1、企企業業層層面面項項目目管管理理達達標標考考核核標標準準 ( (第第一一版版） 一一、項項目目管管理理機機構構、啟啟動動與與策策劃劃管管理理 序序號號考考核核項項考考核核標標準準權權重重分分 1 是否按需要組建項目 管理機構 1、根據項目規模、管理模式等，成立項目管委會或指 揮部或項目部，有正式的批準文件； 2、項目管委會、指揮部、項目部的機構設置由公司審 批。 0.5 2 項目全過程服務和管 理分工是否明確 公司項目管理機構健全，從項目立項開始到項目終止， 公司相關責任部門對項目的服務及管理職能劃分明確， 全面覆蓋。 1 3 項目管理模式是否合 規 所有項目均為自營項目并建立項目管理臺賬。（

2、符合下 列任一條件的視為非自營項目：主材非我方采購；勞務 、分包非我方選擇；大型機構設備非我方租賃；主材款 、分包款、租賃費非我方支付；財務非我方管理；七大 員非我方人員。） 1 4 是否制定企業項目管 理目標 根據企業責任目標書，制定公司年度管理目標，明 確項目管理的各項指標。 1.5 5 項目啟動令管理是否 完整 建立項目啟動令制度；所有項目在決定參與投標后由公 司經營負責人簽發項目啟動令（CCFED-PM-0101） ；建立項目啟動臺賬。 1.5 6 項目策劃書臺賬是否 記錄完整，策劃書收 集是否完整 所有項目均應按項目策劃書任務表（CCFED-PM- 0103）編制項目策劃書；項目策劃

3、書臺賬記錄完整；項 目策劃書收集完整。 0.5 7 項目策劃書編制審批 是否合規 由項目管理部門牽頭開展項目策劃，相關職能部門共同 編制（項目部可以參與編制），并進行必要的評審論證 經批準后發布。 0.5 8 項目策劃書內容是否 完整 項目策劃書的內容應包括但不限于：項目管理目標、組 織機構、施工布署、主要節點進度控制、主要技術方案 、分包策劃、主要設備配置、商務策劃、資金測算、成 本測算、辦公及臨設策劃、目標責任書過程考核安排等 主要內容。 1 9 項目策劃書是否發放 到相關部門及項目部 項目策劃書評審、批準后發到相關部門和項目部。0.5 10 項目部管理目標責任 書內容及填報是否完 整 建

4、立項目部管理目標責任書制度；建立項目部管理目標 責任書臺賬，所有項目均有項目部管理目標責任書； 使用統一規范的項目部管理目標責任書格式，內容完整 ，明確項目部管理目標、權責關系、經濟風險管理辦法 、檢查及獎罰等內容，且根據實際情況進行修訂完善 0.8 11 項目部管理目標責任 書簽署及下發是否合 規 項目部管理目標責任書在開工前簽署； 簽署后及時發放到相關部門及項目部存檔。 0.5 12 是否對項目實施計劃 書進行審批 建立項目實施計劃管理制度；按要求制訂實施計劃并報 企業審核批準；建立項目實施計劃書臺賬。 1.2 13 對項目實施計劃書的 執行是否有效監控 項目實施過程中,對實施計劃書的執行

5、情況進行檢查， 并根據項目實際情況及時督促項目部修改完善實施計劃 書。 0.5 考考核核項項 1313 項項1111 二二、項項目目招招投投標標管管理理 序序號號考考核核項項考考核核標標準準權權重重分分 14 以局名義承接的項目 是否獲得項目授權 管理書 以局名義承接的項目，在項目招標文件評審后，向局提 請項目授權申請表（CCFED-PM-0104）； 項目授權申請表內容完整，應明確項目基本情況 、授權事項、授權范圍、相關職責權限、時間期限、確 定被授權代表、責任及有關規定等； 局相關職能部門共同參與制定項目授權管理書（ CCFED-PM-0105），經局領導批準后發布；并適時調整 補充。 0

6、.5 15 是否及時填報發包人 資信調查表及建立臺 賬 所有項目在招議標評審階段均應進行發包人資信調查與 分析（CSCEC4-CM-0101），填報發包人資信情況調查表 并建立相應臺賬。局市場部牽頭進行的招議標項目應將 相關資料交實施單位存檔。 1 16 發包人資信調查分析 是否完善 發包人資信調查記錄完整；調查分析全面實用，有針對 性措施和策略。 1 17 是否進行現場調查與 分析 所有項目均應進行現場情況調查與分析，現場調查全面 且有實效，并填報CCFED-PM-0202。 0.5 18 是否進行合作伙伴調 查與分析 建立合作伙伴信息表臺賬； 對合作伙伴的資金、管理、技術、人員等實力進行調

7、查 ，記錄完整且有實效性； 局市場部牽頭的項目應將相關資料交實施單位存檔 0.5 19 是否進行投標策劃， 投標策劃中風險評估 分析是否全面 根據招投標文件及企業資源、市場行情等，由市場部及 技術部門負責進行項目投標策劃，包括：項目人員安排 、風險分析、現金流分析、成本估算、施工組織設計等 。填報（CSCEC4-CM-0104AE，CM-0105）； 應對商務和合同風險、項目市場環境及工程管理、進度 、技術、現場等進行風險評估； 局市場部牽頭的項目應將相關資料交實施單位存檔 1.5 20 項目風險評估分析記 錄是否完善 填報風險評估表(CSCEC4-CM-0104D)，評估表記錄完整 ；調查表

8、全面且有實效，有相應的風險對策措施，能對 投標及項目策劃有指導作用。局市場部牽頭的項目應將 相關資料交實施單位存檔。 0.5 21 是否進行項目標前盈 虧測算 投標前按格式進行標前盈虧測算(CSCEC4-CM-0104C)， 有測算記錄。局市場部牽頭進行的項目招議標項目應將 相關資料交實施單位存檔。 1 22 是否進行項目標前現 金流估計 投標議標前按格式進行現金流測算(CSCEC4-CM-0104E) ，對現金風險及成本壓力有相應措施或策略。局市場部 牽頭進行的項目招議標項目應將相關資料交實施單位存 檔。 0.5 23 是否進行項目投標評 審 按格式進行投標評審，評審全面，風險等級劃分清晰，

9、 且有實效，根據評審采取相應策略及措施。填報（ CSCEC4-CM-0106），局市場部牽頭進行的項目應將相關 資料交實施單位存檔。 0.5 24 投標評審的審批程序 是否合規 投標評審由公司相關部門共同參與，經總經濟師審核， 并經公司授權批準人審批。局市場部牽頭進行的項目招 標項目應將相關資料交實施單位存檔。 0.5 25 是否完善客戶關系管 理 建立客戶關系管理制度（建設與維護）； 客戶資料收集管理完善，包括發包人資信調查、證照等 0.5 26 是否將客戶資料給項 目交底，完工是否反 饋客戶信息給公司 開工前應移交客戶資料給項目部，并進行客戶信息交底 ，包括發包人資信調查、證照等； 完工后

10、項目部應報送客戶信息反饋表給公司。 0.4 27是否進行投標總結 無論中標否，項目投標結束后均應進行投標總結（ CCFED-PM-0204），中標項目還應在合同交底時將投標 總結及風險防控措施一并交底； 投標總結全面及時有實效；局市場部牽頭的項目應將相 關資料交實施單位存檔。 0.7 28 是否建立投標項目臺 賬 建立項目投標臺賬，包括啟動令、策劃、風險評估、盈 虧、評審、總結等信息。 0.4 考考核核項項 1515 項項1010 三三、項項目目合合同同及及成成本本管管理理 序序號號考考核核項項考考核核標標準準權權重重分分 29 是否落實合同管理手 冊 合同管理手冊涵蓋從招投標、合同談判簽訂、

11、收款、付 款、變更簽證索賠、結算等全過程的相關經濟制度與各 類表格的標準格式、分供合同文本等； 合同管理手冊及四局配套表格（CSCEC4-CM-*系列） 、補充文件下發到各分公司及各項目部。 1 30 是否進行合同談判控 制 所有項目均應進行合同談判策劃，策劃內容完整，合同 談判記錄詳細清晰；臺賬登記清晰。局市場部牽頭進行 的項目招議標項目應將相關資料交實施單位存檔。 1 31 是否進行合同評審及 風險識別 所有項目均按合同管理手冊格式進行合同評審，進行風 險識別；臺賬登記清晰。 1 32 合同評審程序是否合 規 所有項目評審審核審批程序合規；均報送到局層面最終 評審。 0.5 33是否進行合

12、同交底 在合同簽訂后15天內按要求格式由公司對項目進行一級 交底，涉及商業秘密的可口頭交底或PPT交底，一般內 容進行書面交底，交底記錄完整； 合同評審內容應作為合同交底的依據。 1 34 開工前是否進行項目 現金流測算 開工前應做項目現金流測算，作為項目目標成本分析的 一部分。 0.5 35 是否在開工后每月定 期進行現金流測算并 進行監控分析 匯總所有項目每月現金流測算并監控，從總體上調配資 金用度；發現異常及時進行資金預警。 1 36 是否分地區分類別制 定企業成本定額 公司按不同地區、不同類型的項目，制定項目成本定額 或標準。 0.5 37 中標后是否進行目標 成本測算 中標項目必須進

13、行目標成本測算。1.5 38 對項目成本管理是否 到位 定期對項目部的成本分析進行監控，審批成本分析報告 。每季度是否進行公司成本總結會。工程交付或結算完 成后2個月內，進行成本還原（CCFED-PM-1204），核定 項目的實際成本和利潤。 1.5 39 是否進行項目平均毛 利率測算管理 每季度對所有項目的毛利率進行統計，并對項目平均毛 利率進行測算，項目平均不含稅的毛利率在3%以上。 1.5 考考核核項項 1111 項項1111 四四、項項目目收收款款、結結算算、法法務務管管理理 序序號號考考核核項項考考核核標標準準權權重重分分 40 是否按計劃進行履約 資料管理 按合同管理手冊要求分類歸

14、檔管理履約資料，檔案管理 完整清晰。相關合同履約資料包括招投標文件及調查分 析策劃資料、中標書、保函支付記錄、合同文本及履約 報表等履約資料。 1 41 項目商務月報收集是 否完整臺賬是否健全 每月定期及時收集所有項目的商務月報，并編制商務月 報臺賬。 0.5 42 是否對項目商務月報 進行分析評估并定期 向局報送履約報表 綜合項目其它情況，對各項目商務月報進行分類匯總并 分析評估，對需整改的項目及時下發整改單，并對整改 進行跟蹤落實； 對各項目商務月報進行匯總分析填報履約報表于每季度 報送局相關部門。 1 43 變更索賠策劃是否完 善 項目開工后，應在項目商務法務策劃中體現合同變更簽 證索賠

15、部分的策劃內容。 0.5 44 是否監控變更簽證索 賠 對項目商務月報中的變更與索賠情況進行匯總分析，及 時處理項目的重大索賠，并完善相應資料；對可能發生 的反索賠進行預警管理。 1 45 是否有付款、結算款 、拖欠款的管理辦法 應建立進度款管理辦法、結算款管理辦法以及拖欠款管 理辦法。 0.5 46 是否對進度款及拖欠 款進行監控管理 建立進度款管理臺賬；對進度款申請與請款進行監測， 保證申報格式規范；對項目收款情況進行監控，項目拖 欠款過大時，公司需出面與業主簽訂延期付款協議，明 確延期付款時間、金額以及利息計算方式；未達成延期 付款協議，須制定其他措施。 1.5 47 竣工結算管理是否完

16、 善 具備竣工結算條件的項目，由項目部編制結算策劃報公 司審批； 定期監控項目竣工結算，結算書格式規范，在規定時限 內完成竣工結算；建立竣工結算管理臺賬或報表。 1 48 項目法務工作是否職 責到人 落實股份公司工程項目法律事務管理辦法及局有關 項目法務規定建立工作體系，項目法務人員配備符合要 求。公司法務人員明確分工、劃分片區，負責定點跟蹤 項目法務工作推行，責任落實到人。 0.5 49 項目法律事務工作開 展記錄是否完整 公司根據股份公司工程項目法律事務工作細則及考核 管理辦法指導項目法務人員開展相關工作，并留下書 面工作記錄。公司法務分片負責人及時收集并上傳相關 書面工作記錄至股份公司法

17、律與合同管理系統。資料每 季度上傳一次。 需加蓋局或公司印章的項目重要對外經濟文書，由項目 法務與公司法務分片負責人聯簽審核法律意見后，再進 行相關審批程序。 1 50 是否對項目法律事務 工作成效進行考核 公司根據股份公司工程項目法律事務工作細則及考核 管理辦法及本公司制定的項目法務考核方案對項 目法務人員進行考核打分，編寫總結報告，每半年一次 。公司法務分片負責人及時上傳考核結果記錄至股份公 司法律與合同管理系統。 0.5 考考核核項項 1111 項項9 9 五五、項項目目組組織織管管理理 序序號號考考核核項項考考核核標標準準權權重重分分 51 項管制度是否全面發 放并執行 項目管理手冊、

18、項目管理達標手冊及其他項目 管理制度的發放有記錄，項目管理系列表格應統一格式 ；項目報送的表格均標準化。 1 52 項目管理制度宣傳培 訓是否到位 有項目管理制度、標準規范培訓計劃，并按計劃開展培 訓（局里統一組織培訓的，可參加局培訓，培訓范圍不 能滿足公司需求的，公司另行組織培訓），培訓記錄完 整。 1 53 項目主要管理人員審 核是否合規 應分析項目主要管理人員結構及功能，建立職業發展計 劃，經公司人力部及項目管理部等相關部門會簽后確定 ，并統一安排項目主要管理人員，并辦理項目主要管理 人員審批表（CCFED-PM-0301)。 1 54 項目部人員是否滿足 現場管理，是否有崗 位職務說明

19、書 按項目策劃要求確定項目管理人員數量，數量滿足現場 管理、成本控制及利于人才培養并滿足股份公司項目管 理手冊項目部定員參考標準； 制訂項目人員崗位職務說明書（CCFED-PM-0302)，職責 劃分明確，經公司人力部審核，公司領導審批后實施。 1 55 項目管理人員是否按 計劃進行培訓培養 有項目管理人員培訓計劃并組織實施，新員工有入職培 訓、師帶徒培養；培訓記錄完整。 0.5 56 項目人員離職率控制 是否到位 分項目建立項目管理人員管理臺賬，每月及時更新，離 職率不超過10%。 0.5 57 是否落實項目人員收 入分配制度 根據“基本崗薪為主，獎勵薪酬為輔”的原則制定項目 人員收入分配制

20、度；基薪按局要求的標準執行，獎勵薪 酬以項目達標考核及項目部責任書考核情況作為依據。 0.5 58 對項目的獎勵是否及 時發放，處罰是否執 行 1、按局項目管理達標考核獎評辦法及目標責任書的要 求進行獎勵并及時發放到項目部，獎勵分配標準如下： 公司相關人員10%，項目經理30%，其他六大員30%，其 它項目管理人員30%； 按照局項目管理達標考核獎評辦法，對被處罰的項目部 嚴格按照處罰標準執行； 2、超額完成目標責任書全部內容，對項目部進行獎勵 ，獎勵標準：項目經理獎勵總額（含過程考核獎勵累計 ）不超過基本崗薪總額（項目施工期間總額）的30%， 其他六大員不超過項目經理獎勵金額的60%。未完成

21、目 標責任書全部內容，對項目部進行處罰，處罰標準：項 目經理處罰總額（含過程考核處罰累計）為基本崗薪總 額（項目施工期間總額）的5-15%（具體比例按目標責 任書執行），其他六大員不超過項目經理處罰金額的 60%。 1 59 是否建立項目經理月 度報告管理臺賬 有項目經理月度報告表管理臺賬，所有項目均應有項目 經理月度報告并及時定期更新，確保格式、內容、填報 頻次滿足規定。 1 60 項目經理月度報告是 否及時進行分析評估 對項目經理月度報告進行分析評估及指導。1.5 考考核核項項 1010 項項9 9 六六、項項目目監監督督管管理理 序序號號考考核核項項考考核核標標準準權權重重分分 61 是

22、否將項目管理達標 考核納入到企業考核 體系中 應將項目管理達標考核納入各單位、部門的考核體系中 ，根據考核結果對相關單位、職能部門進行獎罰。 0.5 62 是否進行項目管理考 核 1、公司定期對分公司進行企業層面項目管理達標考核 ，每年不少于2次； 2、定期對所有項目部進行綜合檢查或達標考核；每年 不少于4次； 3、按規定的頻次、時間、節點，對目標責任書的過程 完成情況進行考核。 2 63 是否對項目管理考核 進行跟蹤 1、對考核發現的問題進行跟蹤； 2、檢查、整改、回復資料完整。 1 64 公司相關負責人是否 現場帶班對項目進行 綜合檢查 應按公司相關負責人現場帶班檢查制度要求對項目進行 檢

23、查并填報公司負責人帶班檢查記錄表等表格，對 發現的問題及時整改且有整改記錄。 1 65 項目檢查考核人員是 否合格 考核人員應培訓上崗、根據檢查內容配置相應專業的人 員、考核工作紀律明確并嚴格遵守。 0.5 66 是否有詳細的項目監 察計劃 有項目監察計劃，計劃時間安排、覆蓋面、計劃重點、 實施人員均滿足公司管理要求。 0.5 67 項目監察記錄是否完 整，整改是否落實 應對項目管理的過程、分包、采購、檢查與考核等方面 進行監察； 監察過程控制記錄完整且客觀； 項目根據監察結果整改，將整改措施和結果報送公司， 公司應對整改進行跟蹤驗正。 1.5 68是否配合項目審計 根據局審計部下達的項目審計

24、計劃，積極參與配合項目 的過程審計、專項審計及最終效益審計。 1.5 69 是否按項目審計結果 整改 根據審計查找出的問題及時整改并將整改結果反饋給局 審計部。 1 70 是否建立項目最終績 效考核 建立項目最終績效考核機制，達到最終考核條件的，一 個月內完成考核工作。 1 71 最終績效考核的依據 完整 將責任目標、日?？己?、成本還原、項管總結資料、檔 案管理、審計監察等綜合考慮進行最終績效考核 1 72 最終績效考核是否真 實反映前期策劃和過 程管理水平 項目最終績效考核的成果應準確、科學、公正，真實反 映前期策劃和過程管理水平。 0.5 考考核核項項 1212 項項1212 七七、分分包

25、包與與物物資資管管理理 序序號號考考核核項項考考核核標標準準權權重重分分 73 是否及時更新合格分 供商名錄 定期及時更新合格分包、供應商（材料及設備料具）名 錄，登記內容詳細完整。及時發布不合格分供名錄。 0.5 74 選擇分包時是否綜合 分析 選擇分包時從詢價、招標、評標、定標、價格以及項目 的評價反饋等全方位考慮并進行綜合分析，記錄完整。 0.5 75 是否對分包合同及分 包進場進行管理 由公司（分公司）層面簽定分包合同，不得出現項目部 越權分包的情況；合同中應有保證金約定并執行，并進 行分包進場交接備案，記錄完整。 1 76 是否進行分包結算監 控 根據項目商務月報等反映的分包支付及其

26、它履約情況， 定期對分包結算及糾紛進行監控。 1 77 執行局采購中心的材 料集中采購是否到位 局規定由采購中心實施勞務集中派遣及物資集中采購的 必須執行。 1 78 公司集中采購執行情 況是否正常 建立公司范圍內的集中采購制度，明確公司層面、項目 部層面的采購權限，不得出現項目部越權采購情況；零 星材料應從企業認可的定點商家采購。 1 79 選擇供應商時是否進 行綜合分析 選擇供應商（材料及設備料具采購或租賃）時從詢價、 招標、評標、定標及采購成本、采購價格、服務以及項 目的評價反饋等全方位考慮并進行綜合分析，記錄完整 1 80 是否對材料損耗進行 監控 目標責任書中應對主材、大宗材的損耗和

27、節約率進行約 定，對季度成本分析中的材料損耗應進行監控，廢舊物 資處理合規。 0.5 81 選擇設備及料具時是 否有統一的標準 應建立統一的設備及料具標準或技術要求，統一按標準 要求參數進行選擇。 0.5 考考核核項項 9 9 項項7 7 八八、進進度度、質質量量、安安全全、環環保保管管理理 序序號號考考核核項項考考核核標標準準權權重重分分 82 對項目進度是否日常 管理 1、公司明確職能部門負責協助項目部進行施工準備、 辦理開工手續等工作； 2、公司明確職能部門負責項目進度管理； 3、生產統計報量、項目每日情況報告等資料完整、及 時，有專人負責資料的審核，發現異常及時解決并反饋 項目部。 1

28、 83是否有進度預警管理 建立項目進度預警機制，分項目建立工期管理臺賬，出 現工期非正常拖延（與合同工期對比延后15天及以上） ，組織項目部分析原因，制定措施。 1 84 是否有質量計劃及管 理制度 有年度質量工作計劃、創優計劃、QC計劃，并落實到項 目，審批項目部質量策劃及計劃；制定質量通病防治措 施，并監督項目部落實。 0.5 85 是否對工程實物質量 進行監控 對工程實體質量進行定期檢查，檢查記錄完整； 建立工程質量統計報表，并進行分析、總結。 1 86 是否對項目創優工作 進行監督指導 對項目的創優工作、QC活動進行監督、指導，并有書面 的記錄。 0.5 87 是否對安全策劃、專 項方

29、案、安全預警進 行管理 1、建立安全責任制、安全檢查機制、安全培訓機制、 安全預警機制； 2、審批項目部安全策劃、安全投入計劃、專項方案、 應急預案； 3、分項目建立動態的重大危險源管理臺賬或系統； 4、建立安全生產統計報表，安全事故檔案。 1 88 是否定期進行安全檢 查 定期組織安全檢查，檢查內容包括但不限于特種作業人 員持證上崗、安全設施、安全用品、個人防護用品、應 急演練等，檢查記錄完整。 1 89 是否有環保策劃及預 警管理 建立環保責任制、環保檢查機制、環保預警機制；審批 項目部環保策劃、環保投入計劃、管理方案、應急預案 ；建立節能減排統計報表，環境事故檔案。 1 90 是否定期組

30、織環保檢 查 定期組織環保檢查，檢查內容包括但不限于重要環境因 素的控制情況、環保設施的投入使用情況、排污情況、 應急演練等，檢查記錄完整。 1 考考核核項項 9 9 項項8 8 九九、項項目目技技術術、設設計計、信信息息化化、CICI、黨黨群群、后后勤勤等等管管理理 序序號號考考核核項項考考核核標標準準權權重重分分 91 是否及時更新國家及 行業技術標準規范目 錄 建立公司有效技術標準、規范目錄，及時更新維護，并 通知到項目部。 0.5 92 是否對施工組織設計 及方案進行控制與管 理 施工組織設計或施工方案需局審批的應有局總工（或相 應授權人）簽字及局印章；需公司審批的應有公司總工 簽字及

31、公司印章；需組織專家論證的有論證報告，專家 簽字齊全。審批臺賬登記及時清晰完整。 0.5 93 是否對施工方案的執 行進行監管 定期對項目部的技術管理工作進行檢查，檢查內容包括 但不限于圖紙會審、施工方案的編制及執行、技術交底 、技術復核、技術資料、計量器具等方面，檢查資料完 整。 0.5 94 是否按計劃進行新技 術開發與應用 公司應對整體的新技術開以與應用有整體規劃，并按實 施計劃書中的新技術開發與應用計劃監控新技術的應用 與開發。 0.5 95 是否對深化設計進行 管理 針對BT/EPC項目及裝修鋼結構等有深化設計管理辦法， 相關計劃和控制記錄完整。 1 96 項目全過程動態管理 表填報

32、是否規范 定期收集、填報項目全過程動態管理表（CCFED-PM- 0102），相應數據庫資料內容完整，更新及時，并建立 項目全過程動態管理臺賬。 1 97 公司與項目信息化工 作是否聯動 項目全過程管理應納入公司信息化管理系統；有相應信 息安全及規范化管理制度；公司應與項目管理信息化系 統聯動，適時監控，數據庫及時、統一。 1 98 信息化設備配置是否 到位 所有項目信息化硬件設備、軟件配置、開發應用均滿足 公司對項目的管理需求；定期對信息化設備、軟件的使 用情況、信息化系統的安全、數據庫資料的完整性等進 行檢查，檢查記錄完整。 1 99 項目管理數據庫建設 是否完善 建立項目管理數據庫建設管

33、理制度； 數據庫包括投標、履約過程監控等資料； 數據庫應定期及時更新維護和管理。 1 100 是否建立保安及消防 制度 建立保安及消防制度，對保安人員的聘用及消防工作等 進行管理。 0.5 101 是否對保安及消防設 備進行控制 對保安及消防設施的配備應進行規定，對使用情況進行 檢查，檢查記錄完整。 1 102 項目黨建工作是否開 展落實 建立項目黨團工組織，并對黨團工的工作進行檢查、指 導、培訓，積極開展黨員組織生活和創先爭優活動，抓 好新聞危機管理，抓好項目文化建設等工作。 1 103 是否完善CI建設 對項目的CI建設、標準、方案、成本等有統一的布置、 管理、控制和檢查。 1 104 是

34、否審批項目后勤設 施配置計劃 審批項目部臨時設施、辦公設備配置計劃。0.5 105 是否對項目后勤工作 進行檢查 對項目部的后勤管理工作不定期進行檢查，檢查內容包 括但不限于辦公區管理、辦公秩序、生活區管理、后勤 工作等方面，檢查記錄完整。 1 考考核核項項 1515 項項1212 十十、項項目目印印章章、檔檔案案、總總結結、回回訪訪、保保修修管管理理 序序號號考考核核項項考考核核標標準準權權重重分分 106 公司是否對項目的技 術檔案管理進行指導 和監控 有職能部門及人員專門負責工程檔案的管理工作，檔案 資料齊全、管理規范、安全；對項目的技術檔案管理進 行指導和監控。 0.5 107 數據庫

35、等信息化應用 在檔案管理是否完善 建立信息化數據庫管理工程檔案資料，公司對數據進行 適時監控管理。 1 108 是否對項目印章進行 規范管理 有項目用印制度，對印章的刻制、啟用、保管、使用、 回收等進行規定，并建立項目部印章管理臺賬，詳細記 錄印章的名稱、啟用時間、發放/領用人、使用范圍、 授權管理人等信息。 1 109 是否及時回收項目部 印章 項目部撤消后一月內，項目印章應交回公司保管，此后 項目資料交由公司辦公室登記施印。 1 110 是否進行項目公共關 系管理 建立項目公共關系管理機制，明確企業和項目部在外部 公共關系管理方面的分工與協作。 0.5 111 是否建立項目管理總 結臺賬，

36、內容是否全 面完善 建立項目管理總結臺賬，登記完整； 分項目進行項目管理總結，總結資料完整實用，能體現 項目在進度、質量、安全、成本、商務、分包、創新等 方面的得失情況。 1 112 是否有項管創新總結根據企業要求，結合項目實際，對項管創新有總結。0.5 113 項管創新是否推廣應 用 項管創新推廣應用較好，具有科學性，形成標準化。0.5 114 是否有完整的保修維 修記錄 對建設單位、業主提出的質量缺陷，有評審記錄、與業 主的溝通協商記錄； 不得出現因保修工作達不到要求而影響保修金不能按時 回收的現象。 0.5 115 保修期滿后是否及時 回收保修金并消項。 達到保修期的項目，及時向建設方發

37、出工程保修期滿 通知單，回收保修金，并消項。 1 116 是否建立工程竣工完 工臺賬 應建立工程竣工完工臺賬，并定期更新。0.5 117 是否進行建設方滿意 度調查 工程保修期滿后應對建設方進行滿意度調查。0.5 118 是否對項目部撤離現 場進行控制 項目部撤離現場、項目部撤回必須得到公司的批準。1 119 是否對工程進行回訪 根據企業相關規定每年度定期對工程進行回訪； 有回訪計劃和記錄； 對回訪中的問題應及時分析處理，并有相應的糾正和預 防措施。 1 120 是否建立竣工后技術 服務規定 有工程竣工后的技術服務管理規定；建立工程保修、維 修臺賬。 0.5 考考核核項項1515項項1111

38、加加減減分分項項 序序號號考考核核項項考考核核標標準準權權重重分分 項目平均毛利率水平項目平均不含稅毛利率在8%以上加2分2 項目平均毛利率水平項目平均不含稅毛利率7%以上加1分1 項目平均毛利率水平項目平均不含稅毛利率3%以下不合格 以信息化手段管理項 目全過程有關信息 以信息化手段管理項目全過程有關信息，效果特別好1 企企業業層層面面項項目目管管理理達達標標考考核核標標準準部部門門分分工工表表 ( (第第一一版版） 項項目目管管理理部部（共共2727項項） 自編 號 序序號號考考核核項項考考核核標標準準權權重重分分配配合合部部門門實實施施要要求求提提供供資資料料 16 項目策劃書臺賬是否記

39、 錄完整，策劃書收集是 否完整 所有項目均應按項目策劃書任務表（ CCFED-PM-0103）編制項目策劃書；項目策劃 書臺賬記錄完整；項目策劃書收集完整。 0.5 商務部： 法務部： 辦公室（含 黨辦）： 物資機電部 ： 財務 部： 1、分公司項目管理部門負責編制項目策劃書任務表 ，經分管領導批準后印發各參編部門。 2、由分公司分管領導負責組織，各參編部門按任務表的 分工完成項目策劃書的編制工作，相關領導及參編部門負 責人共同組織評審，由分公司經理批準后下發執行。 3、分公司項目管理部門保存完整的項目策劃書，并報公 司項目管理部門備案 1、項目策劃書任務表（CCFED-PM-0103）。 (

40、項管部） 2、項目策劃書評審記錄；（項管部、商務部、法 務部、市場部、物資部、辦公室（含黨辦）、安 全部、科技部、財務部、黨辦） 3、項目策劃書（模板見附件1-5）（項管部 、商務部、法務部、市場部、物資部、辦公室（ 含黨辦）、安全部、科技部、財務部、黨辦） 27 項目策劃書編制審批是 否合規 由項目管理部門牽頭開展項目策劃，相關職能 部門共同編制（項目部可以參與編制），并進 行必要的評審論證經批準后發布。 0.5 商務部： 法務部： 辦公室（含 黨辦）： 物資機電部 ： 財務 部： 38 項目策劃書內容是否完 整 項目策劃書的內容應包括但不限于：項目管理 目標、組織機構、施工布署、主要節點進

41、度控 制、主要技術方案、分包策劃、主要設備配置 、商務策劃、資金測算、成本測算、辦公及臨 設策劃、目標責任書過程考核安排等主要內容 。 1 商務部： 法務部： 辦公室（含 黨辦）： 物資機電部 ： 財務 部： 49 項目策劃書是否發放到 相關部門及項目部 項目策劃書評審、批準后發到相關部門和項目 部。 0.5 商務部： 法務部： 辦公室（含 黨辦）： 物資機電部 ： 財務 部： 512 是否對項目實施計劃書 進行審批 建立項目實施計劃管理制度；按要求制訂實施 計劃并報企業審核批準；建立項目實施計劃書 臺賬。 1.2 商務部： 法務部： 辦公室（含 黨辦）： 物資機電部 ： 財務部： 1、公司及

42、分公司項目管理部門按項目建立項目實施計 劃書審批管理臺賬，及時登記報送及審批情況。 2、分公司各職能部門負責審批本部門歸口業務范圍內的 項目實施計劃書，由部門分管領導或部門經理審批，并于 審批當日將實施計劃電子版報分公司項目管理部門及公司 對口業務部門備案，審批記錄留歸口業務部門存檔。 1、項目實施計劃書審批管理臺賬（見附件1- 8）（項管部） 2、審批記錄（審批頁）（項管部、商務部、法務 部、市場部、物資部、辦公室（含黨辦）、安全 部、科技部、財務部、黨辦） 3、實施計劃書電子文檔（項管部） 613 對項目實施計劃書的執 行是否有效監控 項目實施過程中,對實施計劃書的執行情況進 行檢查，并根

43、據項目實際情況及時督促項目部 修改完善實施計劃書。 0.5 商務部： 法務部： 辦公室（含 黨辦）： 物資機電部 ： 財務 部： 1、公司及分公司在開展項目管理達標檢查過程中，對實 施計劃的執行情況進行檢查。（參照第62、63條） 項目管理達標檢查記錄（項管部、商務部、法務 部、市場部、物資部、辦公室（含黨辦）、安全 部、科技部、財務部、黨辦） 751 項管制度是否全面發放 并執行 項目管理手冊、項目管理達標手冊及 其他項目管理制度的發放有記錄，項目管理系 列表格應統一格式；項目報送的表格均標準化 。 1 辦公室（含 黨辦）： 1、公司及分公司企業管理部門或辦公室（含黨辦）公室 建立項目管理制

44、度目錄，并隨時更新，并發放到各職能部 門及項目部（注：該目錄可以合并在內控制度目錄中） 2、有制度發放記錄。 3、項目管理部門牽頭組織制定項目管理統一的表格，并 隨時更新。 （注：局印發的管理制度中已經有統一表格的，不需再制 定；至少要求是分公司層面的統一。） （1）公司內控制度目錄；（見附件5-1） （2）發文記錄表； （3）公司項目管理表格目錄。（見附件5-2 ） 859 是否建立項目經理月度 報告管理臺賬 有項目經理月度報告表管理臺賬，所有項目均 應有項目經理月度報告并及時定期更新，確保 格式、內容、填報頻次滿足規定。 1 1、分公司項目管理部門每月5日前負責收集各項目項目 經理月度報告

45、 2、分公司項目管理部門對項目經理月度報告進行審 核，建立項目經理月度報告審核管理臺賬。 1、每個項目的項目經理月度報告 2、項目經理月報審核管理臺賬（見附件5-6 ） 960 項目經理月度報告是否 及時進行分析評估 對項目經理月度報告進行分析評估及指導。1.5 商務部： 法務部： 辦公室（含 黨辦）： 物資機電部 ： 財 務部： 1062是否進行項目管理考核 1、公司定期對分公司進行企業層面項目管理 達標考核，每年不少于2次； 2、定期對所有項目部進行綜合檢查或達標考 核；每年不少于4次； 3、按規定的頻次、時間、節點，對目標責任 書的過程完成情況進行考核。 2 商務部： 法務部： 辦公室（

46、含 黨辦）： 物資機電部 ： 財務 部： 1、公司對分公司每半年進行一次企業層面項目管理達標 考核。檢查資料公司和分公司項目管理達標主管部門均要 存檔。 2、公司組織或參與分公司每季度對所有在建項目進行項 目層面管理達標考核；公司項目管理達標主管部門對每個 項目在檢查中發現的問題、整改通知單要留有記錄，并在 公司各職能部門傳閱；詳細的檢查資料由分公司項目管理 達標主管部門存檔。 3、施工期間，分公司按項目策劃書的規定對項目 管理目標責任書的完成情況進行考核，并根據考核結果 進行獎罰。 1、企業層面項目管理達標考核資料。 2、（1）每個項目的檢查總結資料（可是會議記 要、檢查總結報告等） （2）

47、每個項目的達標檢查資料。 3、項目策劃書；項目管理目標責任書； 考核記錄；獎金發放記錄和憑證；罰款收繳憑證 （可是財務收據、扣款當月的工資發放表和發放 憑證等） 1163 是否對項目管理考核進 行跟蹤 1、對考核發現的問題進行跟蹤； 2、檢查、整改、回復資料完整。 1 商務部： 法務部： 辦公室（含 黨辦）： 物資機電部 ： 財務 部： 在企業層面達標考核、項目層面達標考核、目標責任書過 程考核中，對發現的主要問題要求限期整改的，發出整改 通知單要求整改。企業層面達標檢查的整改由公司進行復 查；項目層面達標檢查及目標責任書過程考核的整改由分 公司復查。 整改及復查資料。 1282 對項目進度是

48、否日常管 理 1、公司明確職能部門負責協助項目部進行施 工準備、辦理開工手續等工作； 2、公司明確職能部門負責項目進度管理； 3、生產統計報量、項目每日情況報告等資料 完整、及時，有專人負責資料的審核，發現異 常及時解決并反饋項目部。 1 商務部： 法務部： 辦公室（含 黨辦）： 物資機電部 ： 財務 部： 1、對于“施工準備、辦理開工手續、項目進度管理”工 作要在分公司部門職責中明確，具體落實到崗位說明書中 。（參照第2條） 2、公司、分公司按時匯總、上報生產統計報表。 3、分公司生產管理部門次日12時前負責收集各項目的 每日情況報告表，并進行審核，建立每日情況報告審核 管理臺賬。 （1）生

49、產統計報表。（建四市字20123號文附 表）（商務部） （2）項目每日情況報告表（CCFED-PM-1102 ）；（項管部） （3）每日情況報告審核管理臺賬（見附件8- 1）（項管部） 1383是否有進度預警管理 建立項目進度預警機制，分項目建立工期管理 臺賬，出現工期非正常拖延（與合同工期對比 延后15天及以上），組織項目部分析原因，制 定措施。 1 1、分公司生產管理部門建立項目工期臺帳（要與項目實 際情況相吻合，每月及時更新）； 2、工期滯后達到預警線（15天及以上），在項目全過程 動態管理表中掛工期預警標識，并對延誤情況組織項目部 分析原因，制定措施。原因分析及措施報公司備案。 （1）

50、工期臺賬（CSCEC4-CM-0309B）（項管部） （2）項目全過程動態管理表（CCFED-PM- 0102）（科技部） （3）項目工期延后的原因分析及制定的措施資料 。 （項管部） 1484 是否有質量計劃及管理 制度 有年度質量工作計劃、創優計劃、QC計劃，并 落實到項目，審批項目部質量策劃及計劃；制 定質量通病防治措施，并監督項目部落實。 0.5 商務部： 法務部： 辦公室（含 黨辦）： 物資機電部 ： 財務 部： 1、公司結合與局簽訂的企業目標責任書，制定公司 年度質量工作計劃，明確指標，并分解到各分公司；分公 司結合與公司簽訂的企業目標責任書，制定分公司年 度質量工作計劃，明確指標