1、經(jīng)營計劃管理制度經(jīng)營計劃管理制度 編制人 編制日期 審核人 簽發(fā)人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 簽發(fā)人簽發(fā)人 1.1. 目的目的 為保證集團經(jīng)營目標的實現(xiàn)，提高集團的管理效率和效果，特制定本管理制度。在 經(jīng)營計劃管理過程中，實施動態(tài)管理，逐級檢查、考核，獎優(yōu)罰劣，確保集團經(jīng)營目 標的實現(xiàn)。 2.2. 適用范圍適用范圍 適用于集團經(jīng)營計劃管理工作。 3.3. 術(shù)語和定義術(shù)語和定義 3.1 總裁辦公會： 總裁辦公室會議是集團最高行政會議， 研究并決策集團董事會授權(quán)范 圍內(nèi)的各項工作?？偛棉k公會議內(nèi)容主要有：集團公司重大經(jīng)營決策，經(jīng)營
2、方針的制 定，及可行性研究方案（報告）審查；集團公司組織機構(gòu)變動、人員配備變動、高層 及重要崗位的人事變動；集團公司各項規(guī)章制度、管理辦法及財務(wù)收支計劃，整體發(fā) 展計劃的審定；檢查、落實和部署階段性工作。 4.4. 組織組織 4.1 總裁辦公會是經(jīng)營計劃管理的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責(zé)指導(dǎo)集團經(jīng)營計劃的編制，對經(jīng)營 計劃進行綜合平衡，監(jiān)督、評估考核集團總部各部門、區(qū)域公司、項目公司經(jīng)營計劃 的執(zhí)行。 4.2 集團企業(yè)管理中心是經(jīng)營計劃管理的執(zhí)行機構(gòu)，負責(zé)建立集團計劃管理體系；組 織和協(xié)調(diào)集團各部門、區(qū)域公司、項目公司的經(jīng)營計劃編制工作，并監(jiān)督實施；檢查、 督促集團各部門、區(qū)域公司、項目公司日常工作計劃（主
3、要包括月度、季度計劃）的 完成。 4.3 企業(yè)管理中心以季度（或半年度）為單位考察各單位的經(jīng)營計劃完成情況，并提 出改進控制措施。規(guī)劃設(shè)計部職責(zé) 5.5. 工作內(nèi)容工作內(nèi)容 5.1 經(jīng)營計劃的制定 5.1.2 集團董事會根據(jù)集團中長期發(fā)展戰(zhàn)略，確定全集團的長期經(jīng)營目標和短期 經(jīng)營目標。長期經(jīng)營目標指 1 年以上，通常為 3-5 年的經(jīng)營目標，偏重于未來的發(fā)展 方向和投資原則等。短期經(jīng)營目標指年度計劃。 5.1.3 集團總裁辦公會按照集團長期經(jīng)營目標和短期經(jīng)營目標制定集團的長期經(jīng) 營計劃和短期經(jīng)營計劃，上報集團董事會，經(jīng)批準后作為集團具體工作開展和考核的 依據(jù)。 5.1.4 集團總裁辦公會負責(zé)于
4、每年年底之前分解經(jīng)營計劃目標到各部門、區(qū)域公 司、項目公司，并與各相關(guān)負責(zé)人簽訂經(jīng)營計劃目標責(zé)任書。 5.1.5 集團總部各部門、區(qū)域公司、項目公司應(yīng)按照責(zé)任書中的經(jīng)營計劃管理目 標，制定本單位的年度、季度、月度工作計劃。 5.1.5.1 投資發(fā)展部門確定投資發(fā)展工作安排，包括土地儲備計劃、規(guī)劃調(diào)整、 報建、預(yù)售證、國土證、房屋測量、驗收、確權(quán)等手續(xù)的辦理。 5.1.5.2 工程管理部門根據(jù)經(jīng)營計劃目標，確定工程建設(shè)計劃，包括新開工、在建 及完工的單位工程計劃，達到預(yù)售進度和交樓時間的工程計劃，以及相應(yīng)月度、年度 資金需求計劃。該工程計劃包括土建安裝工程，也包括環(huán)境、道路、配套設(shè)施、外水、 外
5、電、銷售部、樣板房等所有的工程。為各相關(guān)部門工作安排提供參考依據(jù)。 5.1.5.3 研發(fā)設(shè)計部門根據(jù)工程建設(shè)和開發(fā)計劃確定規(guī)劃、研發(fā)、設(shè)計的工作計 劃。 5.1.5.4 財務(wù)部門根據(jù)資金來源、資金需求和資金缺口，確定融資工作計劃及其 他財務(wù)工作計劃。 5.1.5.5 成本管理部門根據(jù)工程建設(shè)計劃和經(jīng)營計劃確定物料采購及工程施工招 標計劃。 5.1.5.6 營銷部門根據(jù)經(jīng)營計劃目標，制定出住宅、商鋪、車位等的具體營銷計 劃。 5.1.5.7 其他相關(guān)職能部門根據(jù)經(jīng)營計劃及以上各部門工作計劃，編制本部門的 工作計劃。 5.1.5.8 各區(qū)域公司、項目公司根據(jù)年度經(jīng)營計劃，編制本項目的工作計劃。 5
6、.1.6 各單位的年度、 季度、 月度經(jīng)營計劃必須按規(guī)定時間報送集團企業(yè)管理中 心。其中年度和季度經(jīng)營計劃交總裁辦公會進行綜合平衡，獲得批準方可后實施，月 度經(jīng)營計劃報企業(yè)管理中心備案。年度計劃報送時間為前一年度 10 月 31 日前，季度 計劃報送時間為本季度提前 15 天，月度計劃報送時間為本月提前 7 天。 5.1.7 集團總部各部門、區(qū)域公司、項目公司應(yīng)將月度工作計劃逐級分解、落實 到每個工作崗位和個人，制定各個崗位和個人的工作計劃。 5.1.8 各項工作計劃應(yīng)量化、細致，以明確責(zé)任，便于跟蹤落實和考核。 5.2 經(jīng)營計劃的執(zhí)行 5.2.1 經(jīng)簽訂及批準的工作計劃具有強制執(zhí)行力，各單位
7、應(yīng)嚴格執(zhí)行。 5.2.2 每個員工應(yīng)清楚本單位和本人的目標及工作計劃，以此作為工作的指導(dǎo)。 通過各級員工工作計劃的完成，促使集團總部各部門、區(qū)域公司、項目公司及全集團 經(jīng)營計劃目標的完成。 5.2.3 各單位應(yīng)通過生產(chǎn)調(diào)度會將各工作的具體計劃進行相互知會，以統(tǒng)籌整合 資源，促進工作順利開展。 5.3 經(jīng)營計劃的控制 5.3.1 集團各層級應(yīng)對本級及下一層級的管理目標及計劃的執(zhí)行情況及時進行監(jiān) 控，以此實現(xiàn)全集團管理目標的實現(xiàn)。 5.3.2 集團總部每月召開例會，會上各單位負責(zé)人應(yīng)匯報本單位工作計劃的執(zhí)行 情況。各單位負責(zé)人須按規(guī)定時間提交月度報告、季度報告、年度總結(jié)。月度報告提 交時間為下月
8、5 日前，季度報告提交時間為下季度 15 日前（第 4 季度報告與年度總結(jié) 共同提交） ，年度總結(jié)提交時間為當年 12 月 31 日前。 5.3.3 在必要時，集團總部可派員對各區(qū)域公司的管理目標和工作計劃的執(zhí)行情 況進行不定期抽查。區(qū)域公司可派員對各項目公司的管理目標和工作計劃的執(zhí)行情況 進行不定期抽查。抽查方式包括實地檢查、報表跟蹤等。 5.3.4 關(guān)鍵點控制原則：對管理目標的控制應(yīng)有所側(cè)重，根據(jù)單位主要職能選擇 關(guān)鍵控制點，以此保證控制的效果及提高控制的效率。 5.3.5 反饋原則：各單位應(yīng)就管理目標及計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題進行及時溝 通和反饋，以及時調(diào)整工作思路和工作方法。 5.3.
9、6 年度經(jīng)營計劃一經(jīng)簽訂及批準不得擅自變更。如確實需要變更的，必須上 報集團總裁辦公會批準。重大調(diào)整須報董事會商議批準。 5.4 檢查與考核 5.4.1 集團企業(yè)管理中心負責(zé)跟蹤、分析、報告公司計劃的執(zhí)行情況，形成書面 記錄。 5.4.2 集團總部各部門、 區(qū)域公司、 項目公司每月以書面形式報告一次計劃任務(wù) 的完成情況。特殊事項需要縮短報告周期的，由總裁辦公會決定。 5.4.3 各級領(lǐng)導(dǎo)必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時采取有效措 施予以解決，以保證計劃的順利完成。 5.4.4 檢查計劃執(zhí)行情況，應(yīng)當充分利用統(tǒng)計報表、會計報表、業(yè)務(wù)報表等資料。 檢查計劃的實際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計報表數(shù)為依據(jù)。 5.4.5 集團每季度對各單位經(jīng)營計劃執(zhí)行情況考核一次。企業(yè)管理中心組織考核 并提出初步意見，總裁辦公會討論后作出考核結(jié)論。 6 6 附則附則 6.1 本制度由集團企業(yè)管理中心負責(zé)解釋。 6.2 本制度自頒布之日起生效。
全部分類
標準檢索
招標公告
免費下載資料庫
10000份+資源包
千萬vip文檔暢享下載
下載文檔文件編輯即用
網(wǎng)站精選百萬好案
百萬工程地產(chǎn)工作者都在用
微信掃一掃登錄
