1、戰略采購作業指引編制日期2012-7-30審核日期2012-7-30批準日期2012-修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按“大禹行動”要求改版2011.11.30C/0按最新授權調整版2012.07.30D根據2012架構調整修訂1、流程圖戰略采購管理流程相關部門工程管理部成本管理部規劃設計部常務副總裁專業委員會董事長投資運營部審核計劃財務部審核下屬公司執行戰略采購投資運營部審核計劃財務部審核下屬公司/項目部/成本部/規劃設計部/集團戰略規劃部評估供應商編寫技術標書參加投標答疑評標審核戰略供應商評估簽訂戰略采購協議擬定戰略采購協議定標談判編制戰略采購項目計劃項
2、目戰略品牌定位推薦供方信息/資格審查組織考察評估供應商推薦入圍供應商編寫商務標書編制標書/發標組織投標答疑評標審核評估供應商確定效果/規格/材質/圖紙參加投標答疑評標審核審核審核審核審批審批審批審批審批備案2、目的明確戰略采購的操作程序及方法，確保符合集團公司規定及提高采購效率降低采購成本。3、適用范圍選擇戰略采購方式實施的材料、設備、工程服務的采購。4、術語和定義戰略采購是“計劃、實施、控制戰略性和操作性采購決策的過程，目的是指導采購部門的所有活動都圍繞提高企業能力展開，以實現企業遠景計劃”；集團戰略采購是指公司出于提高質量、效率，降低成本等目的，與若干家供方簽署協議，約定向我方提供產品及服
3、務范圍，在一定時期內直接向其進行采購。5、招標工作程序5.1.戰略采購計劃制定集團成本管理部于集團年度經營計劃編制期間，根據公司戰略規劃和項目情況，編制戰略采購計劃,經集團常務副總裁審核，由集團專業委員會審批后確定戰略采購項目。5.2.供應商選擇5.2.1.供應商選擇原則5.2.1.1.根據公司的戰略定位，選擇對公司戰略有直接或潛在貢獻能力的目標供應商群，能夠使買方賣方的交易關系長期化、合作化，在雙贏的基礎上能不斷地降低集團的采購成本；5.2.1.2.在選擇供應商時，不能只注重“單一最低采購價格”，而是要系統地評估集團的購買需求及確認內部和外部機會，讓所選擇的供應商為集團達到“最低總成本”；5
4、.2.1.3.需對供應商所處行業、供應商業務戰略、運作模式、競爭優勢、穩定長期經營狀況等有充分的了解和認識,通過擴大供應商選擇范圍引入更多的競爭、尋找上游供應商等來降低采購成本；5.2.2.供應商收集 投標意向單位資料的收集：集團成本管理部通過招標公告、供應商信息庫、市場查詢、內部員工推薦等方式收集投標意向單位，內部員工推薦的供應商單位數量不得超過正式投標單位總數的1/3；一般情況下收集的投標供應商應不少于6家，特殊情況可以少于6家，但不得低于4家，若投標單位少于規定數量等特殊情況應經集團專業委員會批準。 5.3.資格審查供方資格審查，由集團成本管理部對供方進行資格預審, 具體做法參考工程類供
5、方資格審查作業指引。5.5.招標文件編制與審核根據經審批的戰略采購計劃表組織編制招標文件,成本管理部負責編制招標文件中商務標部分，工程管理部負責編制技術標部分，規劃設計部負責提供圖紙、效果、規格、材質等資料，招標文件編制完成后，呈送集團常務副總裁、投資運營部、計劃財務部審核，專業委員會審批：5.5.1.技術標書，包括但不限于以于內容：5.5.1.1.招標項目名稱、項目地點、項目概況、圖紙、材料清單；5.5.1.2.投標單位的資格與要求；5.5.1.3.原材料技術與驗收標準要求；5.5.1.4.產品質量要求與供貨時間規定；5.5.1.5.安裝與施工工藝要求；5.5.1.6.現場的配合與指導工作；
6、5.5.1.7.售后服務與維修方案；5.5.1.8.雙方責任與違約處理；5.5.2.商務標，包括但不限于以于內容：5.5.2.1.要求投標方按照招標文件對投標單價、付款、工（貨）期、擔保函、結算原則等進行回復，為固定格式，要求投標方單獨密封：5.5.2.2.投標資料要求：法人證明書及法人委托書原件、營業執照及資質證書、主要工程業績（同類型）、投標報價書、報價清單、報價特別說明、單價分析表、其他資料；技術投標書，包括管理組織架構、質量保證措施、人員設備配置、貨期安排、其他；5.5.2.3.計價方式：總價包干、單價包干、包干總價加固定單價、其他方式等；報價要求說明：總體報價要求及說明、甲供設備/材
7、料取費辦法（包括損耗率的報價要求）、投標報價中包括的各項費用的說明（包括利潤、稅收、有償服務費、配合費、材料漲價風險、不可預見費等）；5.5.2.4.付款方式：按戰略采購協議5.5.2.5.履約擔保：按戰略采購協議5.6.發標與答疑5.6.1.集團成本管理部負責向入圍單位發放招標文件，所有參加投標的單位須在招標文件發放登記表中簽字后方可領取招標文件；5.6.2.成本管理部督促投標人按照招標文件規定的時間和方式填寫并提交需答疑明確事宜，收集各招標單位關于招標文件的疑問；5.6.3.組織工程管理部、規劃設計部對疑問進行解答，并形成正式書面答疑紀要，答疑紀要原件經評標小組人員簽字確認后由成本管理部負
8、責將其與招標文件共放一處存檔；5.6.4.若需修改招標文件的，成本管理部修改后送專業委員會審批，再把審批后招標文件發給投標單位。5.7.開標成本管理部按照招標文件規定的時間收取標書并組織開標，開標前應明確評標及中標原則（或在招標文件中確定）。5.8.評標與定標5.8.1.評標流程5.8.1.1.評標小組應由經集團公司常務副總裁審批通過的招標文件審批表中的評標人員組成；5.8.1.2.開標后，工程管理部對技術標進行評審，成本管理部對商務標進行評審，若評審需要，涉及其它相關專業部門人員評審的，相關部門應給予積極配合；成本管理部匯總評標結果； 5.8.1.3.評審后進行談判程序：包括技術與商務談判，
9、原則上，商務談判按先澄清技術條款，后進行商務條款及價格談判程序執行；項目部等工程技術部門只參與技術條款澄清環節，必要時規劃設計部也要參與；5.8.1.4.成本管理部根據評標與談判結果編制定標結果審批表和投標情況對比分析表并報常務副總裁審核，專業委員會審批,確定中標單位，把中標結果呈送董事長備案；5.8.1.5.評標人員在評審過程中如發現出現招標文件中規定的廢標情況，應向全體評標人員說明原因后進行表決，評標人員經投票超過2/3（含2/3）以上投票同意廢標的，該投標文件為廢標；5.8.1.6.成本管理部根據最后集團公司領導批準的結果向中標單位發中標通知書，并知會未中標單位。5.8.2.評標辦法5.
10、8.2.1.采用合理低價中標原則評標時，經評審合格后，一般經評審的最低價為第一中標候選人， 如出現2/3（含2/3）以上的評標人員認為應組織二次報價的項目； 或經評審合格后的最低報價超出標底（或目標成本）金額10以上的項目；在報主管成本副總裁審核，專業委員會審批后，由成本管理部組織進行二次報價，即在一次報價基礎上進行高價淘汰，保留最低價二家單位由評標小組人員進行商務談判，并在此基礎上進行二次密封報價，當場開標以最低價單位為中標單位；5.8.2.2.采用綜合評標原則評標時，評標小組應根據發標時制定的評標標準采取投票法或量化評審法評定標，原則上應進行二次報價，選取綜合評審后優選的23家單位，成本管
11、理部組織評標小組進行商務談判后，編制統一標準的報價格式，由這23家單位投標單位二次密封報價，二次開標后定標；成本管理部應將全部招標、投標文件以及評標小組意見報集團公司主管成本副總裁、專業委員會按集團公司授權規定審批后確定中標單位，并報董事長/總裁備案；5.8.3.二次招標出現（不僅限于）以下情形，經評標小組確定后可宣布本次招標須重新進行招標，特殊情況經批準后可以改為競爭性談判，談判工作應按照在滿足技術的前提下由低向高的順序進行。 投標單位有弄虛作假、串通、重大漏項等行為引起廢標； 經評審，2/3（含2/3）以上的評標人員認為應組織重新招標的項目； 最終提交有效標書少于四家的項目； 其他特殊情況
12、。5.8.4.其它規定中標后棄標的防范及處理措施：為防范中標單位在中標后棄標，明確如下：5.8.4.1.商務談判結束后，若最低報價比次低報價降低達20%以上；為防止惡性競爭，“低價中標、高價索賠”，或招標結束后，在簽訂合同前以種種理由來抬高價格，否則棄標，則須再次核實其關鍵技術指標是否符合要求，要求該投標單位提供能夠達到招標文件要求的貨期、質量和技術標準的書面證明和承諾書，并詳細審核其報價是否低于成本價，若確認最低價者非惡意競爭，方可由其中標，否則該單位標書應作為廢標處理；5.8.4.2.在招標文件中除附帶須投標單位填寫并簽字蓋章的“投標承諾書”外；還須聲明“中標單位收到中標通知書后，在我方規
13、定時間內必須簽訂合同，否則招標結果作廢，沒收投標保證金；中標單位故意擾亂招標程序的（如惡意競爭，故意低價中標，中標后毀約的；中標后，以種種借口欲以其它單位名義簽訂合同的；圍標、串標等），因中標單位不簽合同、簽訂合同后不履行合同、不嚴格履行合同，而給我方造成經濟損失的，中標方除賠償我方經濟損失外，還將被追究相應法律責任；5.8.4.3.視項目實際，加大投標保證金的交納金額（不超過標的額2%），發揮保證金的約束作用，減少投標行為的隨意性；對于特殊項目的具體情況，分公司可在項目采購階段的招標方案中給予說明。5.9.簽訂戰略采購協議確定中標單位后,成本管理部擬定戰略采購協議, 明確雙方合作范圍、合作期
14、限、雙方權益、合作經濟條款等內容，并報送常務副總裁、投資運營部、計劃財務部審核，專業委員會場審批；協議簽訂后，成本管理部負責將戰略合作伙伴協議及情況通報責任部門、下屬公司，要求在后續工作中執行。5.10.技術交底工程管理部負責將戰略采購產品對各地區公司項目進行交底。5.11.實施戰略采購下屬公司根據戰略采購協議及所附分合同，簽署并執行相關分合同，實施戰略采購。5.12.戰略采購合作伙伴評估成本管理部每年底組織項目部、工程管理部對戰略合作供應商進行評價，并匯總成戰略合作伙伴評價表，呈送集團常務副總裁審核，專業委員會審批。年度戰略合作評價得分85分為優秀戰略合作伙伴，集團成本管理部組織對優秀戰略伙
15、伴進行公布和獎勵；評價得分60分，成本管理部負責要求其進行整改或取消戰略合作供應商資格。5.13.支持性文件5.13.1.WT-QR-CB01戰略采購投標單位資格預審審批表5.13.2.WT-QR-CB02考察報告5.13.3. WT-QR-CB03招標文件審批表5.13.4. WT-QR-CB04招投標文件收放登記表5.13.5. WT-QR-CB05開標記錄表5.13.6. WT-QR-CB06感謝信5.13.7. WT-QR-CB07中標通知書5.13.8. WT-QR-CB08合同審查會簽表5.13.9. WT-QR-CB09招標答疑5.13.10. WT-QR-CB10戰略招標采購計劃表5.13.11. WT-QR-CB11定標結果審批表5.13.12. WT-QR-CB12投標情況對比分析表5.13.13. WT-QR-CB13投標邀請函5.13.14. WT-QR-CB1終報價承諾單5.13.15.工程類供應商資格審查作業指引
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