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房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)公司制度體系管理作業(yè)指引（6頁(yè)）.doc

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房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)公司制度體系管理作業(yè)指引（6頁(yè)）.doc

1、制度體系管理作業(yè)指引編制*日期2012-7-30審核*日期2013-3-1批準(zhǔn)*日期2013-3-X修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2009.12.04C按照“大禹行動(dòng)”要求*2013.03.11D根據(jù)2012版授權(quán)修改*1.目的為強(qiáng)化管理基礎(chǔ)，規(guī)范公司各項(xiàng)管理制度，確保各項(xiàng)制度制定和管理體系化、規(guī)范化、科學(xué)化。2.適用范圍集團(tuán)公司和下屬公司管理制度的編制、審核、批準(zhǔn)、修訂、發(fā)放、回收、廢止及存檔。3.定義3.1管理制度：集團(tuán)在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中為加強(qiáng)管理、規(guī)范運(yùn)作和增強(qiáng)組織紀(jì)律而制定的，要求員工遵守的規(guī)范性公文。包括實(shí)體性制度、程序性制度和控制性制度三大類。3.2實(shí)體性制度：用來(lái)

2、規(guī)范組織結(jié)構(gòu)和參與各方的職責(zé)和權(quán)限，明確原則和要求，對(duì)整個(gè)功能性制度模塊進(jìn)行整體規(guī)范。包含各單位職責(zé)程序文件、集團(tuán)組織管理及權(quán)責(zé)劃分程序、公司管理事項(xiàng)審批權(quán)限授權(quán)管理程序。3.3程序性制度：用來(lái)具體規(guī)范功能模塊各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的定位和實(shí)施程序，明確實(shí)施步驟和方法。包括各項(xiàng)流程、程序、作業(yè)指引和工作記錄。3.4控制性制度：用于規(guī)范對(duì)功能模塊制度實(shí)施的檢查、監(jiān)督與控制的規(guī)定，作為程序性制度模塊之一。4.管理程序4.1制度文本標(biāo)準(zhǔn)格式4.1.1管理制度編寫結(jié)構(gòu)4.1.1.1目的：本管理制度制訂所期望達(dá)到的結(jié)果。4.1.1.2適用范圍：本管理制度的適用公司范圍及管理事項(xiàng)。4.1.1.3定義：對(duì)本文件中所使

3、用的簡(jiǎn)稱、專用術(shù)語(yǔ)進(jìn)行簡(jiǎn)要解釋，以避免理解歧義。4.1.1.4職責(zé)：本管理制度參與部門/人員的權(quán)利和義務(wù)4.1.1.5管理程序：詳細(xì)明確工作的方式、方法和標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)管理工作的程序、方式、溝通渠道等。4.1.1.6支持性文件：與本管理制度相關(guān)的管理制度等。4.1.1.7相關(guān)記錄：涉及的標(biāo)準(zhǔn)化書面記錄表格、表單和報(bào)告模板。4.1.2管理制度封面 4.1.2.1封面內(nèi)容A、公司標(biāo)志、名稱。B、文件編號(hào)、版號(hào)、文件名、頁(yè)碼和頁(yè)數(shù)。 C、編制人、審核人、批準(zhǔn)人及日期。 D、修改記錄：修改日期、修改狀態(tài)、修改內(nèi)容、修改人、審核人、審批人。4.1.3編號(hào)4.1.3.1管理制度由公司名稱縮寫、制度類別、制度編

4、制部門代號(hào)、文件序列號(hào)四部分組成，表達(dá)方式如下： 4.1.3.2公司名稱縮寫A、公司名稱縮寫為英文大寫字母。B、集團(tuán)公司名稱縮寫為“WT”。C、下屬公司的名稱縮寫中必須含有“WT”字樣，如皇庭商業(yè)公司“WTSY”。4.1.3.3部門代號(hào)A、部門代號(hào)為二個(gè)英文大寫字母。B、除集團(tuán)人事企管部代號(hào)為“HR”、集團(tuán)總裁辦代號(hào)為“ZB”，下屬公司人事行政管理部門）代號(hào)為“ZH”外，其他部門代號(hào)為部門名稱首兩個(gè)字的拼音縮寫，如工程管理部“GC”、成本管理部“CB”。4.1.3.4制度類別：實(shí)體性制度（ST）、工作程序文件（QP）、作業(yè)指引/管理制度（WI）、工作記錄（含表格、表單、報(bào)告模板等）（QR）4.

5、1.3.5文件序列號(hào)：按照01、02、034.1.3.6版號(hào)：版本號(hào)采用A/0、A/1、A/2B/0、B/1、B/2C/0、C/1、C/2表示。A、B、C表示整體制度體系調(diào)整的版數(shù)，0、1、2表示單項(xiàng)制度調(diào)整的次數(shù)。4.1.4管理制度排版4.1.4.1結(jié)構(gòu)層次。結(jié)構(gòu)層次序數(shù)，第一層為“1”，第二層為“1.1”，第三層為“1.1.1”，第四層為“1.1.1.1”，第五層為“A、B、C”。4.1.4.5第一層結(jié)構(gòu)文字字體：正文文字，宋體，加粗，四號(hào)，1.2倍間距。其他結(jié)構(gòu)字體：正文文字，宋體，小四號(hào)，1.2倍間距。4.1.5管理制度生效日期：除特殊說(shuō)明外，管理制度的生效日期以批準(zhǔn)人的批準(zhǔn)日期為準(zhǔn)。

6、4.2管理制度報(bào)審程序4.2.1管理制度新增、修改、廢止意見(jiàn)的提出4.2.1.1集團(tuán)公司各部室和下屬公司根據(jù)本單位管理制度的運(yùn)行情況，向集團(tuán)人事企管部提交制度修編申請(qǐng)審批表，提出管理制度新增、修改或廢止意見(jiàn)。4.2.1.2根據(jù)周期性評(píng)估結(jié)果及各單位制度執(zhí)行審查結(jié)果，集團(tuán)人事企管部可提出各單位管理制度的新增、修改或廢止意見(jiàn)。4.2.2管理制度新增、修改、廢止意見(jiàn)初步審核4.2.2.1集團(tuán)人事企管部對(duì)各單位提出管理制度新增、修改、廢止意見(jiàn)進(jìn)行審核，決定管理制度新增、修改或廢止的必要性，審核通過(guò)后制定管理制度修編計(jì)劃。4.2.2.2集團(tuán)人事企管部發(fā)起的各單位管理制度新增、修改或廢止意見(jiàn)，由集團(tuán)人事企

7、管部與各單位協(xié)商后，制定管理制度修編計(jì)劃。4.2.3管理制度編制、修改4.2.3.1各單位按照管理制度修編計(jì)劃，編制或修改管理制度。4.2.3.2管理制度的編寫格式按照本程序要求統(tǒng)一擬寫。4.2.3.3集團(tuán)公司管理制度由集團(tuán)人事企管部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)和統(tǒng)一版式管理，下屬公司管理制度由各下屬公司人事行政管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)和統(tǒng)一版式管理。4.2.4管理制度審批4.2.4.1整體制度體系修編審批：由集團(tuán)人事企管部統(tǒng)籌組織相關(guān)單位進(jìn)行制度修編，匯總集團(tuán)人事企管部審核后，按授權(quán)報(bào)審。4.2.4.2單項(xiàng)制度修編審批：由各下屬公司人事行政管理部門先與集團(tuán)人事企管部溝通基礎(chǔ)意見(jiàn)后，再按授權(quán)報(bào)審。4.2.5管理制

8、度發(fā)布和匯編4.2.5.1集團(tuán)公司管理制度審批生效后由集團(tuán)人事企管部負(fù)責(zé)加蓋“受控文件章”存檔，匯編及發(fā)布； 4.2.5.2下屬公司管理制度審批生效后由下屬公司人事行政管理部門負(fù)責(zé)將制度文本電子版、紙質(zhì)版及審批流程統(tǒng)一備案集團(tuán)人事企管部存檔并加蓋“受控文件章”后，匯編及發(fā)布。4.2.5.3各單位管理制度的裝訂匯編原則上為一年一次，具體根據(jù)公司組織管控模式調(diào)整周期適度調(diào)整。4.2.5.4集團(tuán)公司批準(zhǔn)蓋章后的管理制度原件由集團(tuán)人事企管部和總裁辦各保存一份，下屬公司批準(zhǔn)蓋章后的管理制度原件由下屬公司人事行政管理部門及集團(tuán)人事企管部各保存一份。4.2.5.5集團(tuán)公司管理制度的發(fā)布：集團(tuán)人事企管部將管理

9、制度電子版在公司OA網(wǎng)站上發(fā)布，限制電子版本下載權(quán)限，不發(fā)放紙質(zhì)制度。4.2.5.6集團(tuán)公司管理制度發(fā)布后，由集團(tuán)人事企管部組織各單位相關(guān)員工填寫管理制度確認(rèn)單；下屬公司管理制度發(fā)布后，由下屬公司人事行政管理部門組織各單位相關(guān)員工填寫管理制度確認(rèn)單。4.2.6管理制度的推廣培訓(xùn)4.2.6.1管理制度發(fā)布后，集團(tuán)公司各部室及下屬公司人事行政管理部門應(yīng)立即組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。4.2.6.2集團(tuán)人事企管部將根據(jù)組織管控調(diào)整情況，不定期組織跨部門、跨公司的管理制度培訓(xùn)、制度交流會(huì)、制度考試等推廣活動(dòng)。4.2.7管理制度執(zhí)行情況檢查監(jiān)督4.2.7.1部門自檢：各單位對(duì)下屬員工的制度執(zhí)行情況進(jìn)行督

10、促和指導(dǎo)，對(duì)于制度執(zhí)行不到位的員工應(yīng)立即予以指正。4.2.7.2集團(tuán)人事企管部審查：集團(tuán)人事企管部通過(guò)檢查各單位運(yùn)營(yíng)情況、OA記錄、比對(duì)績(jī)效表現(xiàn)、組織各單位進(jìn)行專項(xiàng)制度執(zhí)行力評(píng)價(jià)等方式，對(duì)管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。4.2.7.3審計(jì)部專項(xiàng)審計(jì)：審計(jì)部按照審計(jì)計(jì)劃對(duì)各單位的制度執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。4.2.7.4處罰：對(duì)于管理制度執(zhí)行審查結(jié)果中出現(xiàn)嚴(yán)重違反公司管理規(guī)定的事項(xiàng)，對(duì)該單位經(jīng)營(yíng)管理帶來(lái)不良后果及經(jīng)濟(jì)損失的，視情況處以通告批評(píng)及經(jīng)濟(jì)處罰。4.2.8管理制度周期性評(píng)估4.2.8.1集團(tuán)人事企管部建立管理制度問(wèn)題反饋信息庫(kù)，日常記錄、收集各單位反饋的管理盲區(qū)及調(diào)整意見(jiàn)；4.2.8.2集

11、團(tuán)人事企管部每年至少一次組織各單位對(duì)管理制度進(jìn)行全面評(píng)估。4.2.8.3評(píng)估內(nèi)容包括但不限于：管理制度的可操作性、合理性、科學(xué)性、規(guī)范性等。4.2.8.4評(píng)估結(jié)果作為管理制度新增、修改和廢止的依據(jù)。4.3制度體系持續(xù)完善優(yōu)化4.3.1集團(tuán)人事企管部組織集團(tuán)各部室及下屬公司定期收集行業(yè)和標(biāo)桿企業(yè)的管理制度創(chuàng)新信息資源，通過(guò)對(duì)行業(yè)和標(biāo)桿企業(yè)信息、戰(zhàn)略環(huán)境、管理制度體系本身運(yùn)營(yíng)情況等進(jìn)行分析，形成調(diào)研分析報(bào)告。4.3.2集團(tuán)公司各部室及下屬公司每年向集團(tuán)人事企管部提交一次管理報(bào)告，內(nèi)容為本單位的管理制度執(zhí)行過(guò)程中存在的疑點(diǎn)、難點(diǎn)及完善優(yōu)化建議。4.3.3集團(tuán)人事企管部可根據(jù)企業(yè)管控模式調(diào)整情況，適時(shí)

12、組織集團(tuán)各部室或下屬公司召開管理制度體系優(yōu)化研討會(huì)議，探討管理制度體系修訂完善的目標(biāo)、方向和計(jì)劃，并制定制度體系修訂實(shí)施計(jì)劃。4.3.4根據(jù)研討出的制度體系修訂完善實(shí)施計(jì)劃，集團(tuán)公司各部室及下屬公司開始編制或修訂各單位管理制度文本，并提交集團(tuán)人事企管部審核。4.3.5集團(tuán)人事企管部初審后，組織相關(guān)單位討論形成統(tǒng)一意見(jiàn)，將完善修訂后的制度體系文件按授權(quán)報(bào)審。4.3.6如涉及面廣、影響大的管理制度體系，由集團(tuán)人事企管部組織試點(diǎn)實(shí)施。即針對(duì)某個(gè)公司或某個(gè)項(xiàng)目或在某個(gè)時(shí)段執(zhí)行新制度體系，對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)和再提升后進(jìn)行全面推廣。4.4針對(duì)組織流程管理的控制性說(shuō)明4.4.1 管理制度在未廢止或變更前，必須嚴(yán)格執(zhí)行。4.4.2集團(tuán)公司各部室、下屬公司未按本制度流程及授權(quán)規(guī)定進(jìn)行審批發(fā)布的制度，視為無(wú)效，且一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對(duì)制度執(zhí)行批準(zhǔn)人予以通報(bào)批評(píng)，若因此造成任何經(jīng)濟(jì)損失的，公司有權(quán)追究責(zé)任人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。5、支持性文件無(wú)六、相關(guān)記錄6.1WT-QR-HR09管理制度確認(rèn)單6.2WT-QR-HR10制度、流程修編申請(qǐng)審批表6.3WT-QR-HR11制度評(píng)審表

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