1、1 設計設計監控監控管理程序管理程序 編制 日期 2012-7-30 審核 日期 2012-7-30 批準 日期 2012- 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009.12.4 B 按“大禹行動”要求改版 2011.11.30 C/O 按最新授權調整版 2012.7.30 D 根據 2012 架構調整修訂 2 1. 程序概況程序概況 程序程序目的目的 為規范公司項目立項、策劃、設計及實施階段的操作流程，加強設計 對項目設計實施各環節實施的監控，達到確保公司項目開發、設計的 質量、進度和控制成本目標得到有效貫徹之目的。
2、 程序程序風險風險 程序程序范圍范圍 從設計完成、項目實施開始、招標采購、施工、銷售、經營實施結束。 定義定義 1、 設計監控：包含設計完成效果、實施過程質量、成本、進度、實 施方式是否符合設計意圖（規范）或優化、完善設計； 2、設計完成效果：表觀、功能使用是否符合設計目標及參數； 3、實施過程質量：在設計實施進程中，對同時交叉進行的專業部門： 銷售推廣、招標采購、工程管理、項目施工、報批報建等專業部門對 設計成果的運用解讀是否符合設計目標； 所涉及流程名稱所涉及流程名稱 流程客戶流程客戶 內部客戶內部客戶 決策委員會、投資發展、營銷管理、工程管理、成本管 理、項目管理、項目公司 外部客戶外部
3、客戶 政府、業主及潛在業主、分包單位 流程參與部門流程參與部門 營銷管理部、規劃設計部、工程管理部、成本管理部、財務管理部 上游流程名稱上游流程名稱 下游流程名稱下游流程名稱 子流程名稱子流程名稱 設計管理流程 所有對接流程 分項作業指引 研發管理流程 流程流程 KPI 責任部門責任部門/崗位崗位 數據來源數據來源 設計監控率 投資發展部、營銷管理部、規劃 設計部、工程管理部、成本管理 部、財務管理部 決策委員會 設計監控項目質量評分 投資分析師 流程關鍵點流程關鍵點 關鍵點說明關鍵點說明 支持文件支持文件 編制監控計劃及要點 參見 4.1 支持需求研究要點 對設計實施按計劃監控 參見 4.3
4、 支持需求解決方案 組織監控發現問題的解決方案 參見 4.5 項目可研作業指引 持續監控整改過程直至完成 參見 4.6 3 2. 流程圖流程圖 設計監控管理流程 WT-BP-GH09 集團公司各部室規劃設計部決策委員會總裁文檔說明項目公司 編制設計監控計劃 及要點 對設計實施按各專 業實施要點監控 組織監控發現問題 的解決方案 參與解決方案會審參與解決方案會審評審審批 組織、督導整改 總結典型問題、制 定防范預案 通報各相關部門 Y N Y 4 3. 職責職責 部門部門 流流程中承擔職責程中承擔職責 決策委員會決策委員會 1、在項目開發各階段決定是否及哪些部門進入設計監控程序，配合 項目發展方
5、向的協調、監控工作。 2、 在設計監控過程中提出綜合調整意見， 決定項目設計監控的實施， 延續或終止。 規劃設計部規劃設計部 1、 利用自身專業技術對項目發展過程中進行監控， 出現的各類問題 的解決及階段性配合協調的工作任務進行分析、 梳理， 投入立項； 2、 制定設計監控計劃并協調資源給予落實； 3、 形成設計監控意見并跟進整改過程、成果； 營銷管理部營銷管理部 1、在項目不同階段介入，根據規劃設計部門的支持需求給予專業配 合，負責項目所在區域的市場調研，并根據市場調研結果提出產品 定位建議、營銷初步計劃解釋。 2、 必要時對設計監控意見給予評估意見； 3、自身需要項目提出立項描述，并就設計
6、監控對接整理準備； 投資發展部投資發展部 1、 必要時對設計監控意見給予評估意見； 2、 自身需要設計監控項目提出立項描述，并對接整理準備； 工程管理部工程管理部 1、 支持信息研究：應規劃設計部的要求，根據具體成果進行工程建 造分析，并根據規劃設計部提供的監控意見進行評估。 2、 自身需要監控項目提出立項描述，并對接整理準備； 成本管理部成本管理部 1、 根據規劃設計部提供的監控意見給予成本控制意見； 2、 自身需要設計監控項目提出立項描述，并對接整理準備； 財務管理部財務管理部 必要時，根據各專業部門提供的規劃、成本、銷售計劃等材料，完 成經濟效益預測和相關分析。 項目公司項目公司 1、根
7、據規劃設計部設計監控計劃及各專業實施要點，規范及透明化 設計實施管理流程及節點； 2、根據規劃設計部提供的監控意見給予成本控制意見； 2、自身需要設計監控項目提出立項描述，并就對接整理準備； 4. 工作程序工作程序 4.1 編制設計監控計劃及要點4.1 編制設計監控計劃及要點 4.1.1 輸入/輸入部門： 設計監控計劃/規劃設計部總經理 4.1.2 輸出/接收部門： 設計監控計劃各專業實施要點/各專業工程師 4.1.3 活動說明： 規劃設計部各專業工程師負責收集和分析基礎信息， 為確定公司設計實施水平 進行基礎研究和專項研究，并定期提交設計監控計劃各專業實施要點 ，報告內 容包括但不限于： A
8、. 設計實施效果，包括表觀、功能使用、設計技術經濟指標的現場測量、各相關部 5 門對設計成果的使用是否符合設計意圖、目標等 B. 設計實施過程的監控：影響功能使用隱蔽工程過程做法、工藝；對設計圖紙、樣 板、規范、法規及強制性條文的符合程度等； C. 設計實施方式是否符合效果、過程質量、成本、進度及實施方式的設計要求及優 化或完善設計的要求； 設計監控計劃及實施要點經公司部門總經理和主管領導確認后，由各專業具 體細化形成監控項目并不斷完善。 4.2 對設計實施按各專業實施要點監控 4.2 對設計實施按各專業實施要點監控 4.2.1 輸入/輸入部門： 設計監控計劃各專業實施要點/各專業工程師 4.
9、2.2 輸出/接收部門： 設計監控問題會簽清單/各專業工程師 4.2.3 活動說明： 規劃設計部成員均是公司項目設計實施結果及過程監控的責任人，但需指定 一人為土地信息負責人，專項負責土地信息的匯總、整理和總結等。 土地信息的收集可通過如下幾種渠道進行： A. 政府公告收集類：從相關網站或政府部門獲得政府出讓土地信息公告、土地儲 備中心進行的企業轉讓土地信息招投標、 掛牌、 拍賣公告和法院拍賣土地信息公告、 產權交易中心對擁有土地儲備的企業進行轉讓的掛牌公告。 B. 其他主動收集信息類：主動了解各區土地利用規劃，舊城改造和土地供應計劃 等信息；各類招商會與項目推介會等。 C. 其他被動收集信息
10、類：土地信息人來電、傳真、約訪、推介等。 了解到有效土地信息后， 需于當日最遲不超過兩日內填寫 土地信息采集表 ， 投資發展部不定期對各土地信息進行合議， 根據公司土地儲備要求對土地信息進行 初步判斷，會議由投資分析師記錄并存檔，會議結果知會總裁和董事長。未通過的 信息由土地信息負責人填寫判斷意見，存入土地信息庫，并統一答復信息提供人， 此后由土地信息負責人對該項土地的后續成交情況或條件變化情況加以跟蹤。 4.3 組織監控發現問題的解決方案4.3 組織監控發現問題的解決方案 4.3.1 輸入/輸入部門： 設計監控問題會簽清單/各專業工程師 4.3.2 輸出/接收部門： 解決方案紀要及整改通知單
11、/監控實施問題會審會 4.3.3 活動說明： 根據設計監控發現問題情況，可通過了解項目設計實施操作過程情況，組織 項目設計監控問題解決會審會。由設計實施單位、監理、項目公司、規劃設計部、 成本管理部、工程管理部、營銷管理部等相關部門參加； 6 各專業、各部門負責人、代表根據監控問題情況，綜合意見、討論，平衡問題 的原因、性質給出問題的解決方案及整改計劃， 解決方案紀要及整改通知單 ，經 會簽、評審后，提交決策委員會進行評審。 解決方案紀要及整改通知單內容包括但不限于：監控發現問題簡介、問題性 質、原因分析、影響、合作方式及風險分析、設計要點和相應成本分析、公司策略 和開發周期、經濟效益測算等。
12、 4.4 持續監控整改過程直至完成 4.4 持續監控整改過程直至完成 4.4.1 輸入/輸入部門： 解決方案紀要及整改通知單/規劃設計部、項目公司 4.4.2 輸出/接收部門：整改成果 /實施單位 4.4.3 活動說明： 解決方案紀要及整改通知單經公司會議評審通過后即進行整改，由項目公司 具體督導， 各相關職能部門配合支持整改項目的持續完成， 直至整改成果符合設計 意圖，進行整改成果的確認。 4.5 通報及會審監控典型發現問題及解決方案 4.5 通報及會審監控典型發現問題及解決方案 4.5.1 輸入/輸入部門： 解決方案紀要及整改通知單 、整改成果/規劃設計部 4.5.2 輸出/接收部門：各相
13、關職能部門、項目公司 4.5.3 活動說明： 設計監控發現問題整改完成后，將該典型問題的發現、處理、整改過程要點、 整改成果進行通報各有參考意義的項目公司及實施專業單位， 以便在實施過程中防 微杜漸，具體措施為對制度流程及相關管理進行調整以適應對典型問題的規避； 4.6 總結及制定設計監控典型問題發現及防范預案 4.6 總結及制定設計監控典型問題發現及防范預案 4.6.1 輸入/輸入部門： 解決方案紀要及整改通知單 、整改成果/規劃設計部 4.6.2 輸出/接收部門： 設計監控典型問題發現及防范預案/各相關職能部門 4.6.3 活動說明： 項目相關資料的順利移交和存檔，并做出相應總結，規劃設計
14、部組織相關職 能部門總結及制定設計監控典型問題發現及防范預案，通報項目公司及各實施單 位，專業管理部門，為公司在后續的設計實施的所有職能部門作為案例參考。 5. 支持性文件支持性文件 無 6. 相關記錄相關記錄 6.1WT-QR-GH04 進度計劃表 7 計劃進度表.xls 6.2WT-QR-GH42 設計監控計劃各專業實施要點 設計監控計劃 專業實施要點.doc 6.3WT-QR-GH43 會審表 會審表.doc 6.4WT-QR-GH44 設計監控典型問題發現及防范預案 設計監控典型問題 發現及防范預案.doc 6.5WT-QR-GH45 解決方案紀要及整改通知單 整改通知單.doc 6.6WT-QR-GH46 設計成果驗收流程建議 材料、施工成果驗 收流程建議（模版）.doc
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