1、恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法第一章 人事管理第一條 各地區(qū)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、定崗定編方案及薪資結(jié)構(gòu)體系由集團(tuán)公司統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。第二條 各地區(qū)公司員工年度薪資調(diào)整方案經(jīng)集團(tuán)人力資源中心審核后，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。第三條 各地區(qū)公司協(xié)助總經(jīng)理助理及以上干部的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、任免、解聘等經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后，由集團(tuán)人力資源中心匯總，每月1日報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施，其中董事長（或主持工作一把手）的解聘即時(shí)報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。第四條 各地區(qū)公司三線城市項(xiàng)目總經(jīng)理及其他員工(物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子以下員工除外)的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、內(nèi)部調(diào)動、任免、獎懲、解

2、聘等由各地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后實(shí)施，不符合公司入職及提拔晉升條件的由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。第五條 凡在集團(tuán)系統(tǒng)被辭退及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。第六條 各地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子職能分工調(diào)整須報(bào)集團(tuán)人力資源中心，并由人力資源中心匯總上報(bào)集團(tuán)各業(yè)務(wù)直管副總裁審核、報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，每季度首月1日再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。各地區(qū)公司三線城市項(xiàng)目總經(jīng)理的調(diào)整及項(xiàng)目分管情況須每月底25日前報(bào)備集團(tuán)人力資源中心。第七條 集團(tuán)公司對地區(qū)公司員工因嚴(yán)重違反公司

3、制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報(bào)批評、扣罰獎金、降薪、降職、免職、辭退等處分由集團(tuán)直管副總裁審批執(zhí)行。第八條 各地區(qū)公司之間及與集團(tuán)系統(tǒng)其他單位之間的人事調(diào)動每月1日審批，其中地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及三線項(xiàng)目總經(jīng)理的調(diào)動報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施；地區(qū)公司其他員工的調(diào)動由集團(tuán)人力資源中心總經(jīng)理審核、審查、審批后實(shí)施，并每月呈集團(tuán)董事局主席閱。第九條 員工請假及出差各地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）的考勤情況由集團(tuán)人力資源中心匯總于次月15日前報(bào)董事局主席閱；各地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及三線城市項(xiàng)目總經(jīng)理的請假由董事長審批，國內(nèi)出差報(bào)上一級領(lǐng)導(dǎo)審閱，每月31日前由行政人事部匯總報(bào)董事長

4、審批。部門一把手的請假、國內(nèi)出差由上一級領(lǐng)導(dǎo)審批；部門副職及以下員工的請假、國內(nèi)出差由部門一把手審批。所有員工國外及香港、澳門、臺灣的出差由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。第十條 各地區(qū)公司社會保險(xiǎn)繳納方案報(bào)集團(tuán)人力資源中心備案，住房公積金繳納方案須報(bào)集團(tuán)人力資源中心審批。第十一條 各地區(qū)公司須及時(shí)與員工簽訂勞動合同，其合同版本須報(bào)集團(tuán)人力資源中心審批后方可使用。第十二條 集團(tuán)各中心每月所有的獎勵和處罰文件均須抄報(bào)集團(tuán)人力資源中心，人力資源中心每月全面檢查各單位行政人事部對各項(xiàng)獎罰的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果反饋各相關(guān)中心核實(shí)。對行政人事部未按文件執(zhí)行的，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)一人次給予行政人事部負(fù)責(zé)人

5、降三級工資的處分，三人次給予免職處分，超過三人次給予開除處分。第二章 財(cái)務(wù)資金管理第十三條 財(cái)務(wù)管理模式財(cái)務(wù)由集團(tuán)統(tǒng)一管理，統(tǒng)一執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度。對外提供財(cái)務(wù)報(bào)表須經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核批準(zhǔn)。第十四條 資金管理模式1、資金由集團(tuán)統(tǒng)一計(jì)劃管理。財(cái)務(wù)部門必須嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)資金計(jì)劃。2、資金中心制定地區(qū)公司月度/年度融資計(jì)劃，經(jīng)資金直管副總裁審核后報(bào)集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批，再報(bào)董事局主席審批后執(zhí)行，并按月實(shí)施考核。3、地區(qū)公司因融資工作需要對外提供資料時(shí)，審批權(quán)限如下：（1）地區(qū)公司基礎(chǔ)資料及項(xiàng)目基礎(chǔ)資料須報(bào)地區(qū)公司主管資金領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）按集團(tuán)規(guī)定簽訂的商業(yè)承兌匯票相關(guān)協(xié)議（總對總年度協(xié)議除外）及商票

6、兌付承諾函報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；（3）集團(tuán)發(fā)文規(guī)定融資成本范圍內(nèi)的融資方案,經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門審核后,須報(bào)集團(tuán)資金直管副總裁審批。超出規(guī)定融資成本范圍的債務(wù)類融資方案再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。與已批準(zhǔn)的融資方案相符的融資相關(guān)承諾書、董事會決議、股東會決議、融資合同及協(xié)議、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票總對總年度協(xié)議等相關(guān)資料須經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門審核后,須報(bào)資金直管副總裁審批。與已批準(zhǔn)方案不符的,須經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門審核后，須報(bào)集團(tuán)資金直管副總裁審批，再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（4）創(chuàng)新類融資方案、融資合同及協(xié)議等，經(jīng)主管融資業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)相關(guān)部門、上市公司董事會秘書，集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，由資本運(yùn)營

7、中心直管副總裁審批，再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。與已批準(zhǔn)的創(chuàng)新類融資方案相符的融資相關(guān)承諾書、董事會決議、股東會決議等相關(guān)資料須經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門審核后,須報(bào)集團(tuán)資本運(yùn)營中心直管副總裁審批。與已批準(zhǔn)方案不符的,須經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門審核后，須報(bào)集團(tuán)資本運(yùn)營中心直管副總裁審批，再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（5）增資方案，涉及需要辦理財(cái)產(chǎn)及股權(quán)質(zhì)押、擔(dān)保手續(xù)、股權(quán)過戶手續(xù)，董事、監(jiān)事、法人及公司章程變更等具體事項(xiàng)，經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門審核后，須報(bào)集團(tuán)資金直管副總裁（創(chuàng)新類融資需報(bào)集團(tuán)資本運(yùn)營中心直管副總裁）審批，再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4、地區(qū)公司內(nèi)部各公司之間的往來款項(xiàng)及支付集團(tuán)公司款項(xiàng)由地區(qū)公司主管資金領(lǐng)導(dǎo)審批。5、地區(qū)公

8、司申請集團(tuán)公司撥付款流程、審批權(quán)限：（1）除按規(guī)定由集團(tuán)撥付的到期貸款本息，其他款項(xiàng)均由地區(qū)公司自籌解決。（2）集團(tuán)撥付、撥借款項(xiàng)，由地區(qū)公司申報(bào)，資金中心、財(cái)務(wù)中心審核后，5000萬元以下（含5000萬元）報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)直管副總裁審批；5000萬元以上的，再報(bào)集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（4）地區(qū)公司申請集團(tuán)撥借的任何款項(xiàng)須確定還款日期，不按期歸還的，給予董事長（或主持工作一把手）降六級工資處分。6、開具商業(yè)匯票視同現(xiàn)款支付管理，地區(qū)公司須建立商業(yè)匯票臺賬，確保到期兌付。7、無論任何原因，地區(qū)公司開具的商業(yè)匯票、貸款本息，必須確保資金在到期前 2個(gè)工作日到賬；否則每發(fā)生一次，給予資金部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理

9、降一級工資處分，給予主管資金公司領(lǐng)導(dǎo)降二級工資處分，給予董事長(或主持工作一把手)降三級工資處分；一旦發(fā)生上述情況，集團(tuán)信息化系統(tǒng)自動生成處分文件并執(zhí)行。第十五條 對外付款審批1、銀行日常手續(xù)費(fèi)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核支付；地區(qū)公司支付工程款、正常報(bào)建規(guī)費(fèi)、到期還貸本息、稅費(fèi)、廣告費(fèi)、工資獎金等，由董事長(或主持工作一把手)審批。2、土地方面款項(xiàng)50萬元以下（含50萬元）的付款由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；50萬元以上、2000萬元以下（含2000萬元）的，報(bào)集團(tuán)投資中心審核后報(bào)直管副總裁審批；2000萬元以上、1億元以下（含1億元）的，直管副總裁審核后報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；超過1億元的，

10、直管副總裁審核后報(bào)董事局主席審批。3、土地方面款項(xiàng)中的拆遷款，300萬元以下（含300萬）的付款由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；300萬元以上，1000萬元以下的（含1000萬元），報(bào)集團(tuán)投資中心審批；1000萬元以上、2000萬元以下（含2000萬元）的, 報(bào)集團(tuán)投資中心審核后報(bào)直管副總裁審批；2000萬元以上、1億元以下（含1億元）的，直管副總裁審核后報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；超過1億元的，直管副總裁審核后報(bào)董事局主席審批。4、非正常規(guī)費(fèi)（如罰款、滯納金等）100萬元以下（含100萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；100萬元以上的，需附批復(fù)后的報(bào)告，100萬元以上、2

11、00萬元以下（含200萬元）的，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審核后，報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批；200萬元以上的，再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。5、無合同、手續(xù)不全、超合同（工程結(jié)算款、主體及園建暫定總價(jià)除外）等非正常情況的付款，每一業(yè)務(wù)事項(xiàng)累計(jì)100萬元以下（含100萬元）由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；100萬元以上的，200萬元以下（含200萬元），報(bào)管理及監(jiān)察中心直管副總裁審批；200萬元以上的，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。6、工程預(yù)借款不超過施工單位承建項(xiàng)目累計(jì)進(jìn)度款總額10%，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；超過10%的，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審核后，報(bào)直管副總裁審批，再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)

12、審批。申報(bào)時(shí)須列明該項(xiàng)目總借款與累計(jì)進(jìn)度總額、已付進(jìn)度款、借款原因及扣款時(shí)間。當(dāng)月工程預(yù)借款總額不得超過該公司上月對外支付進(jìn)度總額的3%。工程預(yù)借款須在3個(gè)月之內(nèi)扣回，結(jié)算前累計(jì)總支付比例不得超過累計(jì)進(jìn)度款的90%。第十六條 費(fèi)用報(bào)銷和非經(jīng)營性支出的審批1、標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的車輛使用費(fèi)由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)銷。2、出差標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的差旅費(fèi)由財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)銷，超標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。國外出差費(fèi)用報(bào)銷由出差審批人審批。3、所有日常費(fèi)用報(bào)銷由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。4、因工傷、意外事故、重大疾病等特殊原因需在國家規(guī)定的賠償、補(bǔ)償之外另行補(bǔ)償?shù)?，單筆10萬元以下（含10

13、萬元），由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；10萬元以上、50萬元以下（含50萬元）的，再報(bào)人力資源中心審批；超過50萬元的，再報(bào)集團(tuán)業(yè)務(wù)口分管領(lǐng)導(dǎo)審批。5、業(yè)務(wù)費(fèi)的開支，只有一個(gè)項(xiàng)目的公司，年度業(yè)務(wù)費(fèi)不超過30萬元（含30萬元），每增加一個(gè)項(xiàng)目增加年度業(yè)務(wù)費(fèi)不超過15萬元（含 15萬元）。如確因工作需要，費(fèi)用額度不足以支付的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)當(dāng)面口頭向集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，并提交增加業(yè)務(wù)費(fèi)的書面申請報(bào)告，由集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。6、業(yè)務(wù)費(fèi)不允許分解給各部門。 7、業(yè)務(wù)費(fèi)開支按季考核，年終統(tǒng)算。季度業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)的，超標(biāo)部分50%對地區(qū)公司董事長(或主持工作

14、一把手)扣罰，節(jié)約順延計(jì)入以后季度考核額度；年終統(tǒng)算累計(jì)季度扣罰超過年度統(tǒng)算扣罰金額的部分予以補(bǔ)回，年度節(jié)約部分的30%對地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)進(jìn)行獎勵。第十七條 借款各公司借支備用金必須由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批，經(jīng)辦人必須在業(yè)務(wù)處理完畢后十五日內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。公司所有員工已經(jīng)審批尚未報(bào)銷的借款（集團(tuán)統(tǒng)一安排的專項(xiàng)業(yè)務(wù)借款除外），只有一個(gè)項(xiàng)目的公司，累計(jì)余額不得超過50萬元（含50萬元），每增加一個(gè)項(xiàng)目累計(jì)余額增加30萬元（含30萬元）。第十八條 注冊公司、公司收購、對外投資，非集團(tuán)融資需要為外單位提供財(cái)產(chǎn)抵押、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保、股權(quán)質(zhì)押、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大事項(xiàng)，報(bào)董事局主席審

15、批。非融資工作需要，對法人、董事、監(jiān)事、經(jīng)營范圍變更事項(xiàng)，由集團(tuán)總裁辦直管副總裁審批；注冊資本變更由集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十九條 地區(qū)公司對外捐贈、贊助支出，按每一個(gè)項(xiàng)目全年累計(jì)不得超過10萬元總額控制，超額部分報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。第二十條 集團(tuán)各中心每月所有的獎勵和處罰文件均須抄報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心每月全面檢查各地區(qū)公司、下屬公司財(cái)務(wù)部各項(xiàng)獎罰的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果反饋各相關(guān)中心核實(shí)。對財(cái)務(wù)部未按文件執(zhí)行的，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)一人次給予財(cái)務(wù)部一把手降三級工資的處分，三人次給予免職處分，超過三人次給予開除處分。第三章 房地產(chǎn)項(xiàng)目投資管理第二十一條 地區(qū)公司投資部負(fù)責(zé)房地產(chǎn)新項(xiàng)目的信息搜集篩選、

16、拿地方案制定、土地合同談判、履行以及維權(quán)取證等工作。具體負(fù)責(zé)：1、搜集篩選土地出讓信息，于每個(gè)工作日12：00前報(bào)投資中心審核匯總后，報(bào)董事局主席閱。2、重點(diǎn)跟進(jìn)五星項(xiàng)目的進(jìn)展情況，于每周五12：00前報(bào)投資中心審核匯總后，報(bào)董事局主席閱。3、編制土地合同月度履約臺賬，并及時(shí)做好土地合同履約過程中的維權(quán)取證工作，每月25日前報(bào)投資中心備案。集團(tuán)投資中心負(fù)責(zé)對上述工作進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督及考核。第二十二條 新項(xiàng)目上馬流程1、地區(qū)公司申請購買新項(xiàng)目時(shí)，須填寫購買新項(xiàng)目考核計(jì)劃表，并附新項(xiàng)目上馬評價(jià)因素匯總表、新項(xiàng)目上馬標(biāo)準(zhǔn)對比表、利潤測算表及項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)條件等相關(guān)資料報(bào)投資中心審核。2、投資中心對

17、地區(qū)公司上報(bào)的新項(xiàng)目，按當(dāng)階段新項(xiàng)目上馬標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，并由投資中心負(fù)責(zé)人審批是否同意調(diào)研。3、經(jīng)批示同意調(diào)研的新項(xiàng)目，由投資中心、營銷中心在接到批示后96小時(shí)內(nèi)，分別完成市場調(diào)研，形成獨(dú)立調(diào)研報(bào)告。同一批次批示調(diào)研的新項(xiàng)目，位于同一城市的，每增加一個(gè)項(xiàng)目，調(diào)研時(shí)間增加24小時(shí)；位于不同城市的，每增加一個(gè)項(xiàng)目，調(diào)研時(shí)間增加48小時(shí)。經(jīng)營中心須在調(diào)研完成后48小時(shí)內(nèi)完成項(xiàng)目利潤測算。上述資料由投資中心匯總，報(bào)投資中心直管副總裁審批后，再報(bào)董事局主席審批。商業(yè)體量較大或有獨(dú)立商業(yè)要求的新項(xiàng)目，商業(yè)集團(tuán)需按照以上時(shí)限完成調(diào)研。4、新項(xiàng)目取得后，投資中心負(fù)責(zé)將地區(qū)公司填報(bào)的購買新項(xiàng)目考核計(jì)劃表轉(zhuǎn)管理及監(jiān)

18、察中心、營銷中心進(jìn)行考核。5、地區(qū)公司投資部收集項(xiàng)目相關(guān)資料，形成新地塊開展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請報(bào)告和附件，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽字同意后，報(bào)集團(tuán)投資中心審批。地區(qū)公司營銷部須對項(xiàng)目及周邊樓盤產(chǎn)品類型、開盤時(shí)間、去化率、商業(yè)及配套配置（原則不少于4個(gè)樓盤）等情況進(jìn)行充分調(diào)研，完成項(xiàng)目成本及利潤測算，形成項(xiàng)目定位報(bào)告，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，在新地塊開展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請報(bào)告報(bào)批的同時(shí)，報(bào)集團(tuán)營銷中心（商業(yè)項(xiàng)目還需再報(bào)商業(yè)集團(tuán)）審批。集團(tuán)投資中心對新地塊進(jìn)行調(diào)研并確認(rèn)地區(qū)公司上報(bào)資料齊全，根據(jù)項(xiàng)目拿地進(jìn)展情況，審批新地塊開展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請報(bào)告，由投資中心總經(jīng)理簽字同意后

19、馬上通知管理及監(jiān)察中心、營銷中心、地區(qū)公司、建筑設(shè)計(jì)院、園林集團(tuán)等相關(guān)部門。第二十三條 土地方面的支出，均須簽訂書面合同。第二十四條 土地合同審批權(quán)限1、土地出讓合同及其變更合同、與土地合同相關(guān)的報(bào)政府部門備案的格式合同，報(bào)投資中心審批執(zhí)行。2、二手土地合同（含合同條款變更）金額不超過50萬元（含50萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；50萬元以上、2000萬元以下（含2000萬元）的，經(jīng)投資中心、經(jīng)營中心審核后，報(bào)投資中心直管副總裁審批執(zhí)行；2000萬元以上的，再報(bào)董事局主席審批。3、與政府簽訂的房地產(chǎn)項(xiàng)目投資協(xié)議，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；如涉及付款、供地價(jià)

20、格或違約責(zé)任等任一方面的關(guān)鍵條款的，經(jīng)投資中心審核后，報(bào)投資中心直管副總裁審批；如涉及1000萬元以上款項(xiàng)支付的，須再報(bào)董事局主席審批。4、地區(qū)公司根據(jù)土地合同與政府相關(guān)部門簽訂的代建、回遷工程等合同，由投資中心審批。5、招拍掛程序已公示的補(bǔ)償合同、代建合同、產(chǎn)權(quán)交易合同，報(bào)投資中心審批執(zhí)行。6、除本條上述1-5款外的其他土地合同的審批權(quán)限按本條第2款規(guī)定執(zhí)行。第二十五條 已有項(xiàng)目周邊拓地，經(jīng)投資中心、管理及監(jiān)察中心、營銷中心共同研究并簽署意見，報(bào)投資中心直管領(lǐng)導(dǎo)審批后，再報(bào)董事局主席審批。第二十六條 土地合同方面款項(xiàng)清收工作，由投資中心制定考核計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)中心簽署意見后，報(bào)投資中心直管領(lǐng)導(dǎo)審

21、批。第二十七條 土地合同中涉及工商變更登記的，在辦理工商變更登記前，地區(qū)公司須將辦理工商登記的股東會決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及章程報(bào)投資中心審批后執(zhí)行。土地合同中涉及資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)剝離的，地區(qū)公司需將資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)剝離方案報(bào)投資中心。由投資中心組織經(jīng)營中心及財(cái)務(wù)中心研討、審核、批準(zhǔn)后執(zhí)行。第二十八條 投資中心每月抽查不少于10個(gè)項(xiàng)目的土地合同維權(quán)取證情況。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)維權(quán)取證不到位的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)予以問責(zé)、降薪、降職直至開除處分。由投資中心直管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行。第二十九條 土地合同不得轉(zhuǎn)借或私自備份。第四章 設(shè)計(jì)管理第三十條 集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)方案審批1、小區(qū)規(guī)劃方案、超高層地標(biāo)綜合體項(xiàng)目定位

22、、超高層公建和商業(yè)綜合體平立面方案、超高層地標(biāo)綜合體的泛光照明方案及大型項(xiàng)目的聲光電方案由建筑設(shè)計(jì)院完成，再由集團(tuán)總規(guī)劃師審核并組織向董事局主席匯報(bào)，審批通過后執(zhí)行。2、小區(qū)項(xiàng)目定位、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)條件、小區(qū)地下室范圍方案、住宅新戶型單體平立面和外立面材料方案、重要公建平立面和外立面材料及泛光照明方案、大型專業(yè)游樂設(shè)施選型方案由建筑設(shè)計(jì)院完成，報(bào)集團(tuán)總規(guī)劃師審批后執(zhí)行。其中住宅新戶型單體平立面方案、重要公建平立面方案需報(bào)董事局主席備案。3、小區(qū)住宅屋頂選型方案、小區(qū)建筑泛光照明方案、已有戶型的標(biāo)準(zhǔn)化及優(yōu)化方案、已有公建的標(biāo)準(zhǔn)化及優(yōu)化方案、超高層公建電梯選型和綠建標(biāo)準(zhǔn)及幕墻方案由建筑設(shè)計(jì)院完成，報(bào)

23、建筑設(shè)計(jì)院院長審批后執(zhí)行。4、已標(biāo)準(zhǔn)化的住宅和公建單體平立面方案的選用、小型公建平立面及外立面材料方案、社區(qū)商業(yè)平立面方案和外立面材料及泛光照明方案、公建和住宅電梯選型、單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件、室內(nèi)專業(yè)設(shè)計(jì)（燈光、舞臺、酒窖和大型音響等）方案及施工圖由建筑設(shè)計(jì)院完成，報(bào)建筑設(shè)計(jì)院分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。標(biāo)準(zhǔn)化公建第一個(gè)實(shí)施項(xiàng)目、超高層地標(biāo)綜合體、建筑高度200米及以上超高層公建項(xiàng)目的擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖、單體施工圖由集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院組織完成，分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)；其它公建項(xiàng)目擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖、單體施工圖由地區(qū)公司總工室組織外委設(shè)計(jì)單位完成，初步審核通過后，報(bào)集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院審核。第三十一條 集團(tuán)裝修設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)方案審批 1

24、、住宅新交樓標(biāo)準(zhǔn)裝修方案、未標(biāo)準(zhǔn)化的重要公建裝修方案由裝修設(shè)計(jì)院完成，再由裝修設(shè)計(jì)院院長組織向董事局主席匯報(bào)，審批通過后執(zhí)行。2、公建裝修檔次定位、重要公建裝修材料方案和軟裝方案、普通公建裝修方案、住宅新交樓標(biāo)準(zhǔn)裝修材料方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的住宅交樓標(biāo)準(zhǔn)裝修方案及其材料方案的優(yōu)化、新增示范單位裝修方案和裝修材料方案及軟裝方案由裝修設(shè)計(jì)院完成，報(bào)裝修設(shè)計(jì)院院長審批后執(zhí)行。3、已標(biāo)準(zhǔn)化的公建裝修方案和裝修材料方案及軟裝方案的套用、普通公建裝修材料方案和軟裝方案、單體裝修施工圖由裝修設(shè)計(jì)院完成，報(bào)裝修設(shè)計(jì)院分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第三十二條 地區(qū)公司設(shè)計(jì)方案審批1、住宅項(xiàng)目單體施工圖由地區(qū)公司總工室組織外委

25、設(shè)計(jì)單位完成,并對施工圖審核,報(bào)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)實(shí)施;集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)對地區(qū)公司總工室下發(fā)的施工圖進(jìn)行全面審查并考核。2、小區(qū)公建配套、教育配套(幼兒園、小學(xué)、中學(xué))單體方案圖、施工圖，獨(dú)立的回遷房和公租房等非商品房單體方案圖、施工圖，各類報(bào)建圖、施工圖、需會簽的銷售資料和招標(biāo)資料，由地區(qū)公司總工室完成，報(bào)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批，抄送集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院備案。第三十三條 規(guī)劃及單體方案調(diào)整申報(bào)及審批1、規(guī)劃方案調(diào)整申報(bào)及審批各地區(qū)公司如要求對建筑設(shè)計(jì)院下發(fā)的規(guī)劃方案進(jìn)行修改，按以下規(guī)定進(jìn)行申報(bào)及審批。（1）如因營銷原因?qū)е聵?biāo)準(zhǔn)戶型比發(fā)生變化的，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）報(bào)

26、集團(tuán)營銷中心總經(jīng)理（或主持工作一把手）審批后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理。（2）如因開發(fā)報(bào)建類原因?qū)е乱?guī)劃調(diào)整的，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）報(bào)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理。（3）其它由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）同意后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理。上述調(diào)整由建筑設(shè)計(jì)院審核完成后，報(bào)建筑設(shè)計(jì)院直管領(lǐng)導(dǎo)審批；如規(guī)劃調(diào)整涉及容積率減少、商住比發(fā)生重大變化或規(guī)劃布局發(fā)生重大變化而造成集團(tuán)利益受損的，須再報(bào)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。調(diào)規(guī)后的地庫豎向調(diào)整，由建筑設(shè)計(jì)院院長審批。2、單體方案調(diào)整申報(bào)及審批各地區(qū)公司或集團(tuán)經(jīng)營部門如要求對建筑設(shè)計(jì)院下發(fā)的單體方案進(jìn)行修改，按以下規(guī)定進(jìn)行申報(bào)及審

27、批。（1）地區(qū)公司如因開發(fā)報(bào)建原因?qū)е聠误w調(diào)整的，由地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理；其中涉及超高層公建或商業(yè)綜合體因開發(fā)報(bào)建原因造成重大方案調(diào)整的，須經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）同意，報(bào)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心總經(jīng)理（或主持工作一把手）審批后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理。（2）地區(qū)公司如因營銷原因需對公建類業(yè)態(tài)進(jìn)行重大調(diào)整而導(dǎo)致單體調(diào)整的，須經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）同意，報(bào)集團(tuán)營銷中心總經(jīng)理（或主持工作一把手）審批后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理。（3）集團(tuán)經(jīng)營部門如因經(jīng)營需求原因?qū)е聠误w調(diào)整的，集團(tuán)經(jīng)營部門需書面征詢地區(qū)公司意見，由地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)會簽意見，集團(tuán)經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人同意后轉(zhuǎn)建

28、筑設(shè)計(jì)院處理；凡涉及對開發(fā)報(bào)建節(jié)點(diǎn)計(jì)劃嚴(yán)重延誤、影響報(bào)建驗(yàn)收、對工期有嚴(yán)重延誤或?qū)こ淘靸r(jià)有較大增加的，需經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）會簽意見，并由集團(tuán)經(jīng)營部門報(bào)其集團(tuán)直管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后再轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理。上述方案調(diào)整，由建筑設(shè)計(jì)院審批；凡涉及對開發(fā)報(bào)建節(jié)點(diǎn)計(jì)劃嚴(yán)重延誤、影響報(bào)建驗(yàn)收、對工期有嚴(yán)重延誤或工程造價(jià)估算增加100萬以上的，再報(bào)集團(tuán)工程系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；凡涉及超高層公建或商業(yè)綜合體平立面方案重大修改的，經(jīng)集團(tuán)總規(guī)劃師審核后再報(bào)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，其中建筑高度超過300米超高層公建重大修改需再報(bào)董事局主席審批。第三十四條 裝修方案調(diào)整申報(bào)及審批 各地區(qū)公司或集

29、團(tuán)經(jīng)營部門如要求對裝修設(shè)計(jì)院下發(fā)的裝修方案進(jìn)行調(diào)整，按以下規(guī)定進(jìn)行申報(bào)及審批:（1）地區(qū)公司如因開發(fā)報(bào)建等原因?qū)е卵b修方案調(diào)整的，由地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)裝修設(shè)計(jì)院處理；凡涉及對工期有嚴(yán)重延誤或建設(shè)成本有較大增加的，需經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，再轉(zhuǎn)裝修設(shè)計(jì)院處理。（2）集團(tuán)經(jīng)營部門如因經(jīng)營需求原因?qū)е卵b修方案調(diào)整的，集團(tuán)經(jīng)營部門需書面征詢地區(qū)公司意見，由地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)會簽意見，集團(tuán)經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人同意后轉(zhuǎn)裝修設(shè)計(jì)院處理；凡涉及對工期有嚴(yán)重延誤或工程造價(jià)有較大增加的，需經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）會簽意見，并由集團(tuán)經(jīng)營部門報(bào)其集團(tuán)直管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后再轉(zhuǎn)裝修

30、設(shè)計(jì)院處理。（3）凡涉及平面功能調(diào)整的，按集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院方案調(diào)整申報(bào)審批流程執(zhí)行。上述方案調(diào)整，由裝修設(shè)計(jì)院審批；凡涉及對原通過集團(tuán)董事局主席審批的方案作重大調(diào)整的，集團(tuán)裝修設(shè)計(jì)院審核完成后，再由裝修設(shè)計(jì)院院長組織報(bào)集團(tuán)直管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；凡涉及對工期有嚴(yán)重延誤或工程造價(jià)估算增加100萬以上的，需再報(bào)集團(tuán)工程系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第三十五條 設(shè)計(jì)招標(biāo)如涉及標(biāo)準(zhǔn)化公建第一個(gè)實(shí)施項(xiàng)目、超高層地標(biāo)綜合體、建筑高度200米以上超高層公建、大型旅游綜合體從規(guī)劃到單體施工圖等由集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)組織；涉及新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅裝修方案及施工圖、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建單體裝修方案及施工圖等由集團(tuán)裝修設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)組織。按相應(yīng)

31、審批權(quán)限定標(biāo)。建筑高度100-200米(含200米)超高層公建項(xiàng)目從方案深化到單體施工圖設(shè)計(jì)由地區(qū)公司負(fù)責(zé)組織招標(biāo)及定標(biāo),設(shè)計(jì)單位和設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)報(bào)集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院審查，地區(qū)公司按相應(yīng)審批權(quán)限定標(biāo)。第三十六條 住宅、公建項(xiàng)目涉及重大質(zhì)量成本的26項(xiàng)設(shè)計(jì)方案須經(jīng)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批通過后實(shí)施。26項(xiàng)設(shè)計(jì)方案為：基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案、小區(qū)10kV及以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)永久用水方案、住宅集中熱水方案、住宅小型中央空調(diào)方案、小區(qū)室外綜合管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建

32、熱水方案、公建供配電方案、橋梁設(shè)計(jì)方案、市政道路方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、智能化方案、園林水處理方案、園林聲光電方案、預(yù)估造價(jià)超過300萬元（含300萬）的場地地基處理設(shè)計(jì)方案、預(yù)估造價(jià)超過100萬元（含100萬）的結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)方案。第三十七條100200米超高層公建項(xiàng)目涉及重大質(zhì)量成本的17項(xiàng)設(shè)計(jì)方案須經(jīng)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批通過后實(shí)施。17項(xiàng)設(shè)計(jì)方案為：豎向方案、地下室平面方案、塔樓核心筒方案、基礎(chǔ)型式、建筑消防方案、幕墻方案、給排水方案、空調(diào)方案、供配電方案、火災(zāi)自動報(bào)警及消防聯(lián)動控制系統(tǒng)方案、智能化方案、影音系統(tǒng)方案、室外綜合管網(wǎng)方案、消防性能化分析報(bào)告、主體結(jié)構(gòu)方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、

33、基礎(chǔ)方案。第三十八條 設(shè)計(jì)方案未報(bào)審或未按流程報(bào)審的、未按審批方案執(zhí)行的、對審批通過的設(shè)計(jì)方案作較大調(diào)整未重新報(bào)審的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰處分；造成較大成本浪費(fèi)及嚴(yán)重質(zhì)量問題，給予責(zé)任人降薪、降職、免職、開除處分。第三十九條 初步勘察階段的巖土工程勘察方案、場地地震安全性評價(jià)方案、場地的地質(zhì)災(zāi)害評估方案、基坑支護(hù)巖土工程勘察方案、詳細(xì)勘察階段的巖土工程勘察方案、施工勘察階段的巖土工程勘察方案等6個(gè)巖土工程勘察方案必須經(jīng)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批通過后實(shí)施。未經(jīng)審批先行施工或未按審批方案執(zhí)行的，給予責(zé)任工程師降三級工資處分，扣罰地區(qū)公司總工室主任1000元，扣罰地區(qū)公司分管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)500元。設(shè)計(jì)成本

34、質(zhì)量控制中心每月對勘察報(bào)告的質(zhì)量按不少于5%比例進(jìn)行抽查。第四十條 主體結(jié)構(gòu)及地下室的鋼筋含量控制指標(biāo)須報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批，控制指標(biāo)納入設(shè)計(jì)合同。施工圖下發(fā)前，對鋼筋含量進(jìn)行測算，測算結(jié)果超出控制指標(biāo)，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織外委設(shè)計(jì)院進(jìn)行原因分析和設(shè)計(jì)優(yōu)化，優(yōu)化后仍超出控制指標(biāo)，應(yīng)重報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。未按要求執(zhí)行的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰處分。檢查發(fā)現(xiàn)鋼筋含量超過審批指標(biāo)5%，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰、降薪、降職、免職處分。第四十一條 地區(qū)公司總工室須將住宅小區(qū)智能化施工圖報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審查后實(shí)施。第四十二條 地區(qū)公司總工室須將100200米超高層公建項(xiàng)目施工圖報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制

35、中心進(jìn)行全面審查。第四十三條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心對住宅、公建施工圖和園建結(jié)構(gòu)、水、電施工圖，以及公建裝修階段機(jī)電專業(yè)施工圖，每月按不少于10%比例進(jìn)行抽查。第四十四條 園林集團(tuán)須將園建結(jié)構(gòu)、水、電標(biāo)準(zhǔn)化施工圖和園林水處理、園林聲光電施工圖報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審查后實(shí)施。第四十五條 地區(qū)公司應(yīng)按照設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批通過的供配電方案、永久用水方案、采暖方案進(jìn)行報(bào)建，盡最大努力仍達(dá)不到的，須提出處理意見及解決方案，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。事后發(fā)現(xiàn)沒盡最大努力實(shí)現(xiàn)公司利益最大化的，給予分管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)降一級工資以上處分。第四十六條 地區(qū)公司總工室須將變壓器總安裝容量報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批，地區(qū)公

36、司開發(fā)部應(yīng)按設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批的容量報(bào)政府部門。盡最大努力仍達(dá)不到的，應(yīng)將開發(fā)工作情況、當(dāng)?shù)毓╇姴块T負(fù)荷指標(biāo)規(guī)定、周邊樓盤負(fù)荷指標(biāo)情況等形成呈批報(bào)告，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第四十七條 地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)組織有相關(guān)專業(yè)資質(zhì)的外委設(shè)計(jì)院對深基坑、高邊坡、堤壩、港口碼頭、填海造地等專項(xiàng)工程方案進(jìn)行設(shè)計(jì)，并組織社會專家對方案進(jìn)行評審。第四十八條 對超高層建筑或特殊場地（如嚴(yán)重濕陷性黃土、鹽漬巖土、深厚軟土、巖溶發(fā)育等），收到勘察報(bào)告7天內(nèi)，地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)組織至少3名當(dāng)?shù)貛r土工程專家對勘察報(bào)告進(jìn)行評審。第四十九條 涉及質(zhì)量安全的重大技術(shù)問題，由地區(qū)公司總工室、管理及監(jiān)察中心組織，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制

37、中心參加并形成處理意見。出現(xiàn)問題隱瞞不報(bào)造成嚴(yán)重后果的，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職、免職、開除處分。第五十條 涉及品牌聲譽(yù)的、特別嚴(yán)重的安全質(zhì)量事故，由管理及監(jiān)察中心組織，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心參加，對現(xiàn)場進(jìn)行評估并形成初步意見（根據(jù)需要可組織各級專家參加論證會），報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后開展下一步工作。第五十一條 地區(qū)公司凡采用設(shè)計(jì)、施工捆綁招標(biāo)的基坑支護(hù)工程由地區(qū)公司總工室組織進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計(jì)方案評審。第五十二條 首期園林方案由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成，報(bào)直管副總裁審批后下發(fā)；首期園林以外區(qū)域的園林方案，由園林集團(tuán)園林設(shè)計(jì)院院長審批后下發(fā)。園林施工圖由園林集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)完成。各地區(qū)公司如需對審批下發(fā)的園林方

38、案進(jìn)行重大調(diào)整，須由地區(qū)公司報(bào)董事局主席審批，園林集團(tuán)依據(jù)批示調(diào)整完成方案再報(bào)董事局主席審批。第五十三條 各地區(qū)項(xiàng)目的園林設(shè)計(jì)如需外委的由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)招標(biāo)，園林集團(tuán)董事長審批。第五十四條 各地區(qū)項(xiàng)目開盤區(qū)域的園林設(shè)計(jì)現(xiàn)場服務(wù)由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)，包括勘察場地、圖紙會審、材料確板、核實(shí)與調(diào)整施工工藝、落實(shí)圖紙實(shí)施效果、調(diào)整方案或圖紙、調(diào)整材料、解決現(xiàn)場技術(shù)問題、參與竣工驗(yàn)收等。第五十五條 地區(qū)公司總工室必須嚴(yán)格按照集團(tuán)審批的方案進(jìn)行報(bào)建及實(shí)施，如有任何調(diào)整必須按程序報(bào)集團(tuán)審批后實(shí)施；對所負(fù)責(zé)的方案圖、報(bào)建圖（含規(guī)劃、單體、消防、人防、節(jié)能、環(huán)評、衛(wèi)生防疫、防雷等）、施工圖、需會簽的銷售資料和招標(biāo)資料進(jìn)

39、行專業(yè)校對、分管主任審核，報(bào)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。否則，經(jīng)集團(tuán)直管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予總工室各級責(zé)任人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除的處分。集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院考核，每月抽查上月完成各類工作的10%。第五十六條 地區(qū)公司總工室須組織外委設(shè)計(jì)院參加施工階段各項(xiàng)驗(yàn)收工作，重點(diǎn)是勘探報(bào)告、基礎(chǔ)（試樁及第一根樁的收樁或終孔標(biāo)準(zhǔn)）、地下室各層和各結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)層及屋頂驗(yàn)筋、設(shè)備調(diào)試及驗(yàn)收。第五十七條 地區(qū)公司總工室須對每期樓棟在放線、三層會驗(yàn)、裝修樣板房階段檢查現(xiàn)場是否按圖施工。第五十八條 地區(qū)公司總工室須對外委設(shè)計(jì)院項(xiàng)目每期土建施工圖進(jìn)行審核后下發(fā)。施工圖紙會審問題數(shù)量過多(總數(shù)量超過100處)或有重

40、大設(shè)計(jì)失誤或設(shè)計(jì)變更不及時(shí)導(dǎo)致大量返工的，給予總工室各級責(zé)任人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職的處分，由集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院提出報(bào)直管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行，集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院考核，每月抽查上月完成工作的10%。第五十九條 地區(qū)公司總工室為設(shè)計(jì)變更的責(zé)任部門，設(shè)計(jì)變更作為施工圖的一部分，嚴(yán)禁采用函件、圖紙覆蓋圖紙形式下發(fā)，需嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)變更格式執(zhí)行。地區(qū)公司總工室進(jìn)行的規(guī)劃方案調(diào)整、單體方案調(diào)整、裝修方案調(diào)整、設(shè)計(jì)變更，如對銷售、報(bào)建等工作有影響的，需在調(diào)整、變更審批通過后24小時(shí)內(nèi)書面通知銷售、開發(fā)等部門。第六十條 地區(qū)公司總工室須對園林集團(tuán)下發(fā)的園林施工圖進(jìn)行復(fù)核并組織圖紙會審，園林集團(tuán)參加并及時(shí)下發(fā)調(diào)整圖。地區(qū)

41、公司總工室負(fù)責(zé)及時(shí)主持協(xié)調(diào)解決各專業(yè)之間的矛盾問題，確保園林效果。第六十一條 集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、園林集團(tuán)設(shè)計(jì)院對地區(qū)公司總工室進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核，組織對地區(qū)公司總工室進(jìn)行培訓(xùn)。第五章 工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理第六十二條 招標(biāo)權(quán)限下述范圍內(nèi)的工程由各地區(qū)公司自行招標(biāo)。1、設(shè)計(jì)、勘察、檢測、監(jiān)理、外水、外電、燃?xì)?、供暖、消防、電話、網(wǎng)絡(luò)通信、有線電視、人防、防火門、基坑支護(hù)及降水等項(xiàng)目。2、金額在300萬元以下（含300萬元）的樣板房、售樓部裝修工程(新項(xiàng)目第一次開盤及新增裝修標(biāo)準(zhǔn)除外)可由地區(qū)公司與該區(qū)域的集團(tuán)戰(zhàn)略合作單位議標(biāo)；所有普通裝修的學(xué)校、幼兒園、

42、地區(qū)公司辦公樓及其他造價(jià)在300萬元以下（含300萬元）地產(chǎn)項(xiàng)目非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的裝修工程由地區(qū)公司自行組織招標(biāo)。3、金額在200萬元以下（含200萬元）園建工程由地區(qū)公司參考集團(tuán)園建標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格自行招標(biāo)，投標(biāo)單位須為集團(tuán)戰(zhàn)略合作單位。4、須單獨(dú)招標(biāo)的幼兒園、綜合樓、運(yùn)動中心（城市盤）或臨時(shí)售樓部的智能化工程，可由地區(qū)公司與該區(qū)域的集團(tuán)戰(zhàn)略合作單位議標(biāo)。5、須單獨(dú)招標(biāo)的建筑面積不超過2萬平方米的單棟主體工程、集團(tuán)下發(fā)參考價(jià)格區(qū)間及合同文本的地基基礎(chǔ)、保溫、鋼結(jié)構(gòu)等項(xiàng)目。6、新項(xiàng)目首期開盤范圍內(nèi)的土石方、地基及基礎(chǔ)工程。7、 綠化工程由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)招定標(biāo)，地區(qū)公司招投標(biāo)部與其簽訂合同。8、其他預(yù)算金額

43、300萬元以下（含 300萬元）的工程項(xiàng)目。超出上述范圍的由集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心組織招標(biāo)。第六十三條 議標(biāo)權(quán)限1、地區(qū)公司金額在20萬元以上的工程項(xiàng)目原則上必須進(jìn)行招標(biāo)；對于有特殊原因無法進(jìn)行招標(biāo)需議標(biāo)的項(xiàng)目，預(yù)算金額在 100萬元以下(含100萬)項(xiàng)目的議標(biāo)由地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批; 100萬元以上屬新項(xiàng)目首期開盤范圍內(nèi)土石方、地基及基礎(chǔ)工程及已簽訂年度協(xié)議單位分配具體項(xiàng)目的議標(biāo)由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；其他100萬元以上工程項(xiàng)目經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批再報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批后實(shí)施。嚴(yán)禁先實(shí)施后補(bǔ)辦議標(biāo)手續(xù)，否則給予地區(qū)公司工程部負(fù)責(zé)人降一級工

44、資的處分，情節(jié)嚴(yán)重的給予降職、免職直至開除處分，由地區(qū)公司招投標(biāo)部報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心考核。隱瞞不報(bào)的，給予招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人降一級工資的處分，集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心考核。2、所有議標(biāo)單位必須是單位庫內(nèi)資格審查合格的單位，否則給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資的處分，集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心考核。第六十四條 合格單位的征召1、集團(tuán)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)的招標(biāo)項(xiàng)目地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位（裝修、園建、智能化工程除外）。地區(qū)公司自行招標(biāo)項(xiàng)目合格單位的征召由地區(qū)公司負(fù)責(zé)，必須有3家以上合格單位。2、投標(biāo)單位的合格要求：必須是品牌和綜合實(shí)力全國30強(qiáng)單位、本省前5強(qiáng)或國際著名品牌和企業(yè)；確無全國及全省行業(yè)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為

45、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。按以上原則征召單位存在困難的，地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)實(shí)際情況自行確定與項(xiàng)目匹配的投標(biāo)單位資格標(biāo)準(zhǔn)及征召模式。3、地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)匯總由征召小組（招投標(biāo)部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位名單，獨(dú)立篩選確定擬入選單位并親自或指定專人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達(dá)初步建立合作關(guān)系的愿望，落實(shí)其投標(biāo)意向。入圍單位經(jīng)落實(shí)沒有投標(biāo)意向的，一年內(nèi)再次征召的須排除在搜集名單外。4、預(yù)算金額在 100萬元以下（含 100萬元）項(xiàng)目的單位考察，由招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人帶隊(duì)考察；100萬元以上的，由地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)考察。招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人帶隊(duì)考察合格的單位須

46、由主管招投標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)重新帶隊(duì)考察合格后方可參與100萬以上項(xiàng)目投標(biāo)。區(qū)域合作的主體單位，地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)須到對方總部與其最高負(fù)責(zé)人會晤，并由主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目考察。5、對于外電、消防、土石方三類工程，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）必須親自負(fù)責(zé)單位的征召工作，并與施工單位負(fù)責(zé)人直接面談，確定投標(biāo)單位；對于外水、供暖、燃?xì)?、有線電視四類工程，由地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人親自負(fù)責(zé)單位的征召工作，并與施工單位負(fù)責(zé)人直接面談，確定投標(biāo)單位。6、嚴(yán)禁推薦投標(biāo)單位或接受單位自薦，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除。第六十五條 定標(biāo)權(quán)限1.地區(qū)公司負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目的定標(biāo)在以下情況下由地區(qū)公

47、司董事長（或主持工作一把手）審批后執(zhí)行；（1）預(yù)算金額 300萬元以下(含300萬元）的主體、裝修、外水、外電、燃?xì)狻⒐┡?、消防類及年度協(xié)議定標(biāo)項(xiàng)目；（2）主體及裝修工程各單項(xiàng)子目報(bào)價(jià)均在集團(tuán)下發(fā)參考價(jià)格區(qū)間上限內(nèi)的；（3）預(yù)算金額 300萬元以下(含300萬元）非最低價(jià)單位中標(biāo)項(xiàng)目。2、地區(qū)公司負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目的定標(biāo)在以下情況下由地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行:（1）主體、裝修工程以外的項(xiàng)目各單項(xiàng)子目報(bào)價(jià)均在集團(tuán)下發(fā)參考價(jià)格區(qū)間上限內(nèi)的；（2）定標(biāo)價(jià)根據(jù)年度協(xié)議套價(jià)的設(shè)備類、鋁合金門窗等；（3）新項(xiàng)目首期開盤范圍內(nèi)土石方、地基及基礎(chǔ)工程；（4）其他預(yù)算金額 300萬元以下（含300萬元）的項(xiàng)目

48、。超出上述第1、2點(diǎn)范圍的定標(biāo)，須由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后再報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批；2000萬元以上的再報(bào)直管副總裁審批。第六十六條 補(bǔ)充合同核價(jià)權(quán)限1、涉及單價(jià)變化、補(bǔ)充單價(jià)的補(bǔ)充合同核價(jià)：增減金額20萬元以下（含20萬元)或增減金額100萬元以下（含100萬元）且金額增減幅度小于原合同5%（含5%）的，報(bào)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。不屬于上述范圍的報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批；超過200萬元的再報(bào)直管副總裁審批。2、涉及工程量變化的補(bǔ)充合同核價(jià)，增減金額在以下范圍內(nèi)的由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批：（1）原合同金額100萬元以下（含100萬元）的，增減金額小于50%（含50%）或小于20萬元（含20萬元）；（2）原合同金額100-200萬元（含200萬元）的，增減金額小于原合同金額45%（含45%）或小于50萬元（含50萬元）；（3）原合同金額200-300萬元（含300萬元）的，增減金額小于原合同金額40%（含40%）或小于90萬元（含90萬元）；（4）原合同金額300