1、恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度 第一章 總則第一條 本制度適用于地產(chǎn)集團(tuán)系統(tǒng)各單位。第二條 各單位合同管理部（部門）負(fù)責(zé)審核本單位合同，管理本單位合同范本，指導(dǎo)、監(jiān)督及考核本單位的合同履約工作，重大情況下直接進(jìn)行維權(quán)取證。第三條 集團(tuán)合同管理中心負(fù)責(zé)審核各單位按權(quán)限上報(bào)的合同（不含資金、土地及股權(quán)轉(zhuǎn)讓類合同），管理集團(tuán)系統(tǒng)合同范本，指導(dǎo)、監(jiān)督及考核各單位合同管理及履約監(jiān)督工作。第二章 合同版本標(biāo)準(zhǔn)化管理第四條 集團(tuán)合同管理中心負(fù)責(zé)建立范本庫平臺(tái)并管理及維護(hù)集團(tuán)范本庫，各單位合同管理部（部門）負(fù)責(zé)管理及維護(hù)區(qū)域范本庫。第五條 范本入庫管理1、集團(tuán)范本庫：工程類合同范本由集團(tuán)合同管理中心牽頭組織集團(tuán)各招

2、投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心、管理及監(jiān)察中心討論制訂，報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批同意后入庫；非工程類合同范本由集團(tuán)合同管理中心牽頭組織集團(tuán)相關(guān)部門、法律事務(wù)中心討論制訂，報(bào)集團(tuán)相關(guān)口直管副總裁審批同意后入庫。2、區(qū)域范本庫：合同范本由合同管理部（部門）牽頭組織本單位相關(guān)部門討論制訂，報(bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批同意后入庫（不含地區(qū)公司各項(xiàng)目銷售合同范本）。3、已進(jìn)入集團(tuán)范本庫的范本，區(qū)域范本庫不得入庫。第六條 合同范本原則上兩年修訂一次，如公司制度、國家法律法規(guī)調(diào)整，可根據(jù)具體情況隨時(shí)修訂。第三章 合同編制及報(bào)審第七條 金額10萬元以上（含10萬元）必須簽訂合同（委托除外）。未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責(zé)任

3、部門經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第八條 報(bào)審部門必須使用范本庫的文本編寫合同及補(bǔ)充合同；無范本的，可參照同區(qū)域已簽訂同類合同進(jìn)行編寫。工程施工類合同原則上應(yīng)附集團(tuán)統(tǒng)一印制的通用條款，通用條款不得修改；如因?qū)嶋H情況需要修改，應(yīng)在協(xié)議書部分修改。未使用合同范本、未附集團(tuán)統(tǒng)一印制的通用條款或刪除、修改范本水印和標(biāo)識(shí)且無合理說明的，每次扣罰報(bào)審部門及合同管理部（部門）經(jīng)辦人各100元、部門負(fù)責(zé)人各100元。第九條 合同報(bào)審資料應(yīng)含定標(biāo)（含談判結(jié)果）審批的文件。未按要求提供或無合理說明的，扣罰報(bào)審部門經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第四章合同訂立及變更審批權(quán)限第十條 地區(qū)公司以下新簽合同報(bào)董

4、事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，除本條3、4、5款外，超權(quán)限的再報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批：1、工程類合同金額1000萬元以下（含1000萬元）；2、非工程類合同金額300萬元以下（含300萬元）；3、材料物資采購類（含營(yíng)銷物料采購）及報(bào)建類合同；4、根據(jù)集團(tuán)或地區(qū)年度合同約定簽訂項(xiàng)目合同;5、根據(jù)土地合同約定、規(guī)劃設(shè)計(jì)要求及當(dāng)?shù)卣畯?qiáng)制規(guī)定的公建配套設(shè)施移交合同。第十一條 地區(qū)公司各項(xiàng)目銷售合同范本報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心、法律事務(wù)中心及合同管理中心審核后，再報(bào)營(yíng)銷中心直管副總裁審批。第十二條 地區(qū)公司以下補(bǔ)充合同報(bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批：1、工程類補(bǔ)充合同增加金額

5、100萬元以下（含100萬元）；2、非工程類補(bǔ)充合同增加金額20萬元以下（含20萬元）；3、補(bǔ)充合同減少金額；4、材料物資采購類（含營(yíng)銷物料采購）及報(bào)建類補(bǔ)充合同。第十三條 下屬公司新簽合同金額500萬元以下（含500萬元）由董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批。第十四條 下屬公司以下補(bǔ)充合同報(bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批：1、補(bǔ)充合同增加金額20萬元以下（含20萬元）；2、補(bǔ)充合同減少金額。第十五條 建筑設(shè)計(jì)院的新簽合同及補(bǔ)充合同報(bào)建筑設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批，建筑設(shè)計(jì)院代地區(qū)公司報(bào)審的合同，按本條審批權(quán)限執(zhí)行。第十六條 在合同履行過程中

6、，根據(jù)實(shí)際情況需要修改集團(tuán)合同范本重要條款（付款條件、結(jié)算方式、違約責(zé)任及其他影響我方權(quán)益的條款）的，原合同為集團(tuán)權(quán)限的補(bǔ)充合同須報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批，其他修改條款的補(bǔ)充合同報(bào)各單位董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。第十七條 集團(tuán)總部或上報(bào)集團(tuán)審批的新簽合同及補(bǔ)充合同，按范本簽訂、與定標(biāo)結(jié)果一致的由合同管理中心負(fù)責(zé)審批；無范本、與定標(biāo)結(jié)果不一致或修改條款，且合同管理中心無法決定的，再報(bào)集團(tuán)相關(guān)口直管副總裁審批。第十八條 其他規(guī)定1、主體、裝修、園建工程合同實(shí)際造價(jià)超過原合同10%的，應(yīng)按調(diào)整后的合同金額簽訂補(bǔ)充合同，已完成結(jié)算的除外。2、集團(tuán)已簽訂戰(zhàn)略合作合同，各單位在簽訂項(xiàng)目合同時(shí)必須與戰(zhàn)略

7、合作單位簽訂(戰(zhàn)略合作合同已明確簽約主體的除外),確因?qū)嶋H操作需要變更簽約主體的，按以下權(quán)限報(bào)批：簽約主體為戰(zhàn)略合作單位全資子公司，且戰(zhàn)略合作單位已為其提供擔(dān)保的，報(bào)集團(tuán)合同管理中心審核后實(shí)施，同時(shí)呈直管副總裁閱；非全資子公司的，由集團(tuán)合同管理中心出具意見后報(bào)直管副總裁審批。3、地區(qū)公司代越秀住建、金屬材料公司簽訂的對(duì)外發(fā)包合同及補(bǔ)充合同，經(jīng)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)中心審核后，按地區(qū)公司審批權(quán)限報(bào)批。4、如涉及材料公司統(tǒng)一配送給施工單位代供代扣代付材料的，地區(qū)公司在簽訂工程合同時(shí)必須同時(shí)完成與材料公司、施工單位簽訂三方合同以及材料公司與施工單位簽訂供貨合同。三方合同及供貨合同由材料公司自行審批。未執(zhí)行本條規(guī)定

8、的，每次扣罰報(bào)審部門及合同管理部（部門）經(jīng)辦人各100元、部門負(fù)責(zé)人各100元。5、下屬公司承接地區(qū)公司業(yè)務(wù)的，合同及補(bǔ)充合同由地區(qū)公司負(fù)責(zé)報(bào)審，經(jīng)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。6、集團(tuán)采購配送中心報(bào)審的合同及補(bǔ)充合同按材料公司審批權(quán)限報(bào)批。7、 同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計(jì)后金額確定報(bào)批權(quán)限。8、嚴(yán)禁上級(jí)委托下級(jí)行使合同審批權(quán)（集團(tuán)發(fā)文除外）。9、違反或規(guī)避合同訂立及變更審批權(quán)限的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。第五章合同解除審批權(quán)限第十九條 地區(qū)公司合同解除須首先按以下權(quán)限進(jìn)行立項(xiàng)審批：1、工程類合同解除立

9、項(xiàng)：地區(qū)公司權(quán)限內(nèi)審批的合同以及符合本制度第三十九條規(guī)定的解除立項(xiàng)由地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批；除上述以外的合同解除立項(xiàng)，由集團(tuán)合同管理中心及法律事務(wù)中心提供維權(quán)取證意見再報(bào)直管副總裁審批。2、非工程類合同解除立項(xiàng)：由地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。3、地區(qū)公司與下屬公司之間簽訂的合同解除立項(xiàng)由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。第二十條 下屬公司合同解除立項(xiàng)按原合同審批權(quán)限審批。第二十一條 集團(tuán)總部合同解除立項(xiàng)由法律事務(wù)中心及合同管理中心提供維權(quán)取證意見再報(bào)相關(guān)口直管副總裁審批。第二十二條 完成合同解除立項(xiàng)審批后，解除協(xié)議或單方解除函件由原合同報(bào)

10、審部門負(fù)責(zé)報(bào)審，合同管理部審核，各單位董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，總部解除協(xié)議或單方解除函件報(bào)集團(tuán)合同管理中心審核后實(shí)施。第二十三條 違反或規(guī)避合同解除審批權(quán)限的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。第六章合同審核管理第二十四條 合作單位商務(wù)資料通過信息化系統(tǒng)進(jìn)行共享，在合同報(bào)審時(shí)不用重復(fù)提供，報(bào)審部門負(fù)責(zé)合作單位商務(wù)資料庫的建立、更新及維護(hù)工作，報(bào)審部門對(duì)共享資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，合同管理部（部門）在合同審核時(shí)發(fā)現(xiàn)資料不完整或已過有效期的，由報(bào)審部門負(fù)責(zé)補(bǔ)充更新。未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責(zé)任部門經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第二十五條 合同管理部（部門）在合

11、同（含招文）審核時(shí)，應(yīng)對(duì)合同中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示并提出整改意見。第二十六條 合同管理部（部門）在合同審核時(shí)，須審查合同與定標(biāo)（含談判結(jié)果）審批資料是否一致，存在不一致的應(yīng)提示報(bào)審部門進(jìn)行整改。擅自修改定標(biāo)（含談判）結(jié)果的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。第二十七條 合同管理部（部門）每份合同的審核時(shí)間不得超過24小時(shí)（不含反饋及談判時(shí)間）。每延遲24小時(shí)，扣罰合同管理部門負(fù)責(zé)人50元（信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成扣罰金額由人事管理部門執(zhí)行）。第二十八條 集團(tuán)合同管理中心每月對(duì)地區(qū)公司合同管理部的審批效率通報(bào)排名（信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成排名）。第七章合同簽訂、下發(fā)及歸檔第二

12、十九條 通過信息化系統(tǒng)報(bào)審的合同，經(jīng)審批同意后原則上由合同管理部（部門）負(fù)責(zé)按合同約定份數(shù)打印裝訂成冊(cè)，并加蓋合同審核騎縫章，再移交報(bào)審部門完成合作單位的簽字蓋章。合同管理部（部門）在審查確定合作單位蓋章的合同原件與審批通過的版本一致后進(jìn)行編號(hào)，由公司授權(quán)簽約人簽字后再移交監(jiān)察室（分室）用印。擅自修改審批同意的合同文本的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。第三十條 通過非信息化系統(tǒng)報(bào)審的合同，經(jīng)審批同意后，合同管理部（部門）在合作單位蓋章的合同原件加蓋合同審核騎縫章，由公司授權(quán)簽約人簽字后再移交監(jiān)察室（分室）用印。第三十一條 集團(tuán)總部簽訂的合同，由合同立項(xiàng)部門

13、主要負(fù)責(zé)人（或主持工作一把手）簽名；地區(qū)公司、下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)簽訂的合同應(yīng)由董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）或其授權(quán)的合同立項(xiàng)部門負(fù)責(zé)人簽名。第三十二條 所有已完成簽訂的合同（不含通過信息化系統(tǒng)報(bào)審、補(bǔ)錄的合同），合同管理部（部門）應(yīng)在具備歸檔條件時(shí)起7天內(nèi)錄入合同電子文檔系統(tǒng)，歸檔資料包括合同文本、合同審批表、對(duì)方商務(wù)資料、定標(biāo)（核價(jià)）審批表、價(jià)格審核報(bào)告及確認(rèn)的價(jià)格清單、相關(guān)方案確認(rèn)書以及其他相關(guān)立項(xiàng)資料。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰合同管理部（部門）經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第三十三條 作廢已用印的合同文本應(yīng)由合同報(bào)審部門統(tǒng)一收回并交監(jiān)察室（分室）處理。第三十四條 合同簽訂后，合同管理

14、部（部門）應(yīng)72小時(shí)內(nèi)通過集團(tuán)信息化系統(tǒng)下發(fā)合同文本給相關(guān)履行部門，其中下發(fā)工程部的合同文本須刪除合同價(jià)格。第八章 合同維權(quán)取證第三十五條 工程類合同履約保證金和保函的管理1、合同簽訂后，履約責(zé)任部門負(fù)責(zé)督促合同對(duì)方提交履約保證金、保函，保證金提交至財(cái)務(wù)部，保函由合同管理部復(fù)核后再轉(zhuǎn)交至財(cái)務(wù)部。如在合同履行完畢前，履約保函到期的，履約責(zé)任部門應(yīng)督促合同對(duì)方辦理保函的續(xù)期。2、如有特殊原因需變更履約保證金、保函金額的，按原合同審批流程報(bào)批，集團(tuán)權(quán)限的報(bào)直管副總裁審批。3、保證金、保函的退還按付款審批流程辦理。未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責(zé)任部門經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第三十六條 項(xiàng)目授權(quán)文件

15、的管理工程開工15天內(nèi)，履約責(zé)任部門應(yīng)取得項(xiàng)目印章、項(xiàng)目經(jīng)理、文件簽收人、材料領(lǐng)用簽收人的授權(quán)委托文件原件，發(fā)生變更或超出有效期時(shí)應(yīng)在15天內(nèi)重新授權(quán)，并獨(dú)立建檔。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰履約責(zé)任部門及合同管理部（部門）責(zé)任人各100元、部門負(fù)責(zé)人各100元。第三十七條 工程類合同對(duì)方違約問題的維權(quán)取證1、當(dāng)合同對(duì)方違反合同相關(guān)約定，工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本控制等不能滿足要求造成我方損失時(shí)，履約責(zé)任部門應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)收集違約證據(jù)、采取措施督促整改并按合同約定追究違約責(zé)任。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人300元、部門負(fù)責(zé)人200元。如造成重大損失的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪

16、、降職、免職直至開除處分。2、如發(fā)生質(zhì)量事故（損失20萬元以上）、安全事故、停工緩建、延期交樓以及在竣工或結(jié)算中出現(xiàn)重大問題時(shí)，履約責(zé)任部門應(yīng)第一時(shí)間通知相關(guān)部門，合同管理部（部門）應(yīng)牽頭策劃制定違約證據(jù)收集方案，指導(dǎo)、督促履約責(zé)任部門收集證據(jù)資料，獨(dú)立建檔備份，并在初步完成收集三日內(nèi)將相關(guān)資料上報(bào)集團(tuán)合同管理中心。未執(zhí)行本規(guī)定的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。3、施工單位嚴(yán)重違反合同的相關(guān)約定，導(dǎo)致整體工期明顯無法滿足進(jìn)度要求影響我方開盤或交樓的，各地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）有權(quán)調(diào)整合同的工程承包范圍，并從集團(tuán)或本區(qū)域戰(zhàn)略合作伙伴中直接選擇適合的

17、施工單位，要求其以同等合同條件承接調(diào)減部分的工程，如不同意的，則按招投標(biāo)管理制度規(guī)定流程重新確定施工單位及價(jià)格。相關(guān)合同按集團(tuán)規(guī)定權(quán)限報(bào)批。調(diào)整承包范圍前應(yīng)由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部組織工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門就工作面界定、場(chǎng)地移交、結(jié)算方式、工程資料移交、質(zhì)量責(zé)任劃分及其它相關(guān)問題進(jìn)行明確，同時(shí)收集對(duì)方違約問題的證據(jù)，按合同約定轉(zhuǎn)扣費(fèi)用并追究對(duì)方違約責(zé)任,必要時(shí)請(qǐng)公證機(jī)關(guān)進(jìn)行公證。第三十八條 工程質(zhì)量事故管理1、在工程施工過程中，如發(fā)生工程質(zhì)量事故，工程部應(yīng)在第一時(shí)間組織處理并收集相關(guān)證據(jù)，除屬于施工單位單方責(zé)任且其明確愿意承擔(dān)相關(guān)責(zé)任外，其它情況根據(jù)預(yù)估損失按以

18、下流程進(jìn)行處理：損失在20萬元以下（含20萬元）的，由工程部組織工程技術(shù)部、總工室等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞剑瑘?bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)。損失在20萬元以上的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程技術(shù)部組織工程部、總工室、合同管理部、預(yù)決算部、管理及監(jiān)察部等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞剑瑘?bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)。我方承擔(dān)損失超過100萬元（不含100萬元）的，還應(yīng)報(bào)管理及監(jiān)察中心審批后執(zhí)行。上述批準(zhǔn)文件由組織部門3天內(nèi)抄送預(yù)決算部及合同管理部。2、如須我方先行承擔(dān)費(fèi)用的，由預(yù)決算部根據(jù)我方承擔(dān)費(fèi)用總額及經(jīng)審

19、批同意的費(fèi)用分?jǐn)偙壤龔呢?zé)任單位當(dāng)期工程款中暫扣該部分費(fèi)用，在責(zé)任單位完成費(fèi)用分?jǐn)偙壤拇_認(rèn)后正式扣除。 未執(zhí)行本規(guī)定的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。第三十九條 工程類合同因合同簽訂后超過六個(gè)月未能開工，施工單位書面提出解除合同的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批同意后執(zhí)行；如重新招標(biāo)，該單位在同等條件下可優(yōu)先中標(biāo)（因施工單位原因造成解除合同的除外）。第四十條 工程索賠的處理1、工程類合同履行中，如發(fā)生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由工程部負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部組織合同管理部、預(yù)決算部會(huì)同施工單位一起每周清點(diǎn)確認(rèn)數(shù)量，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)

20、存在過多人員、材料（含周轉(zhuǎn)材）、機(jī)械的，工程部須書面督促對(duì)方整改。停工緩建超過十天的，由工程部報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門成立索賠反索賠專項(xiàng)小組，專項(xiàng)小組組織召開專題會(huì)議制定并落實(shí)減損措施，明確責(zé)任人。停工緩建超過一個(gè)月的，合同管理部應(yīng)提請(qǐng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）決定施工單位是否退場(chǎng)或制定下一步的處理方案。涉及退場(chǎng)的，工程部應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)成品保護(hù)、安全防范等工作。合同管理部在事件發(fā)生40天內(nèi)把相關(guān)資料報(bào)合同管理中心。2、當(dāng)收到對(duì)方提出索賠申請(qǐng)后，由專項(xiàng)小組組織審核并談判，談判金額20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工

21、作一把手)審批；金額20萬元以上的，地區(qū)公司將初審意見、相關(guān)證據(jù)與反索賠方案同時(shí)報(bào)集團(tuán)合同管理中心，由集團(tuán)合同管理中心與相關(guān)招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心共同出具審核意見報(bào)直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報(bào)直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額200萬元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。3、嚴(yán)禁在集團(tuán)出具審批意見之前以會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、函件等書面形式對(duì)索賠的標(biāo)準(zhǔn)或金額進(jìn)行確認(rèn)。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人

22、1000元、部門負(fù)責(zé)人500元。如造成重大損失的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。編造虛假資料、泄露公司機(jī)密、串通施工單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)。第四十一條 施工單位由于破產(chǎn)、清算、資不抵債等原因嚴(yán)重影響工程建設(shè)的，地區(qū)公司相關(guān)部門應(yīng)立即通知合同管理部。屬于集團(tuán)戰(zhàn)略合作伙伴單位的，合同管理部24小時(shí)內(nèi)上報(bào)集團(tuán)合同管理中心，由集團(tuán)合同管理中心牽頭組織管理及監(jiān)察中心、相關(guān)招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心及財(cái)務(wù)中心等相關(guān)部門成立專項(xiàng)工作小組，開展或指導(dǎo)開展處理工作。屬于非集團(tuán)戰(zhàn)略合作伙伴單位的，由合同管理部牽頭組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部及財(cái)務(wù)部等相關(guān)

23、部門成立專項(xiàng)工作小組，開展處理工作。第四十二條 非工程類合同維權(quán)取證非工程類合同參考工程類合同履約管理開展維權(quán)取證工作，履約責(zé)任部門結(jié)合合同特點(diǎn)確定對(duì)合同履約質(zhì)量、數(shù)量、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和付款等關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)對(duì)方存在違約行為時(shí)應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)取證，并按合同約定追究其違約責(zé)任。未執(zhí)行本規(guī)定的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。第四十三條 非工程類合同索賠的處理發(fā)生非工程類合同索賠（商品房買賣合同除外），談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：金額20萬元以下（含20萬元）報(bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批；金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的

24、由集團(tuán)法律事務(wù)中心、合同管理中心出具意見后報(bào)相關(guān)口直管副總裁審批；金額100萬元以上的再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第九章 合同履約監(jiān)督管理第四十四條 集團(tuán)合同管理中心根據(jù)工作安排對(duì)下屬各單位進(jìn)行履約檢查后，須在當(dāng)月月底前完成信息化系統(tǒng)維權(quán)取證記錄的填報(bào)（信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成扣罰金額由人事管理部門執(zhí)行）。地區(qū)公司合同管理部依照合同履約關(guān)鍵控制點(diǎn)，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的檢查每月不少于2次（信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成扣罰金額由人事管理部門執(zhí)行），每次檢查后72小時(shí)內(nèi)在信息化系統(tǒng)填報(bào)維權(quán)取證記錄，系統(tǒng)自動(dòng)將審批后的維權(quán)取證信息推送到履約責(zé)任部門，合同管理部跟進(jìn)落實(shí)整改情況。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人100元、部門負(fù)責(zé)人

25、100元。第四十五條 合同管理部（部門）每月對(duì)工程類合同的履約情況按份數(shù)主體合同100%檢查，裝修、園建、鋁合金等1000萬元以上合同的抽查比例不低于30%，其它合同的抽查比例不低于10%，并做好記錄，對(duì)存在的問題跟進(jìn)整改。合同管理部（部門）每月對(duì)非工程類合同的履約情況按份數(shù)不少于10%抽查，并做好記錄，對(duì)存在的問題跟進(jìn)整改。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第四十六條 履約責(zé)任部門發(fā)出涉及重大質(zhì)量事故、工期、造價(jià)及承包范圍變更的重要函件前，必須經(jīng)合同管理部進(jìn)行審核，合同管理部應(yīng)建立重要函件審核臺(tái)帳。第四十七條 合同管理部（部門）付款審核時(shí)應(yīng)根據(jù)合同關(guān)鍵控制點(diǎn)對(duì)付

26、款條件進(jìn)行審查，并于每月25日前對(duì)累計(jì)付款情況與財(cái)務(wù)部、申報(bào)部門進(jìn)行核對(duì)。違反合同約定付款的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。第十章臺(tái)賬管理第四十八條 各單位合同管理部（部門）每月2日前編制合同月報(bào)臺(tái)賬報(bào)集團(tuán)合同管理中心，合同管理中心于每月5日前完成匯總并上報(bào)相關(guān)口直管副總裁閱。未按規(guī)定上報(bào)或上報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、瞞報(bào)、漏報(bào)的，每次扣罰合同管理部（部門）經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第四十九條 集團(tuán)合同管理中心每月通過信息化系統(tǒng)對(duì)地區(qū)公司工程類合同的簽訂、變更、解除情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。第五十條 地區(qū)公司合同管理（部門）每月2日前報(bào)工程合同解除立項(xiàng)臺(tái)賬

27、、合同維權(quán)取證月度匯總表、每半年報(bào)地區(qū)公司反索賠信息臺(tái)賬與履約保證金保函臺(tái)賬。未按規(guī)定上報(bào)或上報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、瞞報(bào)、漏報(bào)的，每次扣罰合同管理部（部門）經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第十一章培訓(xùn)管理第五十一條 集團(tuán)合同管理中心應(yīng)針對(duì)合同管理及履約監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的普遍問題對(duì)各單位（部門）進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)突出問題進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。第五十二條 各單位合同管理部（部門）應(yīng)針對(duì)合同管理及履約監(jiān)督工作中出現(xiàn)的問題對(duì)各部門進(jìn)行培訓(xùn)。第十二章附則第五十三條 集團(tuán)合同管理中心定期對(duì)地區(qū)公司合同審核及履約監(jiān)督質(zhì)量通報(bào)排名。第五十四條 本制度所指“下屬公司”是集團(tuán)地產(chǎn)系統(tǒng)下屬的園林集團(tuán)、材料公司、建筑設(shè)計(jì)院、力拓公司、監(jiān)理公司、金屬材料公司。第五十五條 集團(tuán)資金中心負(fù)責(zé)管理資金類合同；集團(tuán)投資中心負(fù)責(zé)管理土地及投資類合同。第五十六條 除地產(chǎn)集團(tuán)系統(tǒng)以外的其他單位的合同管理及履約監(jiān)督管理按各單位制度執(zhí)行。第五十七條 本制度由集團(tuán)合同管理中心制訂、解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。如有以往規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。11