部項目總監對 C 類設計變更的合理性、經濟性及成果質量負責。 城市公司設計部門對 C 類變更做好月度檢查、監督責任。 工程指令單：由項目部工程組主導。項目部工程組組織可行性論證，發起工程指 令單事前審批流程，按內部流程審批完成后，項目總監簽字后專人對外發放。項 目部項目總監對工程指令單的合理性、經濟性及成果質量負責。 流程主導 及責任部 門 經濟簽證單：由項目部成本組主導。項目成本組在收到項目工程組的完工確認后 應進行經濟簽證單費用的結算，包括計量、計價以及與施工單位的核對，并按內 部流程發起經濟簽證

17、單的結轉審批，項目總監簽字后專人對外發放。項目部項目 總監對經濟簽證單的合理性、經濟性及成果質量負責。 七、各部門主要職責 城市公司 設計部 1)負責對各部門所提出的設計變更需求信息進行收集、整理； 2)負責在設計圖紙下發施工前，組織施工圖內審，負責將內審成果、施工圖審 查意見及下發前過程中的所有成果落實在基準版圖紙中，對基準版圖紙下發 之前的設計管理全權負責。 3)負責對各部門所提出的設計變更需求進行設計技術論證、評審等工作，由城 市公司設計部將論證評審結論形成的設計變更需求聯系單 （詳見附件 5） 發放給設計單位； 4)負責 A、B 類變更的設計修改、與設計單位聯系出具設計變更單、提出設計

18、 變更事先審批流程； 5)負責設計變更的統籌管理。負責對 C 類變更的定期事后檢查、考核、監督管 理；負責 A 類、B 類設計變更的管理責任（不限于經濟、技術合理性、外部 合規性等） ； 6)委派項目設計對接人發起設計變更審批流程，及時向項目部簽發設計變更單， 并做好臺賬和收發文記錄。 7)負責組織設計變更引起的重新報建； 8)負責總結設計變更原因、經驗及相關后評估工作。 城市公司 營銷部 1)對涉及銷售承諾的設計變更提出評審意見； 2)對涉及銷售承諾的設計變更且有必要告知客戶的進行提前告知 城市公司 成本部 1)參與權限范圍內設計變更的可行性論證，負責權限范圍內設計變更事前造價 預估審核，對

19、涉及經濟合理性的設計變更提出評審意見； 2)負責權限范圍內的經濟簽證造價的審批； 3)負責設計變更單、工程指令單和經濟簽證單執行情況跟蹤，總結經驗及相關 后評估工作。 城市公司 項目部 1)項目總監為第一責任人，負責設計變更單、工程指令單和經濟簽證的管理責 任，不限于經濟、技術合理性、外部合規性等； 2)負責組織項目開工前施工圖會審，對施工圖會審成果負責落實； 3)負責跟蹤設計變更單、工程指令單和經濟簽證單的執行情況； 4)項目工程組負責組織 C 類設計變更設計技術論證、評審等工作，由項目部將 論證評審結論形成的設計變更需求聯系單 （詳見附件 5）發放給設計單位； 5)項目工程組負責 C 類變

20、更的設計修改、與設計單位對接聯系出具設計變更單、 提出設計變更事先審批流程； 6)項目工程組負責組織進行工程指令單的可行性論證，形成一致意見后發起工 程指令單的事前審批流程； 7)項目工程組負責經濟簽證單審批流程的發起； 8)項目成本組參與設計變更單和工程指令單的可行性論證，做好成本預估，提 出專業性意見； 9)項目工程組負責在經濟簽證單上進行設計變更單、工程指令單的完工情況確 認； 10)項目成本組負責經濟簽證單費用的核定； 11)項目資料室負責設計變更單、工程指令單和經濟簽證單的統一發放和接收。 八、設計變更辦理流程 流程 步驟 流程 名稱 流程具體要求 1 設計變更需 求的提出和 可行性

21、論證 1.C 類設計變更需求的提出：項目部在基準版施工圖紙基礎上發現的 圖紙的錯漏碰缺等問題，項目部工程組應組織項目部成本組（有必 要時可邀請城市公司設計部對接人員）進行線下可行性論證，由項 目部將評審結論形成的設計變更需求聯系單 （詳見附件 5）發放 給設計單位。 2.A、B 類設計變更需求的提出：城市公司營銷部及其他各部門提出變 更要求，書面填報并走公司內部 OA 流程提出設計變更建議，報相 應職能分管領導審批同意后向設計部提出變更需求，城市公司設計 部收到各部門提出的設計變更需求后應與提出需求變更部門及設計 單位、項目工程組、項目成本組等進行線下可行性論證，由城市公 司設計部將評審結論形

22、成的設計變更需求聯系單 （詳見附件 5） 發放給設計單位。 2 設計變更 的出具 1.C 類設計變更，在設計變更需求可行性審批完成后由項目部工程師 向設計單位發出設計變更需求聯系單 （詳見附件 5）提請設計單 位出具變更， 設計變更需求聯系單 （詳見附件 5）須經項目部經 辦工程師及項目總監簽字后發放給設計單位。 2.A、B 類設計變更在設計變更可行性審批通過后由城市公司設計部向 設計單位發出設計變更需求聯系單 （詳見附件 5）提請設計單位 出具變更， 設計變更需求聯系單 （詳見附件 5）須經設計部經辦 工程師及設計部負責人簽字后發放給設計單位。 3.特殊情況的處理：如施工中搶險或其他特殊緊急

23、情況，設計單位出 具設計變更的時間滿足不了要求，可由城市公司設計部專業技術人 員在征得設計單位同意的前提下，由城市公司設計部先行出設計變 更單經設計部負責人審批后，交項目部施工，同時交設計單位蓋章 確認。 4.設計單位根據收到的設計變更需求聯系單 （詳見附件 5） ，并根據 具體內容出具設計變更單，設計變更單內容要求：設計變更內容包 括變更部位、變更部位的現狀、變更原因、變更內容、相關專業技 術人員及負責人審核等，設計變更必須有設計單位簽字蓋章或設計 部負責人簽字。 3 設計變更成 本預估及類 別分判 項目部或城市公司設計部取得設計單位出具的設計變更單后由項目 部成本組進行設計變更造價估算。經

24、辦工程師根據成本預估金額和變更 內容按照設計變更分類判別該項設計變更具體的類別，項目總監進行審 核。如涉及銷售、招商等，需提交城市公司營銷部、總部商業管理部項 目組會簽。 4 設計變更的 審批 1.設計變更的審批權限：由項目部負責發起的一般設計變更由項目總 監審批后執行；由城市公司設計部發起的一般設計變更由城市公司 設計分管領導審批后執行；重大設計變更均由城市公司設計部發起 由城市公司總經理及技術總監室審批后執行，涉及外立面等還需經 過集團產品研發部審批。 2.項目部或城市公司設計部取得設計單位出具的設計變更單應在 PM 流程中發起設計變更事前審批流程并將設計變更單作為附件，項目 成本組在審批

25、時應將成本預估明細作為附件上傳（簡單成本預估可 不需附件） ，以便于后續的審批。 3.項目部成本組根據所提交的設計變更方案進行成本的預估，通常不 超過 3 個日歷天（復雜單據可延長至 7 各日歷天）的時間內出具估 算造價結果。 4.各個參與會簽的審核、審批人員應在第一時間完成審核或審批，通 常不超過 1 個工作日停留時間。 5.設計變更單變更內容如影響到銷售承諾需要同時反饋城市公司營銷 部、總部商業管理部項目組，由城市公司營銷部、商業管理部項目 組負責判斷是否有必要告知客戶。 5 設計變更的 發放 1.設計變更單及其附件，應視作施工圖的一部分，由城市公司設計部 保存。城市公司設計部應有專人進行

26、簽收，并同時發放至各相關部 門。 2.A、B 類設計變更單待設計變更事前審批完成后由城市公司設計部發 放至項目部資料室，由項目資料室指定專人簽收，城市公司設計部 做好收發文記錄和臺賬。項目資料員在設計變更單發放前必須由項 目總監簽字后方可有效，再行發放給監理和施工單位。只有經項目 總監簽字發放的設計變更單才能發放。發放時，項目資料員做好收 發文記錄。 3.C 類設計變更單在設計變更事前審批流程審核完成后由項目總監簽 字后方可有效，再行發放給監理和施工單位。只有經項目總監簽字 發放的設計變更單才能發放。發放時，項目資料員做好收發文記錄。 6 設計變更作 業流程 附件 1：C 類設計變更作業流程

27、附件 2：A、B 類設計變更作業流程 九、工程指令單辦理流程 流程 步驟 流程 名稱 流程具體要求 1 工程指令單需 求的提出和可 行性論證 1. 工程指令需求的提出：指令事項由城市公司項目部、成本部、營銷 部、物業部等各部門提出指令需求，以 OA 的形式發給項目部工程 組。 2. 工程指令需求可行性論證：項目工程組負責收集整理并組織項目部 成本組（有必要時可邀請城市公司設計部對接人員）進行線下可行 性論證，從專業條線形成最終結論確定是否實施。 2 工程指令單的 出具 1. 在工程指令單形成最終結論后，由項目部工程師出具工程指令單。 工程指令單的格式詳見附件 3工程指令單 。 2. 特殊情況的

28、處理：如施工中搶險或其他特殊情況，出具正式書面工 程指令單的時間滿足不了要求，可口頭告知項目成本組長和項目總 監確認后先行施工。該類工程指令單也應在事件發生 3 個日歷天內 出具正式的工程指令單，并發起事前審批流程。 3. 工程指令單內容要求：工程指令單內容包括具體的施工部位、施工 部位的現狀、具體施工作法、具體施工期限等，相關專業技術人員 及負責人審核等，工程指令單必須由項目總監簽字后發放。 3 工程指令單成 本預估及類別 分判 項目部出具正式書面工程指令單后由項目部成本組進行工程指令單 的造價估算。造價預估后經辦工程師根據具體事項內容判別該項工程指 令具體的類別。如涉及銷售、招商等，需提交

29、城市公司營銷部、總部商 業管理部項目組會簽。 4 工程指令單的 審批 1.工程指令單事項審批流程由項目部工程組現場工程師發起，發起時， 工程指令單應作為附件提網審批。審批流程經項目工程組組長審批， 再由項目成本組進行審批，項目成本組在審批時應將成本預估明細 作為附件上傳（簡單成本預估可不需附件） ，以便于后續的審批。 2.審批權限： 序號預估金額或工期延誤最終審批人 1 預估金額2 萬或 工期延誤7 日歷天 項目總監 2 2 萬預估金額5 萬或 7 日歷天工期延誤14 日歷天 城市公司項目分管領導 3 5 萬預估金額30 萬或 工期延誤14 日歷天 城市公司總經理 3.項目部成本組根據所提交的

30、工程指令單進行成本的預估，通常不超 過 3 個日歷天的時間內出具估算造價結果。 4.各個參與會簽的審核、審批人員應在第一時間完成審核或審批，通 常不超過 1 個工作日停留時間。 5.工程指令單內容如影響到銷售承諾需要同時反饋城市公司營銷部、 總部商業管理部項目組，由城市公司營銷部、商業管理部項目組負 責判斷是否有必要告知客戶。 5 工程指令單的 發放 工程指令單事前審批完成后由項目總監進行簽字后方可有效，再行 發放給監理和施工單位。只有經項目總監簽字發放的工程指令單才能發 放。發放時，項目資料員做好收發文記錄。 6 工程指令單作業 流程 附件 3：工程指令單作業流程圖 十、經濟簽證單的辦理流程

31、 流程 步驟 流程 名稱 流程具體要求 1 經濟簽證單的 提出 施工單位在完成設計變更或工程指令單相應內容后 5 個日歷天內以 經濟簽證單 （格式詳見附件 10）的方式提報經濟費用的確認申請， 提報的資料包括但不限于經濟簽證單 （格式詳見附件 10）及對應的 工程指令單、設計變更單、現場圖片、現場收方單、工程量計算式、計 價依據等，所提報的資料一式五份。 2 經濟簽證單 完工確認 項目資料員在收到施工單位提報的經濟簽證單后，轉由項目工程組 直接在經濟簽證單上進行完工確認，確認經濟簽證單對應的內容是否按 約定完成，包括但不限于完成質量，完成工期等，嚴禁簽署“情況屬實” 。完工確認后，將施工單位提

32、報的經濟簽證單及附件資料轉交項目成本 組。 3 經濟簽證單流 程發起 由項目部工程組發起經濟簽證單審批流程。發起審批流程時，應將 已完工確認的經濟簽證單以及附件掃描上傳作為附件，同時注意發起的 經濟確認單必須執行參照原始的設計變更單或工程指令單。 3 經濟簽證單費 用（工期）的 確認審批 項目成本組接收到經濟簽證單及相關附件后，根據合同約定進行計 量和計價，并與施工單位進行洽談，達成一致形成最后的確認金額。在 核價洽談過程中，提倡線下溝通，包括項目部各專業組，項目總監以及 城市公司各職能部門。項目成本組在進行審批時應將雙方最終確認的預 算以及定價依據等原始資料作為附件上傳。 經濟簽證單的確認權

33、限： 序號預估金額最終審批人 1 預估金額2 萬或 工期延誤7 日歷天 項目總監 2 2 萬預估金額5 萬或 7 日歷天工期延誤14 日歷天 城市公司項目分管領導 3 5 萬預估金額30 萬或 工期延誤14 日歷天 城市公司總經理 5 經濟簽證單的 發放 經濟簽證單審批完成后由項目資料員統一交由項目總監進行簽字并 加蓋公章后后方可有效，再行發放給監理和施工單位。只有經項目總監 簽字并加蓋公章的經濟簽證單才能發放。發放時，項目資料員做好收發 文記錄。 6 經濟簽證單作 業流程 附件 4：經濟簽證單作業流程圖 十一、PM 管理流程說明 1.PM 管理流程中流程包括：設計變更事前審批流程、工程指令單

34、事前審 批流程和經濟簽證單審批流程。設計變更事前審批流程、工程指令單事 前審批流程是內部審批流程，審核該事項發生的合理性與必要性，金額為估算金額， 作為事項審批依據，不作為最終確認金額；經濟簽證單審批流程作為對事項的完 工確認以及對該事項的結算金額進行確認，只有經過經濟簽證單審批審批后的金 額，才能在 PM 中形成補充合同費用。 2.PM 管理流程提網附件要求： 1)設計變更事前審批流程發起時，必須附上設計單位出具的設計變更通知單掃描件 作為附件，同時成本組造價工程師必須附上成本預估明細作為附件（簡單成本預 估可不需附件） ； 2)工程指令單事前審批流程發起時，必須附上工程指令單掃描件（電子版

35、）作為附 件，同時成本組造價工程師必須附上成本預估明細作為附件（簡單成本預估可不 需附件） ； 3)經濟簽證單審批流程發起時，必須附上相應的工程指令單或者設計變更單、收方 記錄單、照片、工程量計算式、計價依據等。 十二、注意事項 1. 設計變更單、工程指令單應連續編號，并明確工程名稱、發生的時間、發生的部 位或實施范圍、變更的內容、變更前圖紙號（不允許整版替圖，應將變更部位用云線 標示并附圖作為附件） 、變更后圖紙等內容。 2. 若某專業的變更等導致其它專業需要一同變更的，應將各專業變更等同時發放， 并根據編號原則相應編號（如因墻體位置改變導致水電管線移位） 。 3. 所有設計變更單、工程指令

36、單、經濟簽證單及其附件資料等均一式五份，項目部 成本組、項目部工程組、監理單位、各保留一份，施工單位保留兩份。 4. 項目部工程組、成本組在對設計變更單、工程指令單的事前審批和經濟簽證費用 確認過程中，應對措詞不清、結算時易引起分歧的予以退回，要求責任部門表達清楚， 不致引起歧義。 5. 項目部工程組確認完工情況時需要按照相應的設計變更單、工程指令單等確認其 完成情況及質量情況的事實，并盡可能的提供工程量，嚴禁出現“情況屬實”字樣。 6. 項目部工程組、設計部（技術部）等不得直接在設計變更單或者工程指令單以及 經濟簽證單上簽認任何單價或總價。 7. 設計變更單、工程指令單和經濟簽證單須在公司內

37、完成全部審批手續后，由項目 部工程組資料專員交由項目總監簽字確認后統一發放。 十三、附件及其使用要求 序號附件名稱使用要求 附件 1C 類設計變更作業流程圖 附件 2A、B 類設計變更作業流程圖 附件 3工程指令單作業流程圖 附件 4經濟簽證單作業流程圖 附件 5 設計變更需求聯系單 發設計單位，集團統一要求表單 附件 6工作聯系單（僅為往來函件）集團統一要求表單 附件 7設計變更單 編號連續，表單集團不統一要求，項目公司結合設計 院要求表格執行 附件 8工程指令單集團統一要求表單 附件 9現場收方單集團統一要求表單 附件 10經濟簽證單集團統一要求表單 附件 11一月一清臺帳集團統一要求表單

38、 附件 11-1設計變更單一月一清集團統一要求表單 附件 11-2工程指令單一月一清集團統一要求表單 附件 11-1經濟簽證單一月一清集團統一要求表單 本辦法從 2016 年 6 月 1 日起執行，之前制度及附件表單與管理辦法不一致的以 本管理辦法為準。 大唐地產集團合同造價部、產品研發部 2016 年 5 月 15 日 附件 1：C 類設計變更作業流程圖 C類設計變更流程圖 項目部 工程組 城市公司 成本、設計部 城市公司 項目分管領導 項目部 項目總監 項目部 成本組 設計院 發起變更 流程 審批 備案 接受設計 變更要求 提供變更單 蓋章、簽字 統一發放到 施工方、監 理、成本組 提出變

39、更 需求 提出變更 需求 提出變更 需求 提出變更 需求 收集整理 變更信息 組織可行 性論證 N 印章管理 員蓋章 Y 臺帳統計 管理 備案 參與可行 性論證 形成設計 變更需求聯 系單發放 設計單位 完工確認 參與可行 性論證 參與可行 性論證 成本預估 線 上 流 程 線下 流程 附件 2：A、B 類設計變更流程 線下流程 A、B類設計變更流程圖 總部 技術總監室 總部 產品研發部 城市公司 總經理 城市公司 分管領導 城市公司 成本部 營銷部、商管部、物 業公司 城市公司 設計部 城市公司 項目部 設計單位 提出變更 需求 審批 收集、整理變更 信息 組織可行性 論證 審批審批 形成設

40、計變更 需求聯系單發 放設計單位 接受設計變更要 求 提供變更單蓋 章、簽字 組織專業間 會簽 備案印章管理員蓋章 統一發放到 項目部工程組 執行并發監理施 工方 反饋一份至提出 變更部門及營銷 部 提出變更 需求 提出變更 需求 提出變更 需求 提出變更 需求 提出變更 需求 提出變更 需求 提出變更 需求 Y 重大變更 10萬 一般變更 10萬 參與可行性論證 組織專業會簽并 發起審批流程 成本組 成本預估 項目總監 審批 一般變更 =10萬 審批 外觀立面、功能性改變等 完工確認 Y Y 臺帳統計管理 審批 審批 N 駁回至設計 部 N 提出變更 需求 參與可行性 論證 參與可行性 論證

41、 參與可行性 論證 線 上 流 程線 下 流 程 附件 3：工程指令單作業流程圖 工程指令單作業流程圖 線下流程 城市公司營銷部、物業、商 管等部門 城市公司 總經理 城市公司 項目分管領導 城市公司 成本部 城市公司 項目部 工程組 發起流程 成本組成本預估， 提出審核意見 項目總監 審批 印章管理員 蓋章 工程組資料管理員 統一發放監理、施 工方、成本組 審批審批 審批 金額2萬或工期延誤7日歷天 N 2萬金額5萬或7日歷天工期延誤14日歷天 Y 臺帳管理 提出需求提出需求提出需求提出需求提出需求 工程組 收集整理 工程組 組織論證后明確指 令內容 N 5金額30萬或工期14日歷天 反饋一

42、份至提出部門及營 銷部 線 上 流 程 2萬金額5萬或7日 歷天工期延誤14日 歷天 備案到集團運營管理部、風險控 制部、合同造價部 附件 4：經濟簽證單作業流程圖 經濟簽證單作業流程圖 城市公司 總經理 城市公司 項目分管領導 城市公司 成本部 城市公司 項目部 監理單位施工單位 提報經濟簽證 單申請 審批 工程組工程師 完工確認,發起流 程 項目成本組與施工 單位進行金額確 認，提出審核意見 項目總監 審批 印章管理員 蓋章 工程組資料管理 員統一發放監 理、施工方、成 本組 審批審批審批 YY Y Y 金額2萬或工期延誤7日歷天 N N Y N N N 臺帳管理 N 2萬金額5萬或 7日

43、歷天工期延 誤14日歷天 5金額30萬或工期 14日歷天 備案到集團運營管理部、風險控制部、合同造價部 附件 5：設計變更需求聯系單（格式） 設計變更需求聯系單 工程名稱： 聯系單編號： 致： （設計單位）： 我司擬進行以下內容的變更，煩請根據以下擬變更內容并于 年 月 日 前出具正式設計變更單，謝謝！ 1、 2、 3、 (以下空白) 單 位： 日 期： 經辦工程師簽字：經辦工程師簽字： 負責人簽字：負責人簽字： 附件 6：工作聯系單格式 使用說明：該表用于設計變更事使用說明：該表用于設計變更事 項中我司與設計單位的工作往來項中我司與設計單位的工作往來 函件。函件。 使用說明：使用說明：C 類

44、設計變更時，由項目部工類設計變更時，由項目部工 程組組長簽字；程組組長簽字；AB 類設計變更時由設計類設計變更時由設計 部經辦工程師簽字部經辦工程師簽字 使用說明：使用說明：C 類設計變更時，由項目總監類設計變更時，由項目總監 簽字；簽字；AB 類設計變更時由設計部負責人類設計變更時由設計部負責人 簽字簽字 使用說明：擬變更事項中應寫明使用說明：擬變更事項中應寫明 擬變更事由、部位、擬采取方案、擬變更事由、部位、擬采取方案、 現場實際情況等。現場實際情況等。 工 作 聯 系 單 項目名稱： 編號：公司簡稱+序號 合同名稱合同編號 主送單位抄送單位 事項內容 事由： 發起單位（章）： 發起單位負

45、責人： 年 月 日 主送單位簽收意見： 簽收人: 簽收日期： 抄送單位簽收意見： 簽收人: 簽收日期： 注：本工作聯系單僅作為雙方的往來函件，不作為經濟簽證的依據。 附件 8：工程指令單格式 使用說明：該表用于我司與施工使用說明：該表用于我司與施工 單位或者監理單位的工作往來函單位或者監理單位的工作往來函 件。件。 使用說明：該意見欄僅簽署簽收使用說明：該意見欄僅簽署簽收 的意見，不簽認任何設計變更或的意見，不簽認任何設計變更或 工程指令事宜。工程指令事宜。 使用說明：該意見欄僅簽署簽收的使用說明：該意見欄僅簽署簽收的 意見，不簽認任何設計變更或工程意見，不簽認任何設計變更或工程 指令事宜。指

46、令事宜。 使用說明：專人簽收。使用說明：專人簽收。 使用說明：專人簽收。使用說明：專人簽收。 使用說明：單位負責人指建使用說明：單位負責人指建 設單位項目總監、監理單位設單位項目總監、監理單位 總監理工程師、施工單位項總監理工程師、施工單位項 目經理。目經理。 工 程 指 令 單 項目名稱： 編號： 施工單位+序號 合同名稱合同編號 主送單位簽收人簽收時間 抄送單位簽收人簽收時間 事由： 指令內容： 現場工程師 ： 日期： 項目總監： 日期： 注：1、對本指令單如有疑義請在 12 小時內書面反饋，否則請按本指令單執行。 2、本通知一式五份，建設單位兩份、監理單位一份、施工（供貨）單位兩份。工程

47、指令單必須經 項目總監簽字后方為有效。 3、本指令單內容如涉及經濟簽證，請在指令單所述內容完工后 5 日歷天內報送監理及甲方項目部， 否則甲方有權不予結算。 附件 9：現場收方單格式 使用說明：項目工程使用說明：項目工程 組組長組組長 使用說明：建設單位項使用說明：建設單位項 目總監簽字方可有效目總監簽字方可有效 使用說明：工程指令內容應明確具體的施工部位、使用說明：工程指令內容應明確具體的施工部位、 施工部位的現狀、具體施工作法、具體施工期限施工部位的現狀、具體施工作法、具體施工期限 等等 現 場 收 方 單 項目名稱： 記錄編號：施工單位+序號 合同名稱合同編號 建設單位施工單位 監理單位

48、參與部門 對應設計變更單或工程指令單編號： 收方部位： 收方原因及情況描述： 收方日期： 年 月 日 施工單位代表： 日期： 年 月 日 監理單位代表： 日期： 年 月 日 建設單位工程組代表： 日期： 年 月 日 建設單位成本組代表： 日期： 年 月 日 注：本收方記錄單原件一式五份，建設單位兩份、監理單位一份、施工單位兩份，本單需簽字完整，否則無 效。 附件 10：經濟簽證單格式 使用說明：收方須注明收方事件的時使用說明：收方須注明收方事件的時 間、部位、現場情況，包括但不限于間、部位、現場情況，包括但不限于 文字、繪圖或照片等。文字、繪圖或照片等。 經 濟 簽 證 單 項目名稱： 記錄編

49、號： 施工單位+序號 合同名稱合同編號 施工單位合同工期 致： （建設單位全稱) 根據 年 月 日編號為 的設計變更單（或工程指令單） ，我方已按 要求完成 工作，此項工作價款金額為（大寫） (小寫） ，請給予審核。 附件： 設計變更單 工程指令單 收方記錄單 照片 工程預算書 其他 施工單位（章）： 造價人員： 項目經理： 日期 監理單位審核意見： 項目監理機構（章） 總監理工程師： 日期 工程審核意見： 現場工程師： 日期 工程組長： 日期 成本審核意見： 專業預算員： 日期 成本組長： 日期 建 設 單 位 審 核 意 見 建設單位(章) 項目總監： 日期 注：本單原件一式五份，建設單位

50、兩份、監理單位一份，施工單位兩份；本簽證需簽字完整并蓋建設單 位指定用章，否則無效。 使用說明：監理單位簽署完成情況。使用說明：監理單位簽署完成情況。 使用說明：項目工程組在此處進行完工確認的簽使用說明：項目工程組在此處進行完工確認的簽 字，完工確認后隨即發起經濟簽證單流程。字，完工確認后隨即發起經濟簽證單流程。 使用說明：項目成本組在經濟簽證單流程審批完使用說明：項目成本組在經濟簽證單流程審批完 成后根據最終確認金額填寫審批意見。成后根據最終確認金額填寫審批意見。 使用說明：在經濟簽證單流程審批完成后用印并使用說明：在經濟簽證單流程審批完成后用印并 由項目總監最終簽字對外發放。由項目總監最終