1、制度編制規范一、制度文件結構 制度文件分為三個層次，即管理規定（包括管理制度及管理辦法）、工作流程（包括工作指引）和標準表單。1、管理規定是公司運作過程中第一層次文件，規定了公司業務管理的基本原則、管理政策、管理權責、控制內容及相關的工作流程和標準表單。2、工作流程是公司運作過程中第二層次文件，是對工作過程制定的規范與程序。投資公司各項工作流程采用跨部門的流程圖的方式進行編制，表達工作步驟、責任以及執行工作步驟所需涉及的其它工作流程及標準表單。3、標準表單是公司運作過程中第三層次文件，用于登記、簽署和傳遞特定信息，并以特定格式規定了所填寫的內容。二、制度文件編碼規則為便于文件識別和使用，管理部
2、對所有制度文件統一進行編碼。1、制度類別編號： 綜合管理類制度用“GL”表示，包括行政、人力、法律類； 財務管理類制度用“CW”表示； 業務管理類中開發管理制度用“KF”表示； 業務管理類中設計管理制度用“SJ”表示； 業務管理類中工程管理制度用“GC”表示； 業務管理類中成本管理制度用“CB”表示； 業務管理類中物業管理制度用“WY”表示； 營銷管理類制度用“YX”表示。2、文件類型： 管理規定用“GD”表示； 工作流程(含指引)用“LC”表示； 標準表單用“BD”表示。例：“GLGD012006”表示投資公司綜合管理類第一項管理規定（2006年制定）。三、制度文件內容格式要求1、管理規定在
3、表達形式上按以下部分展開： 總則說明本項制度制訂的目的、依據、基本原則和總體要求、適用范圍； 機構與職責說明本項制度中各相關機構的設置，職責分工； 正文說明投資公司對該項工作的具體要求； 附則說明該制度的解釋部門，生效日期； 支持性文件列出落實該項管理工作的工作流程及標準表單； 相關文件列出該管理工作的相關管理制度。以上各部分可根據實際情況增增減。 2、工作流程統一以跨職能流程圖的方式表達，對流程圖基本畫法明確如下： 表示工作流程中的一個步驟/動作 表示過程中的判斷步驟，其引出線至少有2條流程線，表達步驟間的前后關系 表示該步驟/動作的內容為計劃/報告的編制 表示各流程之間的關系 流程結束點3、流程圖中的每一個步驟框圖應盡可能填入“執行動作”，流程圖的方向用箭頭表示，反映“執行動作”的時間或邏輯關系。4、在執行某個過程步驟時，需要使用其它工作指引，以及形成標準表單形式的記錄時，均應在流程圖中該步驟的旁邊寫出相關文件、標準表單的編號。5、工作指引一般采用文字表達形式，其內容應按具體規定完成某項工作的操作方法、技巧，或特定的工作職責劃分。四、制度文件排版規則1、 管理規定各章節編號: . 某一節的自然序號（0199） 所在章的自然序號（0199）2、字體標題：二號黑體加粗章節號：小四號宋體加粗正文：小四號宋體表格：五號宋體流程圖：根據頁面配置
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