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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)公司法律事務(wù)管理程序（5頁(yè)）.doc

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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)公司法律事務(wù)管理程序（5頁(yè)）.doc

1、法律事務(wù)管理程序編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2009.12.4B/0按照“大禹行動(dòng)”要求2011.10.13C/0按照公司的授權(quán)要求2012.07.26D/O按照公司的授權(quán)要求1 程序概況程序目的為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，依法保護(hù)深圳市皇庭地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）的合法權(quán)益，把集團(tuán)公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)納入法制化管理軌道，規(guī)范集團(tuán)公司法律事務(wù)管理工作，做到依法治理企業(yè)，根據(jù)國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)，以及集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際情況，制定本規(guī)定。程序風(fēng)險(xiǎn)程序范圍本管理程序適用于集團(tuán)公司。集團(tuán)公司各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，積極履行各項(xiàng)職責(zé)，做好法

2、律事務(wù)管理工作，對(duì)違反本規(guī)定造成公司損失的責(zé)任人將依照本規(guī)定進(jìn)行處罰，涉嫌構(gòu)成犯罪的，還將依法追究其刑事責(zé)任。定義1、合同：本管理程序所稱合同是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議；2、合同檔案，是指集團(tuán)公司在工程施工、工程監(jiān)理、物業(yè)管理、房地產(chǎn)的開(kāi)發(fā)、建設(shè)及銷售、以及其他經(jīng)營(yíng)、管理等活動(dòng)中與自然人、法人或其他組織就設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系而形成的合同或意向文書(shū)、信件、數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、傳真、電子數(shù)據(jù)交換的電子郵件）等可以有形地表示所載內(nèi)容歸檔的所有文字材料；3、合同履行：是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間為實(shí)現(xiàn)一定的經(jīng)濟(jì)目的，對(duì)已實(shí)際成

3、立的合同自生效后的全面履行；4、訴訟案件：是指以集團(tuán)公司為一方當(dāng)事人或作為第三人，通過(guò)人民法院，采用訴訟方式解決糾紛的法律事務(wù)活動(dòng)。這些訴訟案件包括：民事訴訟案件（包括不服勞動(dòng)仲裁裁決的訴訟）、勞動(dòng)仲裁案件、行政訴訟案件、刑事及刑事附帶民事訴訟案件；5、非訴訟案件：是指以集團(tuán)公司為一方當(dāng)事人，采取協(xié)商、調(diào)解、仲裁、復(fù)議等方式解決有關(guān)糾紛或爭(zhēng)議的法律事務(wù)活動(dòng)。所涉及流程名稱法律事務(wù)管理流程流程客戶內(nèi)部客戶集團(tuán)公司各部室外部客戶流程參與部門集團(tuán)公司各部室上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)來(lái)源流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明支持文件2 流程圖略3 職責(zé)部門流程中承擔(dān)職責(zé)投資運(yùn)營(yíng)部1、

4、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司法律事務(wù)管理工作。2、集團(tuán)公司投資運(yùn)營(yíng)部作為集團(tuán)公司總裁在法律事務(wù)管理方面的參謀和助手，是集團(tuán)公司法律事務(wù)咨詢與涉法事務(wù)的專職處理部門，負(fù)責(zé)處理集團(tuán)公司的相關(guān)法律事務(wù)，包括辦理訴訟及非訴訟案件，解答法律咨詢、協(xié)助審查合同、招標(biāo)文件、協(xié)助審核對(duì)外出具的有關(guān)文書(shū)、函件、規(guī)章制度，法律知識(shí)培訓(xùn)與考核，對(duì)集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)管理行為提供法律上的可行性、合法性、法律風(fēng)險(xiǎn)性分析。4 工作程序4.1合同管理程序參考成本管理部管理程序文件：WT-QP-CB03合同管理程序4.2 訴訟與非訴訟案件管理程序4.2.1 集團(tuán)公司的訴訟與非訴訟案件的處理須遵循有效維護(hù)公司合法權(quán)益和充分協(xié)調(diào)必要關(guān)系相統(tǒng)一的原

5、則。4.2.2 公司案件的起因部門為案件的主辦部門，公司案件起因人與起因部門負(fù)責(zé)人負(fù)有配合、協(xié)助集團(tuán)公司投資運(yùn)營(yíng)部處理案件中的相關(guān)問(wèn)題、收集和提供案件的原始證據(jù)及相關(guān)依據(jù)的責(zé)任。4.2.3 集團(tuán)公司所有員工在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)公司的利益可能或正在受到損害，有義務(wù)及時(shí)向所在部門、單位的負(fù)責(zé)人反映；部門、單位的負(fù)責(zé)人應(yīng)在得知情況之日起五日內(nèi)以法律事務(wù)報(bào)告書(shū)的形式呈報(bào)集團(tuán)公司投資運(yùn)營(yíng)部，需要采取緊急處置措施的，部門、單位的負(fù)責(zé)人還應(yīng)及時(shí)采取緊急處置措施。4.2.4 在公司的經(jīng)營(yíng)、管理或其他活動(dòng)中，被其他組織或個(gè)人起訴而被動(dòng)參與（包括可能涉及）訴訟活動(dòng)的，當(dāng)事人、有關(guān)責(zé)任人和所在部門、單位應(yīng)及時(shí)以法律

6、事務(wù)報(bào)告書(shū)的形式向集團(tuán)公司投資運(yùn)營(yíng)部說(shuō)明案情并提供相關(guān)材料，以備應(yīng)訴工作的順利開(kāi)展。4.2.5 對(duì)于案件處理進(jìn)程中所需要的必要條件和關(guān)系協(xié)調(diào)，案件關(guān)聯(lián)單位及相關(guān)人員應(yīng)積極、主動(dòng)配合集團(tuán)公司投資運(yùn)營(yíng)部開(kāi)展針對(duì)性工作，保證案件處理的順利進(jìn)行。4.2.6 案件知情人應(yīng)堅(jiān)持保密原則，不得對(duì)外泄露案件的信息內(nèi)容。4.2.7 在案件審結(jié)后，依據(jù)人民法院的生效判決，集團(tuán)公司投資運(yùn)營(yíng)部應(yīng)繼續(xù)作好執(zhí)行階段的工作，對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行生效協(xié)議、裁決、判決時(shí)，承辦部門或承辦人應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人或公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并報(bào)集團(tuán)公司投資運(yùn)營(yíng)部在法定申請(qǐng)執(zhí)行期限內(nèi)，向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。4.2.8集團(tuán)公司投資運(yùn)營(yíng)部應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)全

7、面地對(duì)案件材料進(jìn)行整理并編撰成卷，建立案件歸檔制度，發(fā)揮好信息庫(kù)作用。4.3 法律事務(wù)咨詢指導(dǎo)程序4.3.1 集團(tuán)公司投資運(yùn)營(yíng)部通過(guò)咨詢、指導(dǎo)的方式，協(xié)調(diào)處理集團(tuán)公司各職能部門涉及的法律事務(wù)，使公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)符合法律法規(guī)的規(guī)定。4.3.2 集團(tuán)公司法律事務(wù)的咨詢、指導(dǎo)以集團(tuán)公司各職能部門及公司經(jīng)營(yíng)管理人員主動(dòng)咨詢與集團(tuán)公司投資運(yùn)營(yíng)部及時(shí)解答或主動(dòng)指導(dǎo)相結(jié)合的方式進(jìn)行。4.3.3 集團(tuán)公司法律事務(wù)的咨詢、指導(dǎo)以法律事務(wù)咨詢意見(jiàn)和法律意見(jiàn)書(shū)的書(shū)面形式或者電子流程形式具體操作。4.3.4 集團(tuán)公司各職能部門及公司經(jīng)營(yíng)管理人員對(duì)在公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中遇到的需要咨詢的事項(xiàng)，應(yīng)主動(dòng)以法律事務(wù)咨詢流程的形

8、式向集團(tuán)公司投資運(yùn)營(yíng)部尋求法律咨詢，并認(rèn)真聽(tīng)取投資運(yùn)營(yíng)部的法律意見(jiàn)。4.3.5 集團(tuán)公司投資運(yùn)營(yíng)部接到法律事務(wù)咨詢流程，針對(duì)所咨詢的事項(xiàng)出具法律意見(jiàn)。4.3.6 集團(tuán)公司投資運(yùn)營(yíng)部有權(quán)主動(dòng)對(duì)集團(tuán)公司各職能部門經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)提出法律意見(jiàn)，出具法律意見(jiàn)書(shū)。4.4 法律知識(shí)培訓(xùn)程序4.4.1 為了提高集團(tuán)公司人員的法律意識(shí)和法律素質(zhì)，提高防范和減少法律風(fēng)險(xiǎn)的能力，結(jié)合集團(tuán)公司的工作實(shí)際，開(kāi)展法律培訓(xùn)工作。4.4.2 法律知識(shí)培訓(xùn)由集團(tuán)公司投資運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)，由集團(tuán)公司投資運(yùn)營(yíng)部及相關(guān)部門協(xié)助。4.4.3 法律知識(shí)培訓(xùn)的對(duì)象為集團(tuán)公司相關(guān)人員，以下統(tǒng)稱為培訓(xùn)考核對(duì)象。4.4.4 法律知識(shí)培訓(xùn)的主要內(nèi)容分為通

9、用法律和專業(yè)法律法規(guī)兩大部分，主要包括：4.4.4.1 關(guān)于民主法制的論述以及依法治國(guó)、建設(shè)法治國(guó)家的方針政策；4.4.4.2 憲法、民法通則、合同法、公司法、擔(dān)保法、刑法、行政處罰法、行政復(fù)議法等基本法律知識(shí)；4.4.4.3 涉及具體業(yè)務(wù)的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他與業(yè)務(wù)工作有關(guān)的法律知識(shí)。4.4.5 法律培訓(xùn)采取集中授課與分散自學(xué)相結(jié)合的方式進(jìn)行。以自學(xué)為主，輔之以講座、專題討論、專題培訓(xùn)。根據(jù)業(yè)務(wù)工作的實(shí)際需要，重點(diǎn)加強(qiáng)合同法、建筑法等專業(yè)法律法規(guī)和規(guī)章的學(xué)習(xí)。4.4.6 法律培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合業(yè)務(wù)工作實(shí)際，進(jìn)行案例分析和工作研討，解決業(yè)務(wù)工作中的重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題；對(duì)新頒布或修訂的和業(yè)務(wù)工作有密切聯(lián)系的法律、法規(guī)、規(guī)章，應(yīng)及時(shí)組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)；應(yīng)盡量充分利用網(wǎng)絡(luò)資源，探索開(kāi)展網(wǎng)上培訓(xùn)的途徑。4.4.7對(duì)學(xué)法用法成效顯著的，集團(tuán)公司應(yīng)及時(shí)宣傳并給予表彰；對(duì)不重視法律學(xué)習(xí)，在業(yè)務(wù)工作中違反法律法規(guī)的，要及時(shí)予以糾正，通報(bào)批評(píng)，造成公司損失的，依照有關(guān)規(guī)定從重處理。5 支持性文件5.1WT-WI-TY05訴訟及非訴訟案件管理作業(yè)指引6 相關(guān)記錄6.1 WT-QR-TY05法律事務(wù)報(bào)告書(shū)

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