1、戰(zhàn)略管理程序編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按“大禹行動”要求2011.11.30C按新授權調整版2012.7.26D根據(jù)2012架構調整修訂1. 程序概況程序目的保證集團公司戰(zhàn)略管理的有序實施，確保公司長期目標的實現(xiàn)程序風險戰(zhàn)略制訂所需的信息不全面或不準確以及戰(zhàn)略規(guī)劃評審過程不充分帶來的方向偏差或風險程序范圍從外部環(huán)境研究開始，到戰(zhàn)略規(guī)劃報告經(jīng)決策委員會評審、訂定、發(fā)布，至年中評估、調整結束定義1、外部環(huán)境管理：根據(jù)標準的外部環(huán)境分析模板，通過對外部環(huán)境相關資訊的動態(tài)收集、整理、分析，揭示外部環(huán)境對公司戰(zhàn)略的影響。2、內部資源與能力
2、分析：通過縱向（歷史數(shù)據(jù)對比）、橫向（対標標桿企業(yè)）分析，列示自身的改進方向、目標、策略3、戰(zhàn)略評估與調整：根據(jù)外部環(huán)境狀況以及戰(zhàn)略實施的得失，評估戰(zhàn)略的適應性及合理性，并作為下一年度戰(zhàn)略滾動修訂（調整）的基礎所涉及流程名稱戰(zhàn)略管理流程流程客戶內部客戶決策委員會、集團所屬部門及公司外部客戶相關資訊提供機構流程參與部門集團所屬部門及相關公司上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱年度目標與計劃管理流程戰(zhàn)略制訂管理流程組織績效管理流程戰(zhàn)略評估與調整管理流程流程KPI責任部門/崗位數(shù)據(jù)來源流程關鍵點關鍵點說明支持文件戰(zhàn)略制訂見4.1戰(zhàn)略規(guī)劃報告戰(zhàn)略評估與調整見4.32. 流程圖略3. 職責部門流程中承擔職
3、責總裁1、啟動三年發(fā)展戰(zhàn)略滾動修訂活動。2、當決策委員會成員在戰(zhàn)略評審、評估過程中存在分歧時，以總裁的意見為準。決策委員會1、 對集團三年發(fā)展戰(zhàn)略進行討論、評審。2、對戰(zhàn)略實施情況進行分析、評估及提出調整或不調整的決議。戰(zhàn)略規(guī)劃小組1、 根據(jù)決策委員會的決議，按照戰(zhàn)略規(guī)劃模板搜集、整理、分析外部環(huán)境狀況，組織各部門開展內部資源與能力分析，最終形成集團三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（初稿）。2、 根據(jù)決策委員會的評審決議對集團三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行修訂。集團所屬部門及公司1、 在投資運營部的指導下，開展內部資源與能力的分析，并形成部門或公司內部資源與能力分析報告。投資運營部1、 組織實施戰(zhàn)略規(guī)劃相關活動。2、
4、負責戰(zhàn)略實施情況的監(jiān)控。3、 管理戰(zhàn)略規(guī)劃相關文檔。4. 工作程序4.1 戰(zhàn)略制訂4.1.1 輸入/輸入部門：戰(zhàn)略評估決議/決策委員會4.1.2 輸出/接收部門：集團三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（滾動修訂）（初稿）/決策委員會4.1.3 活動說明：4.1.3.1 每年8月份，投資運營部啟動集團三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃滾動修訂工作。4.1.3.2 投資運營部與營銷管理部共同配合進行外部環(huán)境分析，并指導集團各部室及下屬公司完成內部資源與能力分析。4.1.3.3 每年10月中旬之前，在綜合內外部分析的基礎上，投資運營部牽頭完成集團三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（滾動修訂）（初稿）的編制。4.1.3.4 每年10月底之前，投資運營部將
5、集團三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（滾動修訂）（初稿）提交集團決策委員會評審，根據(jù)總裁審批意見于次月中旬之前完成對集團三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（滾動修訂）（初稿）的修訂，形成集團三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（滾動修訂）（終稿）。4.1.3.5 投資運營部發(fā)布集團三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（滾動修訂）（終稿）。4.2 戰(zhàn)略實施4.2.1 輸入/輸入部門：集團三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（滾動修訂）（終稿）/投資運營部4.2.2 輸出/接收部門：年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標責任書/集團各部室及下屬公司4.2.3 活動說明：4.2.3.1 每年11月份，投資運營部啟動年度目標與計劃編制管理工作。4.2.3.2 投資運營部根據(jù)集團三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（滾動修訂）（終
6、稿）、項目總體開發(fā)進度計劃，編制年度計劃預案。4.2.3.3 投資運營部將年度計劃預案提交總裁審批。4.2.3.4 投資運營部根據(jù)總裁審批意見對年度計劃預案修訂后予以發(fā)布。4.2.3.5 集團各部室及下屬公司根據(jù)年度計劃預案編制本單位的年度經(jīng)營計劃。4.2.3.6 每年11月底之前，投資運營部組織完成各單位年度經(jīng)營計劃的評審、修訂、簽署工作。4.2.3.7 每年12月底之前，根據(jù)簽署的各單位的年度經(jīng)營計劃，投資運營部組織完成各單位年度經(jīng)營目標責任書的編制、評審、簽署工作。4.2.3.8 集團各部室及下屬公司按照年度經(jīng)營計劃展開相關工作。4.3 戰(zhàn)略評估與調整4.4.1 輸入/輸入部門：戰(zhàn)略評估分析/投資運營部4.4.2 輸出/接收部門：戰(zhàn)略評估決議 /投資運營部4.4.3 活動說明投資運營部半年度對集團戰(zhàn)略實施情況進行評估、分析，并結合營銷管理部提供的外部環(huán)境變化狀況形成戰(zhàn)略評估分析提交給決策委員會評審，評審結論形成戰(zhàn)略評估決議，作為戰(zhàn)略規(guī)劃小組進行集團發(fā)展戰(zhàn)略滾動修訂的基礎。5. 支持性文件無6. 相關記錄無
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